公司业务澄清 - 公司明确表示未承接商业航天产业基地的规划设计项目 [1]

公司业务进展 - 公司下属子公司已在城镇老旧小区、老旧地下管网更新改造、城中村改造、棚户区改造安置、城市危旧房改造等相关业务领域获得项目订单 [2] - 公司在对外市场拓展方面，于新疆、青海、重庆、四川、宁夏、内蒙古等地区均已获得订单 [2] - 公司表示部分订单正在有序推进实施 [2]

公司董事会会议及议案 - 公司于1月7日召开第八届董事会第二十一次会议并审议通过多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 [2] - 审议通过的议案包括《公司2026年度日常关联交易预计的议案》 [2] - 审议通过的议案包括《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 [2]

公司公告核心内容 - 公司于2026年1月7日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [2] - 公司同意在确保不影响募集资金安全和投资计划实施的前提下，使用额度不超过人民币47,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [2] - 上述现金管理的使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度和期限范围内资金可循环滚动使用 [2]

公司人事变动 - 公司董事会解聘孟康荣先生副总经理职务 解聘事项自董事会审议通过之日起生效 [1] - 孟康荣先生原定任期自2025年1月8日起至第八届董事会任期届满之日止 [1] - 孟康荣先生被解聘后将不在公司及子公司担任任何职务 [1] 公司运营与治理 - 本次解聘事项不会影响公司经营管理工作的正常运行 [1] - 本次解聘程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定 [1] - 解聘决定基于公司规范运作及经营管理的需要 [1]

融资情况 - 公司向特定对象发行88,578,088股A股，发行价每股8.58元，募资759,999,995.04元，净额751,049,376.23元[1] - 募投项目投资总额78,263.37万元，拟投入募资76,000.00万元[4] 现金管理 - 公司拟用不超47,500万元闲置募资现金管理，期限12个月可滚动[6][15] - 购买不超12个月保本型产品，收益归公司，优先补投资和流动资金[7][10] - 现金管理或受市场影响，公司将按规控风险，保荐机构无异议[11][12][18]

业绩总结 - 2025年下属子公司与陇菀公司房屋租赁实际交易205.55万元，占同类业务100%，与预计差异-10.63%[2][4] 未来展望 - 2026年下属子公司与陇菀公司房屋租赁预计不超230万元[2] 其他新策略 - 2026年1月7日董事会通过日常关联交易预计议案，关联董事回避，已通过独董审议[2]

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2026-005 一、募集资金基本情况 公司经中国证监会《关于同意甘肃工程咨询集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1378号）同意， 向特定对象发行人民币普通股（A股）88,578,088股，募集资金总额 为人民币759,999,995.04元，扣除发行费用（不含税）人民币 8,950,618.81元后，实际募集资金净额为人民币751,049,376.23元。 上述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并出具了《甘肃工程咨询集团股份有限公司验资报告》（永证验字 （2023）第210028号）。 上述募集资金到位后，公司及子公司已对募集资金进行了专户存 储管理，并与保荐机构、存放募集资金的相关开户银行签署了募集资 金三方及四方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 公司《甘肃工程咨询集团股份有限公司向特定对象发行A股股票 募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2026-003 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 7 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会 专门委员会委员的议案》。因公司董事会成员发生变动，为确保各专门委 员会规范运作，根据《公司法》《公司章程》及各专门委员会议事规则， 公司对董事会各专门委员会委员进行了调整。调整后的委员组成如下： 提名委员会：张佩峰先生、陈一夫先生、惠全红先生、汪晓文先生、 王家孝先生，其中王家孝先生为召集人。 战略投资委员会：张佩峰先生、陈一夫先生、符磊先生、汪晓文先生， 其中张佩峰先生为召集人。 薪酬与考核委员会：陈卫英女士、符磊先生、惠全红先生、汪晓文先 生、王家孝先生，其中汪晓文先生为召集人。 特此公告 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2026 年 1 月 8 日 - 1 - 审计委员会：陈卫英女士、符磊先生、惠全红先生、汪晓文先生、王 家孝先生， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 7 日召开第八届董事会第二十一次会议，经董事会提名委员会 审核通过，董事会审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》。根据 上级组织任免文件，公司董事会基于公司规范运作及经营管理的需 要，解聘孟康荣先生副总经理职务，解聘事项自董事会审议通过之日 起生效，孟康荣先生的原定任期为自 2025 年 1 月 8 日起至第八届董 事会任期届满之日止。 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2026-006 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于解聘公司副总经理的公告 特此公告 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2026 年 1 月 8 日 - 1 - 孟康荣先生被解聘后将不在公司及子公司担任任何职务。本次解 聘事项不会影响公司经营管理工作的正常运行。本次解聘程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。 截至本公告披露日，孟康荣先生未持有公司股份，亦不存在其他 应当履行而未履行的承诺事项。 ...