业绩数据 - 2024年营业收入869,326.92万元，较2023年减少193,418.21万元[1] - 2024年净利润23,542.34万元，较上年减少60.18%[11] - 2024年加权平均净资产收益率3.92%，较2023年下降5.81%[1] 资产负债 - 2024年资产总额1,065,776.23万元，较2023年下降6.90%[3] - 2024年负债总额423,268.95万元，较2023年下降16.65%[5] - 2024年资产负债率为39.71%，较上年下降4.65%[14] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额为33,364.23万元，较上年下降29.80%[13] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 47,587.97万元，较上年上升14.97%[13] - 2024年筹资活动现金流量净额为 - 17,953.64万元，较上年上升47.26%[13] 其他指标 - 2024年应收票据32,782.53万元，较2023年增长57.19%[3] - 2024年固定资产121,289.82万元，较2023年增长94.49%[4] - 2024年存货周转天数为82.05天，较上年增加9.12天[14]

募集资金情况 - 2019年4月15日公开发行1040.00万张可转债，募资104000万元，净额103128.64万元[2] - 截至2024年12月31日，专户利息及手续费净额13699.12万元[3] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目88162.39万元[3] - 赎回“创维转债”用资460.69万元[3] - 截至2024年12月31日，专户余额704.68万元[3] 资金使用计划 - 拟用不超30000万元闲置募资现金管理，期限12个月可循环[1][6] - 截至2024年12月31日，现金管理资金额27500.00万元[3] 项目投资情况 - 智能终端及车载项目投资总额186855.60万元，承诺募资102667.95万元[4] - 截至2024年12月31日，该项目累计投入88162.39万元，未投14505.56万元[4] 决策支持 - 监事会和保荐机构同意闲置募资现金管理[11][12]

募集资金情况 - 2019年4月15日公司发售1040万张可转换公司债券，募集资金总额10.4亿元，净额10.312864亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户利息及手续费净额13699.12万元[2] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金项目88162.39万元[2] - 赎回“创维转债”使用资金460.69万元[2] - 截至2024年12月31日，现金管理资金余额27500万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额704.68万元[2] 项目变更情况 - 2022年10月24日及11月22日，可转债募集资金实施主体变更为惠州创维数字技术有限公司[8] - 2022年10月24日及11月22日，投资地点由深圳变更至广东惠州[8] - 2022年10月24日及11月22日，增加投资项目及产线[9] - 2022年公司将两个项目合并为“智能终端及车载智能显示系统建设项目”[16] 资金使用情况 - 2019年公司以8148.99万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[22] - 2019 - 2023年公司多次使用闲置可转债募集资金暂时补充流动资金并提前归还[12][13][14][15][22][23] - 2022年公司在上海浦东发展银行深圳分行投资2.75亿元可转让大额存单[15][23] 项目进度及展望 - 变更后项目拟投入102667.95万元，本年度投入31510.64万元，累计投入88162.39万元，进度85.87%[21][25] - 智能终端及车载智能显示系统建设项目预计2027年3月31日达到预定可使用状态[25]

募集资金情况 - 2019年4月15日公司发售1040万张可转换公司债券，募集资金总额10.4亿元，净额10.312864亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户利息及手续费净额13699.12万元[2] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金项目88162.39万元[2] - 截至2024年12月31日，赎回“创维转债”使用资金460.69万元[2] - 截至2024年12月31日，现金管理资金额27500万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额704.68万元[3] 资金使用变更 - 2022年10月24日及11月22日，可转债募集资金实施主体变更为惠州创维数字技术有限公司，投资地点变更至惠州[12] - 2022年10月24日及11月22日，原项目增加投资项目及产线，建设惠州创维数字产业园一期[13] - 2022年将两个项目合并为“智能终端（含智能盒子、连接设备、XR终端）及车载智能显示系统建设项目”[23] - 累计变更用途的募集资金总额比例为100.00%[34] 资金补充与置换 - 2019年公司以8148.99万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[35] - 2019 - 2023年多次使用闲置可转债募集资金补充流动资金并提前归还，各年实际使用金额分别为11600万元、10000万元、17500万元、9000万元[16][17][18][19] 项目进度与预期 - 智能终端及车载智能显示系统建设项目拟投入募集资金102667.95万元[40] - 本年度实际投入31510.64万元[40] - 截至期末实际累计投入88162.39万元[40] - 截至期末投资进度为85.87%[40] - 预计2027年3月31日达到预定可使用状态[40] 审核意见 - 容诚会计师事务所认为公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公允反映实际情况[26][27] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金管理及使用符合规定，无违规情形[29]

