证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-047 罗牛山股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 罗牛山股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 11 月 11 日下午 14：55 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现 场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 出席本次会议的股东（代理人）共 848 人，代表股份 268,739,274 股，占总股本的 23.3379% 。其中，出席现场会议的股东(代理人) 6 人，代表股份 246,733,722 股，占公司有表决权总股份的 21.4269%； 通过网络投票的股东 842 人，代表股份 22,005,552 股，占公司有表 决权总股份的 1.9110％。 董事长徐自力先生因工作原因未能现场出席本次股东大会，根据 《公 ...

泰和泰（海口）律师事务所 关于罗牛山股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 致：罗牛山股份有限公司 泰和泰（海口）律师事务所（以下简称"本所"）接受罗牛山股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张宁、杨媛律师出席 公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准， 对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决 方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意 见如下： 一、本次大会的召集、召开程序 公司董事会决定于 2024 年 11 月 11 日召开公司 2024 年第一次 临时股东大会，并于 2024 年 10 月 26 日在《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网上刊登本次大会的通知（公告编号：2024-044）。 本次大会现场会议于 2024 年 11 月 11 日下午 14:55 在海南省海口市 美兰区国兴大道 5 号海南大厦农信楼 12 楼公司 1216 会议室召开。 网络投票时间为：通过深圳 ...

业绩总结 - 2024年10月销售生猪4.53万头，收入9295.63万元，环比降8.29%、8.43%，同比降30.82%、14.58%[2] - 2024年1 - 10月累计销售生猪57.74万头，同比降8.05%；收入107402.88万元，同比降1.05%[2] 原因说明 - 本月生猪销售数量同比下降因年初关停部分低效猪场[3] 风险提示 - 生猪市场价格大幅波动影响公司业绩，是行业系统风险[4]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年11月11日14:55[3] - 网络投票时间为2024年11月11日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月11日09:15 - 15:00[19] 其他时间 - 股权登记日为2024年11月05日[5] - 会议登记时间为2024年11月07日9:00 - 11:30、14:30 - 17:30[9] 投票信息 - 网络投票代码为360735，投票简称为罗牛投票[14] 选举信息 - 选举非独立董事应选4位，股东选举票数=有表决权股份总数×4[15] - 选举独立董事应选3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[15] - 选举非职工监事应选2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[15] 授权委托 - 授权委托书有效期至2024年第一次临时股东大会会议结束[22]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为11月11日14:55[2] - 网络投票时间为11月11日9:15 - 15:00[2] - 通过深交所交易系统投票时间为11月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月11日09:15 - 15:00[16] 股权及登记 - 会议股权登记日为2024年11月05日[3] - 会议登记时间为2024年11月07日9:00 - 11:30、14:30 - 17:30[6] 其他 - 若股东发言，需于2024年11月07日17:30前将发言提纲提交公司证券部[8] - 网络投票代码为360735，投票简称为罗牛投票[12] 选举 - 选举非独立董事应选人数为4位，股东选举票数=有表决权股份总数×4[13] - 选举独立董事应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[13] - 选举非职工监事应选人数为2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[13]

会议决议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》[3] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[5] - 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》[5] 费用数据 - 续聘中审众环会计师事务所总费用144.5万元，含财务审计109.5万、内控审计35万[5]

