证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-069 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届监事会第三十六次会议决议公告 会议召开时间：2023年9月1日15:40 会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1602 室。 召开方式：现场加通讯表决 4.监事出席人员： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事 会第三十六次会议。 2.监事会会议通知发出的时间和方式： 于2023年8月25日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.监事会会议召开的时间和方式： 为顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》等现行法律、法规及规范性文件的规定，监事会同意公司将向 特定对象发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权监事会全权办理 本次向特定对象发行股票具体事宜的有效期自原届满之日起延长至中国 证监会出具的批复有效期届满日（即 202 ...

1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十四次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于2023年8月4日分别以电子邮件、电话等方式发出。 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—064 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2023年8月10日9:00 会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1602室。 召开方式：现场加通讯表决 4.董事出席人员： 应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事长马明 列席人员：监事焦军毅、马小雄、王超 财务总监：赵登峰 董事会秘书：柳雷 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 议案一：审议《关于聘任公司副总经理的议案》 - 1 - 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023— 065 甘肃工程咨询集团股份有限公司 公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见，详见公司同日披露 的《甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第四十 四次会议相关事项的独立意见》。 特此公告 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 11 日 - 1 - 附件 1：曹庆先生简历 曹庆，男，汉族，1970 年 11 月生，九三学社社员，大学学历，工学 学士，正高级工程师。曾任甘肃省建筑设计研究院设计一所所长、副总 建筑师、副院长，甘肃省建筑设计研究院有限公司副总经理、总经理、 董事。现任甘肃工程咨询集团股份有限公司副总经理、甘肃土木工程科 学研究院有限公司董事长。 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过《关于聘任公司副 总经理的议案》。 根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，并经公司董事会提名 委员会审核，公司董 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等有关规定及甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》等规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，本 着公平、公正、客观的原则，对公司第七届董事会第四十四次会议相关 事项发表如下独立意见： 2023 年 8 月 10 日 ——2—— 公司董事会解聘刘立昱先生副总经理职务的程序规范，符合法律、 法规和公司《章程》的规定，不会对公司的经营和管理造成影响，不存 在损害公司及股东利益的情形。我们同意解聘刘立昱先生的副总经理职 务。 ——1—— （本页无正文，为《甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事： 万红波 、李宗义 、王金贵 一、关于聘任公司副总经理的独立意见 我们认为本次聘任副总经理的提名、审议、表决程序符合有关法律 法规和公司《章程》的规定，根据曹庆先生、白鑫先生的个人简历、工 作经历等情况，其任职资 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-067 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘 肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称"水电设计院"） 近期收到"漳县甘滩寺水库水资源高效利用工程勘察设计（第一标段）" 中标通知书。现将中标情况公告如下： 一、项目主要情况 1.项目名称：漳县甘滩寺水库水资源高效利用工程勘察设计（第一标 段）； 2.项目概况：新建总库容 300 万 m³ 水库 1 座，新建智能水厂 1 座， 埋设各类管道 28km，配套灌溉渠道 15km。 10.服务期限：30 日历天。 二、交易对方情况 招标人为漳县水利工程建设服务站，招标人信誉优良，履约能力较好， 3.项目投资估算：32040 万元。 4.最高投标限价：以相关部门最终批复的勘察设计费（含招标范围内 的相关专题编制费用）为最高投标限价，实行下浮率报价 5.中标价格：下浮率 10% 6.中标人：甘肃省水利水电勘测设计研究 ...

公司独立董事就本次事项发表了独立意见，详见公司同日披露的《甘 肃工程咨询集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第四十四次会 议相关事项的独立意见》。 特此公告 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于解聘公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于解聘公司 副总经理的议案》。 因公司经营管理和工作调整需要，公司董事会解聘刘立昱先生副总 经理职务。本次解聘后刘立昱先生不再担任公司任何职务，本次解聘事 项不会对公司的正常经营管理造成不利影响。刘立昱先生未持有公司股 票。 