一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 国泰海通证券股份有限公司 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"甘咨询"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深 圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，对 公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意甘肃工程 咨询集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1378号）同意，甘咨询向特定对象发行人民币普通股（A股）88,578,088股，发行 价格为每股人民币8.58元，募集 ...

关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 担保情况的专项说明 永证专字（2025）第 310103 号 中国•北京 中国注册会计师：胡洋 编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现 不一致。除了对贵公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对担保情况的相 关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更 好地理解 2024 年度贵公司的担保情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅 读。 本专项说明仅供贵公司披露 2024 年年度报告时使用，不得用作任何其他用 途。 <此页无正文> 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张年军 （项目合伙人）： 甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"贵公司"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 ...

募集资金存放与实际使用情况审核报告 三、董事会的责任 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修 订)》（深证上〔2023〕1145 号）的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项 报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏是贵公司董事会的责任。 永证专字（2025）第310107号 甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东： 一、审核意见 我们接受委托，对后附的甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"贵公 司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。 我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相 关规定，在所有重大方面公允反映了 2024 年度募集资金实际存放与使用的情况。 二、形成审核意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的"注 册会计师的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会 计 ...

关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 永证专字（2025）第 310102 号 甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了甘肃工程咨询集团股份 有限公司 (以下简称"甘咨询集团")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》(证监会公告 [2022] 26 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（深证上〔2022〕26 号）的要求，甘咨询集团编制了本专项 说明所附的甘咨询集团 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 (以下简称"汇总表") 。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是甘咨询集团的 责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作 为甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"甘咨询"或"公司"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第13号——保荐业务（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，对 《甘肃工程咨询集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》进行了核查， 具体情况如下： 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定情况，于内部控制 评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为， 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有 效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷认定情况，于内部控制 评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。自内 部控制评价 ...

审 计 报 告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了甘咨询 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于甘咨询，并履行了职业道德方面 的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意见。 永证审字（2025）第 110015 号 甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"甘咨询"）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性专项评估的报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等要求，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事万红波、王金贵、惠全红对任职独立性情况开展了自查并 向董事会提交了《独立董事关于独立性的自查情况表》，董事会就公司现 任三名独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事万红波、王金贵、惠全红的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《甘肃工程咨询集团股份有限公司章程》及《甘肃工程咨询集团股份 有限公司独立董事工作制度》，本人作为甘咨询独立董事，现向董事会和 股东会提交年度述职报告，请予审查。 一、基本情况 1.工作履历及专业背景 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会，本人努力 做到亲自出席董事会及股东大会，参与董事会决策并对所议事项发表明确 意见。未出现连续两次未能亲自出席、委托其他独立董事代为出席的情况。 2.出席董事会专门委员会情况 本人为公司第八届董事会审计委员会主任委员，并任薪酬与考核委员 会委员、提名委员会委员。2024 年，公司共召开 4 次审计委员会会议，本 人应出席 4 次，实际出席 4 次，审议通过 10 项议案，听取或审阅 9 项报 告。召开 1 次薪酬与考核委员会会议，本人应出席 1 次，实际出席 1 次， 审议通过 2 项议案。对本年度董事会各专门委员会审议的各项议案均发表 了明确意见，并投出赞成票，未出现反对或弃权等情况，切实履行了委 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《甘肃工程咨询集团股份有限公司章程》及《甘肃工程咨询集团股份 有限公司独立董事工作制度》，本人作为甘咨询独立董事，现向董事会和 股东会提交年度述职报告，请予审查。 一、基本情况 1.工作履历及专业背景 本人万红波，毕业于兰州大学经济管理专业。从 1986 年至今任职于 兰州大学管理学院，会计学副教授。兼任甘肃省交通规划勘察设计院股份 有限公司、大禹节水集团股份有限公司独立董事。 2.是否存在影响独立性的情况 本人自 2019 年 11 月至今任公司独立董事，经自查，本人符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 －－主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关 要求，不存在影响独立性的情况。 本人自查情况已向董事会提交，董事会对本人的独立性情况进行了评 估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。 4.与会计师事务所的沟通情况 按照《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，在 2023 年年度 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《甘肃工程咨询集团股份有限公司章程》及《甘肃工程咨询集团股份 有限公司独立董事工作制度》，本人作为甘咨询独立董事，现向董事会和 股东会提交年度述职报告，请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历及专业情况 本人王金贵，毕业于西南政法学院，获法学学士学位，2000 年至 2002 年攻读重庆大学法学研究生课程。现任甘肃省第十四届人大代表、甘肃省 律师行业党委委员、甘肃省律师协会副会长、甘肃合睿律师事务所主任， 被聘任为甘肃省委、甘肃省政府、甘肃省政协、兰州市政府、兰州新区管 委会、兰州市退役军人事务局、兰州市应急管理局法律顾问，兼任甘肃省 交通规划勘察设计院股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》等相关法律法 规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 本人自查情况已向董事会提交，董事会对本人的独立性情况进行了评 估 ...