市场扩张和并购 - 公司2025年12月8日审议通过吸收合并议案[3] - 合并方城乡规划院注册资本7890万人民币[4] - 被合并方万源岩土公司注册资本2500万人民币[5] - 合并基准日为2025年10月31日[8] 业绩总结 - 2024年城乡规划院资产总额596819603.27元，负债372847647.15元[10] - 2024年万源岩土公司资产23095082.85元，负债7995090.03元[10] - 2024年城乡规划院营收324137019.89元，净利润48648493.68元[10] - 2024年万源岩土公司营收6628187.20元，净利润12414.44元[10] 股权结构 - 城乡规划院股东西部（甘肃）规划咨询有限公司持股100%[5] - 万源岩土公司股东城乡规划院持股100%[5]

审计机构变更 - 公司拟聘请希格玛为2025年度审计机构，原审计机构为永拓[2] - 2025年12月8日董事会通过该议案，尚需股东会审议[15] 希格玛情况 - 2024年末合伙人61人，注册会计师275人，签过证券报告139人[3] - 2024年经审计收入37738.51万元，审计业务31639.44万元，证券业务12320.32万元[3] - 2024年末上市公司审计客户32家，收费5446.43万元，同行业1家[3] - 2024年末职业保险累计赔偿限额12000万元[5] - 近三年受行政处罚2次等[7] 人员情况 - 项目合伙人李强近三年签2份上市公司审计报告[8] - 项目质量控制复核人王铁军近三年签3份、复核1份[8] 费用情况 - 公司聘请希格玛2025年审计费用78万元[12] 过往审计 - 2024年永拓为公司出具标准无保留意见审计报告[13]

股东会信息 - 公司2025年12月19日召开第四次临时股东会[1] - 现场会议时间为14:40，网络投票时间为9:15至15:00[3] - 股权登记日为2025年12月12日[4] 提案信息 - 控股股东甘肃国投集团提议增加聘请2025年度审计机构议案[1] - 甘肃国投集团持股205,306,775股，比例44.17%[2] 审议事项 - 审议选举独立董事、聘请审计机构等议案[7][16][18] 参会要求 - 登记时间为2025年12月13日至19日9:00前工作时间[9] - 出席现场会议食宿、交通费自理，提前1日提交提问内容[10] - 委托代表出席需按要求提供相关材料[16][18]

会议信息 - 第八届董事会第二十次会议通知2025年12月2日发出[2] - 会议2025年12月8日9:00召开，采用现场加通讯表决[2] - 应参会表决董事7人，实际7人参加[2] - 主持人是董事长张佩峰，财务总监胡志明列席[2] 议案表决 - 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》获通过[4] - 《关于全资子公司拟以吸收合并方式注销下属全资子公司的议案》获通过[4] 公告日期 - 董事会决议公告日期为2025年12月9日[5]

资金管理 - 公司可使用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 存款操作 - 2025年11月3日买14836万元结构性存款，11月28日赎回，收益16.99万元[2] - 2025年12月1日买14850万元结构性存款，预期年化收益率0.70%-1.80%[5] 历史收益 - 2024年甘肃银行活期存款14000万元，收益174.40万元[8] - 2024年招行、浦发定期存款共45400万元，收益175.94万元[8] - 2025年民生、浦发存结构性存款共60600万元，收益527.09万元[8][9]

公司股东信息 - 截至2025年11月30日，公司股东总户数为29,954户 [1]

人员变动 - 独立董事王金贵连续任职将满六年，不再担任公司职务[2] - 董事会同意王家孝为独立董事候选人，需经审核及股东会通过[4] 会议情况 - 2025年11月27日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过选举议案[4]

会议时间 - 现场会议时间为2025年12月19日14:40[2] - 网络投票时间为2025年12月19日[2] - 股权登记日为2025年12月12日[3] - 登记时间为2025年12月13日至19日9:00前工作时间[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月19日9:15至15:00[12] 会议信息 - 出席对象为股权登记日持股股东、公司第八届董事和高管、律师[4] - 现场会议地点为甘肃省兰州市城关区平凉路284号二楼第一会议室[4] - 登记地点为甘肃省兰州市城关区平凉路284号4楼408办公室[7] - 普通股投票代码为“360779”，投票简称为“咨询投票”[10] 会议议案 - 审议总议案及选举公司第八届董事会独立董事的议案[5]

会议安排 - 公司第八届董事会第十九次会议通知于2025年11月22日发出[2] - 会议于2025年11月27日9:00召开[2] - 公告日期为2025年11月28日[6] 会议表决 - 应参会表决董事7人，实际参加表决7人[2] - 《关于选举独立董事候选人的议案》获全票通过[3][4] - 《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》获全票通过[5]

公司人事变动 - 公司独立董事王金贵因连续任职时间即将届满六年而提出辞职，将不再担任第八届董事会独立董事及董事会专门委员会相应职务 [1] - 王金贵离任将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，其离任需在公司股东会选举产生新任独立董事填补空缺后生效 [1] - 截至公告披露日，王金贵未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，在继任者就任前其将继续履行相关职责 [1]