会议安排 - 2025年4月25日召开董事会会议，审议通过召开临时股东大会议案[3] - 提前15日公告通知股东，股权登记与会议间隔不多于7个工作日[5] - 5月15日提供网络投票，现场会议14:00召开[7] 参会情况 - 2名现场股东代表282,857,500股，占34.2944%[10] - 112名网络投票股东代表14,066,925股，占1.7055%[10] 议案表决 - 《补选董事议案》同意290,071,075股，占97.6919%[13] - 中小股东同意7,213,575股，占51.2804%[14]

股东出席情况 - 出席股东大会股东137人，代表股份296,272,725股，占比35.9209％[3] - 现场投票股东3人，代表股份282,858,500股，占比34.2946％[4] - 网络投票股东134人，代表股份13,414,225股，占比1.6264％[4] - 中小股东出席135人，代表股份13,415,225股，占比1.6265％[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意率99.8477％[7] - 《2024年年度报告及摘要》同意率99.9051％[10] - 《2024年度财务报告》同意率99.9051％[12] - 《2024年度监事会工作报告》同意率99.9051％[14] - 《关于2024年度利润分配的议案》同意率99.8977％[16] - 《关于公司及子公司2025年度担保额度预计的议案》同意率99.8401％[20] 其他 - 备查文件含2024年度股东大会决议和法律意见书[23] - 公告发布时间为2025年4月25日[24]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为5月15日14:00[2] - 网络投票时间为5月15日9:15至15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为5月15日9:15至9:25等[13] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月8日[3] 会议审议 - 会议审议《关于补选公司董事的议案》[4] 股东登记 - 登记方式有现场、信函、传真，时间为5月15日9:00 - 11:30[6] - 登记地点在铁岭市凡河新区昆仑山路42号38 - 1号楼公司会议室[6] 其他信息 - 会议联系人迟峰，电话024 - 74997822，邮箱chifeng@hezhanenergy.com.cn[8] - 网络投票代码为360809，投票简称为和展投票[12] - 授权委托书有效期至该次股东大会会议结束[16]

会议信息 - 2025年4月16日发召开第十二届监事会第十一次会议通知[2] - 4月25日会议在铁岭市公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由苏禹主持[2] 报告审议 - 会议审议通过《2025年第一季度报告》，表决3同意0反对0弃权[3] - 监事会认为报告合规，能反映一季度业绩和财务状况[3] 报告披露 - 报告公告编号2025 - 024，详见同日报刊及巨潮资讯网[3] - 公告日期为2025年4月25日[4]

会议相关 - 2025年4月25日召开第十二届董事会第十五次会议[2] - 审议通过《2025年第一季度报告》[3] - 拟于2025年5月15日召开2025年第一次临时股东大会[6] 人事变动 - 董事张潇潇女士因个人原因申请辞职[4] - 拟补选冯碧秋先生为非独立董事[4]

会议安排 - 2025年4月1日召开董事会会议审议召开2024年度股东大会议案[3] - 提前20日公告通知股东，股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日[5][6] - 4月25日9:15 - 15:00提供网络投票，14:00现场会议在铁岭市公司会议室召开[7] 参会情况 - 3名现场股东及代理人代表282,858,500股，占比34.2946%[10] - 134名网络投票股东代表13,414,225股，占比1.6264%[10] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案获高比例同意通过[13][19][21][24][26][29] - 中小股东对多议案表决也多为高比例同意[14][19][24][29] 表决结果 - 出席股东未对表决结果提异议，表决结果合法有效[30][31]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入800,799.20元，较上年同期2,833,554.39元减少71.74%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -14,604,098.37元，较上年同期 -27,569,630.61元增长47.03%[5] - 营业总收入本期为800799.20元，上期为2833554.39元；营业总成本本期为16025861.07元，上期为38732770.07元[15] - 净利润本期为 - 14604196.36元，上期为 - 33163614.85元；归属于母公司所有者的净利润本期为 - 14604098.37元，上期为 - 27569630.61元[16] - 基本每股收益本期为 - 0.018，上期为 - 0.033；稀释每股收益本期为 - 0.018，上期为 - 0.033[16] 成本和费用（同比环比） - 研发费用本报告期756,821.28元，上年同期为0，因本期开展混塔业务研发投入[8] - 财务费用本报告期 -2,753,873.40元，较上年同期17,252,679.07元增加115.96%，因原控股子公司出表及闲置资金利息收入[8] 现金流情况（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为80,221,399.16元，较上年同期 -23,349,282.07元增长443.57%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为 -13,988,785.15元，较上年同期 -1,068,439.07元增长1209.27%，因混塔业务购置固定资产[8] - 经营活动现金流入小计本期为140683229.82元，上期为67274602.02元；经营活动现金流出小计本期为60461830.66元，上期为90623884.09元；经营活动产生的现金流量净额本期为80221399.16元，上期为 - 23349282.07元[17] - 投资活动现金流入小计本期为551061523.37元；投资活动现金流出小计本期为565050308.52元，上期为1068439.07元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 13988785.15元，上期为 - 1068439.07元[17] - 筹资活动现金流入小计上期为339883561.19元；筹资活动现金流出小计本期为313679.25元，上期为398042805.78元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 313679.25元，上期为 - 58159244.59元[17][18] - 现金及现金等价物净增加额本期为65918934.76元，上期为 - 82576965.73元；期初现金及现金等价物余额本期为1201828856.53元，上期为254142905.23元；期末现金及现金等价物余额本期为1267747791.29元，上期为171565939.50元[18] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产2,924,152,792.21元，较上年度末2,967,267,809.11元减少1.45%[5] - 交易性金融资产期末余额100,162,331.60元，较期初余额50,318,840.58元增长99.06%，因本期用暂时闲置资金购买委托理财产品[8] - 应收账款期末余额57,874,756.41元，较期初余额172,258,949.96元减少66.40%，因本期混塔业务销售回款[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额1,267,747,791.29元，期初余额1,201,828,856.53元[12] - 流动资产合计期末余额1,483,708,141.80元，期初余额1,522,671,512.59元[12] - 非流动资产合计期末余额1,440,444,650.41元，期初余额1,444,596,296.52元[13] - 负债合计期末余额217,813,054.37元，期初余额246,323,874.91元[13] - 股本期末余额和期初余额均为824,791,293.00元[13] - 归属于母公司所有者权益合计本期为2706340120.19元，上期为2720944218.56元；所有者权益合计本期为2706339737.84元，上期为2720943934.20元；负债和所有者权益总计本期为2924152792.21元，上期为2967267809.11元[14] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计772,441.61元，其中计入当期损益的政府补助138,063.29元，非金融企业相关损益891,858.86元，所得税影响额257,480.54元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,551，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 北京和展中达科技有限公司持股比例25.00%，持股数量206,197,823股[9] - 铁岭财政资产经营有限公司持股比例9.29%，持股数量76,659,677股，质押股份37,000,000股[9] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[19] - 报告发布时间为2025年4月25日[20]

