证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-011 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年第一 次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司八届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司八届董事会第八次会议决议， 本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公 司《章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 24 日（下午）14:40 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 24 日，其中： 于股权登记日 2025 年 1 月 20 日（下午）15:00 收市时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 1 月 24 日 9:15-9:25, ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—005 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第八次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2025年1月8日14:40 会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路284号二楼第一会议室 召开方式：现场加通讯表决 4.董事出席人员： 应参会表决董事8人，实际参加表决董事8人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事 张佩峰 列席人员：监事 苟鹏康、董迪宁 纪委书记：师宗正 于2025年1月3日分别以电子邮件、电话等方式发出。 议案一：审议《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决 通过。 详见公司在"巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）"上披露的 《关于选举公司董事长的公告》。 议 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第七次会议。 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—002 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于2024年12月26日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2024年12月31日9:00 会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路284号二楼第一会议室 召开方式：现场加通讯表决 4.董事出席人员： 应参会表决董事8人，实际参加表决董事8人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：总经理 张佩峰 列席人员：监事 苟鹏康、马小雄、董迪宁 纪委书记：师宗正 董事会秘书：柳雷 6.会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 - 1 - 议案一：审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理 事宜的审核意见 公司第八届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为： 公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策 审议程序符合相关规定，利用暂时闲置募集资金进行现金管 理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在改变或变 相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金投资项目建 设和公司日常经营，符合公司及股东的利益，不存在损害中 小股东利益的情形，同意公司使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。 监事签署： 苟鹏康 马小雄 董迪宁 甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 31 日 （本页无正文，本页为甘肃工程咨询集团股份有限公司 监事会对关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项审 核意见签字页） ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-003 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 于2024年12月26日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.监事会会议召开的时间和方式： 会议召开时间：2024年12月31日10:00 召开方式：通讯加现场表决 4.监事出席人员： 应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。 5.监事会会议的参加人员： 八届监事会监事 马小雄 董迪宁 苟鹏康 董事会秘书 柳 雷 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第七次会议。 2.监事会会议通知发出的时间和方式： 二、监事会会议审议情况 议案：审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会监事审议 通过。 详见公司在"巨潮资讯网"披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公 ——1—— 司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-075 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2.本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 27 日 14:40 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 全 体 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 成 员 2.现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一 会议室 保 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召 开。 证 信 4.会议召集人：公司第八届董 ...

上海中联（兰州）律师事务所 关于 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大 会的 律师见证法律意见书 2024LZ 律师见证 143 号 地址：甘肃省兰州市城关区飞雁街 98 号甘肃紫光科技大厦 20 层 电话：（0931）5172928 网址：www.sgla.com 法律意见书 上海中联（兰州）律师事务所 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 律师见证法律意见书 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关资料和事 实进行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律 意见如下： 一、本次股东大会的召集 （一）本次股东大会的召集人 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会由公司第八届董事会召集。 （二）本次股东大会的召集程序 1 法律意见书 致：甘肃工程咨询集团股份有限公司 根据甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 ...

行业或公司 * **公司**：甘孜行（文中多次提及） * **行业**：工程咨询、勘察设计、施工、监理等 核心观点和论据 * **公司业务构成**： * 勘察设计业务占比约70%，其中水利业务占比最高。 * 施工业务主要集中在基础工程和装饰装修工程。 * 技术服务业务包括招标、检验检测、鉴定、环评、环保验收等。 * **公司经营状况**： * 2023年前三季度业绩略有下滑，下滑3%左右。 * 全年生产经营正常，具体信息待定。 * 受结算环境变化影响，坏账准备可能增加。 * **行业竞争态势**： * 公司在资质、人才、技术等方面具有优势。 * 行业竞争激烈，公司会合理把握收费节奏和幅度。 * **未来发展方向**： * 聚焦主业，巩固传统核心业务。 * 择机拓展监理业务，如环境监理、农田水利监理等。 * 关注并购机会，但需谨慎评估风险。 其他重要内容 * **甘肃省地方债务**： * 受甘肃省地方债务影响，公司业务增速放缓。 * 国务院出台47号文、35号文等文件，要求控制地方债务。 * 公司受地方债务影响，资本金不足，未介入政府投资项目。 * **水利投资**： * 国家对水利投资支持力度较大，水利投资景气度较高。 * 甘肃省水利投资节奏可能维持较高水平，但增长幅度有限。 * 地方财力有限，可能影响重大水利投资项目资金到位率。 * **应收账款**： * 公司应收账款规模较大，约20亿元。 * 受政府欠款影响，应收账款回收存在一定压力。 * 公司正在采取措施改善应收账款状况。 * **期间费用**： * 2023年前三季度期间费用绝对额下降5%。 * 期间费用率上升，主要原因是收入下降幅度大于费用下降幅度。 * **分红政策**： * 公司分红比例每年至少10%左右。 * 具体分红比例需结合公司生产经营状况和未来资金安排确定。 * **员工持股计划**： * 公司目前没有员工持股计划。 * 未来是否实施员工持股计划需综合考虑多种因素。

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-074 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第八届董事会第二次会议，2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第 一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行 的前提下，使用额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募 集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体详见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 2024 年 7 月 8 日，公司在甘肃银行兰州新区支行存放存款 14,000.00 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—072 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于控股股东承诺延期履行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 10 日，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于控股股东承诺延期 履行的议案》，公司控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简 称"国投集团"）预计至承诺期届满（2024 年 12 月 27 日）不能完全履行 相关承诺，国投集团拟就本次交易尚未完全履行的承诺做出延期履行承诺， 具体情况如下： 一、国投集团承诺及履行情况 1.就甘肃工程咨询集团股份有限公司无证房产，本公司将积极与相关 政府部门沟通办理所有权证书事宜，并承诺在 2024 年 12 月 27 日前办理 完毕相关权属证书。 2.承诺期内，若因第三人主张权利或行政机关行使职权导致标的公司 无法正常使用该等房产，或者因使用该等房产被有权政府部门处以罚款、 或者被有关当事人追索产生损失，影响标的公司正常使用相关房产，使其 生产经营活动受到不利影响的， ...