财务违规 - 2017年6月虚构协议转账3800万元，年报虚增预付账款1800万[2] - 2018年年报母公司资产负债表多项数据虚增虚减[2] - 2018年年报合并资产负债表虚减其他应收款和少数股东权益9500万元[2] - 2017年年报少计其他应收款和其他应付款2872.24万元[3] - 2018年中期报告多项数据少计[3] 借款情况 - 2017年8月向吴小蓉借款2980万，2018年2月向四川汶锦借款1.5亿元[2] - 2018年4月共同借款2800万元，5月向阿拉丁控股借款8000万元[2] 票据问题 - 2018年1月和6月开具无真实贸易背景电子商业承兑汇票合计3700万元[3] 风险警示 - 公司2024年6月7日起被叠加实施其他风险警示[2]

法律诉讼 - 原告请求公司归还借款本金25326681.84元及利息[3] - 2023年成都中院、四川高院均驳回原告诉求[3][11] - 2024年最高法驳回原告再审申请[6] 其他 - 判决对公司生产经营及财务状况无影响[6] - 指定信息披露媒体含《中国证券报》及巨潮资讯网[6]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人244名，持股75,651,616股，占比28.6822%[11] - 参加网络投票股东244名，持股75,651,616股，占比28.6822%[13] - 出席会议中小投资者242名，持股25,966,167股，占比9.8447%[15] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意74,915,815股，占比99.0274%[20] - 《西藏发展股份有限公司章程》同意75,021,215股，占比99.1667%[21] - 《股东会议事规则》同意75,019,615股，占比99.1646%[23] - 《董事会议事规则》同意75,018,115股，占比99.1626%[24] - 《关于修改<监事会议事规则>的议案》同意75,016,815股，占比99.1609%[25] 会议合法性 - 两个议案均获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[24][25] - 会议表决程序、结果合法有效[27] - 会议召集、召开等符合相关规定[28]

董事会会议召开 - 年度至少召开两次，提前十日通知[6] - 临时会议提前两日通知，紧急可立即召开[7] - 1/3以上董事或过半数独立董事提议等可召开，董事长十日内召集[7] 董事参会规则 - 1名董事不得接受超2名董事委托出席[8] 董事会审议事项 - 审议批准与关联自然人成交30万元以上关联交易[11] - 审议批准与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%交易[11] 董事会决议规则 - 决议须全体董事过半数表决同意[15] - 有关联关系董事不参与表决，无关联董事过半数出席可举行会议，决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[17] 审计委员会 - 成员三名以上，独立董事过半数并担任召集人，召集人为会计专业人士[3] 会议主持 - 董事长不能履职由副董事长履职，副董事长不能履职由过半数董事推举一人主持[4] 决议落实 - 审议通过议案由总经理组织落实，综合管理部督办汇报[19] - 董事会督促检查，违背决议追究个人责任[19] 会议记录 - 由董事会秘书负责保存或指定专人记录[21] - 记录会议信息及表决结果，董事可要求说明性记载[21] - 保存期限为10年[23]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于11月12日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] 股东投票数据 - 通过网络投票股东244人，代表股份75,651,616股，占比28.6822％[2] - 通过网络投票中小股东242人，代表股份25,966,167股，占比9.8447％[3] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意74,915,815股，占比99.0274％[5] - 《西藏发展股份有限公司章程》同意75,021,215股，占比99.1667％[6] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[11]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 董事会收到提议后10日内书面反馈召开临时股东会[8][9] - 年度股东会召集人应在召开20日前、临时股东会应在召开15日前公告通知各股东[13] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[4] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[4] - 最近十二个月内担保金额累计计算超公司最近一期经审计总资产30%需审议[4] - 被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超70%需审议[4] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审议[4] 股东会决议 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[22] - 特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[22] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[23] - 董事会和监事会的工作报告等事项由普通决议通过[22] - 公司增加或减少注册资本等事项由特别决议通过[23] 股东权益与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[12] - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决[23] - 审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并披露[24] - 公司董事会、独立董事和符合条件的股东可公开征集股东投票权[24] 投票相关规定 - 网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[25] - 股东会对列入会议议程的各项报告、议案或提案采用记名投票方式逐项表决[25] - 程序性事项表决在确认无反对意见时可采用简易表决方式[25] - 股东会表决由律师、股东代表与监事代表计票、监票并当场公布结果[26] - 网络投票股东可查验投票结果[26] - 股东会现场结束时间不得早于网络方式[26] - 表决结果公布前相关各方负有保密义务[26] - 主持人或股东可要求重新点票[26] 其他事项 - 股东会决议应及时公告相关信息[27] - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[27] - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限为10年[27] - 股东可在60日内请求法院撤销程序或内容违规决议[28] - 议事规则为《公司章程》附件，解释权归董事会[31]

