总经理任期 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[6] 人员任职限制 - 兼任高级管理人员的董事不超董事总数二分之一[5] 总经理权限 - 审批签署或授权签署单笔10000万元以下合同[9] - 享有单笔500万元以下固定资产审批权[9] - 可处置正常使用已到年限固定资产[9] 项目及支出审批 - 投资项目经总经理办公会审议、董事会批准，重大项目经股东会批准[12] - 大额款项支出由总经理和财务总监联签[12] - 重要财务支出经使用部门报告、财务部门审核、总经理批准[12] 报告与考核 - 总经理确保公司资产保值增值，向董事会报告重大情况[14] - 定期书面报告工作，必要时五日内按要求报告[17] - 闭会期间向董事长不定期报告工作[20] - 每个会计年度至少提交一次书面《总经理工作报告》[21] - 实行与经营业绩挂钩考核与奖惩办法[19] 条例相关 - 细则未尽事宜按相关规定执行[21] - 条例由董事会负责解释[21] - 条例自董事会通过之日起执行[21]

创维数字股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2025 年 10 月） 创维数字股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范创维数字股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信 息和外部使用人使用公司信息的相关行为，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》《公司信息披 露管理制度》和《公司内幕信息及知情人管理制度》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、分公司及下属控股子公司。 第六条 在公司公开披露年度报告前，公司不得向无法律法规依据的外部单 位提前报送年度统计报表等资料，对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表 等提出的报送要求，公司应当拒绝报送。 第七条 公司依据法律法规的要求应当对外信息报送的，需要将报送的外部 单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员填写对 外信息报送说明，经部门领导、分管副总经理审批，并由公司董事会秘书审核， 报公司董事长批准后方可对外报送。 ...

制度制订 - 制度于2025年10月制订[3] 披露规则 - 符合条件信息可暂缓、豁免披露[5] - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[7] - 特定情形商业秘密可申请暂缓或豁免披露[8] 申请流程 - 申请需向董事会秘书办公室报告并书面申请[10] - 董事会秘书审核是否符合条件[11] 后续处理 - 决定披露的信息登记入档，董事长签字，保存不少于十年[11] - 报告公告后十日内报送相关材料[12] 其他规定 - 建立责任追究机制，违规追究责任[13] - 制度由董事会负责，自审议通过施行[16]

财务制度与管理层 - 制度适用于公司及其下属公司，下属公司可制定实施细则[5] - 公司财务负责人为财务总监，负责资金运用和资产安全[8] - 公司总部设财务部，负责财务管理等工作[9] - 公司对下属公司财务管理实行垂直管理[10] 人员与核算 - 财务、会计人员调动或离职需办理工作移交[11] - 公司及下属公司按国家和公司规定核算编报告[13] - 会计年度为1月1日至12月31日[14] - 境内公司以人民币为记账本位币[15] - 公司总部制定统一会计核算办法[16] - 公司及下属公司独立设账核算盈亏[17] 资产与资金管理 - 公司对存货每年至少全面盘点两次[19] - 公司对固定资产每年清查盘点一次[23] - 公司货币资金管理遵循相关制度[17] - 加强存货台账管理，提取存货跌价准备[19][20][21] - 财务部统计分析应收账款并计提减值损失[22] 预算与收入成本 - 公司建立预算管理制度，成立预算委员会[26] - 各项收入纳入法定账册，完善成本控制体系[25] 利润分配 - 公司依法分配利润，提取10%法定公积金[27] - 法定公积金累计达注册资本50%以上可不再提取[28] - 法定公积金转股本时留存不少于转增前注册资本25%[28] - 利润分配方案批准后2个月内完成派发[28] 报表与审计 - 月度报表含资产负债表等，需按期报送[30] - 公司委托审计年度财务报告并报董事会批准[31] 信息系统与档案 - 公司建立财务业务一体化信息系统[34] - 专职部门维护财务信息系统，定期备份数据[34] - 满足条件的电子会计资料可仅电子保存[36] - 会计档案保管期限分类，从年度终了次日算起[37] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，修改亦同[40]

审计委员会构成 - 由五名非高管董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[6] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[7] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连任[8] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露等工作，部分事项提交董事会审议[10] 审计委员会会议 - 例会每年至少召开两次，临时会议可提议召开，提前三日通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[16] - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[18] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[19] 保密义务 - 出席会议的委员对所议事项有保密义务[20]

创维数字股份有限公司 战略委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 1 创维数字股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划，实现公司长期可持续 发展。健全投资决策程序，加强决策科学性，提高公司重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有 关规定，结合公司的实际情况，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策等进行研究并提出建议，向董事 会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由七名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进 行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资 ...

创维数字股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订） 1 创维数字股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范创维数字股份有限公司（以下简称"公 司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，公司为子公司提供的担保视为公司对外担保。 第三条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同是公司的行为，其对 外担保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通 知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或 ...

公司治理 - 制定年度财务报告审议工作规程完善治理机制[5] 审计委员会职责 - 委员按要求履职并参加监管培训[5][2] - 协商确定年报审计时间安排[3] - 督促事务所按时提交审计报告并记录情况[4] - 审阅财务报表形成意见[5][6] - 对年度财务报表表决并提交董事会审核[7] - 提交审计总结及续聘或改聘决议[8] 沟通与保密 - 财务总监协调审计委员会与事务所沟通[9] - 年度报告编制和审议期间委员负有保密义务[10]

股份转让限制 - 任职及任期届满后六个月内，每年转让不超所持总数25%，不超一千股可一次全转[8] - 上市交易之日起1年内不得转让股份[7] - 离职后半年内不得转让股份[7] 可转让股份计算 - 每年首个交易日按25%计算本年度可转让法定额度[9] - 年内新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[9][10] - 因权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[10] - 当年可转未转股份计入年末持股作次年计算基数[10] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[8] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[8] - 买入或卖出后六个月内禁止反向交易[8] 信息披露 - 股份变动应次日报告，董秘统一申报并公告[15] - 公告内容含上年末持股、变动信息等[15] - 变动比例达规定应履行报告和披露义务[16] 违规处理 - 违规买卖收益归公司所有[16] - 证监和深交所视情节处分违规董事、高管[18] - 持股5%以上违规买卖，证监依《证券法》处罚[18] 其他规定 - 融资融券交易应遵守规定并申报[16] - 确保特定关联方不利用内幕信息买卖[16] - 制度未尽事宜依国家法规执行[20] - 制度由董事会解释，审议通过后生效[20]

业务基础与交易限制 - 外汇衍生品交易以正常经营为基础，规避汇率、利率风险[6] - 只与有资格金融机构交易，合约外币金额不超预测金额[6] 业务管理与审议 - 财务部经办，内部审计部审计监督[8] - 预计动用交易保证金等超规定需履行审议程序[8][9] 交易期限与关联交易 - 交易额度使用期限不超12个月，金额不超额度[9] - 与关联人交易需经董事会和股东会审议[9] 审查与披露 - 审计部每季度审查业务情况[11] - 亏损达规定应及时披露[14] 档案保管 - 交易业务相关档案由财务部保管[18]