创维数字股份有限公司 独立董事：白华、刘宏、彭宁 2025 年 4 月 23 日 1 2025 年第二次独立董事专门会议的审查意见 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日以通讯方 式召开 2025 年第二次独立董事专门会议，本次会议应到独立董事 3 人，实到独 立董事 3 人。经过半数独立董事推举，独立董事白华先生召集并主持本次会议。 我们作为的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等有关规定，基于独立客观的原则， 对下列事项发表审查意见如下： 一、对新增 2025 年度日常关联交易额度的审查意见 我们审阅了新增 2025 年度日常关联交易额度的材料，认为公司预计新增的 2025 年度日常关联交易均为正常生产经营需要而发生的，有利于保持公司主营 业务收入的稳定增长，提高经营业绩，相关关联交易遵循了公平、公正原则，交 易价格客观、公允，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不 存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益 ...

创维数字股份有限公司 章 程 经第十二届董事会第六次会议修订，经 2024 年年度股东大会审议通过 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | --- | --- | | 第二节 ...

核心观点 - 创维数字2024年及2025年一季度业绩持续下滑，营收和净利润均大幅下降，其中2024年营收86.93亿元同比下滑18.2%，归母净利润2.51亿元同比下滑58.34%，2025年一季度净利润同比暴跌94.98%至532.74万元 [1][2] - 公司支柱业务智能终端面临量价齐跌困境，2024年销量4951.39万台同比下滑3.3%，营收65.58亿元同比下滑16.59%，产品均价132.45元/台同比下滑13.8%，毛利率16.11%同比下滑4.22个百分点 [2] - 专业显示业务表现更差，2024年销量1444.17万台同比跌超7成，营收17.15亿元同比下降28.77%，其中显示模组与IOT物联网业务收入4.39亿元同比大跌59.99% [6][7] - 海外市场表现疲软，2024年海外收入36.07亿元同比下滑16.91%，收购的STRONG集团营收8.73亿元同比下滑2.35%，CALDERO公司正在注销清算 [9][10] - XR和AI眼镜被视为新增长点但尚处培育期，2024年全球XR设备出货量731万台同比下降10.3%，公司AI眼镜产品刚推出难以支撑业绩 [11][12] 业绩表现 - 2024年全年营收86.93亿元同比下滑18.2%，归母净利润2.51亿元同比下滑58.34% [2] - 2025年一季度营收17.99亿元同比下滑21.24%，归母净利润532.74万元同比下滑94.98% [2] - 公司整体毛利率14.56%同比下滑2.19个百分点，创近10年新低 [2] - 经营活动现金流净额3.34亿元同比减少29.8% [10] 业务分析 智能终端业务 - 占营收75.43%，2024年营收65.58亿元同比下滑16.59% [2][8] - 产品均价132.45元/台同比下滑13.8%，毛利率16.11%同比下滑4.22个百分点 [2] - 公司逆势扩产拟投建惠州产业园二期项目，总投资不超过9.32亿元 [4] - 行业呈现供过于求态势，新增产能消化存在不确定性 [5] 专业显示业务 - 占营收19.73%，2024年营收17.15亿元同比下降28.77% [7][8] - 汽车电子车载显示业务营收12.27亿元同比增长26.39% [7] - 显示模组与IOT物联网业务营收4.39亿元同比大跌59.99% [7] 海外业务 - 2024年海外收入36.07亿元同比下滑16.91% [10] - STRONG集团营收8.73亿元同比下滑2.35% [10] - CALDERO公司正在办理注销清算 [10] 新兴业务 - XR业务聚焦海外B端定制化市场，但2024年全球XR设备出货量731万台同比下降10.3% [11][12] - AI眼镜产品刚推出处于市场培育期，短期内难以支撑业绩 [12]