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023— 066 2023 年 8 月 11 日 - 1 - ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1182199022.23元，上年同期为1229287834.64元，同比减少3.83%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为126122390.99元，上年同期为76792423.92元，同比增长64.24%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为123280884.27元，上年同期为66258170.15元，同比增长86.06%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 134227227.25元，上年同期为 - 203267104.16元，同比增长33.97%[24] - 本报告期基本每股收益为0.3354元/股，上年同期为0.2031元/股，同比增长65.14%[24] - 本报告期稀释每股收益为0.3336元/股，上年同期为0.2076元/股，同比增长60.69%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.68%，上年同期为3.13%，同比增加1.55%[24] - 本报告期末总资产为4462051609.10元，上年度末为4429720661.25元，同比增长0.73%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2757647877.26元，上年度末为2631107355.98元，同比增长4.81%[24] - 本报告期营业收入11.82亿元，上年同期12.29亿元，同比下降3.83%，因上年同期确认非经常性房地产业务收入2.49亿元，本期无相关业务[47] - 本报告期营业成本8.25亿元，上年同期9.52亿元，同比下降13.36%，因上年同期结转非经常性房地产业务成本，本期无相关业务[48] - 本报告期管理费用1.62亿元，上年同期1.42亿元，同比增加13.82%，因加大人才引进力度，职工薪酬增加[48] - 本报告期财务费用 - 1053万元，上年同期 - 972万元，同比下降8.30%，因加大子公司资金归集力度，利息收入增加[48] - 本报告期所得税费用1714万元，上年同期1701万元，同比增加0.76%，因应纳税所得额上升[48] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1.34亿元，上年同期 - 2.03亿元，同比增加33.97%，因购买商品、接受劳务支出的现金减少，支付的职工薪酬同比降低[48] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 - 3355万元，上年同期 - 2489万元，同比下降34.80%，因购建固定资产支出同比增加[48] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 - 448万元，上年同期 - 3545万元，同比增加87.35%，因未向股东分配利润、银行借款降幅较大[48] - 本报告期投资收益953万元，上年同期499万元，同比增加90.76%，因联营企业净利润增加，确认的投资收益同比增加[48] - 本报告期利润总额1.44亿元，上年同期9340万元，同比增加53.77%，因勘察设计、技术服务等业务收入增加、毛利率提高[48] - 公司本报告期营业收入为1182199022.2元，上年同期为1229287834.6元，同比减少3.83%[49] - 本报告期末货币资金为1001839368.99元，占总资产比例22.45%，上年末为1160958460.61元，占比26.21%，比重减少3.76%[55] - 本报告期末应收账款为1547385952.79元，占总资产比例34.68%，上年末为1397628507.66元，占比31.55%，比重增加3.13%[55] - 合同负债从79,764,132.09元变为104,286,053.79元，占比从1.79%变为2.35%，变动 - 0.56%，主要因提供服务收到的预收款下降所致[56] - 长期借款从47,929,723.07元变为51,464,723.07元，占比从1.07%变为1.16%，变动 - 0.09%，主要因偿还银行借款所致[56] - 报告期投资额为57,351,404.03元，上年同期为51,740,104.52元，变动幅度为10.85%[58] - 2023年6月30日货币资金为1,001,839,368.99元，2023年1月1日为1,160,958,460.61元[148] - 2023年6月30日应收票据为51,992.00元，2023年1月1日为14,019,187.90元[148] - 2023年6月30日应收账款为1,547,385,952.79元，2023年1月1日为1,397,628,507.66元[148] - 2023年6月30日应收款项融资为3,401,850.00元，2023年1月1日为4,366,800.00元[148] - 2023年6月30日预付款项为101,587,683.57元，2023年1月1日为90,901,050.26元[148] - 2023年6月30日其他应收款为79,476,812.65元，2023年1月1日为89,070,195.52元[148] - 2023年6月30日存货为33,471,277.00元，2023年1月1日为44,321,698.67元[148] - 2023年6月30日合同资产为43,541,384.64元，2023年1月1日为24,856,722.19元[148] - 公司2023年6月30日资产总计44.62亿元，较2023年1月1日的44.30亿元增长0.73%[150][151] - 2023年半年度营业总收入11.82亿元，较2022年半年度的12.29亿元下降3.84%[156] - 2023年半年度营业总成本10.04亿元，较2022年半年度的11.12亿元下降9.70%[156] - 2023年6月30日长期股权投资为2.48亿元，较2023年1月1日的2.38亿元增长4.00%[150] - 2023年6月30日投资性房地产为1.41亿元，较2023年1月1日的1.44亿元下降1.90%[150] - 2023年6月30日固定资产为5.99亿元，较2023年1月1日的6.15亿元下降2.58%[150] - 2023年6月30日在建工程为2.71亿元，较2023年1月1日的2.25亿元增长20.54%[150] - 2023年6月30日流动负债合计14.82亿元，较2023年1月1日的15.69亿元下降5.54%[151] - 2023年6月30日非流动负债合计2.10亿元，较2023年1月1日的2.18亿元下降3.77%[151] - 2023年6月30日所有者权益合计27.70亿元，较2023年1月1日的26.42亿元增长4.87%[151] - 公司2023年上半年营业成本824,978,895.18元，2022年上半年为952,230,929.52元[157] - 2023年上半年税金及附加9,993,890.55元，较2022年上半年的7,380,410.91元有所增加[157] - 2023年上半年管理费用161,809,207.25元，高于2022年上半年的142,161,655.43元[157] - 2023年上半年研发费用18,003,402.36元，低于2022年上半年的20,047,385.04元[157] - 2023年上半年净利润126,484,161.78元，2022年上半年为76,392,643.61元[157] - 归属于母公司股东的净利润2023年上半年为126,122,390.99元，2022年上半年是76,792,423.92元[158] - 2023年上半年基本每股收益0.3354，2022年上半年为0.2031[158] - 母公司2023年上半年营业收入39,622.64元，2022年上半年为0元[159] - 母公司2023年上半年营业成本10,566.04元，2022年上半年为0元[159] - 