股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2023-085 西藏发展股份有限公司 近日，公司收到奉兴先生通知，获悉其已按照规定参加了深圳证券交易所举 办的上市公司独立董事资格培训，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司 独立董事资格证书》。 特此公告。 西藏发展股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 13 日 西藏发展股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确及完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开了 2022 年年度股东大会，增补奉兴先生为公司第九届董事会独立董事。截止 2022 年年 度股东大会通知发出之日，奉兴先生尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最 近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

关于公开招募和遴选（预）重整投资人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 24 日，经债权人申请，西藏自治区拉萨市中级人民法院（以下简称"拉萨 中院"）决定对西藏发展股份有限公司（以下简称"西藏发展"）进行预重整。2023 年 7 月 25 日，拉萨中院指定上海市锦天城律师事务所担任预重整期间的临时管理人（以下简称"管 理人"）。管理人接到指派后，即刻开展各项预重整阶段的工作，现管理人依据相关法律的 规定和预重整工作进度安排，公开招募（预）重整投资人，并就招募事项公告如下： 一、公司概况 1997 年 6 月，西藏发展在西藏自治区拉萨市注册成立，并于同年在深圳证券交易所上市， 证券代码 000752。2020 年 11 月，经工商变更，西藏发展名称由西藏银河科技发展股份有限 公司变更为西藏发展股份有限公司。 西藏发展所属行业可归类为酒、饮料制造业，主营业务为啤酒生产与销售。西藏发展目 前有 3650 精品拉萨啤酒、经典大瓶拉萨啤酒、经典绿色易拉罐听装啤酒三个系列。 二、招募目的 股票代码：000752 股票简称：*ST 西 ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2023-082 西藏发展股份有限公司 关于嘉士伯国际有限公司提起民事诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 被告五：马高翔 被告六：索朗次仁 特别提示： 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司""西藏发展""上市公司"）于近日收到西藏 自治区拉萨市中级人民法院（以下简称"法院"）通过电子平台发送的（2023）藏 01 民初 25 号案件相关文书通知。经查询，嘉士伯国际有限公司（以下简称"嘉士伯""原告"）作为原 告向法院提交了《民事诉讼状》，原告向法院请求公司作为被告方之一向西藏拉萨啤酒有限 公司（以下简称"拉萨啤酒"）返还分红款 9500 万元。本次诉讼涉及相关事项正在核查中， 对公司本期利润的影响尚无法确定，如公司败诉，将可能会对公司财务状况造成一定不利影 响。 现将主要内容公告如下： 一、诉讼各方当事人 原 告：CARLSBERG INTERNATIONALA/S(嘉士伯国际有限公司） 法定代表人：Ulrik Andersen 先生， 职务：董事长 被告一：深圳金脉青枫投资管理 ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2023-083 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）原控股股东西藏天易隆兴投 资有限公司（以下简称"天易隆兴"）资金占用事项触及《深圳证券交易所股票上市规则》 相关规定情形，公司股票自 2019 年 4 月 10 日被实行其他风险警示。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》相关规定，公司就原控股股东资金占用事项的进展情况公告如下： 公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于资金占用解决方案的议案》。根据公 司规范运行需要，为尽快消除天易隆兴对公司资金占用的不利影响，公司控股股东西藏盛邦 控股有限公司（以下简称"西藏盛邦"）决定通过受让债权的方式帮助解决。上市公司与西 藏盛邦于 2021 年 10 月 28 日签订了《债权转让协议》（以下简称"协议")，将因资金占用 事项对天易隆兴享有的 7,365,468.91 元债权转让予西藏盛邦，转让对价总额为 7,365,468.91 元。