违规警示 - 公司2024年6月7日起被叠加实施其他风险警示[2] 财务造假 - 2017年年报合并资产负债表虚增预付账款1800万[2] - 2018年年报母公司资产负债表虚减其他应付款6243.70万元等[2] - 2018年年报合并资产负债表虚减其他应收款和少数股东权益9500万元[2] - 2017年年报少计其他应收款和其他应付款2872.24万元[3] - 2018年中期报告少计其他应收款等多项数据[3] 借款情况 - 2017年8月向吴小蓉借款2980万[2] - 2018年2月向四川汶锦借款1.5亿元[2] - 2018年4月和天易隆兴等共同借款2800万元[2] - 2018年5月向阿拉丁控股借款8000万元[2] 票据违规 - 2018年1月和6月开具无真实贸易背景电子商业承兑汇票合计3700万元[3]

董事会会议召开 - 年度至少召开两次会议，提前十日送达通知[6] - 临时会议提前两日通知，紧急时可立即召开[7] - 特定主体提议时，董事长10日内召集主持临时会议[7] 董事参会规定 - 1名董事不得接受超2名董事委托出席会议[8] 董事会审议事项 - 审议批准特定金额关联交易[11] 董事会决议规则 - 决议须全体董事过半数表决同意[15] - 关联董事无表决权，无关联董事过半数出席可举行会议，决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[17] 决议执行与监督 - 审议通过议案由总经理组织落实，综合管理部督办汇报[19] - 董事会督促检查，违背决议追究个人责任[19] - 汇报以往决议执行情况，董事可质询[19] - 董事会秘书汇报执行情况并传达董事长意见[19] 会议记录管理 - 由董事会秘书负责保存或指定专人记录保存[21] - 记录应记载相关信息及表决结果[21] - 出席董事和记录人签名，董事有权要求说明性记载[21] - 保存期限为10年[23]

制度修订 - 公司于2024年10月24日审议通过修订《公司章程》及部分制度议案[1] - 新《公司法》2024年7月1日生效，公司拟据此修订相关条款[1] 财务资助与股份转让 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[2] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[4] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[4] - 单独或合并持有公司股份提案权股东比例从3%调整为1%以上[4] - 单独或合计持有公司临时提案权股东比例从3%调整为1%以上[4] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[6] - 因经济犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年，或缓刑考验期满未逾2年，不能担任公司董事[5] - 审计委员会委员由三名董事组成，独立董事应过半数[6] 决策规则 - 股东会就关联事项作普通决议，需出席的非关联关系股东所持表决权半数以上通过；作特别决议，需出席的非关联股东有表决权的股份数2/3以上通过[5] - 董事会有权决定不超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额不超过5000万元的对外投资等动用公司资金、资产、资源事项[6] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[7] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[7] - 调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[8] 监事会 - 监事会由四名监事组成，监事会决议需经全体监事过半数通过[7] - 监事会每6个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时会议[7] 其他 - 《公司章程》等规则修订后需经股东会审议[9] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人应提交股东会审议[7] - 公司为董事投保责任保险或续保后，董事会应向股东会报告投保金额等内容[7] - 公司实现盈利符合条件但董事会未作现金分红预案，应披露原因等，独立董事发表意见并披露[7] - 清算组发现公司财产不足清偿债务，应依法向法院申请破产清算，法院受理后清算组移交清算事务[8]

股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[3] - 审议公司及控股子公司多项对外担保相关事项[4] 股东会召集与通知 - 董事会收到提议或请求后10日内书面反馈[8][9] - 同意召开临时股东会，5日内发通知[8][9] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[12] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[13] 股东会投票规则 - 网络投票时间有明确规定[25] - 普通决议需二分之一以上表决权通过[22] - 特别决议需三分之二以上表决权通过[22] - 特定重大事项需特别决议通过[23] - 关联股东及公司自持股份无表决权[23][24] 股东会表决流程 - 审议董事、监事选举提案逐个表决[24] - 对所有提案逐项按顺序表决[25] - 表决由相关人员计票、监票并当场公布结果[26] - 网络投票股东可查验结果[26] 股东会其他规定 - 现场结束时间不得早于网络方式[26] - 表决结果公布前各方保密[26] - 主持人或股东可要求重新点票[26] - 决议及时公告，提案未通过或变更作特别提示[27] - 会议记录保存10年[27] - 股东60日内可请求撤销违规决议[28] - 议事规则为附件，解释权归董事会[31]

