独立董事任职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[6] - 至少包括一名会计专业人士[6] - 会计专业人士需五年以上相关全职工作经验[7] - 特定股东及亲属不得担任[8] - 连续任职不得超过六年[13] 独立董事提名与解职 - 董事会或特定股东可提候选人[11] - 连续两次未参会且不委托出席应解除职务[13] - 辞职致比例不符需六十日内补选[14] 独立董事职权与会议 - 行使部分职权需全体过半数同意[19] - 专门会议需三分之二以上出席[21] - 由过半数推举一人召集主持[21] - 应提前三日通知，紧急可随时通知[21] 资料与记录保存 - 会议资料保存至少十年[24] - 工作记录保存至少十年[19] 其他规定 - 每年现场工作不少于十五日[25] - 两名以上认为资料问题可联名申请延期[24] - 津贴标准董事会制订预案，股东会审议披露[26] - 制度由董事会制订、执行、解释[28]

内部控制目标 - 遵守法规实现战略、提高经营效益效率、保障资产安全、确保信息披露真实准确完整公平[4][7] 内部控制涵盖环节 - 涵盖采购与付款、存货等所有营运环节[9] 管理制度建设 - 建立印章使用管理等专门管理制度[9] - 建立《对外担保管理制度》明确担保权限、审批等内容[19] - 建立《对外投资管理制度》规范重大投资行为[26] 子公司管理 - 重点加强对控股子公司管理控制，建立绩效考核制度等[9][12] 关联交易控制 - 遵循诚实信用等原则，明确审批权限和审议程序[15] - 确定关联方名单并及时更新，审慎判断关联交易[18] - 审议关联交易时，关联董事和股东需回避表决[16] - 独立董事至少每季度查阅一次与关联方资金往来情况[17] - 发生关联方占用资源造成损失，董事会应采取保护性措施[17][18] 对外担保控制 - 遵循相关原则和规定[18] 募集资金管理 - 专户存储，按招股书用途使用并跟踪进度[23] - 内部审计部门每季度向董事会报告募集资金使用情况[23] 投资管理 - 衍生产品投资应限定投资规模[26] - 委托理财应选合格专业理财机构并签书面合同[26] 信息披露管理 - 董事会秘书为对外发布信息主要联系人[29] - 重大信息执行严格内部保密制度，泄漏需报告披露[29] - 董事会秘书分析判断内部重大信息，必要时提请披露[30] - 董事会秘书跟踪公司及相关方承诺事项落实情况并披露[30] 内部审计与监督 - 内部审计部门对董事会负责，定期检查内部控制缺陷并提改进建议[33] - 制定内部控制自查制度和年度自查计划，各部门配合检查[33] - 检查内控运行情况并形成报告上报审计委员会[33] - 董事会依据内审报告形成内控自我评价报告，独立董事发表意见[33] - 注册会计师年度审计时就财务报告内控情况出具评价意见[34] - 若注册会计师对内控有效性有异议，董事会需专项说明[34] 考核与责任追究 - 将内控执行情况作为绩效考核指标，建立责任追究机制[34] 报告报送与资料保存 - 在会计年度结束后四个月内报送自评报告和注会意见[35] - 内审部门工作底稿等资料保存遵守档案管理规定[35] 制度执行与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起执行，由董事会负责解释[37]

制度适用范围 - 制度适用于公司及控股子公司[3][4] 信息报告内容 - 内部报告信息含年度、半年度及季度报告等[4][5] - 重大诉讼等金额占比及超1000万需报告[5] - 变更募集资金投资项目等需报告[7] 报告要求 - 责任人24小时内报告信息及资料[7] - 责任人对未披露信息保密[9] 责任追究 - 责任人失职造成影响或损失将受处分并担责[8] 制度管理 - 董事会负责制度制定、修改和解释[12] - 制度自董事会批准之日起生效[13] 关联交易定义 - 关联交易指公司或子公司与关联人资源或义务转移事项[5]

创维数字股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 创维数字股份有限公司 投资者关系管理制度 创维数字股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强创维数字股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加 深投资者对公司的认同和了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳 定的良性关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力， 进一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 切实保护投资者利益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《公司章程》及其他相关法律、法规和规定，结合本公 司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者 之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司 治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）树立尊重投资者、尊重投资市场的管理理念； （二）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进 ...

创维数字股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 （2025 年 10 月修订） 创维数字股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全创维数字股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定或者变更公司 股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成 就等，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、常 务副总经理、副 ...

创维数字股份有限公司 接待和推广工作制度 （2025 年 10 月修订） 创维数字股份有限公司 接待和推广工作制度 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范创维数字股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）接待和推广的行为和管 理，加强本公司的推广以及与外界的交流和沟通，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披 露管理办法》等法律、法规和规范性文件，并结合本公司具体情况，制 定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者 调研、一对一沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、新闻 采访等活动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同的工作。 第三条 制定本制度的目的是：规范本公司接待和推广的行为，在 本公司接受调研、沟通、采访或进行对外宣传、推广等活动时，增加公 司信息披露透明度及公平性，改善公司治理，促进公司与投资者之间的 良性关系，增进外界对公司的进一步了解和认知。 第四条 在接待和推广工作中，应遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原则。公司人员在进行接待和推广活动中， 应严格遵循公平、公正、公 ...

累积投票制规则 - 选举两名以上董事时，投票权数等于所持股份数乘以应选董事人数[5] - 非独立董事和独立董事分开投票，权数按对应应选人数计算[5] - 可集中行使表决权，投选候选人数不超应选人数[7] 选票有效性及当选规则 - 选票投票权总数未超合法拥有数目则有效[7] - 当选董事最低有效投票权数应达出席股东有效表决权股份数二分之一[7] - 候选人多于应选人数，按得票多少确定当选[7] 特殊情况处理 - 候选人票数相等致董事超员，需再次选举[8] - 一次投票未选足类别董事，需再次投票或下次补选[8] 结果确定与细则执行 - 由股东会计票确定当选董事，主持人公布名单[9] - 细则由董事会制订，经股东会批准后执行[9]

创维数字股份有限公司 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负 责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务， 行使相应的职权，履行相应的职责，并获取相应报酬。 董事会秘书工作制度 （2025年10月修订） 创维数字股份有限公司 董事会秘书工作制度 创维数字股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进创维数字股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘 书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"上市规则"）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本工 作制度。 第二章 董事会秘书职责 第三条 董事会秘书履行如下职责： （一）负责公司和相关当事人与深圳证券交易所及其他证券监管 机构之间的及时沟通和联络，保证证券交易所可以随时与其取得工作 联系； （二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披 露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依 ...

创维数字股份有限公司 年报信息披露重大差错 责任追究制度 （2025 年 10 月修订） 创维数字股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高创维数字股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作水平，保证公司信息披露的真实、准确、完整、 及时和公平，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》以及相关 法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关 人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成 重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责 人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观 公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 （六）其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响 的。 第七条 有下列情形之一，应当从重或者加重处理。 （一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确 ...

创维数字股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 10 月修订） 1 创维数字股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 2、由前项所述法人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； 3、由本条第（二）项所列上市公司的关联自然人直接或间接控制的，或 担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他 组织；持有上市公司百分之五以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； 4、中国证监会、深交所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公 司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 第一条 为进一步加强创维数字股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）及其控股子公司关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司 股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联 方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据中国证监会 有关规范关联交易的规范性文件、财政部颁布的《关联方关系及其交易的披 露》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程的规定，特制订本办法。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移 资源或义 ...