审计机构续聘 - 公司续聘中审众环为2024年度审计机构，总费用144.5万元[2] - 续聘议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[10] 审计机构情况 - 中审众环连续9年为公司提供审计服务[2] - 2023年末合伙人216人、注会1244人、签过证券审计报告注会716人[5] - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[5] - 2023年上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，农、林、牧、渔业同行业客户8家[5] - 职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[6] - 最近3年受行政处罚1次、监管措施11次，26名人员受处罚5人次、监管措施24人次[7]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为741,744,361.87元，同比下降3.14%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为342,314,025.86元，同比增长303.83%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为111,974,841.17元，同比下降65.21%[1] - 公司2024年第三季度营业总收入为28.69亿元[15] - 公司2024年第三季度净利润为3.50亿元[15] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为3.42亿元[16] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量为21.13亿元[16] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日交易性金融资产为376,975,555.23元，较年初增长3146.04%[4] - 公司2024年9月30日应收账款为49,830,419.42元，较年初增长44.79%[4] - 公司2024年9月30日其他应收款为37,654,520.83元，较年初下降97.26%[4] - 公司流动资产合计为55.24亿元，较上年同期增加45.8%[12] - 公司非流动资产合计为70.13亿元，较上年同期增加7.6%[12] - 公司资产总计为122.54亿元，较上年同期增加21.3%[12] - 公司流动负债合计为46.60亿元，较上年同期增加34.9%[13] - 公司非流动负债合计为31.33亿元，较上年同期增加64.3%[13] - 公司负债合计为77.93亿元，较上年同期增加45.4%[13] - 公司归属于母公司所有者权益合计为40.36亿元，较上年同期下降6.5%[13] - 公司所有者权益合计为44.61亿元，较上年同期下降6.0%[13] - 公司资产负债率为63.5%，较上年同期上升5.6个百分点[12,13] - 公司存货为27.97亿元，较上年同期增加16.7%[12] 费用情况 - 公司2024年前三季度利息收入为339.69元，同比下降93.36%[6] - 公司2024年前三季度税金及附加为133,577,962.77元，同比下降31.98%[6] - 公司2024年前三季度财务费用为40,281,620.87元，同比下降54.31%[6] - 公司2024年前三季度信用减值损失为72,130,084.76元，同比增长2540.01%[6] - 公司2024年第三季度研发费用为0.32亿元[15] - 公司2024年第三季度资产减值损失为1.47亿元[15] - 公司2024年第三季度信用减值损失为0.72亿元[15] - 公司2024年第三季度财务费用为0.40亿元[15] 其他 - 公司前10名股东持股情况,其中罗牛山集团有限公司持股比例为17.14%[7] - 公司前10名无限售条件股东持股情况,其中罗牛山集团有限公司持有19,741.29万股[7] - 公司开展生猪期货套期保值业务,2024年6-9月期间实际盈利52.45万元[10] - 公司前10名股东中,部分股东之间存在关联关系[7] - 部分前10名股东参与融资融券业务[7] - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东中,部分股东因转融通出借/归还原因导致持股发生变化[9] - 公司无优先股股东[10] - 收到的税费返还为5,257,558.82元[17] - 收到其他与经营活动有关的现金为150,781,450.09元[17] - 经营活动现金流入小计为2,369,348,468.46元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,600,491,920.80元[17] - 客户贷款及垫款净增加额为-6,808,601.75元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为283,421,494.95元[17] - 支付的各项税费为193,584,627.41元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为111,974,841.17元[17] - 收回投资收到的现金为1,037,159,725.98元[17] - 取得投资收益收到的现金为16,114,800.00元[17]

投资审议 - 证券投资额度占净资产10%以上且超千万元，投资前需董事会审议披露[7] - 证券投资额度占净资产50%以上且超五千万元，需提交股东大会审议[7] 投资规则 - 投资资金为自有/自筹，不得用募集资金[3] - 投资只能在公司名义账户进行[9] - 开户、转户、销户需经董事长批准[10] 流程管理 - 投资方案由证券部拟定，审批同意后实施[12] - 投资完成后，证券部交投资证明给财务部记账[12] - 财务部负责资金调拨管理，建管理台账[13] 风险控制 - 投资执行严格风险控制原则，操作与资金管理人员分离[13] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之月起实施，原制度废止[22]

业绩总结 - 2024年9月销售生猪4.94万头，收入10,151.86万元[3] - 2024年1 - 9月累计销售生猪53.21万头，同比降5.40%[3] - 2024年1 - 9月累计销售收入98,107.25万元，同比增0.45%[3] 市场风险 - 生猪市场价格波动影响公司经营业绩[4] - 价格变动风险是生猪生产行业系统风险[4]