西藏盛邦已一次性完成转让对价支付，公司原控股股东 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为1.474亿元，同比下降20.25%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-1834.1万元，同比下降2.84%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为239.9万元，同比增长209.00%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为1708.8万元，同比增长16.55%[10] - 公司总资产为8.3269亿元，同比下降2.46%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为-4887.6万元，同比下降58.78%[10] - 公司2023年上半年营业总收入为1.474亿元，同比下降20.2%[152] - 公司2023年上半年净利润为-575.43万元，同比下降24.4%[153] - 归属于母公司股东的净利润为-18,341,074.25元，同比下降2.84%[154] - 综合收益总额为-5,754,297.57元，同比下降24.36%[154] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.07元，与去年同期持平[154] - 公司2023年半年度综合收益总额为30,881,319.25元[168] - 公司2023年半年度期末所有者权益合计为487,506.31万元[169] 经营风险与重整 - 公司2022年度经审计的期末净资产为负值，股票交易被叠加实施退市风险警示和其他风险警示[2] - 公司债权人已向法院提起预重整及重整申请，目前尚未收到正式受理重整的裁定书[2] - 公司面临啤酒行业竞争加剧、产品结构调整压力及原材料价格上涨等经营风险[38] - 公司5个银行账户被冻结，部分股权状态为冻结或轮候冻结，存在资不抵债甚至破产风险[38] - 公司子公司拉萨啤酒大额应收款项未能如期收回，公司将继续采取法律手段催收[38] - 公司于2023年7月进入预重整程序，若重整失败将面临破产风险[39] - 公司2023年半年度归属于母公司股东的净利润为-1,834.11万元，截至2023年6月30日归属于母公司股东权益为-4,887.56万元[173] - 公司流动负债超过流动资产880.73万元，持续经营能力存在重大不确定性[173] - 2023年7月债权人达州百益企业管理有限公司向西藏自治区拉萨市中级人民法院申请对公司进行预重整及重整[173] - 2023年7月25日，公司收到拉萨中院送达的《决定书》，决定对公司进行预重整[174] - 公司目前正通过预重整或重整程序消除与持续经营相关的重大不确定性[174] 销售与生产 - 公司2023年上半年营业收入为147,414,128.78元，同比下降20.25%，主要由于子公司拉萨啤酒生产线设备升级改造期间阶段性生产导致销售收入减少[23] - 公司啤酒销售量同比下降18.44%至28,735.77吨，生产量同比下降17.17%至29,010.36吨，库存量同比增加97.42%至543.85吨，主要由于听装啤酒改为自产导致库存增加[20] - 公司直销模式营业收入同比下降91.71%至419,753.96元，经销商模式营业收入同比下降18.24%至146,994,374.82元[17] - 公司普通瓶装啤酒（628ml*12）营业收入同比下降13.73%至91,284,415.72元，绿色易拉罐听装啤酒（355ml*24）营业收入同比下降36.74%至46,740,512.57元[17] - 公司小瓶啤酒3650（330ml*24）营业收入同比增长86.50%至9,021,400.49元[17] - 公司营业成本中原材料占比最高，为72,157,972.12元，占总成本的69.84%[19] - 公司主要采购内容为包装物，金额为56,890,131.91元[18] - 公司完成了啤酒生产线的更换及设备升级改造，新生产线有助于提高产能和抗风险能力[21] - 公司主要销售渠道为线下销售，经销模式通过分销商实现规模效益[16] - 营业成本同比下降30.62%，主要由于销量减少和罐装啤酒转为自行生产[24] - 销售费用同比下降24.93%，主要由于2022年度市场调研费用不再产生[25] - 财务费用同比增加47.88%，主要由于子公司拉萨啤酒不再计提五大应收款利息[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长16.55%，主要由于子公司拉萨啤酒购买生产线设备[28] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加2,706.57%，主要由于子公司拉萨啤酒购买生产线设备[28] - 营业收入同比下降20.25%，其中啤酒业务收入同比下降20.32%[29] - 啤酒业务毛利率同比增加10.43%，主要由于营业成本下降幅度大于营业收入下降幅度[29] 资产与负债 - 公司总资产为8.3269亿元，同比下降2.46%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为-4887.6万元，同比下降58.78%[10] - 公司2023年上半年长期股权投资为1.947亿元，同比下降14.9%[149] - 公司2023年上半年固定资产为6457.29万元，同比下降17.7%[149] - 公司2023年上半年应付账款为877.32万元，同比下降20.2%[149] - 公司2023年上半年应交税费为424.14万元，同比下降39.1%[149] - 公司2023年上半年其他应付款为4.86亿元，同比下降1.5%[149] - 公司2023年上半年流动负债合计为5.005亿元，同比下降3.0%[150] - 公司2023年上半年非流动负债合计为4618.54万元，同比下降0.6%[150] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为-4887.56万元，同比下降58.8%[150] - 