会议信息 - 公司第九届监事会第十六次会议于2024年10月24日召开[2] - 会议应到监事4人，实到4人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告全文》，4票赞成[3] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，需提交股东会审议[4] - 审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》，需提交股东会审议[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴财光华为2024年度审计机构，聘期一年[4] - 九届董事会三十次会议等通过续聘议案[11] - 监事会同意续聘[12] 审计机构情况 - 2023年中兴财光华提取职业风险基金8849.05万元，保险赔偿限额1.16亿元[6] - 2023年末合伙人183人，注会824人，从业人员3091人[6] - 最近一年总收入110263.59万元等[6] - 近三年受行政处罚6次等[8] 项目人员情况 - 项目合伙人黄峰等近三年签署或复核报告数量[10]

股东会信息 - 2024年11月12日14:30召开第一次临时股东会，现场与网络投票结合[1] - 股权登记日为2024年11月6日[2] - 会议登记时间为2024年11月7日9:00 - 17:00，地点为董事会办公室[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月12日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][13] - 提案2.00、3.00为特别决议，需三分之二以上表决权通过[4] - 投票代码360752，简称为西发投票[13] 其他信息 - 会议咨询联系人宋晓玲、吴秋，电话028 - 85238616等[6] - 股东互联网投票需身份认证[12] - 授权委托书需填相关信息，表决三选一[15] - 公告发布于2024年10月26日[10]

公司基本信息 - 公司于1997年5月28日首次发行2500万股人民币普通股，6月25日在深交所上市[5] - 公司注册资本为26375.8491万元[5] - 公司首次批准发行普通股总数6600万股，成立时向发起人发行4100万股，占比62.12%[10] - 公司股份总数为26375.8491万股[11] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[11] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议，需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司因减少资本等收购股份，应自收购之日起10日内注销[15] - 公司因与持有本公司股票的其他公司合并等收购股份，应在6个月内转让或注销[15] - 公司因员工持股计划等收购股份，合计持有的本公司股份数不超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[15] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[17] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[22] - 股东会、董事会决议召集程序等违反规定或内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董高或监事会给公司造成损失时可书面请求相关方诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[26] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[28] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保须经股东会审议[29] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%须经股东会审议[29] - 年度股东会每年至少召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[30][33][35] - 董事会收到召开临时股东会请求后10日内需书面反馈是否同意[32][33][35] - 董事会同意召开临时股东会，需在决议后5日内发出通知[32][35] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[38] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[38] - 年度股东会召开20日前公告通知股东，临时股东会召开15日前公告通知[40] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[41] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日不多于7个工作日[41] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[53] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[53] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[55] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[55] - 关联交易表决时，关联股东股份不计入有效表决总数[56] - 关联事项决议，普通决议需非关联股东表决权半数以上通过，特别决议需2/3以上通过[57] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[61] 董事、监事与经理 - 董事因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年，缓刑考验期满未逾2年不能担任[63] - 担任破产清算公司董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[63] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人并负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不能担任董事[63] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[63] - 兼任经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[64] - 董事连续二次未能亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履行职责[67] - 独立董事连续两次未能亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应在30日内提议解除职务[67] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会将在2日内披露情况[67] - 董事会由九名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[73] - 审计委员会委员由三名董事组成，独立董事应过半数[75] - 董事会有权决定不超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额不超过5000万元的相关事项[76] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[77] - 董事会授权董事长审批总金额在3000万元以下的相关事项[77] - 董事辞职生效或任期届满后承担忠实义务的具体期限为贰年[68] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[69] - 在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[69] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[70] - 特定事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[75] - 公司设经理1名，副经理1 - 3名[82] - 经理每届任期3年，可连聘连任[82] - 监事每届任期3年，可连选连任[88] - 监事会由4名监事组成，设监事会主席1名[90] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[90] 财务与信息披露 - 公司在会计年度结束后4个月内报年报，前6个月结束后2个月内报半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报季报[95] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[95][97] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[96] - 公司股东会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[97] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[99] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[99] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[99] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[99] - 调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[101] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前10天通知[107] - 公司选择中国证监会指定的法定信息披露媒体和巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的平台，可由董事会决定改变或增加[113] 公司合并、分立与解散 - 公司合并可采取吸收合并和新设合并两种形式[115] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告，债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[115][116] - 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任，另有约定除外[116] - 公司因特定情形解散且未分配财产，修改章程或经股东会决议存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[118] - 公司因特定情形解散，应在十五日内成立清算组[118] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在至少一种中国证监会指定报刊或国家企业信用信息公示系统公告，债权人应自接到通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内申报债权[119] 其他规定 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例虽不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[126] - 实际控制人指通过投资关系、协议或其他安排能实际支配公司行为的人[126] - 关联关系指公司控股股东等与其直接或间接控制企业间及可能导致公司利益转移的其他关系，国家控股企业间不仅因同受国家控股有此关系[126] - 董事会可依章程制订章程细则，细则不得与章程抵触[127] - 不同语种或版本章程与中文版有歧义时，以在西藏自治区工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版为准[127] - 章程中“以上”“以内”“以下”含本数，“不满”等不含本数[127] - 章程自股东会决议通过之日起生效，由公司董事会负责解释[127] - 章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则[127]

