回购注销 - 14名激励对象不再具备资格，公司拟回购注销1085000股限制性股票[1] - 10名因组织调离等原因激励对象回购价为3元/股加同期存款基准利率利息[1] - 4名因主动辞职激励对象回购价为3元/股与市场价格孰低值[1] 合规确认 - 回购注销事项符合规定，人员、数量、价格无误[2] - 同意公司回购注销该部分限制性股票[2]

股份授予与回购注销情况 - 2023年1月10日向357名激励对象授予24,992,014股限制性股票[5] - 2023年9月27日决定回购注销6名原激励对象400,000股限制性股票[6] - 2024年1月4日完成6名原激励对象400,000股限制性股票回购注销[7] - 2024年4月25日决定回购注销14名原激励对象1,085,000股限制性股票[7] 股份数据变动 - 本次14名原激励对象股票占2022年激励计划授予总量4.34%，占回购前总股本0.16%[11] - 回购注销后总股本将由680,621,500股变为679,536,500股[14] - 有限售条件股份变动后数量为23,830,475股，占比3.51%[14] - 无限售条件股份变动后占比96.49%[14] 回购价格与资金 - 10名激励对象回购价为3元/股加同期存款基准利率利息[12] - 4名激励对象回购价为3元/股与市场价孰低值[12] - 本次回购资金来源为公司自有资金[13] 其他情况 - 本次回购注销不影响2022年限制性股票激励计划实施[15] - 已获现阶段必要批准和授权，尚需提交股东大会审议[18] - 需按规定履行信息披露等手续[18]

股东大会信息 - 2024年5月17日14:30召开2023年年度股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月10日[2] - 审议11项议案，7、10、11项为特别决议议案[4][5] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为2024年5月13日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 现场会议登记地点为湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼证券事务部[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"360759"，投票简称为"中百投票"[8] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25等时段[9] - 互联网投票需身份认证，取得"深交所数字证书"等[10] 其他 - 授权委托书可委托他人出席并投票[12]

审计机构人员情况 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务审计报告的注会716人[2] 审计费用与意见 - 公司续聘中审众环为2023年审计机构，费用130万元[2] - 中审众环对公司2023年财报和内控分别出具标准无保留和带强调事项段无保留意见报告[4] 审计相关会议 - 2023年3月29日审计委员会核查评价中审众环并提交董事会审议[5] - 2024年2月2日审计委员会与注会沟通审计事项[5] - 2024年4月7日审计委员会二次沟通并提交董事会[6] - 2024年4月25日审计委员会审议通过2023年相关议案并提交董事会[7] 审计评价 - 公司审计委员会认为中审众环年报审计表现良好，完成2023年度审计工作[8]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司报告期内任职 的独立董事孙晋、冀志斌、余国杰、杜鹏的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 中百控股集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 董 事 会 2024 年 4 月 27 日 经核查独立董事孙晋、冀志斌、余国杰、杜鹏的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 中百控股集团股份有限公司 ...

业绩数据 - 2023年营业收入116.39亿元，同比降4.57%[3] - 2023年利润总额-3.07亿元，同比增10.14%[3] - 2023年归母净利润-3.38亿元，同比增4.51%[3] 资产数据 - 2023年末总资产114.67亿元，同比降9.67%[3] - 2023年末归母净资产23.05亿元，同比降12.38%[3] - 2023年资产负债率79.32%，较同期升0.54%[3] 其他事项 - 拟在15家银行办总授信额度80.50亿元[6] - 将回购注销14名原激励对象108.5万股限制性股票[8] - 注册资本将由68062.15万元变更为67953.65万元[9]

会议情况 - 2023年公司召开3次股东大会、8次董事会等多类会议[4] - 独立董事应出席各类会议及实际出席次数情况[5] 意见发表 - 2023年独立董事对多项议案发表同意意见[8][9] 未开展事项 - 报告期内独立董事未开展多项工作[15][16][17]

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会、8次董事会等多类会议[4] 独立董事履职 - 独立董事各会议出席情况良好[5] - 2023年多次对议案发表同意意见[9][10] - 报告期内无聘请机构等特殊情况[16][19]

内控审计 - 中审众环对公司2023年度内控审计出具带强调事项段无保留意见报告[1] - 公司2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[1] - 公司2023年度财务报告内控有一项重大缺陷，已完成整改[1] 未来策略 - 董事会完善内控建设与执行维护权益[2] - 公司汲取教训追赃挽损[3] - 从四个维度开展内控清查提升风控能力[3] - 全面梳理完善制度体系[4] - 加强制度执行监管与检查[4] - 强化数字信息技术运用增强管控[4]

内部控制审计 - 中审众环对公司2023年度内控有效性审计，出具带强调事项段无保留意见报告[1] 监事会意见 - 监事会对内控审计报告无异议，同意董事会专项说明[1] 后续行动 - 监事会督促董事会和管理层整改维护公司及股东利益[1]