母公司2023年上半年净利润44,907,245.95元，2022年上半年为72,291,589.30元[160] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为14.30亿元，2022年同期为14.53亿元，同比下降1.59%[162] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为15.64亿元，2022年同期为16.56亿元，同比下降5.57%[162] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.34亿元，2022年同期为 - 2.03亿元，亏损同比收窄33.96%[162] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为6.61万元，2022年同期为231.84万元，同比下降97.15%[162] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为3361.53万元，2022年同期为2720.74万元，同比增长23.55%[162] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为200万元，2022年同期为2817万元，同比下降92.90%[163] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为648.35万元，2022年同期为6362.28万元，同比下降89.81%[163] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 1.72亿元，2022年同期为 - 2.64亿元，亏损同比收窄34.64%[163] - 2023年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 7861.60万元，2022年同期为 - 1.39亿元，亏损同比收窄43.68%[164] - 2023年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 1696.97万元，2022年同期为98.29万元，同比由盈转亏[165] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为2641987元[167] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为2641987元[167] - 本期增减变动金额合计为1361902.29元[168] - 综合收益总额为1262390.99元[168] - 所有者投入和减少资本为87883.74元[168] - 所有者投入的普通股为1000000元[168] - 股份支付计入所有者权益的金额为87883.74元[168] - 利润分配相关金额均为0元[168] - 所有者权益内部结转相关金额均为0元[168] - 2023年本期提取金额为40,636.32元[169] - 2023年本期使用金额为9,777元[169] - 2022年上年期末余额中股本为380,192,370元[170] - 2022年上年期末余额中资本公积为1,060,332,457.4元[170] - 2022年上年期末余额中其他综合收益为 - 1,425,818元[170] - 2022年上年期末余额中专项储备为8,963,561元[170] - 2022年上年期末余额中盈余公积为59,043,955元[170] - 2022年上年期末余额中一般风险准备为979,496.3元[170] - 2022年上年期末余额中未分配利润为241,272,859元[170] - 2022年上年期末余额中归属于母公司所有者权益合计为2,452,400,127元[170] - 本期增加变动金额为22,763,580.39元[171] - 本期减少变动金额为67,908,088.55元[171] - 综合收益总额为76,423,992.64元[171] - 所有者投入和减少资本中股份支付计入所有者权益的金额为4,222,666.94元[171] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为57,028,855.5元[171] - 专项储备本期提取64,143,111.11元[172] - 专项储备本期使用3,765,231.83元[172] - 本期期末余额为2,492,536,197.29元[1

活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [1] - 活动时间为2023年6月14日 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] - 参与人员包括中泰证券耿鹏智、中国人寿龚诚和李君妍等投资者，以及公司董事会秘书柳雷、战略投资部部长马灵会、证券事务代表周辉 [1] 行业增长策略 - 公司所处工程咨询服务业与基础设施建设和房地产关联大，依靠自身优势抢抓“一带一路”等重大战略机遇 [1] - 提升工程全过程、全方位、全生命周期的工程技术咨询服务能力，培育拓展市政、生态环保、检测鉴定、规划咨询业务对冲房地产下滑冲击 [1] - 加快推进募投项目建设进度以发挥项目效益 [1] 水利项目情况 - 子公司水利设计院中标的引大济西工程勘察设计项目（001）标段，工程投资估算35亿元，中标价格为中标费率的93.2%，勘察设计费受项目建安成本调整优化变化同步变化 [1] - 文档未提及公司中标的重大水利工程项目数量相关回复 [1]

| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | □媒体采访 业绩说明会  | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 活动参与人员 | 董事、总经理 张佩峰；独立董事 李宗义；财务总监 | 赵 | | | 登峰；董事会秘书 柳雷 | | | 时间 | 2023 年 6 月 12 日 | | | 地点 | 公司办公室 | | | 形式 | 网上业绩说明会 | | | | 问题 1：你们都不作为吗，都跌一个多月了 | | | | 回复：公司二级市场股票价格受宏观经济形势、行业发展、 | | | | 投资者偏好及交易习惯等多种因素的影响而波动，公司股 | | | | 票价格今年以来累计上涨 13.50%。 | | | | 问题 2：李独立董事，请问你是否尽职了解和掌握上市公 | | | | 司经营情况，是否履行你的权利并承担你的义务？ | | | | 回复：做为独立董事，我都坚持现场参加董事会，充分了 | | | | 解每次讨论的议案，并与公司相关部门认真讨论。 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—053 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日披露了《公司 2022 年年度报告》，为便于广大投资者进一步了解 公司 2022 年度经营情况，公司将于 2023 年 6 月 12 日（星期一）下午 15:30—17:00，在全景网举办公司 2022 年度网上业绩说明会。本次年度 业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网"投资者关 系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理张佩峰先生、 独立董事李宗义先生、财务总监赵登峰先生、董事会秘书柳雷先生。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 - 1 - 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2023 年 6 月 3 日 - 2 - 同时，为充分尊重投资者，提高交流的针对性，现就公司 2022 年度 网上业 ...