会议信息 - 公司第九届董事会第三十次会议于2024年10月24日召开，9位董事全到[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告全文》[3] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，需提交股东会审议[5] - 审议通过多项修订议案，均需提交股东会审议[6][7] - 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东会的议案》[7]

营业收入与净利润 - 2024年第三季度营业收入为106,360,012.06元，同比增长8.02%[3] - 年初至报告期末营业收入为299,459,605.00元，同比增长21.79%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为13,918,014.02元，同比增长139.74%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为23,991,867.47元，同比增长144.96%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为299,459,605.00元，较上期增长21.79%[14] - 归属于母公司股东的净利润为23,991,867.47元，同比扭亏为盈[16] - 营业利润为60,794,429.30元，同比扭亏为盈[15] - 净利润为58,878,351.03元，同比扭亏为盈[15] - 基本每股收益为0.091元，同比扭亏为盈[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为75,369,106.54元，同比增长92.48%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加92.48%，达到75,369,106.54元，主要由于收入增加及收到销售商品款项增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加63.89%，达到-19,540,537.81元，主要由于处置报废固定资产及支付设备更新减少[9] - 现金及现金等价物净增加额同比增加343.13%，达到55,828,568.73元，主要由于购建固定资产支出减少及收入增加[9] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为55,828,568.73元，相比上一季度增加22,962,194.37元[19] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为600,237,927.16元，相比期初增加55,828,568.73元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为75,369,106.54元，同比增长92.48%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-19,540,537.81元，同比减少63.89%[18] 资产与负债 - 总资产为977,801,661.68元，同比增长5.53%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为135,605,027.30元，同比增长21.50%[3] - 公司2024年第三季度货币资金期末余额为600,237,928.63元，较期初增长10.25%[12] - 公司2024年第三季度流动资产合计为632,605,550.47元，较期初增长9.22%[13] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为345,196,111.21元，较期初下降0.62%[13] - 公司2024年第三季度资产总计为977,801,661.68元，较期初增长5.53%[13] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为135,605,027.30元，较期初增长21.51%[14] - 公司2024年第三季度少数股东权益为473,398,970.37元，较期初增长7.96%[14] 成本与费用 - 营业成本为184,002,011.68元，同比增长6.88%[15] - 销售费用同比增加73.13%，达到10,023,050.29元，主要由于市场推广力度加大[8] - 管理费用同比增加40.45%，达到37,769,758.87元，主要由于支付中介机构重整费用及诉讼费增加[8] - 财务费用同比减少101.30%，达到-350,601.02元，主要由于不再计提诉讼案件汶锦大额利息[8] - 销售费用为10,023,050.29元，同比增长73.14%[15] - 管理费用为37,769,758.87元，同比增长40.45%[15] - 财务费用为-350,601.02元，同比减少101.30%[15] - 支付的各项税费同比增加153.27%，达到27,007,926.94元，主要由于销售增长及设备购进减少[8] 其他收益与损失 - 其他收益同比增加89.36%，达到315,755.47元，主要由于收到政府补贴增加[8] - 信用减值损失同比减少99.95%，达到-28,755.86元，主要由于应收款项坏账大额减少[8] - 营业外收入同比增加3297.84%，达到7,461,755.84元，主要由于日广通远免除部分债务[8] 在建工程与长期待摊费用 - 在建工程为37,070,843.63元，同比增长259.20%[6] - 长期待摊费用为1,870,912.65元，同比增长230.57%[6] 税金及附加 - 税金及附加为2,482,555.08元，同比增长286.03%[6] 报告状态 - 公司2024年第三季度报告未经审计[19]