会议情况 - 2024年召开董事会会议10次，股东大会5次[6] - 2024年独立董事出席董事会提名委员会会议2次，战略委员会会议1次[7] - 2024年召开3次独立董事专门会议[8] 议案审议 - 2024年第一次独立董事专门会议3月12日审议通过借款暨关联交易议案[9] - 2024年第二次独立董事专门会议7月13日审议重大资产出售暨关联交易相关议案[9] - 2024年第三次独立董事专门会议11月7日审议重大资产重组相关议案[9] 人员任职 - 独立董事自2023年9月6日至今任职辽宁和展能源集团股份有限公司[2] - 2024年3月14日审议通过聘任副总经理（副总裁）议案[25] - 2024年4月24日审议通过聘任总经理（总裁）议案[25] - 2024年5月21日审议通过补选公司董事议案[25] 公司运营 - 2024年出售控股子公司铁岭财京投资有限公司22.95%的股权，构成重大资产重组[19] - 2024年3月为控股子公司融资提供担保，11月形成关联对外担保[20] - 2024年4月对2023年第三季度报告会计差错进行更正[24] 审计与披露 - 聘任天衡会计师事务所为2024年度财务审计和内控审计机构[23] - 按时编制并披露2023 - 2024年多期报告[22] 制度建设 - 2024年10月修订4项内部控制制度并完善相关制度[28] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职参与公司多方面工作[30]

会议情况 - 2024年召开董事会会议10次，股东大会5次[6] - 2024年召开3次独立董事专门会议[11] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席董事会会议10次，股东大会5次[6] - 2024年独立董事现场工作累计15个工作日[16] - 2025年独立董事将继续为公司决策提建议[31] 重大交易 - 2024年出售控股子公司铁岭财京投资有限公司22.95%股权[20] - 2024年独立董事审议通过3项关联交易事项共22个议案[19] 人事变动 - 2024年3月审议通过聘任公司副总经理议案[27] - 2024年4月审议通过聘任公司总经理议案[27] - 2024年5月审议通过补选公司董事议案[27] 其他事项 - 2024年4月对2023年第三季度报告会计差错更正[26] - 2024年10月对原有的4项制度进行修订[30] - 聘任天衡会计师事务所为2024年度审计机构[24]

辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 辽宁和展能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上市公司内部控制指引》 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号─年度内部控制评价报告的一 般规定》等相关规定和要求，结合辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司本报告期截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 内部控制的有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》《监 事会议事规则》的有关规定和要求，勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职 权。监事会成员通过列席董事会会议、股东大会等形式，参与了公司重大决策讨 论，并对公司的决策程序、生产经营情况进行了监督，特别是对公司的经营活动、 财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施 了有效监督，保障公司规范运作与健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权 益。现将监事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 6 次会议，会议具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 第十二届监事会第四 | | | | 1 | 次会议 | 2024-04-10 | 《关于前期会计差错更正的议案》 | | 2 | 第 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2025-013 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所无异议。 2.公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规 定。 辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召 开第十二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）为公司 2025 年度财务审计和内控审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2025-017 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 会议问题征集：投资者可于 2025 年 4 月 14 日前访问网址 https://eseb.cn/1n8BlI7tH2g 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 3 日在巨潮资讯网上披露《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 14 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（ ...

5.独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者各自的附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员（包括但不限于提供服务的中介机构的 项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管 理人员及主要负责人）； 6.独立董事与公司及公司控股股东、实际控制人或者各自的附属企业不存在 重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职； 7.独立董事在最近十二个月内不具有以上第 1 项至第 6 项所列任一种情 形； 8.独立董事不是法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券 交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 辽宁和展能源集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事肖和勇 先生、张军洲先生、李哲先生对照有关独立董事应具备的独立性要求的相关规定 进行了逐项自查，并向公司董事会提交了自查报告。结合独立董事 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2025-015 上述担保包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担 保、质押担保等。 1 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于公司及子公司2025年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司及子公司 2025 年度预计担保金额合计占公司最近一期经审计净资产 的 36.75%，担保对象均为公司合并报表范围内的子公司。 2.截至目前，公司及子公司的担保余额为 0，不存在对合并报表范围外的公 司提供担保的情况，亦不存在逾期担保及涉及诉讼担保的情况。 辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日 召开第十二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度 担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、担保情况概述 根据 2025 年度生产经营及资金需求情况，为提高公司决策效率，便于公司 子公司（指合并报表范围内的全资子公司和控股子公司）开展经营 ...

审计机构聘任 - 2024年11月公司同意聘任天衡所为2024年度财务及内控审计机构[1] 审计机构情况 - 2024年末天衡所合伙人85人，注册会计师386人，签过证券审计报告的227人[2] - 2024年度天衡所收入总额52237.55万元，审计业务收入46009.42万元，证券业务收入15518.61万元[3] - 2023年度天衡所上市公司审计客户95家，审计收费9271.16万元[4] - 2024年末天衡所计提职业风险基金余额2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[5] - 天衡所近三年受行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施5次[6] 审计费用 - 2024年度财务审计费用70万元，较上一年增加16.7%；内控审计费用30万元，与上一年持平[11] 审计沟通与审议 - 2024年12月审计委员会与年审会计师召开年报审计沟通会议[14] - 2025年1月审计委员会与年审会计师就营业收入扣除事项沟通[14] - 2025年3月审计委员会审议通过年度报告等议案并提交董事会[15] 审计评价 - 审计委员会认为天衡所在2024年度审计中秉持公允客观态度等[17]

重要内容提示： 1．投资种类：委托理财 证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2025-014 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日 召开第十二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进 行委托理财的议案》。董事会同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下， 使用不超过人民币 60,000 万元自有闲置资金进行低风险的委托理财，在上述额 度内，资金可以循环使用，投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，同时 授权公司管理层负责实施委托理财相关事宜。现将有关情况公告如下： 一、委托理财情况概述 1．委托理财的目的 为提高公司闲置资金的使用效率，根据公司的实际情况，在不影响正常经营、 业务发展以及资金安全的前提下，利用部分自有闲置资金购买低风险的委托理财 产品，增加现金资产收益，为公司与股东创造更多收益。 2．委托理财金额 公司将使用不超过人民币 60,000 ...