北京市中伦律师事务所 关于深圳证券交易所《关于对辽宁和展能源集团股 份有限公司 2024 年年报的问询函》相关事项的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦律师事务所 关于深圳证券交易所《关于对辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年年报的问询函》相关事项的 法律意见书 致：辽宁和展能源集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁和展能源集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"和展能源"）的委托，就《关于对辽宁和展 能源集团股份有限公司 2024 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2025〕第 19 号）（以下简称《问询函》）相关事项，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，出具 本法律意见书。 本所律师依据中国现行有效的或者公司的行为、有关事实发生或存在时有 效的法律、行政法规、规章和规范性文件，并基于本所律师对该等法律、法规 和规范性文件的理解而发表法律意见。 本法律意见书仅就与回复《问询函》有关的中国境内法律问题发表法律意 见，本所及经办律师并不具备对有关财务、会计、验资及审计、评估、投资决 策等专业事项和境外事项发表专业意 ...

关于辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年年报问询函的回复 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 1 关于辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年年报问询函的回复 深圳证券交易所: 辽宁和展能源集团股份有限公司〈以下简称"公司"）于近日收到深圳证券交易 所上市公司管理二部下发的《关于对辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年年报的 间询函》（公司部年报问询函《2025】第 19 号）（以下简称"间询函"）。公司对 间询函所提到的事项逐一进行核对和分析,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"会计师")对问询函中提到的需要会计师发表意见的事项进行了认真核查。 现将有关事项的核查情况说明如下: 问题 1、报告期内,你公司实现营业收入 3.83 亿元,同比增长 1509.40%,其中 3.56 亿元均为关联交易形成的混塔业务收入。2024年第一季度至第四季度,你公司 营业收入分别为 0.03 亿元、0.07 亿元、0.75 亿元和 2.98 亿元,收入确认主要集中 在第四季度。年报显示,你公司 2024年营业收入扣除项目较 2023年减少塔简加工业 务。2024年7月,你公司与关联方天津风光无限电力工程有 ...

证券代码：000809 证券简称: *ST 和展 公告编号：2025-020 辽宁和展能源集团股份有限公司 2.证券简称：由"*ST 和展"变更为"和展能源"； 3.证券代码：无变更，仍为"000809"； 4.股票交易日涨跌幅限制：撤销退市风险警示后，股票交易日涨跌幅限制由 "5%"变更为"10%"； 5.撤销退市风险警示的起始日：2025 年 4 月 25 日； 关于公司股票交易撤销退市风险警示暨停复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易自 2025 年 4 月 24 日开市起停牌 1 天，并于 2025 年 4 月 25 日开市起复牌。 2.公司股票交易自 2025 年 4 月 25 日开市起撤销退市风险警示，证券简称由 "*ST 和展"变更为"和展能源"，证券代码不变，仍为"000809"，股票交易 日涨跌幅限制由"5%"变更为"10%"。 一、撤销退市风险警示起始日及停复牌安排 1.证券类型：人民币普通股 A 股； 6.股票停复牌安排：公司股票将于 2025 ...