公司流动负债超过流动资产1,103.74万元，涉及多起诉讼债务，银行账户及多项资产被查封冻结[71] - 公司需偿还债务总额为7,000万元，截至报告披露日已支付1,000万元[81] - 公司需偿还汶锦贸易本金15,000万元及逾期利息、律师费、诉讼财产保险费、仲裁费、保全费等债权实现费用408.22万元[83] - 公司需偿还至中实业本金2,512.27万元及孳息、律师费32万元[79] - 公司需偿还阿拉丁借款8,000万元及利息640万元[81] - 公司需偿还瞬赐保理票据款500万元及利息[77] - 公司需偿还至中实业借款本金2,800万元及利息28万元[79] - 公司需偿还阿拉丁债务总额为7,000万元，截至报告披露日已支付1,000万元[81] - 公司需偿还汶锦贸易本金15,000万元及逾期利息、律师费、诉讼财产保险费、仲裁费、保全费等债权实现费用408.22万元[83] - 公司被裁定执行汶锦贸易的债权转让，执行标的为248,232,832元[86] - 公司被新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院执行立案，执行标的为25,595,186元[86] - 公司收到日照晟辉、达州百益出具的《债权转让通知书》，日照晟辉将基于成都市中级人民法院作出的判决书项下对公司的全部未履行债权转让给达州百益[88] - 达州百益向拉萨中院提起了预重整申请，拉萨中院已决定对公司进行预重整[88] - 公司收到四川省成都市中级人民法院民事判决书，判决驳回原告成都宏祥顺商贸有限公司的诉讼请求[92] - 公司被新疆维吾尔自治区高级人民法院裁定驳回再审申请[86] - 公司被成都市中级人民法院裁定执行汶锦贸易的债权转让，执行标的为248,232,832元[86] - 公司被新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院执行立案，执行标的为25,595,186元[86] - 公司收到日照晟辉、达州百益出具的《债权转让通知书》，日照晟辉将基于成都市中级人民法院作出的判决书项下对公司的全部未履行债权转让给达州百益[88] - 达州百益向拉萨中院提起了预重整申请，拉萨中院已决定对公司进行预重整[88] - 公司涉及借款合同纠纷，需支付借款本金25,326,681.84元及利息[93] - 公司一审胜诉，驳回原告陈金满的诉讼请求，涉及借款1,800万元及利息[95] - 公司二审败诉，需支付电子商业承兑汇票票据款320万元及逾期利息[99] - 公司涉及票据追索权纠纷，需支付电子商业承兑汇票票据款500万元及逾期利息[99] - 公司涉及仲裁申请，申请解除与远征包装的《纸箱采购合作协议》，并要求退还预付款1,800万元及资金占用损失[102] - 公司申请退还2000万元纸箱诚意保证金并支付利息，暂计算至2022年6月20日为10,094,444.44元[104] - 公司涉及一起民间借贷纠纷诉讼，涉案金额为350,000元，执行标的为469,034.00元[105] 股东与股权 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司2022年年度股东大会投资者参与比例为21.23%，审议通过了包括《2022年度利润分配预案》在内的多项议案[40] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[41] - 公司报告期末普通股股东总数为18,223人[138] - 西藏盛邦控股有限公司持有公司12.74%的股份，持股数量为33,613,192股[138] - 西藏天易隆兴投资有限公司持有公司10.65%的股份，持股数量为28,099,562股[138] - 西藏国有资本投资运营有限公司持有公司6.54%的股份，持股数量为17,257,552股[138] - 黄建山持有公司3.01%的股份，持股数量为7,946,020股[139] - 吴刚持有公司1.35%的股份，持股数量为3,551,730股[139] - 肖力铭持有公司1.19%的股份，持股数量为3,150,105股[139] - 张祥林持有公司1.03%的股份，持股数量为2,722,773股[139] - 李馨持有公司1.00%的股份，持股数量为2,630,300股[139] - 刘选云持有公司0.98%的股份，持股数量为2,581,900股[139] 环保与社会责任 - 公司子公司拉萨啤酒通过西藏自治区拉萨市人民政府及拉萨市城关区人民政府酿成15万吨啤酒现状环境影响评估，现状备案编号CG-0001[43] - 子公司拉萨啤酒废水处理设施设计能力为2000M³/d，污染治理设备运行率达100%[44] - 子公司拉萨啤酒本报告期缴纳环境保护税4,338.89元[46] - 子公司拉萨啤酒对厂区内废水、废气等污染物建立了严格的监测系统，废水、废气每季度委托第三方有资质的检测机构检测[47] - 公司建立有竞争力的薪酬标准，重视员工福利，设计合理的员工职业发展通道，积极开展员工在岗教育[49] - 公司积极响应国家号召，坚持绿色发展理念，通过设备改造、工艺改良等措施实施节能减排[49] - 公司开展强基惠民的工作，帮助解决农牧民就业问题，帮助藏区发展经济[49] 应收款项与催收 - 截至2023年6月30日，青稞啤酒欠款27,634.42万元，公司收到福地产业以货物抵欠款1,356万元，剩余欠款9,338.94万元未收回[57] - 公司收到西藏盛邦代福地天然饮品包装偿还的欠款2,280万元，剩余欠款53,97.56万元未收回[58] - 公司控股股东及实际控制人就应收款项出具了承诺函，2022年度实际收回3,538.90万元[69] - 