监事会构成 - 公司监事会由4名监事组成，含2名股东代表和2名职工代表[5] - 职工代表出任的监事不少于监事人数的三分之一[5] 监事任期 - 监事任期每届三年，届满连选可连任[5] 会议召开 - 监事会定期会议至少每六个月召开一次[10] - 特定情况十日内召开临时会议[10] - 主席收到提议三日内发临时会议通知[12] 会议通知 - 定期会议提前十日送达通知，临时会议提前两日送达[12] 会议举行与决议 - 会议需过半数监事出席方可举行[13] - 决议须全体监事过半数表决通过[17] 监事职责与责任 - 连续两次不出席且不委托视为不能履职，应提请罢免[13] - 决议及时报送深交所并披露，未公告前保密[18] - 监事督促落实决议，主席通报执行情况[18] - 决议违法致损，参与决议监事赔偿，异议记录者免责[20] 档案保管 - 会议档案专人保管，保存不少于十年[20] 规则相关 - 未尽事宜按法规和章程执行，相悖时修订[22] - 规则由监事会负责解释和修订[22] - 规则经股东会决议通过生效实施[23]

债务情况 - 2018年6月吴小蓉与公司借贷纠纷立案，请求偿还本金2867.65万元及利息等[3] - 2020年12月签署协议，债务豁免后需还2980万元[3] - 截至目前已支付债务1000万元[3] 债权转让 - 2024年10月25日吴小蓉将债权转让给汇弘通公司[2] - 29日公司收到《债权转让通知》[2] - 转让对公司无其他影响[5]

监事会组成 - 监事会由4名监事组成，含2名股东代表和2名职工代表[5] - 职工代表出任的监事不少于监事人数的三分之一[5] 监事任期 - 监事任期每届为三年[5] 会议召开 - 监事会定期会议至少每六个月召开一次[10] - 特定情况十日内召开临时会议[10] - 主席收到提议三日内发临时会议通知[12] 会议通知 - 定期会议十日前送达书面通知，临时会议提前两日送达[12] 会议举行与决议 - 过半数监事出席方可举行会议[13] - 决议须经全体监事过半数表决通过[17] 监事管理 - 连续两次不亲自且不委托出席会议，提请罢免[13] 决议报送与执行 - 决议及时、完整、准确报送深交所并披露，未公告前保密[18] - 监事督促落实决议，主席通报执行情况[18] 法律责任 - 决议违法致损失，参与决议监事赔偿，异议记录者免责[20] 档案保管 - 会议档案专人保管，保存不少于十年[20] 规则相关 - 未尽事宜按法规和章程执行，相悖时修订[22] - 由监事会负责解释和修订[22] - 经股东会决议通过生效实施[23]

资金占用与清偿 - 2021年10月28日转让736.55万元债权，资金占用余额清偿[2] - 2022年8月1日法院判天易隆兴归还736.55万元及利息[2] 待偿还资金 - 2017 - 2018年储小晗及关联方待偿还约1.85亿元[3] - 拉萨啤酒待收回资金账面余额合计1.47亿元[4] 诉讼结果 - 公司起诉金脉青枫分红事项被驳回[4] - 拉萨啤酒起诉远征包装终审被驳回[4]