审计报告 创维数字股份有限公司 容诚审字[2026]518Z0386 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | - | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 | - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | - | 162 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmc ...

内部控制审计报告 创维数字股份有限公司 容诚审字[2026]518Z0385 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2026]518Z0385 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了创维数字股份有限公司（以下简称"创维数字公司"）2025 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果 ...

创维数字股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 （刘宏） 2025年度，作为创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公 众股股东权益保护的若干规定》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》 等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，始终独立履行职责，积极 出席公司相关会议，了解和评价公司的运作和经营决策情况，认真审议各项议案， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度的 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘宏，1967年出生，机电控制及自动化专业获博士学位、博士研究生学 历。现为北京大学人工智能领域教授、博士生导师，北京大学人工智能研究院- 具身智能与机器人研究中心主任，国家重点研发计划"智能机器人"总体专家组 专家，长期担任中国人工智能学会副理事长（2014年—2025年）。在机器人视觉 感知与自主学习领域的成果，获国家航天科技进步奖、吴文俊人工智能自然科学 一等奖、深圳市和广东省自然科学一等奖， ...

创维数字股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 （白华） 2025年度，作为创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公 众股股东权益保护的若干规定》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》 等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，始终独立履行职责，积极 出席公司相关会议，了解和评价公司的运作和经营决策情况，认真审议各项议案， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度的 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人白华，1969年出生，博士研究生学历，中国注册会计师（非执业），拥 有丰富的审计及内部控制研究和实践经验。现任暨南大学管理学院会计学系教 授、博士生导师。兼任中国会计学会内部控制专业委员会委员、广东省审计学会 理事、广东上市公司协会上市公司审计委主任委员会副主任委员。担任本公司创 维数字（000810.SZ）、丽珠集团（000513.SZ/01513.HK）、阳普医疗（300030.SZ） 独立董事 ...

会议召开情况 - 2025年召开2次股东大会和8次董事会会议[3] - 2025年董事会专门委员会召开5次审计委员会会议、1次提名委员会会议[4] - 报告期内独立董事专门会议召开5次[5] 人员履职情况 - 独立董事彭宁应参加8次董事会会议，实参加8次[4] - 彭宁应参加6次专门委员会会议，实参加6次[4] - 彭宁累计现场工作时间达15个工作日[8] 报告披露情况 - 2024 - 2025年编制并披露多份报告[9] 机构聘任与人员提名 - 2025年续聘容诚会计师事务所为审计机构，聘期一年[10][11] - 2025年提名赫旋为非独立董事候选人[11] 薪酬与激励计划 - 2025年审议通过2024年董事、高管薪酬议案[12] - 2025年审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[12][13] - 2026年完成2025年限制性股票激励计划授予登记，向118人授予860万股[13]

独立董事评估 - 公司对2025年度三位独立董事独立性评估[1] - 独立董事为白华、刘宏、彭宁[1] - 三人未在公司及主要股东公司任规定外职务[1] - 三人与公司及主要股东无利害关系[1] - 三人符合独立性相关要求[1]

报告披露 - 公司原定于2026年3月24日披露《2025年年度报告》[1] - 披露时间延期至2026年3月28日[1] - 延期原因是保持与创维集团年度报告信息披露一致性[1]

公司业绩经营情况 - 2025年前三季度营业收入为64.56亿元，同比下降2.45% [2] - 2025年前三季度归母净利润为8585.93万元，同比下降63.69% [2] - 业绩下滑主要受智能终端等传统业务市场竞争加剧、产品价格下探影响 [2] 公司关联交易情况 - 2025年12月，公司向控股股东创维集团出售蜂驰电子公司40%股权，获得1.16亿元现金流入 [3] - 该交易评估增值率达356.07% [3] - 交易完成后蜂驰电子不再纳入公司合并报表范围 [3] 控股股东重大重组计划 - 控股股东创维集团于2026年1月宣布计划分拆光伏业务至港交所上市，同时推动集团私有化退市 [4] - 这一重大重组可能对作为子公司的创维数字的股权结构和战略定位产生影响 [4] 公司业务进展 - 公司已在批量销售XS-GPON、Wi-Fi6/7智能网关、5G CPE等宽带网络连接产品 [5] 公司股东与股价情况 - 截至2026年2月10日，公司股东户数为67,795户 [6] - 截至2025年12月22日的数据显示，公司当年内股价累计下跌25.91% [7]

公司股东结构 - 截至2026年2月10日，创维数字的股东总户数为67,795户 [2]

黑色家电板块市场表现 - 2024年2月4日，黑色家电板块整体上涨0.12%，表现弱于上证指数（上涨0.85%）但强于深证成指（上涨0.21%）[1] - 板块内个股涨跌互现，海信视像以2.42%的涨幅领涨，其次是极米科技上涨1.55%，四川九洲上涨0.44%，创维数字微涨0.09%，辰奕智能平盘，其余5只个股均下跌，其中*ST高斯跌幅最大为1.33%[1] 板块个股交易情况 - 海信视像成交额最高，达3.15亿元，成交量为13.29万手[1] - 兆驰股份成交量最大，为95.11万手，成交额9.04亿元[1] - 四川长虹成交量79.63万手，成交额7.72亿元[1] - 极米科技成交额1.19亿元，成交量1.29万手[1] - 创维数字成交额1.29亿元，成交量11.16万手[1] - 四川九洲成交额2.10亿元，成交量13.35万手[1] - 九联科技成交额6779.27万元，成交量7.55万手[1] - 同洲电子成交额1.32亿元，成交量11.69万手[1] - *ST高斯成交额6304.04万元，成交量5.68万手[1] - 辰奕智能成交额3053.69万元，成交量8457.6手[1] 板块资金流向 - 当日黑色家电板块整体呈现主力资金净流出2.34亿元，但游资资金净流入3775.59万元，散户资金净流入1.96亿元[1] - 海信视像主力资金净流入413.57万元，占比1.31%，但游资净流出3041.30万元，散户净流入2627.73万元[2] - 极米科技主力资金净流入376.92万元，占比3.17%，游资净流出491.81万元，散户净流入114.89万元[2] - 四川长虹主力资金净流出1.19亿元，占比高达-15.37%，为板块中主力净流出额及占比最高的个股，但散户资金净流入1.04亿元[2] - 兆驰股份主力资金净流出7252.73万元，占比-8.02%，但散户资金净流入5035.28万元[2] - 同洲电子主力资金净流出1364.91万元，占比-10.31%，散户资金净流入802.36万元[2] - *ST高斯主力资金净流出1066.39万元，占比-16.92%，为板块中主力净流出占比最高的个股，但游资净流入844.31万元[2] - 九联科技主力资金净流出907.34万元，占比-13.38%，游资净流入854.77万元[2] - 创维数字主力资金净流出814.50万元，游资净流入816.61万元，两者基本抵消[2] - 四川九洲主力资金净流出820.78万元，游资净流入623.97万元[2] - 辰奕智能主力资金净流出61.37万元，游资净流出105.87万元，但散户净流入167.24万元[2]