继2024年营利双降后，创维数字（000810）(000810.SZ)在2025年一季度业绩持续下滑，净利润更是同 比暴跌超9成。 财报数据显示，公司最近一年及一期的业绩呈持续下滑态势。2024年年报显示，公司全年实现营收 86.93亿元，同比下滑18.2%；归母净利润为2.51亿元，同比下滑58.34%，连续两年出现营利双降的情 况。 创维数字业绩下滑颓势延续至2025年。一季报显示，公司实现营收17.99亿元，同比下滑21.24%；归母 净利润为532.74万元，同比下滑94.98%。对于Q1业绩下滑的原因，公司对外表示主要系部分订单目前 仍在积压导致无法确认营收，以及2024年受环境影响，宽带等产品毛利较低，对净利产生一定影响。 结合2024年年报来看，智能终端为公司的营收支柱，为公司贡献了超7成收入。据了解，该业务主要面 向国内三大通信运营商和广电网络运营商、海外电信与综合运营商提供系统集成以及零售渠道销售，产 品包括智能机顶盒、Wi-Fi路由器、XR(VR/MR/AR)解决方案等。 受产品客单价严重下滑、市场消费需求不足等因素影响，公司的智能终端产品的销量及收入均出现下 滑。2024年，公司智能终端 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年3月25日在《证券时报》《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》。现 发布本次召开2024年年度股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第十二届董事会第六次会议于2025年3月21日召开，审议通过了《关 于召开2024年年度股东大会的议案》，定于2025年4月25日（星期五）召开公司2024年年度股东大会。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的有关规 定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月25日下午14:00 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人： 截至2025年4月21日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司 ...

提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-019 创维数字股份有限公司 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年年度股东大 会的通知》。现发布本次召开 2024 年年度股东大会的提示性公告。 关于召开 2024 年年度股东大会的 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第十二届董事会第六次会议 于 2025 年 3 月 21 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东 大会的议案》，定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）召开公司 2024 年年 度股东大会。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日下午 ...

（图片来源：财报截图） 出品｜搜狐财经 作者｜李保铭 不到30天，创维数字连发两份业绩下滑财报。 4月9日盘后，创维数字发布最新的2025年一季报，营收、净利双跌。早在3月24日盘后，其发布的2024年报也出现了相同 的业绩现象。 只不过，此次归母净利一度同比跌破9成。 创维数字连续业绩下滑的原因是什么？关税黑天鹅事件对创维数字有何影响？海外业务遇阻现状又该如何挽回？ 2025年一季度归母净利跌9成 创维数字2025年一季报显示，第一季度，创维数字营收17.99亿元，同比下滑21.24%；归母净利润532.74万元，同比下滑 94.98%。 搜狐财经以个人投资者身份致电创维数字，对方表示，一季度业绩下滑，主要系部分订单目前仍在积压导致无法确认营 收，以及2024年受环境影响，宽带等产品毛利较低，对净利产生一定影响。 这已经是创维数字2025年发出的第二份业绩下滑财报。 最近的2024年报中，创维数字业绩表现也不容乐观。财报显示，2024年创维数字营收86.93亿元，同比下滑18.2%；归母 净利润2.51亿元，同比下滑58.34%。 创维数字告诉搜狐财经，从2025年来看，价格已经稳定，"不会再有价格战"等不 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-018 3.第一季度报告是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是 □否 追溯调整或重述原因 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 (会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 ■ 会计政策变更的原因 本报告期追溯调整2024年1季度合并报表相关项目，调增2024年1季度营业成本10,914,986.03元，调减 2024年1季度销售费用10,914,986.03元，但不涉及上述主要会计数据和 ...

创维数字（000810）公告，2025年第一季度营业收入17.99亿元，同比下降21.24%。净利润532.74万 元，同比下降94.98%。 ...

2024年，机顶盒行业巨头创维数字（000810）面临严峻挑战，年度报告显示公司业绩大幅下滑，归母净利润同比减少58.34%。这是该公司连续第二年营收 和利润双双下滑，反映出整个行业的压力与变革。然而，在业绩承压的情况下，创维数字仍坚持扩张策略，宣布投资9.32亿元继续建设惠州产业园二期项 目。这一看似矛盾的商业决策背后，折射出企业在市场变局中的战略考量与转型布局。 价格战与需求疲软：创维数字的业绩困境 创维数字2024年年报显示，公司全年实现营业收入86.93亿元，同比下降18.20%；归母净利润仅为2.51亿元，同比减少58.34%；扣除非经常性损益后的净利 润更是大幅缩水至2.02亿元，同比减少63.85%。这一业绩滑坡主要源于智能终端市场的双重压力：一方面是行业价格战愈演愈烈，另一方面是市场消费需求 持续不足。 逆势扩张：赌注未来的产能布局 作为创维数字的主要营收来源，智能终端(含机顶盒、宽带设备)业务2024年实现营收65.58亿元，占总营收比重达75.43%，同比下降16.59%。更令人担忧的 是，该业务毛利率降至16.11%，同比减少4.7个百分点，直接拖累了公司整体盈利能力。这一现象反映出智能 ...