公司将继续督促管理层加大对相关欠款人及代偿承诺人的沟通及催收力度，必要时采取法律手段[65] - 公司后续将以维护上市公司利益和中小投资者合法权益为基础，督促控股股东积极履行承诺[66] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[67] - 公司半年度报告未经审计[68] - 截至2022年12月31日，公司账面对西藏青稞啤酒有限公司等的大额应收款项本息共计43,932.16万元尚未收回[69] - 公司应收西藏远征包装有限公司款项本息合计5,116.76万元，已全额计提减值准备，净额为0.00万元[70] - 公司2022年度归属于母公司股东的净利润为-6,596.60万元，截至2022年12月31日归属于母公司股东权益为-3,078.19万元[71] - 公司流动负债超过流动资产1,103.74万元，涉及多起诉讼债务，银行账户及多项资产被查封冻结[71] - 公司于2023年7月21日披露债权人达州百益向法院申请公司预重整及重整的提示性公告[72] - 2023年7月25日，公司收到拉萨中院送达的《决定书》，决定对公司进行预重整，并指定上海市锦天城律师事务所担任预重整临时管理人[73] - 公司涉及诉讼案件（2018）川01民初1985号，涉案金额2,867.65万元，已支付1,000万元[74] - 公司持有的四川恒生科技发展有限公司、西藏拉萨啤酒有限公司的股权被冻结[77] - 公司需偿还债务总额为7,000万元，截至报告披露日已支付1,000万元[81] - 公司持有的西藏拉萨啤酒有限公司、西藏银河商贸有限公司、苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）、四川恒生科技发展有限公司、中诚善达（苏州）资产管理有限公司的股权被冻结[83] - 公司需偿还汶锦贸易本金15,000万元及逾期利息、律师费、诉讼财产保险费、仲裁费、保全费等债权实现费用408.22万元[83] - 公司需偿还至中实业本金2,512.27万元及孳息、律师费32万元[79] - 公司需偿还阿拉丁借款8,000万元及利息640万元[81] - 公司需偿还瞬赐保理票据款500万元及利息[77] - 公司需偿还至中实业借款本金2,800万元及利息28万元[79] - 公司需偿还阿拉丁债务总额为7,000万元，截至报告披露日已支付1,000万元[81] - 公司需偿还汶锦贸易本金15,000万元及逾期利息、律师费、诉讼财产保险费、仲裁费、保全费等债权实现费用408.22万元[83] - 公司被裁定执行汶锦贸易的债权转让，执行标的为248,232,832元[86] - 公司被新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院执行立案，执行标的为25,595,186元[86] - 公司收到日照晟辉、达州百益出具的《债权转让通知书》，日照晟辉将基于成都市中级人民法院作出的判决书项下对公司的全部未履行债权转让给达州百益[88] - 达州百益向拉萨中院提起了预重整申请，拉萨中院已决定对公司进行预重整[88] - 公司收到四川省成都市中级人民法院民事判决书，判决驳回原告成都宏祥顺商贸有限公司的诉讼请求[92] - 公司被新疆维吾尔自治区高级人民法院裁定驳回再审申请[86] - 公司被成都市中级人民法院裁定执行汶锦贸易的债权转让，执行标的为248,232,832元[86] - 公司被新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院执行立案，执行标的为25,595,186元[86] - 公司收到日照晟辉、达州百益出具的《债权转让通知书》，日照晟辉将基于成都市中级人民法院作出的判决书项下对公司的全部未履行债权转让给达州百益[88] - 达州百益向拉萨中院提起了预重整申请，拉萨中院已决定对公司进行预重整[88] - 公司涉及借款合同纠纷，需支付借款本金25,326,681.84元及利息[93] - 公司一审胜诉，驳回原告陈金满的诉讼请求，涉及借款1,800万元及利息[95] - 公司二审败诉，需支付电子商业承兑汇票票据款320万元及逾期利息[99] - 公司涉及票据追索权纠纷，需支付电子商业承兑汇票票据款500万元及逾期利息[99] - 公司涉及仲裁申请，申请解除与远征包装的《纸箱采购合作协议》，并要求退还预付款1,800万元及资金占用损失[102] - 公司申请退还2000万元纸箱诚意保证金并支付利息，暂计算至2022年6月20日为10,094,444.44元[104] - 公司涉及一起民间借贷纠纷诉讼，涉案金额为350,000元，执行标的为469,034.00元[105] 信息披露与合规 - 公司控股股东非经营性占用上市公司资金1,225万元，未履行信息披露义务[112] - 公司2022年半年报未披露控股股东非经营性资金占用情况，存在重大遗漏[108] - 公司2022年年报披露信息不准确，因大额应收款项坏账计提不符合会计准则要求[112] - 公司子公司应付股利会计处理错误[112] - 公司2022年对外作出影响公司的重大承诺事项未履行信息披露义务[116] - 公司2018年年报披露信息不准确，因非公司登记股东分配股利列示为利润分配[117] - 公司涉及多起未履行完毕的诉讼案件，包括（2018）成仲案字第1227号案件等[119] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[121] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[122] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[123] - 公司报告期不存在关联债权债务往来

