证券代码：002742 证券简称：*ST 三圣 公告编号：2025-44 号 重庆三圣实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三圣实业有限公司（以下简称"公司"或"三圣股份"）于 2024 年 12 月 18 日与深圳市高新投集团有限公司（以下简称"深圳高新投集团"）签署《执 行和解协议》，详见公司于 2024 年 12 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《关于签 署 <执行和解协议> 的公告》（公告编号：2024-94 号）。2025 年 4 月 21 日，公 司与深圳高新投集团签署《执行和解协议之补充协议》（与《执行和解协议》统 称为"原协议"），详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于 签署 <执行和解协议之补充协议> 的公告》（公告编号：2025-24 号）。 《执行和解协议之补充协议二》的签署不影响公司日常经营，公司提醒广大 投资者理性投资，注意投资风险。 三、备查文件 《执行和解协议之补充协议二》 特此公告 重庆三圣实业股份有限公司董事会 一、协议履行进展 为顺利推进三圣股份重整程序，公司与深 ...

金通灵财务造假案 - 公司及多名前高管被正式提起公诉，面临严厉刑事追责，包括原董事长季伟、原财务总监袁学礼等被指控犯有欺诈发行股票罪和违规披露重要信息罪 [1] - 2017年至2022年连续六年财务造假，通过伪造工程进度确认表、发货单等手段虚增或虚减利润总额，虚增或虚减利润占比分别为103.06%、133.10%、31.35%、101.55%、5774.38%、11.83%，其中四年将实际亏损伪装成盈利 [5][8] - 2023年11月江苏证监局对公司及相关人员罚款570万元，其中公司被罚150万元，时任董事长季伟被罚200万元 [6] 投资者索赔及诉讼进展 - 2024年12月投资者提起民事诉讼，初始为普通代表人诉讼，10名投资者索赔75.64万元，后转为特别代表人诉讼，截至2025年1月27日涉及投资者人数提升至5万人左右 [8] 中介机构处罚情况 - 5家中介机构卷入风波，包括华西证券、大华所、东吴证券、国海证券、光大证券 [9][10] - 华西证券被暂停保荐业务资格6个月，大华所被没收业务收入688.68万元并罚款3443.4万元，同时暂停从事证券服务业务6个月 [10] - 东吴证券、国海证券、光大证券因持续督导阶段问题收到罚单 [10] 公司经营及财务状况 - 近五年净利润持续亏损，2025年一季度归母净利润-7287.74万元，同比减少197.51%，经营活动现金流净额为-8030.02万元，同比减少180.79% [12] - 截至2025年5月24日，公司及控股子公司债务逾期本金1.97亿元，占最近一期经审计净资产的28.95%，对外担保逾期金额8281.94万元，占比12.15% [14] 重整申请及进展 - 2025年3月28日债权人申请对公司进行重整及预重整，截至4月30日共有36家意向投资人提交报名材料 [15] - 若重整失败，公司将面临被宣告破产及股票终止上市的风险 [15]

诉讼进展 - 公司收到最高人民法院送达的《应诉通知书》《再审申请书》，13名投资者不服原生效判决提起再审，诉请金额合计约1155.66万元，原判赔金额合计约未披露 [1] - 截至公告日，其他尚未披露的诉讼仲裁事项金额累计为1782.13万元，包括新增案件100.20万元、新进展案件295.54万元以及未达披露标准的建设工程施工合同纠纷1386.39万元 [1] - 公司累计被冻结银行账户2个，被申请冻结金额891.90万元，实际冻结金额169.80万元 [1] 诉讼影响 - 再审案件尚未开庭审理，诉讼结果存在不确定性，涉及事项为公司重整前事项，公司将依据会计准则进行相应会计处理 [1] - 部分银行账户被冻结对公司生产经营活动不构成重大影响 [2] - 公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务 [2] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 [2] - 备查文件包括《应诉通知书》《再审申请书》及深交所要求的其他文件 [2]

