会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会和5次董事会会议[3][4] - 2024年董事会专门委员会召开4次审计、1次战略、1次提名会议[4][5][6] - 2024年刘宏参加2次独立董事专门会议[6] 人员相关 - 2024年刘宏累计现场工作12.5个工作日[7] - 2024年12月聘任赫旋为总经理，张恩利为副总经理[9][10] 审议事项 - 审计委员会审议募集资金等事项[4] - 战略委员会审议人工智能产业布局规划[5] - 提名委员会审议聘任总经理等议案[6] 机构聘任 - 2024年11月拟变更审计机构，聘任容诚[11] - 2024年12月股东大会通过聘任容诚为审计机构[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[12]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会和9次董事会会议[3] - 2024年董事会专门委员会召开7次审计、2次薪酬与考核、1次战略委员会会议[4] - 报告期内独立董事专门会议召开4次[6] 人员履职情况 - 独立董事实参加9次董事会、2次股东大会、10次专门委员会、4次专门会议[4][6] - 2024年度独立董事累计现场工作15.5个工作日[7] 会议审议事项 - 审计委员会审议募集资金等事项[4] - 薪酬与考核委员会审核薪酬结果及计算方式[5] - 战略委员会审议人工智能产业布局规划[5] - 独立董事专门会议讨论日常关联交易[6] 人事变动 - 2024年提名第十二届董、独立董事，任期三年[10] - 2024年聘任赫旋为总经理，张恩利为副总经理[11] 审计机构变更 - 2024年续聘大华，后拟变更为容诚并获通过[11][12]

会议召开情况 - 报告期内召开董事会4次，独立董事均亲自出席[4] - 2024年董事会专门委员会召开多次会议，独立董事实参加7次[4] - 报告期内独立董事专门会议召开2次，实参加2次[6] 重要决议 - 2024年4月12日审议通过董事会换届选举议案[9] - 2024年3月20日相关会议审议通过续聘2024年度审计机构议案[10] - 2024年3月8日审议通过2023年公司董监高薪酬议案[10] 其他情况 - 2024年度独立董事累计现场工作时间3个工作日[7] - 报告期内无提议召开董事会等情况发生[11] - 独立董事认为关联交易定价公允，董高薪酬符合规定[9][10]

独立董事评估 - 公司对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未担任其他职务且与公司无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1]

2024年业绩总结 - 财务状况稳健，报告真实客观准确[5] - 募集资金存放和使用合规[6] - 关联交易决策程序合法，条款公允[6] - 信息披露及时、公平、真实、准确且完整[7] - 内部控制体系完善，评价报告真实准确[7] 2024年会议与决策 - 监事会召开八次会议[2] - 3月20日审议通过新增日常关联交易额度议案[2] - 4月23日审议通过出售全资子公司股权暨关联交易议案[3] 监事会构成 - 第十一届监事会由喻召福、何玫、谭广平组成，喻召福为主席，任期三年[5] 2025年展望 - 围绕公司治理、监督职能和自身建设开展工作[8] - 持续监督依法运作，推动内控体系完善[8] - 加强财务审核监督，确保信息真实可靠[8] - 关注关联交易和重大事项合规性[8] - 参与治理结构优化，提升监督效能[8] - 通过培训提升成员履职能力[8]

业绩总结 - 2024年1 - 12月计提各项资产减值准备16,037.62万元，收回或转回11,556.97万元，转销或核销10,852.83万元[2] - 2024年1 - 12月计提、收回或转回各项资产减值准备合计4,480.65万元，减少利润总额4,480.65万元[11] - 2024年通过诉讼和解追回到账商业承兑汇票款6,579.00万元，分期收回逾期款项4,000.00万元[4] 资产减值详情 - 2024年1 - 12月固定资产减值准备计提3,664.70万元[3] - 2024年1 - 12月其他非流动资产减值准备计提578.64万元[3] - 2024年1 - 12月商誉减值准备计提1,346.90万元[3] - 2024年1 - 12月存货跌价准备计提6,717.06万元，转销或核销5,833.18万元[3] 会计原则与处理 - 长期资产减值损失确认后不得转回[6] - 存货按成本与可变现净值孰低提取或调整跌价准备[7] - 公司依据信用风险特征计算应收款项预期信用损失[9] - 公司将计提或转回的损失准备计入当期损益[10] 审计意见 - 董事会审计委员会认为2024年1 - 12月计提资产减值准备符合规定[12]

业绩总结 - 2024年证券投资报告期收益为131.79万元[2] 资金运用 - 获批12个月内用不超8亿闲置资金买理财产品[1] - 2024年多次申购中国银行等结构性存款获收益[2] 未来展望 - 2025年继续通过低风险理财提高资金收益[4]

报告与会议信息 - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年3月25日刊载[1] - 2024年年度网上业绩说明会于2025年4月2日15:00 - 17:00举办[1][2] 参会方式 - 业绩说明会线上文字会议召开，电脑端链接https://s.comein.cn/g9f9bee3[1][2] - 手机端可登陆进门财经APP/小程序参会[2] 参会嘉宾与问题征集 - 参会嘉宾有董事长施驰、总经理赫旋等[3] - 2025年4月2日17:00前向投资者公开征集问题，可扫描二维码提问[3] 联系信息 - 联系部门为证券部，电子信箱为skydtbo@skyworth.com[4]

财务数据 - 2024年度财务报表审计及相关费用合计131.32万元（含税）[1] - 容诚2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48,840.19万元[4] 人员与资质 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[3] 监管情况 - 容诚近三年因执业行为受监督管理措施14次等[5] - 61名从业人员近三年因执业行为受行政处罚3次等[5] 公司决策 - 公司第十二届董事会第六次会议表决续聘议案，同意8票，反对0票，弃权0票[9] - 公司续聘审计机构需提交2024年年度股东大会审议，通过之日起生效[10]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表99.09%[6] - 纳入评价范围单位营收占合并报表98.92%[6] 内控缺陷界定 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报≥利润总额5%[7] - 重要缺陷利润总额3%≤潜在错报＜5%[7] - 一般缺陷潜在错报＜3%[7] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[10] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[11] - 无其他内部控制相关重大事项说明[12]