业绩总结 - 公司以1,141,595,579股为基数分红，每10股派现0.8元，总额91,327,646.32元[1][3][4][9] 时间安排 - 2024年第三季度权益分派方案2024年12月26日通过[3] - 股权登记日2025年1月21日，除权除息日2025年1月22日[5] 其他 - 部分A股股东现金红利公司自行派发[8] - 咨询地址深圳创维大厦A座16楼，电话0755 - 26010680 [11]

人事变动 - 2024年12月31日召开第十二届董事会第五次会议，8名董事全参与表决[1] - 董事会同意聘任赫旋为总经理，任期至第十二届董事会届满[1] - 董事会同意将张恩利职务由总经理调整为常务副总经理，任期至届满[3] 持股情况 - 赫旋未持有公司股票[9] - 张恩利直接持有公司25,000股，占总股本比例0.00%[12] 人员荣誉 - 张恩利获2011年度深圳专利奖、2018及2022年度广东科技进步二等奖[11]

业绩总结 - 2024年1 - 11月计提资产减值准备13,866.19万元[2][12] - 2024年1 - 11月收回或转回9,848.71万元[2][12] - 2024年1 - 11月转销或核销7,454.70万元[2] - 2024年1 - 11月利润总额相应减少4017.48万元[12] 资产减值详情 - 2024年1 - 11月固定资产减值准备计提3,664.70万元[2] - 2024年1 - 11月其他非流动资产减值准备计提578.64万元[2] - 2024年1 - 11月商誉减值准备计提1,346.90万元[2] - 2024年1 - 11月存货跌价准备计提4,834.42万元，转销或核销2,588.22万元[2] - 2024年1 - 11月应收账款坏账准备计提3,151.11万元，收回或转回9,786.73万元，转销或核销4,719.16万元[2] 其他说明 - 本次计提资产减值准备尚未经会计师事务所审计[12]

股东大会信息 - 2024年12月26日召开2024年第一次临时股东大会，股权登记日为12月20日[4][6] - 出席股东及代理人692人，持股679,293,043股，占比59.5038%[9] - 现场股东及代表7人，代表股份645,205,789股，占比56.5179%[9] - 网络投票股东685人，代表股份34,087,254股，占比2.9859%[9] 议案表决结果 - 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，同意678,900,941股，占比99.9423%获通过[12][13] - 《关于2025年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》，同意32,440,486股，占比94.3387%获通过[14][15] - 《与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计》，同意33,813,685股，占比98.3320%获通过[17][18] - 《与深圳小湃科技有限公司发生的日常关联交易预计》同意37,440,533股，占比98.4588%获通过[19] - 《与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计》同意33,804,985股，占比98.3067%获通过[22] - 《与深圳玑之智能科技有限公司发生的关联租赁交易预计》同意37,459,033股，占比98.5074%获通过[24] - 《关于调整为子公司提供担保的议案》同意678,655,974股，占比99.9062%获通过[26] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》同意678,853,841股，占比99.9353%获通过[28] - 《关于拟变更2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》同意678,719,074股，占比99.9155%获通过[30]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于12月26日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2] - 通过现场和网络投票的股东692人，代表股份679,293,043股，占上市公司总股份的59.5038%[4] - 中小股东通过现场和网络投票的股东685人，代表股份34,087,254股，占上市公司总股份的2.9859%[4] 议案表决情况 - 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，同意678,900,941股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9423％[7] - 《关于2025年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》，同意32,440,486股，占出席会议有效表决权股份总数的94.3387％[7] - 《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》中与创维集团有限公司及其相关企业交易，同意33,813,685股，占出席会议有效表决权股份总数的98.3320％[10] - 《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》中与深圳小湃科技有限公司交易，同意37,440,533股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4588％[11] - 《关于2025年度关联租赁交易预计情况的议案》中与创维集团有限公司及其相关企业租赁交易，同意33,804,985股，占出席会议有效表决权股份总数的98.3067％[13] - 《关于2025年度关联租赁交易预计情况的议案》中与深圳玑之智能科技有限公司租赁交易，同意37,459,033股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5074％[15] - 《关于调整为子公司提供担保的议案》总表决同意678,655,974股，占比99.9062％，反对452,202股，占比0.0666％，弃权184,867股，占比0.0272％[16] - 《关于调整为子公司提供担保的议案》中小股东表决同意33,450,185股，占比98.1311％，反对452,202股，占比1.3266％，弃权184,867股，占比0.5423％[16] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》总表决同意678,853,841股，占比99.9353％，反对272,702股，占比0.0401％，弃权166,500股，占比0.0245％[17][18] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》中小股东表决同意33,648,052股，占比98.7115％，反对272,702股，占比0.8000％，弃权166,500股，占比0.4885％[18] - 《关于拟变更2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》总表决同意678,719,074股，占比99.9155％，反对373,802股，占比0.0550％，弃权200,167股，占比0.0295％[18] - 《关于拟变更2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》中小股东表决同意33,513,285股，占比98.3162％，反对373,802股，占比1.0966％，弃权200,167股，占比0.5872％[18] 关联股东情况 - 公司控股股东等关联股东对部分议案回避表决，涉及股份数如644,905,789股、641,266,441股等[7][10][13][14]