业绩相关 - 2024年深圳创维数字在多个项目中标，如中国电信天翼网关4.0项目中标183.29万台[16] - 2024年深圳创维数字中标河南联通FTTR项目10万套[17] - 2024 - 2025年中国移动智能家庭网关产品集中采购项目中，深圳创维数字以18.85%第一名中标1,185万台[17] - 2024年12月，深圳创维数字4K机顶盒在中国移动集采中中标份额23.91%，中选数量1312万台；8K超高清机顶盒中标份额40%，中选数量50万台[20] - 2024年3月20日，公司以1141595579股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）[28] - 2024年11月29日，公司以1141595579股为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税）[29] 荣誉相关 - 2024年公司获国家鼓励的重点软件企业等多项荣誉[13][14] - 2024年公司荣获“深圳标准创新基地”殊荣[20] - 2024年公司荣获“2024年上市公司董事会优秀实践案例”荣誉[20] - 2024年公司荣获“2024中国上市公司董事会最佳实践”荣誉[24] - 2024年公司荣获路演中2024卓越IR评选的“最佳资本市场沟通奖”和“最佳数字化投资者关系奖”[31] 认证相关 - 2024年1月公司获ISO 26262功能安全管理体系ASILD认证证书[15] - 2024年1月子公司深圳创维汽车智能获ASPICE认证证书[16] - 2024年1月深圳创维汽车智能荣获吉利集团“2023年度最佳质量奖”[15] - 2024年公司通过Ecovadis评估审核，获得金牌认证[46] 技术与标准相关 - 2024年公司参与制定并发布了8项标准，其中包含2项国际标准[32] - 报告期公司参与制定并发布4项标准[48] - 2024年新增专利申请68件，其中发明专利17件、实用新型12件、外观设计39件[48] - 2024年新增软件著作权登记30件，新增商标申请4件[48] - 截至2024年累计专利申请3064件，其中发明专利1361件、实用新型859件、外观设计844件[48] - 截至2024年累计软件著作权登记451件，累计商标申请181件[48] 供应商与采购相关 - 2024年公司新增供应商228家，新供应商社会责任评估签署率达100%[52] - 2024年55家新供应商接受现场审核，95%的采购员已接受可持续采购培训[52] - 2024年《EcoVadis Rating可持续采购政策及讲解》培训课程有来自30家供应商的100多人次参与[53] 市场与服务布局相关 - 公司在国内31个省、自治区、直辖市设立省级服务中心，在海外印度、南非、马来西亚等地成立服务子公司[57] 人才与管理相关 - 2024年公司聚焦多关键领域及综合管理岗位招聘人才[63] - 报告期内公司举办二十多场校园招聘活动吸引优秀毕业生[64] - 2024年公司优化薪酬结构，完善绩效考核机制[66] - 2024年公司优化人才盘点机制，建立“双通道”职业发展体系[68] - 2024年公司优化培训体系，为不同员工群体设计个性化课程[70] - 2024年公司为员工购买社会保险覆盖率达100%[72] - 2024年公司为员工购买意外保险覆盖率达100%[72] - 公司为员工及其家属提供重疾险，公司补贴员工保费比例为40%[72] 安全与环保相关 - 2024年度未发生重大安全事故[73] - 2024年共举办社团活动226场，累计3828人次参加[75] - 2024年度公司通过ISO14001环境管理体系复审，未出现严重不符合项[86] - 2024年度公司通过ISO50001能源管理体系复审，各项能耗指标得到有效控制[87] - 2024年公司实施多项节能技改措施提升设备能效，降低能源消耗[87] - 公司产品生产不产生工业废水，生活污水经园区污水处理站处理后排放[89] - 公司废气经净化处理达标后高空排放，噪声控制符合相关标准[90] - 公司产品使用环保材料，符合欧盟RoHS法规限值要求[92] - 公司销往欧盟产品待机功耗小于0.5W，未来宝安分厂产品将靠近小于0.3W要求[94] - 2024年公司基本实现无纸化办公及数字化管理，覆盖多组织领域[95] - 公司开展绿色办公，减少油、电、纸张使用，增加线上会议次数[95] - 公司通过技术手段优化能源设备使用，降低电力消耗[96] - 公司提升员工环保意识，组织环保培训[97] - 公司产业园生活园区采取绿色节能措施，对废弃物分类处理[98] - 公司对金属、混凝土等可回收材料分类存放，再利用率达80%以上[101] - 公司优先选用低噪声施工设备，噪声≤85分贝[101] - 公司在噪声源与居民区之间设置2米高噪声屏障[101] 社会责任相关 - 2024年公司向湖北省秭归县第二实验小学捐赠助学款30,000元[106] - 2024年公司向白沙黎族自治县、黑龙江汤原县、新疆洛浦县捐赠130,000元[106]

