中百控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的行为，保证董事会能依法行使职权，确保董事 会工作效率和科学决策，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，制订 本规则。 第二条 董事会应遵守法律、法规、规章和规范性文件以及公司章程的规定， 依法决策。董事会的决策要维护公司和股东的合法权益。 董事出席董事会会议，应当认真履行其职责。 第三条 董事会会议的与会人员要遵守保密的原则，任何人不得泄露董事会 会议需要保密的内容。董事会作出的决议，需要传达贯彻时，应按规定通过正常 的程序进行。 第二章 董事会职权 第四条 董事会对股东大会负责。 第五条 董事会行使下列职权： （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）根据公司章程规定和股东大会的授权，决定公司对外投资、收购出售 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财 ...

市场扩张和并购 - 2024年3月1日公司拟公开挂牌出售永辉中百45%股权[2] - 2024年4月15日收到转让信息发布申请受理通知[3] - 公开挂牌转让底价10万元，4月16日起始，公告期20个工作日[3]

公司基本信息 - 公司1989年9月20日首次发行1260万股，1997年4月29日发行4000万股，5月19日上市[6] - 公司注册资本为68062.15万元[9] - 公司现股份总数为680,621,500股，均为普通股[22] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，(三)(五)(六)项合计持股不超已发行股份10%[28] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%[30] - 发起人等相关股份1年内不得转让[30] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[34] - 持股达10%或增持股东3日内向公司披露计划[36] - 持有5%以上股份股东或实控人特定情形通知公司并披露[37] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[44][46] - 特定情形2个月内召开临时股东大会[46][49] - 股东大会普通决议需1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[70] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，每年至少召开两次会议[89][101] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会[101] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[102] 经理与监事会 - 公司设经理1名，副经理3 - 7名，经理每届任期三年[106] - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[111][114] - 监事会会议应有过半数监事出席，决议需过半数监事通过[114] 财务与利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[117] - 公司最近三年现金分配利润不少于年均可分配利润30%[119] - 公司股东大会对利润分配决议后，董事会2个月内完成派发[118] 其他规定 - 党组织工作经费按上年度职工工资总额1%从管理费列支[13] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘提前30天通知[124][125] - 公司合并等应10日内通知债权人，30日内在媒体公告[132][133]

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-017 中百控股集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会 议于 2024 年 4 月 15 日 16：00 以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼 319 会议室召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出。应参加表 决董事 9 名，实际表决董事 9 名。经与会董事推举，会议由董事贾蕾女士主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的 召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了 以下议案： 一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案。 3.审计委员会由余国杰、孙晋、冀志斌、杜鹏、郭亚东五人组成，召集人余 国杰。 4.薪酬与考核委员会由冀志斌、孙晋、余国杰、杜鹏、贾蕾五人组成，召集 人冀志斌。 三、关于聘任公司总经理的议案。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 聘任汪梅方先生（ ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-018 中百控股集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次会 议于 2024 年 4 月 15 日 16：30 以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼 319 会议室召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件的方式发出。应到监 事 3 名，实到监事 3 名。经与会监事推举，会议由监事张永生先生主持，监事会 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。 会议审议通过了《关于选举第十一届监事会主席的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 未持有公司股份，不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要 求的任职资格 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-016 中百控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间 现场会议召开时间: 2024 年 4 月 15 日（星期一）15：00 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 4 月 15 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年4月15日9:15—15:00。 2．现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼 319 会议室。 3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4．召集人：公司董事会。 5．现场会议主持人：汪梅方董事长。 6．本次股东大会的召开符合《公司法》《股 ...

关于中百控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 鄂瑞天律非诉字［2024］第 0213 号 湖北瑞通天元律师事务所 致：中百控股集团股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所（以下简称"本所"）受中百控股集团股份有限公 司（以下简称：公司）委托，指派见证律师出席中百控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称：本次股东大会），对本次股东大会的合法性 进行见证并出具法律意见。 二、本次股东大会的召开 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称：《公司法》)《中 华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）《上市公司股东大会规则》以 及《中百控股集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等有关法律、 法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所 必需的材料，公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真 实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-014 中百控股集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会已运行届满， 根据《公司法》《公司章程》规定，需进行换届选举。2024 年 4 月 9 日，公司组 织召开了第二十一届第八次职工代表大会，会议选举罗辉先生（简历附后）为公 司第十一届董事会职工代表董事。职工代表董事将与公司 2024 年第一次临时股 东大会选举产生的董事会成员一起组成公司第十一届董事会，任期三年。 董 事 会 2024 年 4 月 10 日 简 历 罗辉，男，1972 年出生，中共党员，本科学历。曾任中百仓储超市有限公 司办公室主任、总经理助理、副总经理、常务副总经理。现任中百仓储超市有限 公司总经理、党委书记。 截至本公告披露日，罗辉先生直接持有 250,000 股公司股份，为已授予尚未 解除限售的股权激励限制性股票。不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-015 中百控股集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 未持有公司股份，不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要 求的任职资格。未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员存在关联关系。 特此公告。 中百控股集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 10 日 简 历 刘理慧，女，1988 年出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任湖北省十堰 市竹山县人民法院法官助理、湖北时代汽车有限公司法务主管、湖北恒大旅游开 发有限公司法务部高级法务、武汉中海庭数据技术有限公司法务经理、东风汽车 集团股份有限公司乘用车公司综合管理部组织法规室业务主任。现任公司风控合 规部部长。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股 ...

中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 4 月 15 日以 现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会， 现将会议有关事项报告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：中百控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大会。 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-007 中百控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）召集人：公司第十届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规 和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1．现场会议召开时间：2024年4月15日（星期一）15:00。 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年4月15日9:15－9:25，9:30 －11:30，13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时 间为2024年4月15日9: ...