公司重整及预重整事项概况 - 2024年8月9日宁波中院决定对公司进行预重整，并指定预重整管理人[4] - 公司于2024年9月30日公开招募重整投资人，最终于2025年5月8日确定厦门建发物产有限公司联合体为中选投资人[5] - 预重整期间多次延期，最新延长至2025年11月9日[5][6] 重整投资人基本情况 - 共签约7家财务投资人，包括广州资管、成都吉瑞、南昌玉泽等[6][13][14][19] - 广州资管为广东省地方AMC，实际控制人为广州市国资委，近三年财务数据未披露[7][10] - 成都吉瑞和南昌玉泽均为新成立企业，暂无实际经营数据，实际控制人分别为李强和付国东[14][16][19][22] 重整投资协议主要内容 - 财务投资人以2.10元/股价格受让转增股份，该价格不低于前20日均价3.03元/股的50%[25][34][41][51] - 广州资管投资1680万元受让800万股，成都吉瑞投资3822万元受让1820万股，南昌玉泽投资4998万元受让2380万股[25][34][41] - 各投资人需支付20%保证金，并在重整计划批准后5个工作日内支付剩余80%投资款[26][29][35][42][44] 协议履约保障 - 投资人承诺12个月内不转让所获股份[24][33][40][48] - 若投资人违约，保证金不予退还且需承担赔偿责任[27][28][35][43][50] - 逾期支付需按日0.05%缴纳违约金[30][37][45] 重整对公司影响 - 若重整成功将改善财务结构、化解债务危机并恢复盈利能力[53] - 重整完成后公司控制权不变[53] - 投资款将优先用于清偿破产债权，剩余部分作为流动资金[25][34][41]

公司债务与法律风险 - 杭州张小泉集团新增被执行人信息 执行标的超1 61亿元 执行法院为浙江省杭州市中级人民法院 [1] - 公司历史被执行人信息共计12条 被执行总金额超45亿元 存在5条限制消费令 [1] - 张小泉集团作为借款人涉及8笔逾期融资业务 债务逾期本金合计6 53亿元 [1] - 公司股份质押担保对应融资业务中6笔已逾期 担保违约尚未代偿本金合计5 56亿元 [1] - 对外提供保证担保对应融资业务中 担保违约尚未代偿本金合计46 15亿元 [1] - 最近一年因债务问题涉及重大诉讼或仲裁20余起 涉诉本金合计达53 54亿元 [2] 公司重整与股权情况 - 浙江省杭州市富阳区人民法院已正式裁定受理张小泉集团重整申请 公司进入重整程序 [4] - 张小泉集团直接持有上市公司张小泉股份7280万股 占总股本46 67% [4] - 所持股份存在司法拍卖 高比例质押 司法冻结或轮候冻结情况 [4] - 重整可能导致上市公司权益调整 进而引发控制权变动 [4] 上市公司财务表现 - 张小泉股份2023年归母净利润2504 33万元 同比下降0 3% 连续3年净利下滑 [4] - 2024年第一季度归母净利润1298 67万元 同比增长近七成 [4] - 截至7月16日收盘 股价下跌0 59%报20 22元/股 市值为31 5亿元 [5] 公司基本情况 - 张小泉集团成立于2001年1月 经营范围包括百货 建筑材料 装饰材料等批发和零售 [1] - 张小泉股份成立于2008年9月 2021年9月在深交所上市 是中国刀剪行业首家上市公司 [4] - 富春控股集团是张小泉集团间接控股股东 [1]

新增累计诉讼、仲裁事项 - 公司及控股子公司新增诉讼、仲裁涉及金额合计56,300.73万元，占2024年末经审计净资产的15.32% [1] - 其中公司作为原告/申请人涉及金额40,877.59万元，作为被告/被申请人涉及金额15,423.14万元 [1] - 新增案件中无单项涉案金额超过净资产10%且绝对值超1,000万元的重大案件 [1] - 新增案件包含13件涉案金额1,000万元以上案件（合计49,921.58万元）和100件1,000万元以下案件（合计6,379.14万元） [8] 前期诉讼进展 - 与浙江省建设投资集团的合同纠纷仲裁案中，5家子公司已向杭州中院申请执行转破产 [1] - 富阳农发已进入预重整阶段 [1] - 南浔农发等其余4家子公司尚在破产审查中 [1] - 子公司南浔农发等4家就工程质量问题新提起4项仲裁申请，涉案金额合计2.81亿元，已获杭州仲裁委员会受理 [2] - 与安徽国元天邦的股权回购纠纷已签署《债务归还协议书》进入执行和解阶段 [2] - 前期已披露案件中： - 4件已结案（涉案35.11万元） [10] - 20件正在履行（涉案5,788.30万元） [10] - 15件正在审理（涉案3,940.75万元） [10] 财务影响 - 所有诉讼仲裁事项对公司本期或期后利润的影响尚不确定 [3] - 公司将根据案件进展按会计准则进行会计处理，最终影响以审计结果为准 [3] 公司重整进展 - 宁波中院已决定对公司进行预重整，预重整期延长至2025年11月9日 [4] - 预重整工作正在推进，但能否进入正式重整程序仍存在不确定性 [4]

