业绩总结 - 2023年度净利润为负且营收低于1亿元[3] - 2024年度预计扣非净利润-1.15亿至-0.92亿元[6] - 2024年度预计扣除后营收3.4亿至3.9亿元[6] 未来展望 - 2024年4月29日起公司股票被实施退市风险警示[2][3] - 若2024年报后出现规定情形，股票将面临终止上市风险[4] - 若2024年度经审计条件满足，公司将申请撤销退市警示[6] 风险披露 - 2025年1月21日至本次共四次披露终止上市风险提示[7]

业绩总结 - 2023年度净利润为负且营收低于1亿[3] - 2024年预计扣非净利润 -1.15亿至 -0.92亿[6] - 2024年预计扣除后营收3.4亿至3.9亿[6] 未来展望 - 2024年经审计满足条件将申请撤销退市风险警示[6] - 公司股票自2024年4月29日起被实施退市风险警示[2][3] - 2024年报披露后或面临终止上市风险[4]

业绩总结 - 2023年度净利润为负且营收低于1亿元[3] - 预计2024年度扣非净利润-1.15亿至-0.92亿元[6] - 预计2024年度扣除后营收3.4亿至3.9亿元[6] 未来展望 - 2024年4月29日起公司股票被实施退市风险警示[2][3] - 若2024年度报告披露后有规定情形，股票将面临终止上市风险[4] - 若2024年经审计扣非净利润为负但扣除后营收超3亿，将申请撤销退市风险警示[6]

业绩总结 - 2023年度净利润为负且营收低于1亿元[3] - 预计2024年度扣非净利润 -1.15亿至 -0.92亿元[6] - 预计2024年度扣除后营收3.4亿至3.9亿元[6] 未来展望 - 2024年4月29日起公司股票被实施退市风险警示[2][3] - 若2024年报披露后出现规定情形，股票将面临终止上市风险[4] - 若2024年经审计扣非净利润为负但扣除后营收超3亿，将申请撤销退市风险警示[6]

财务预测与亏损情况 - 2024年度公司预计利润总额亏损10,500万元至13,000万元，归属于上市公司股东的净利润亏损8,800万元至11,000万元[2] - 2024年度公司扣除非经常性损益后的净利润预计亏损9,200万元至11,500万元，扣除后营业收入预计为34,000万元至39,000万元[2][7] - 公司2023年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，股票自2024年4月29日起被实施退市风险警示[6] - 公司2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计为负值，但扣除后营业收入超过3亿元，可能申请撤销退市风险警示[7] 营业收入与项目进展 - 2024年度公司营业收入预计为35,000万元至40,000万元，较去年大幅提高，主要由于完成昌图1000MW风电项目100套混塔总成的生产交付，预计实现收入约36,000万元[2][5] 所有者权益与资产出售 - 2024年度公司归属于上市公司股东的所有者权益预计为265,000万元至285,000万元[2] - 公司已完成原控股子公司重大资产出售，但因实施完成时间为2024年12月27日，仍需纳入本年度报表范围内，且其亏损额度较大[5] 新能源开发业务 - 公司新能源开发业务周期较长，处于前期阶段，费用投入较高，且尚未实现收入[5]

会议信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月19日14:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票的股东128人，代表股份233,368,144股，占公司有表决权股份总数的28.2942％[4] - 关联股东铁岭财政资产经营有限公司回避表决，回避表决股份数量为76,659,677股[8] 议案表决 - 《关于本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规的议案》，同意232,346,894股，占出席有效表决权股份总数的99.5624％[8] - 《关于本次重大资产出售构成重大资产重组的议案》，同意232,156,694股，占出席有效表决权股份总数的99.4809％[12] - 《关于本次重组构成关联交易的议案》，同意232,152,944股，占出席有效表决权股份总数的99.4793％[15] - 中小股东表决中同意25,952,621股，占比95.5183％；反对971,000股，占比3.5738％；弃权246,700股，占比0.9080％[30] - 提案总表决情况：同意232,154,194股，占比99.4798％；反对971,000股，占比0.4161％；弃权242,950股，占比0.1041％[95,98,101,104,107] - 中小股东总表决情况：同意25,956,371股，占比95.5321％；反对971,000股，占比3.5738％；弃权242,950股，占比0.8942％[96,99,102,105,108] 决议结果 - 各提案均为特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过[63][94,97,100,103,106,110] 其他信息 - 北京市中伦律师事务所见证股东大会并出具法律意见书，认为股东大会召集和召开程序等事宜符合相关规定，表决结果合法有效[111] - 备查文件包含公司2024年第四次临时股东大会决议[112] - 备查文件包含北京市中伦律师事务所出具的关于公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书[112] - 公告由辽宁和展能源集团股份有限公司董事会发布[113] - 公告发布时间为2024年12月19日[113]