编制单位：西藏发展股份有限公司 单位：万元 西藏发展股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 西藏发展股份有限公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表 编制单位：西藏发展股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年 | 2023 年半年度 | | 2023 年 度占用 | 2023 年半年 | 2023 年半年度 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用 | 市公司的关 | 算的会计科 | 期初占 | 占用累计发生 | | 资金的 | 度偿还累计 | | 期末占用资金 | 占用形 | 占用性质 | | 金占用 | 方名称 | | | 用资金 | 金额（不含利 | | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | 目 | 余额 | 息） | | 利息(如 | 发生金额 | | 余额 | | | | | | | | | | | 有) | ...

西藏发展股份有限公司 独 立董事关于公司第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》的有关规定，作为西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"、"西藏发展"） 的独立董事，我们基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第二十三次会议审 议的相关事项发表如下说明和独立意见： 经审阅，宋晓玲女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的董事 会秘书的相应任职资格和条件，未发现宋晓玲女士有《公司法》、《公司章程》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任高级管理人员的情况。其提 名和审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意聘任宋晓玲女士 为公司董事会秘书，其任期自第九届董事会第二十三次会议审议通过之日起至公 司第九届董事会届满之日止。 三、关于聘任公司董事会秘书的意见 1/西藏发展股份有限公司 独立董事：李天霖、周佩、奉兴 一、 对控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的专项说明 经 2021 年第三次临时股东大会审议通过，公司与控股股东西藏盛邦控股有 ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2023-081 西藏发展股份有限公司 关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第九届董事会第 二十三次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》， 具体情况如下： 一、聘任董事会秘书的情况 经公司董事长提名，公司董事会同意聘任宋晓玲女士（简历附后）为公司董事会秘书， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，公司独立董事就该事项发 表了同意的独立意见。宋晓玲女士任职公司董事会秘书生效后，将不再担任公司证券事务代 表职务。 宋晓玲女士已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。 二、聘任证券事务代表情况 电话：028-85238616 传真：028-65223967 ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2023-079 西藏发展股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： 审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告及摘要》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一次会议于 2023 年 8 月 25 日下午 14:00 以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融 中心 4 号楼 9 楼会议室，本次会议于 2023 ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2023-078 西藏发展股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 同意聘任宋晓玲女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董 事会任期届满之日止。 一、董事会会议召开情况 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心 4 号 楼 9 楼会议室。本次会议于 2023 年 8 月 15 日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人（其中现场出席 7 人，通讯表决 2 ...