业绩与分配 - 拟定2024年前三季度利润分配预案，每10股派0.8元（含税）[3] 股票情况 - 2024年12月24 - 25日股票涨幅偏离值累计达21.10%属异常波动[2] - 控股股东等在异常波动期无买卖股票情形[4] 其他说明 - 主营业务短期内预计不变，无应披露未披露事项[4][5] - 提醒投资者谨慎决策、理性投资[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会定于2024年12月26日召开[2] - 现场会议时间为12月26日下午14:30，网络投票时间为当天多个时段[2][3] - 股权登记日为2024年12月20日[3] 提案相关 - 会议审议包括2024年前三季度利润分配预案等7项议案[6] - 提案2、3、4涉及关联交易，相关方应回避表决[7] - 提案5须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[7] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年12月24 - 25日特定时段[9] - 现场会议登记地点为深圳市南山区创维大厦A座16楼证券部[9] 网络投票 - 网络投票代码为“360810”，投票简称为“创维投票”[14] 其他 - 对中小投资者表决单独计票并公开披露[8] - 《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》有2个子议案[20] - 《关于2025年度关联租赁交易预计情况的议案》有2个子议案[20]

人事变动 - 2024年12月14日董事刘棠枝因退休辞职[1] - 公司将按规定实施董事补选[1] 股份情况 - 刘棠枝持有公司600,000股股票，占总股本0.05%[2] - 刘棠枝辞职后遵守股份变动规定[2] 后续安排 - 董事会按战略履行后续事项并披露信息[2]

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-045 创维数字股份有限公司 关于 2025 年度与创维集团财务有限公司 开展金融业务预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为提高公司资金使用效率和效益，降低资金成本费用，公司在创维集团财务 有限公司（以下简称"创维财务公司"）开立账户，办理公司及控股子公司的存款、 贷款、综合授信等金融业务。公司于 2024 年度与创维财务公司续签了《金融服 务协议》，就双方的合作原则、服务内容及定价、交易限额、权利义务、违约责 任的界定及争议的解决途径等事项进行了明确约定，有效期为三年。该协议经公 司 2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第一次临时股东大会批准生效后执行至今。 结合公司（含控股子公司，下同）未来业务发展、实际资金需求等情况。公 司与创维财务公司签署的《金融服务协议》，预计 2025 年度及至审议通过下一年 度预计方案期间的金融业务开展情况如下： 1、预计 2025 年公司在创维财务公司每日最高存款限额不超过 15 亿元，存 款利率不低于同期 ...

