证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-055 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于新疆分公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 类 型：股份有限公司分公司（上市、国有控股） 负责人：魏亚强 成立日期：2025 年 08 月 21 日 经营场所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）云台山 街 499 号温商 CBD 中小企业大厦（盛达广场 A 段）办公 310 经营范围：许可项目：建设工程设计；国土空间规划编制；建设 工程勘察；建设工程监理；水利工程建设监理；测绘服务；地质灾害 治理工程勘查；特种设备设计；建设工程质量检测；建设工程施工； 住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 一、基本情况 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立 新疆分公司的议案》，董事会同意设立新疆分公司，详见公司于 2025 年 7 月 ...

特此公告 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-054 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副 总经理的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司总经理陈一夫先生 提名，董事会提名委员会审查同意，董事会聘任贾志坚先生（简历详见附 件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会 任期届满之日止。 2025 年 8 月 19 日 - 1 - 附件：贾志坚先生简历 贾志坚，男，汉族，1975 年 8 月生，中共党员，甘肃省委党校研究生， 政工师、经济师。历任甘肃省公路运输管理局办公室主任，甘肃省兰州交 通征稽处副处长，甘肃省交通征稽局副局长，甘肃省路政执法局副局长， 甘肃省高速公路管理局副局长，甘肃省兰州高速公路管理处处长，兰州路 政执法处处长、党总支书记，甘肃省招标咨询集团 ...

1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十五次会议。 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—053 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于 2025 年 8 月 12 日分别以电话方式、电子邮件发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2025 年 8 月 18 日 9:00 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。 召开方式：现场加通讯表决 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决 通过。 详见公司在"巨潮资讯网"上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公 司关于聘任公司副总经理的公告》。 4.董事出席人员： 应参会表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。 5.董事会会议的主持人： 主持人：董事长 张佩峰 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 议案： ...

高管变动 - 甘咨询副总经理成少平因工作调整原因辞去职务，辞职后仍在公司任职 [1]

公司人事变动 - 甘咨询非独立董事王春燕因工作变动辞去董事及董事会战略投资委员会委员职务 [1] - 王春燕辞职后仍继续在公司任职 [1]

人事变动 - 成少平因工作调整辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司任职 [2] 业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入构成：服务业占比88.47%，其他行业占比6.41%，工程施工占比5.12% [2]

一、非独立董事辞职情况 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司非独立董事王春燕女士的书面辞职报告，王春燕女士因工作变动 原因，申请辞去公司董事会董事、董事会战略投资委员会委员职务，辞职 后仍在公司任职。 二、职工董事辞职情况 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—051 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于公司非独立董事及职工董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事补选 及职工董事增补相关工作。 公司董事会对王春燕女士、贾志坚先生在任职期间为公司发展所做的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 16 日 董事会于近日收到公司职工董事贾志坚先生的书面辞职报告，贾志坚 先生因工作变动原因，申请辞去公司职工董事职务，辞职后仍在公司任职。 三、其他情况 截至本公告披露日，王春燕女士、贾志坚先生均未持有公司股份，均 不存在未履行完毕的公开承诺事项。根据《公司法》、《深圳证券交易所 上市公司 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—052 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司副总经理成少平先生的辞职申请。成少平先生因工作调 整原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司任职。 截至本公告披露日，成少平先生未持有公司股份。成少平先生辞 职不会影响公司经营工作的正常进行，其辞职申请自送达董事会之日 起生效。 公司及董事会对成少平先生在担任公司副总经理期间对公司的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 16 日 - 1 - ...

资金管理 - 公司可使用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 公司在民生银行和浦发银行开立现金管理专用结算账户[1][2] 理财投资 - 公司购买理财产品合计金额46110万元[6] - 民生银行结构性存款预期年化收益率1.00%-1.84%[6] - 浦发银行结构性存款预期年化收益率0.70%-2.20%[6] 存款收益 - 2024.03.26招行兰州分行两笔定期存款分别收益46.25万元、223.29万元[8] - 2024.03.28浦发银行兰州分行市场化报价存款收益37.56万元[8] - 2024.07.08甘肃银行兰州新区支行活期存款收益174.40万元[8] - 2025.01.20中国民生银行兰州分行定期存款收益258.13万元[8]

现金管理 - 获批用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 存款与收益 - 2025年1月存定期45600万元，赎回获收益443.28万元[2] - 2024年多笔存款及对应收益情况[3] 资金状态 - 闲置募集资金现金管理产品全部到期赎回[4]