事务所人员与业务数据 - 截至2025年12月31日，容诚有合伙人233人，注册会计师1507人[1] - 2024年度收入总额251025.80万元，审计业务收入234862.94万元[2] - 承担518家上市公司2024年年报审计业务，收费62047.52万元[2] 事务所合规情况 - 近三年事务所受行政处罚1次、监管措施12次等[3] - 101名从业人员近三年受行政处罚4次等[3] 公司与事务所合作 - 2025年聘任容诚为审计机构，聘期一年[6] - 容诚对2025年财报出具标准无保留意见[7] - 公司评估容诚2025年年报审计表现良好[9]

会议时间 - 2025年年度股东会现场会议于2026年4月24日下午14:00召开[2] - 网络投票时间为2026年4月24日多个时段[2][16][18] 股权登记 - 股权登记日为2026年4月20日[3] 会议提案 - 审议10项非累积投票提案，部分提案有子议案[4][5][21] 关联交易 - 提案5、6、7涉及关联交易，相关方回避表决[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"360810"，简称为"创维投票"[13] - 互联网投票需办理身份认证[20] 登记信息 - 登记时间为2026年4月21 - 22日特定时段[8] - 登记地点为深圳市南山区创维大厦A座16楼证券部[8]

创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创 维数字"）第十二届董事会第十五次会议 2026 年 3 月 6 日以电子邮 件形式发出会议通知，于 2026 年 3 月 26 日以现场和通讯方式在创维 大厦 A 座会议室召开。会议由公司董事长施驰先生主持，全体董事 以现场及通讯方式参加会议，公司 9 名董事全部参与表决（其中以通 讯表决方式出席会议人数 1 名），公司高级管理人员列席会议。会议 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审 议并通过了以下议案： 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2026-008 创维数字股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》 公司总经理向董事会报告了2025年度公司经营管理工作开展的 成效、面临的问题，2026年度经营规划与措施。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 二、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事于董事会述职，向公司董事会递 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2026-010 创维数字股份有限公司 2025年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月26日召开第十二届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，现将 相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 公司2025年度经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度合并归 属于母公司净利润为179,863,246.73元，未分配利润3,562,318,639.16元；母公司 净利润为105,105,339.30元，未分配利润93,279,033.92元，根据合并报表和母公司 报表中未分配利润孰低原则，本次可供分配利润为93,279,033.92元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同时鉴 于对公司未来发展的信心，结合公司2025年度经营现状、盈利情况、股本规模， 在符合公司利润分配政策、保障公司 ...

中信证券股份有限公司 关于创维数字股份有限公司 2025 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为创维 数字股份有限公司（以下简称"创维数字"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监 管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就创维数字公开发行可转换公司债 券募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1913 号文核准，公司于 2019 年 4 月 15 日向社会公开发售 1,040 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 1,040,000,000 元，扣除承销费、保荐费及其他发行 费用人民币 8,713,600 元，募集资金净额为人民币 1,031,286,400 元。该项资金已 于 2019 年 4 月 19 日存入中国光大银行股份有限公司深圳田 ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 创维数字股份有限公司 容诚专字[2026]518Z0198 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 | | 关于创维数字股份有限公司涉及财务公司关联交 | | | --- | --- | --- | | 1 | 易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 创维数字股份有限公司 年度与创维集团财务 2025 | | 2 有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 如实编制和对外披露汇总表，并保证其真实、准确、完整是创维数字公司管 理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计创维数字公司 2025 年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方 面没有发现不一致。除了对创维数字公司实施于 2025 年度财务报表审计中所执行 的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外 的审计程序。为了更好地理解 2025 年度创维数字公司涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所 ...

中信证券股份有限公司 关于创维数字股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为创维 数字股份有限公司（以下简称"创维数字"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对创维数字拟使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 三、本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准创维数字股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2018]1913 号）核准，公司于 2019 年 4 月 15 日 公开发行 1,040.00 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额 为人民币 104,000 万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币 871.36 万元 后，募集资金净额为人民币 103,128.64 万元。公司已于 2019 年 4 月 19 日收到扣 除发行费用后的实际募集资金净额人民币 ...

专项审核报告 创维数字股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的 容诚专字[2026]518Z0196 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 1 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于创维数字股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2026]518Z0196 号 创维数字股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了创维数字股份有限公司 （以下简称创维数字公司）2025 年度财务报表，并于 2026 年 3 月 26 日出具了容 诚审字[2026]518Z0386 号的 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 创维数字股份有限公司 容诚专字[2026]518Z0195 号 关于创维数字股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2026]518Z0195 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 创维数字股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了创维数字股份有限公司 （以下简称创维数字公司）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于2026年3月26日出具了容诚审字[2026]518Z0386 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公 ...

募集资金年度存放、管理与使用情况 创维数字股份有限公司 容诚专字[2026]518Z0197 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告 | 1-13 | 鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放、管理与使用情况 鉴证报告 容诚专字[2026]518Z0197 号 创维数字股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的创维数字股份有限公司（以下简称创维数字公司）董事会 编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供创 ...