公司预重整进展 - ST宁科于7月11日发布《预重整投资协议》公告 涉及产业投资人湖南醇投和财务投资人联合体 [2] - 共有2家产业投资人在招募期内提交方案 最终确定湖南醇投为重整产业投资人 联合体包括15家财务投资人 [2][3] - 财务投资人包括凯烁生物 国民信托 和聚私募等机构 已签署《预重整投资协议（财务投资人）》 [3] 协议执行安排 - 协议签署是重整程序必要环节 将推动后续预重整及重整工作 [4] - 重整完成后产业投资人湖南醇投将取得公司实际控制权 具体实施以法院批准的重整计划为准 [4] 历史违规处罚 - 公司因2022年报虚假记载和未及时披露重大事件被宁夏证监局处罚550万元 前董事长虞建明被罚400万元 [5] - 其他高管黄海粟 陈瑞等分别被处以150万元至20万元不等的罚款 [5] 投资者索赔信息 - 2022年11月20日至2023年4月5日期间买入且持有ST宁科的投资者可通过"雷助吧"参与索赔 [5] 公司基础信息 - 公司参与招投标项目208次 拥有2条商标信息 [6]

公司现状 - 东方时尚驾驶学校股份有限公司（证券代码：603377，简称ST东时）被北京市第一中级人民法院启动预重整程序，并指定清算组担任临时管理人 [2] - 公司面临退市风险，若未在停牌后两个月内完成整改，将被实施退市风险警示；若再两个月内仍未完成整改，将终止上市 [7] - 截至2025年6月19日停牌前，公司股价为2.95元/股，总市值为21.09亿元 [7] 财务数据 - 公司连续三年亏损：2022年至2024年归母净利润分别为-6000万元、-3.62亿元和-9.03亿元 [13] - 2024年营业收入为8.07亿元，同比下降22.55%；2023年营业收入为10.42亿元，2022年为10亿元 [13] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为9.27亿元，同比下降49.06%；总资产为40.08亿元，同比下降16.75% [14] 资金占用问题 - 截至2024年12月31日，控股股东东方时尚投资及其关联方非经营性占用公司资金余额为3.87亿元 [5] - 截至目前，控股股东及其关联方累计归还占用资金0元，占用余额仍为3.87亿元 [6] - 若未在进入重整程序前解决资金占用问题，将直接影响公司重整进程 [6] 重整程序 - 预重整程序由债权人北京国丰建业建筑工程有限公司申请启动，理由为公司"不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力但具备重整价值" [5] - 公司表示预重整不代表正式进入重整程序，若重整成功将有助于化解债务风险并恢复健康发展；若失败则面临破产及终止上市风险 [12] 其他风险 - 公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查，尚未收到结论性意见 [13] - 2023年度和2024年度财务报告内部控制均被会计师事务所出具否定意见的《内部控制审计报告》 [13] - 截至2025年3月31日，公司股东户数为1.378万户 [9] 公司背景 - 公司成立于2005年，总部位于北京市大兴区，是全国驾驶员培训行业领军企业，北京唯一一家能提供全准驾车型培训的驾校 [15] - 北京园区占地3000亩，被世界纪录协会认证为"全球最大驾培机构" [15]

重整投资款到位情况 - 公司管理人账户已收到全体重整投资人支付的全部重整投资款共计26.28亿元，其中产业投资人支付7.56亿元，财务投资人支付18.72亿元 [1][2] - 产业投资人包括上海品器联合体、中国长城资产管理股份有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司 [1] - 财务投资人包括深圳市前海久银投资基金管理有限公司、天津启重圣源企业管理合伙企业等25家机构 [2] 重整计划执行进展 - 重整投资人按协议约定在法院裁定批准重整计划后60日内完成全部款项支付 [1][2] - 重整投资款到位为保障债权人利益提供坚实基础，有助于提升公司持续经营能力 [2] - 公司将推进信托计划设立、偿债资源兑付、股份转增登记等重整计划执行工作 [2] 市场反应 - 7月10日公司股价盘中打开涨停，午间收报1.54元/股，成交额2.79亿元，换手率3.42% [1][2] - 公司当前总市值为82.23亿元 [2] 财务表现 - 2025年一季度营业总收入7.53亿元，同比下降89.97% [3] - 归母净利润-16.17亿元，同比下降39.27% [3] - 三费占比显著上升，财务费用、销售费用和管理费用总和占总营收同比增幅达807.91% [3]

重整投资款支付情况 - 公司管理人账户已收到全体重整投资人支付的全部重整投资款，共计26.28亿元 [1] - 产业投资人支付7.56亿元，财务投资人支付18.72亿元 [1] 重整计划执行 - 全部重整投资款的按时支付为保障债权人利益提供坚实基础 [1] - 公司将有序推进各项重整计划执行工作 [1] 业务发展与转型 - 重整投资款的支付有助于提升公司持续经营能力 [1] - 公司将加快推动新业务发展和战略转型升级 [1]