第七届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十九次会议。 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—088 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于 2023 年 10 月 18 日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 14:40 会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1602 室。 召开方式：现场加通讯表决 4.董事出席人员： 应参会表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事长马明 列席人员：监事 焦军毅 马小雄 财务总监 赵登峰 董事会秘书 柳雷 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）议案：审议《公司2023 年三季度报告》 - 1 - 表 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-089 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届监事会第三十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事 会第三十八次会议。 2.监事会会议通知发出的时间和方式： 于2023年10月18日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.监事会会议召开的时间和方式： 会议召开时间：2023年10月23日15:40 会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1602 室。 召开方式：现场表决加通讯表决 4.监事出席人员： 应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。 5.监事会会议的主持人和参加会人员： 主 持 人：七届监事会主席 焦军毅 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 ——1—— 参加人员：七届监事会监事 马小雄 七届监事会监事 王 超 董事会秘书 柳 雷 证券事务代表 周 辉 议案一：审议《公司 2023 年三 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-094 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘 肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称"水电设计院"） 近期收到"庄浪县城乡供水配套及提质增效工程（勘察设计）"中标通知 书。现将中标情况公告如下： 一、项目主要情况 1.项目名称：庄浪县城乡供水配套及提质增效工程（勘察设计） 2.项目概况：工程内容主要包括外调水输水管线、调蓄水池、泵站， 城乡集中供水水厂和水厂以外现有城乡供水管网、高位水池等的提升改造 等内容。 3.中标费率：96.18% 8.服务期限：自合同签订至工程竣工验收止。可行性研究报告合同签 订后 90 日历天内完成；初步设计报告自可行性研究报告批复后 60 日历天 内完成；招标设计在初步设计报告批复后，按工程建设实际需要提供；施 工图阶段的图纸及相关技术文件按工程建设实际进度需要提供。 - 1 - 二、交易对方情况 招标人为庄浪县水利工程建设 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-092 甘肃工程咨询集团股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1．基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 上年度末（2022 年末）合伙人数量：104 人 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘请会计师事务所的基本情况 | C29 | 制造业 | 橡胶和塑料制品业 | | --- | --- | --- | | C34 | 制造业 | 通用设备制造业 | | C35 | 制造业 | 专用设备制造业 | 上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业： | I65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业 | | --- | --- | --- | | L72 | 租赁和商务服务业 | 商务服务业 | | C34 | 制造业 | 通用设备制造业 | | C35 | 制造业 | 专用设备制造业 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事关于七届董事会第四十九次会议相关事 项的事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有 关规定，我们作为公司独立董事，就公司第七届董事会第四十九次会 议拟审议的《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》基于独立判 断的立场，发表事前认可意见如下： 我们查阅了永拓会计师事务所相关资料，该审计机构具有会计师 事务所执业证书和证券、期货相关业务资格，具备相应的经验和能力， 能够满足公司未来审计工作的需要。公司本次聘请永拓会计师事务所 为公司 2023 年度财务审计机构、内部控制审计机构符合公司经营与 业务发展需要，不存在损害公司及其他股东，特别是中、小股东利益 的情形。 综上所述，我们同意将《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议 案》提交公司第七届董事会第四十九次会议审议。 独立董事签署： 万红波 、李宗义 、王金贵 、 2023 年 10 月 23 日 （本页无正文，本页为甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事 关于七届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可意见之签章页。） ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-093 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年第四 次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司七届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司七届董事会第四十九次会议 决议，本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文 件和公司《章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 8 日（下午）14:40 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 8 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 11 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 11 月 8 日（上午） 9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。 （ ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023— 一、计提减值准备情况概述 为客观反映甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年 9 月 30 日财务状况和经营成果，根据企业会计准则相关规定， 基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产进行了测试。测试后，2023 年 1-9 月份公司计提减值准备 9,143 万元。 二、计提减值准备情况及原因 091 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于 2023 年三季度计提资产减值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 五、董事会关于计提资产减值的合理性说明 公司本次资产减值准备是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎 性原则计提，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据合理且理由 充分。计提资产减值准备后，公司 2023 年三季度财务报表能够更加客观 反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果，公司财务信息更具合理 性。 本公司以预期损失为基础，对下述各项目按照其适用的预期信用损 失计量方法计提减值准备，并确认减值损失。 2023 年 1-9 月份，公司计提信用减值准备 8,9 ...

《公司章程》等规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，本 着公平、公正、客观的原则，对公司第七届董事会第四十九次会议相关 事项发表如下独立意见： 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等有关规定及甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"） 一、关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务 资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信记录，在执业过程中该所坚持 独立审计原则，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2023 年 度财务和内部控制审计工作的要求。公司此次聘请会计师事务所不会损 害公司和股东、特别是中小股东的利益。我们同意聘请永拓会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。 二、关于 2023 年第三季度计提资产减值的独立意见 甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见 独立董事： 万红波 、李宗义 、王金贵 202 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—087 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于 2019 年股票激励计划授予预留限制性股票第二个解除限售 期解除限售股票上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.2019 年股票激励计划授予预留限制性股票第二个解除限售期符合 解除限售条件的激励对象共计102人，可解除限售股份数量为18.529万股， 占公司当前总股本 380,095,146 股的 0.0487%。 2.本次解除限售股份上市流通日：2023 年 10 月 19 日（星期四）。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第七届董事会第四十七次会议和第七届监事会第三十七次会 议分别审议通过了《关于 2019 年股票激励计划预留限制性股票授予第二 个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司《2019 年限制性股票 激励计划》的相关规定，公司 2019 年股票激励计划授予预留限制性股票 第二个解除限售期（以下简称"第二个解除限售期"）解除限售条件已经 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-086 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 9.服务期限：50 日历天 二、交易对方情况 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘 肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称"水电设计院"） 近期收到"甘肃省白银市平川区北部高效农业灌溉水源工程勘察设计"中 标通知书。现将中标情况公告如下： 一、项目主要情况 1.项目名称：甘肃省白银市平川区北部高效农业灌溉水源工程勘察设 计 2.项目概况：该工程包括取水泵站、调蓄水池供水管线、调蓄水池工 程、水泵站、罗家川供水管线。工程泵站 2 座，新建 1 座调蓄水池，设计 总容积 91 万 m³ ,调蓄水池供水管线始于取水泵站止于调蓄水池，总长 9.8km,罗家川供水管线始于供水泵站出水池止于罗家川，总长 10.766km, 全部为重力流压力管道，管材螺旋焊接 DN450 钢管。 3.项目投资估算：19,617.45 万元 4.中标价格：1,095.00 万 ...