会议信息 - 现场会议于2025年10月16日14:40开始，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 参加股东会的普通股股东及代表147人，代表股份210,403,228股，占比45.2646%[4] - 现场投票股东1人，代表股份205,306,775股，占比44.1682%；网络投票股东146人，代表股份5,096,453股，占比1.0964%[4] 提案表决 - 提案1总表决同意209,935,127股，占比99.7775%；中小股东同意4,628,352股，占比90.8152%[6][8] - 提案2总表决同意209,936,027股，占比99.7780%；中小股东同意4,629,252股，占比90.8328%[9][10] - 提案3总表决同意209,935,927股，占比99.7779%；中小股东同意4,629,152股，占比90.8309%[11][12] - 提案4总表决同意209,814,827股，占比99.7203%；中小股东同意4,508,052股，占比88.4547%[14][15] - 提案5总表决同意209,822,527股，占比99.7240%；中小股东同意4,515,752股，占比88.6058%[16][17] - 提案6总表决同意209,905,327股，占比99.7634%；中小股东同意4,598,552股，占比90.2304%[19][20] 会议合法性 - 律师认为股东会召集、召开、议案审议、表决等程序及结果合法有效[21]

公司股东信息 - 截至2025年10月10日，公司股东户数为30459户 [2]

资金使用 - 公司可使用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 理财收益 - 2025年10月9日赎回本金14813万元，获理财收益23.51万元[2] 存款信息 - 中国民生银行兰州分行两笔结构性存款金额3000万和12000万，预期年化收益率1.00%-1.84%[5] - 上海浦发银行兰州分行两笔结构性存款金额3320万和13000万，预期年化收益率0.70%-2.10%[5] - 上海浦发银行兰州分行14836万元结构性存款，2025.10.10起息，2025.10.31到期，预期年化收益率0.70%-1.80%[6] 过往收益 - 2024年7月8日至12月23日，甘肃银行兰州新区支行活期存款14000万元，收益174.40万元[10] - 2024年9月30日至12月30日，招行、浦发多笔定期存款获对应收益[10] - 2025年1-7月，民生、浦发存款获对应收益[10]

股东信息 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为30233户 [2]

公司治理变动 - 提名汪晓文为第八届董事会独立董事候选人 [1]

公司治理制度 - 2025年9月25日召开会议审议通过修订、制定部分制度议案[1] - 修订依据相关法律及公司实际情况[1] - 修订制度含股东、董事会议事规则等[2][3] - 制定制度有独立董事会议等规则[3] - 部分修订和新制定制度需股东会审议生效[3][4]

人员变动 - 独立董事万红波因个人工作原因辞职，待新独立董事填补空缺后离任[2] - 公司提名汪晓文为第八届董事会独立董事候选人[3] 候选人信息 - 汪晓文1969年1月28日出生，有丰富履历，获多项津贴[6] - 汪晓文已取得培训结业证明，无不得担任情形[7] - 汪晓文任期自股东会审议通过至第八届董事会任期届满[4]

独立董事提名 - 公司提名汪晓文为第8届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第8届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[4] - 以会计专业人士被提名需满足相应资格条件[5] 关联限制 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无关联问题[6][8] - 被提名人非为公司及相关方提供服务人员[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[7]

决议落实管理 - 董事会办公室每季度汇总决议落实情况作专题报告[3] - 董事会每季度听取决议落实报告[8] 检查跟踪 - 连续性跟踪检查关注公司各职能部门运作等[5] - 专项跟踪检查关注董事会和股东会决议执行情况[6] 汇报与考核 - 经理层年度结束后4个月内向外部董事汇报经营情况[8] - 董事会对决议落实评价作为总经理年度考核依据之一[8] 检查督办 - 董事长等负责，办公室实施检查督办[4] - 方式包括承办部门报送数据，可抽查[7]

独立董事提名 - 汪晓文被提名为甘肃工程咨询集团第8届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 汪晓文符合相关任职资格和条件，通过资格审查[2] - 汪晓文具备相关知识和五年以上工作经验[4] 亲属情况 - 汪晓文及直系亲属无相关股份和任职情况[4][5] - 汪晓文及直系、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[4]