股东大会安排 - 公司于2024年12月2日召开董事会会议，审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[4] - 董事会提前15日公告通知全体股东召开股东大会[6] - 本次股东大会于2024年12月19日召开，网络投票时间9:15 - 15:00，现场会议14:00在铁岭市公司会议室召开[8] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代理人1名，代表股份206,197,823股，占比25.0000%[11] - 通过网络投票股东127人，代表股份27,170,321股，占比3.2942%[11] 议案表决情况 - 《关于本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规的议案》，同意232,346,894股，占比99.5624%[14] - 《关于本次重大资产出售构成重大资产重组的议案》，同意232,156,694股，占比99.4809%[18] - 《关于本次重组构成关联交易的议案》，同意232,152,944股，占比99.4793%[19] - 《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》子议案“本次交易方案概述”，同意232,125,644股，占比99.4676%[22] - 《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》部分子议案，同意232,150,444股，占比99.4782%[23] - 交易过渡期损益安排等多项议案，同意股数232,150,444股，占比99.4782%[32] - 上市公司与标的公司关联担保处理议案，同意股数231,932,444股，占比99.3848%[36] - 《关于本次重组定价依据及公平合理性的议案》，同意股数232,115,244股，占比99.4631%[39] - 《关于本次重大资产出售事宜采取的保密措施及保密制度的说明的议案》，同意232,150,444股，占比99.4782%[47] - 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明的议案》，同意232,119,194股，占比99.4648%[48] - 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》，同意232,154,394股，占比99.4799%[50] - 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》，同意232,154,394股，占比99.4799%[51] - 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》，同意232,154,394股，占比99.4799%[52] - 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》，同意232,154,394股，占比99.4799%[53] - 《关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的议案》，同意232,119,194股，占比99.4648%[55] - 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》，同意232,154,194股，占比99.4798%[56] - 《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》，同意232,154,194股，占比99.4798%[58] - 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》，同意232,154,194股，占比99.4798%[60] - 《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次交易相关事宜的议案》，同意232,154,194股，占比99.4798%[61] - 《关于本次重大资产出售暨关联交易完成后被动形成关联对外担保的议案》，同意232,154,194股，占比99.4798%[63] 中小股东表决情况 - 《关于本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规的议案》，中小股东同意26,149,071股，占比96.2413%[15] - 《关于本次重大资产出售构成重大资产重组的议案》，中小股东同意25,958,871股，占比95.5413%[18] - 《关于本次重组构成关联交易的议案》，中小股东同意25,955,121股，占比95.5275%[19] - 《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》子议案“本次交易方案概述”，中小股东同意25,927,821股，占比95.4270%[22] - 《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》部分子议案，中小股东同意25,952,621股，占比95.5183%[23] - 交易过渡期损益安排等多项议案，中小股东同意股数25,952,621股，占比95.5183%[32] - 上市公司与标的公司关联担保处理议案，中小股东同意股数25,734,621股，占比94.7159%[37] - 《关于本次重组定价依据及公平合理性的议案》，中小股东同意股数25,917,421股，占比95.3887%[40] - 《关于本次重大资产出售事宜采取的保密措施及保密制度的说明的议案》，中小股东同意25,952,621股，占比95.5183%[47] - 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明的议案》，中小股东同意25,921,371股，占比95.4033%[48] - 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》，中小股东同意25,956,571股，占比95.5328%[50] - 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》，中小股东同意25,956,571股，占比95.5328%[51] - 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》，中小股东同意25,956,571股，占比95.5328%[52] - 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》，中小股东同意25,956,571股，占比95.5328%[53] - 《关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的议案》，中小股东同意25,921,371股，占比95.4033%[55] - 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》，中小股东同意25,956,371股，占比95.5321%[56] - 《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》，中小股东同意25,956,371股，占比95.5321%[58] - 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》，中小股东同意25,956,371股，占比95.5321%[60] - 《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次交易相关事宜的议案》，中小股东同意25,956,371股，占比95.5321%[61] - 《关于本次重大资产出售暨关联交易完成后被动形成关联对外担保的议案》，中小股东同意25,956,371股，占比95.5321%[63] 关联股东回避情况 - 关联股东铁岭财政资产经营有限公司回避表决股份数量为76,659,677股[16] 表决结果有效性 - 本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[64]

股票情况 - 2024年12月13 - 16日，公司股票连续2日收盘涨幅偏离值累计达13.50%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露重大事项[3] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[3] 重大事项 - 2024年11月8日审议通过重大资产出售暨关联交易议案[3] - 2024年12月19日将召开临时股东大会审议相关议案[3]

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-072 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司第十二届董事会。 （三）会议合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）14:00。 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记日 2024 年 12 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 1 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 19 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-068 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于本次重大资产重组相关内幕信息知情人买卖公司股票 情况自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铁岭源盛资产管理有限公司（以下简称"源盛资产"）拟以 38,000.00 万元 认购铁岭财京投资有限公司（以下简称"财京投资"）的新增注册资本 6,591.46 万元，同时以 42,000.00 万元受让辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"和展能源"）持有财京投资的 7,285.29 万元股权，合计取得财京投资 22.95%股权（以下简称"本次重组"或"本次交易"）。根据《上市公司重大资产 重组管理办法》，本次交易构成重大资产重组。 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号--上市公司重 大资产重组》《上市公司监管指引第 5 号--上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号--重大资产重组》等相关规 定，公司董事会对本次交易相关方及其有关人员进行了内幕信息知情人登记 ...