关联交易金额 - 2025年度与创维集团及其相关企业日常关联交易预计金额41155万元，2024年1 - 10月发生额17626.83万元[5][6] - 2025年度与深圳小湃科技日常关联交易预计金额10092万元，2024年1 - 10月发生额6742.70万元[7] - 《与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计》与《与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计》金额合计48530万元[3] - 《与深圳小湃科技有限公司发生的日常关联交易预计》与《与深圳玑之智能科技有限公司发生的关联租赁交易预计》金额合计10162万元[3] 采购金额 - 2025年向创维RGB采购原材料、产品预计金额1500万元，2024年1 - 10月发生额1476.09万元[4] - 2025年向创维光电科技采购云PAD、会议屏预计金额2530万元[4] - 2025年向创维光伏采购光伏板组件预计金额20万元，2024年1 - 10月发生额24.60万元[4] - 2025年向江苏迅维电子采购PCB预计金额1800万元，2024年1 - 10月发生额1328.05万元[5] - 2025年向Metz采购电视机预计金额540万元，2024年1 - 10月发生额922.61万元[5] - 2025年向开沃汽车采购储能柜预计金额450万元[5] 2024年1 - 10月采购情况 - 2024年1 - 10月向深圳创维 - RGB电子有限公司采购彩电等实际发生金额1476.09万元，预计金额4000.00万元，实际发生额占同类业务比例0.26%，与预计金额差异36.90%[8] - 2024年1 - 10月向深圳创维商用科技有限公司采购显示拼接屏等实际发生金额624.91万元，预计金额990.00万元，实际发生额占同类业务比例0.11%，与预计金额差异63.12%[8] - 2024年1 - 10月向江苏迅维电子科技有限公司采购PCB板实际发生金额1328.05万元，预计金额2500.00万元，实际发生额占同类业务比例0.24%，与预计金额差异53.12%[8] 2024年1 - 10月销售情况 - 2024年1 - 10月向深圳创维 - RGB电子有限公司销售元件等实际发生金额1153.77万元，预计金额21150.00万元，实际发生额占同类业务比例0.17%，与预计金额差异5.46%[9] - 2024年1 - 10月向南京创维平面显示科技有限公司销售导航车机等实际发生金额1218.21万元，预计金额7850.00万元，实际发生额占同类业务比例0.18%，与预计金额差异15.52%[9] - 2024年1 - 10月向创维电器股份有限公司销售光学元件等实际发生金额1450.51万元，预计金额3800.00万元，实际发生额占同类业务比例0.21%，与预计金额差异38.17%[10] - 2024年1 - 10月向深圳小湃科技有限公司销售摄像头等实际发生金额6742.03万元，预计金额17400.00万元，实际发生额占同类业务比例0.98%，与预计金额差异38.75%[10] 2024年1 - 10月服务情况 - 2024年1 - 10月向深圳创维光伏科技有限公司提供安调服务等实际发生金额7271.17万元，实际发生额占同类业务比例20.74%，与预计金额差异43.64%[10] - 2024年1 - 10月向陕西创维新能源科技有限公司提供安调服务实际发生金额1282.92万元，预计金额19600.00万元，实际发生额占同类业务比例3.66%[10] - 2024年1 - 10月向深圳小湃科技有限公司提供运营服务实际发生金额0.67万元，预计金额7.00万元，实际发生额占同类业务比例0.00%，与预计金额差异957%[10] 服务完成率 - 深圳创维光伏科技有限公司运营服务完成率3.77%[11] - 深圳安时达技术服务有限公司工程服务 - 安装服务完成率3.16%[11] - SKY TV Holdings LTD运输服务完成率78.00%[11] - 创维集团有限公司车辆服务完成率14.48%[11] - 惠州创维建设发展有限公司工程管理完成率33.69%[11] - 深圳创维商用科技有限公司产品开发完成率62.25%[11] - 深圳创维 - RGB电子有限公司生产加工服务完成率0.19%[11] 公司资产及业绩 - 截至2024年9月30日，公司总资产8523.06万元，净资产3342.41万元，2024年前三季度主营业务收入10099.40万元，净利润277.61万元[27] - 2024年前三季度公司主营业务收入为138.90亿元，净利润为7.59亿元（未经审计）[15] 关联公司资产及业绩 - 截至2024年9月30日，创维集团总资产为149.96亿元，净资产为29.85亿元；2024年前三季度主营业务收入为1.56亿元，净利润为 - 1.89亿元（未经审计）[16] - 截至2024年9月30日，创维集团科技园管理有限公司总资产为22.99亿元，净资产为8.66亿元；2024年前三季度主营业务收入为4.48亿元，净利润为1.33亿元（未经审计）[16] - 截至2024年9月30日，创维电器股份有限公司总资产为48.74亿元，净资产为10.17亿元；2024年前三季度主营业务收入为39.10亿元，净利润为2.76亿元（未经审计）[18] 关联交易相关 - 公司日常关联交易是控股子公司与关联法人间接受劳务等，定价以市场价为依据[58][59] - 关联交易为日常持续性业务，预计一定时期内仍将存在[60] - 关联交易遵循公平原则，对公司财务和经营无不良影响[60] - 全体独立董事同意《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》[61]