公司决策 - 2025年3月21日公司召开会议审议通过增补董事议案[1] - 董事会同意赫旋为非独立董事候选人提交股东大会审议[1] 候选人信息 - 赫旋1976年出生，有中传本科学历和中欧国际工商学院硕士学位[4] - 现任创维数字总经理等职，1999年加入创维集团[4] - 未持股，无关联关系，符合任职资格[5]

会议情况 - 2025年3月19日召开2025年第一次独立董事专门会议[1] - 应到3位独立董事，实到3位[1] - 独立董事白华召集并主持会议[1] 财务评估 - 审阅《对创维集团财务有限公司风险持续评估报告》[1] - 未发现违规及重大缺陷，运营合规内控健全[1] - 金融业务风险可控，同意报告并提交审议[1]

担保额度 - 公司拟新增担保额度不超50000万元，新增后不超1175800万元[3] - 为资产负债率70%以上母子公司担保额度不超316800万元[3] - 深圳创维数字为才智商店新增担保额度50000万元，占净资产7.76%[6] 财务数据 - 公司2024年度经审计净资产644206.41万元[4] - 才智商店2024年末资产总额978440477.50元，负债总额795156076.99元，资产负债率81.27%[11] - 才智商店2024年营业收入1357600665.15元，净利润 -2220921.70元[11] 其他情况 - 截至披露日，公司及其子公司对控股子公司实际担保金额292311.42万元，占净资产45.38%[14] - 本次担保需经股东大会三分之二以上票数表决通过[4] - 担保方式为连带责任保证，额度可循环使用[10] - 子公司担保需提供反担保，与少数股东共担责任[12]

审计机构变更 - 2024年11月29日公司会议通过变更2024年度审计机构议案，12月26日股东大会通过，聘任容诚为2024年审计机构，聘期一年[2] 审计工作情况 - 容诚对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 2025年1月10日审计委员会与容诚沟通审计计划及预审情况[6] - 2025年3月12日审计委员会听取容诚审计汇报并交流[6] - 2025年3月19日审计委员会审议通过公司2024年年度相关报告议案并同意提交董事会[7] 各方评价 - 审计委员会认为容诚具备审计资质和专业能力，年报审计表现良好[5][8] - 容诚认为公司财务报表编制合规，保持有效内控[4]

公司结构 - 创维财务公司注册资本122,345万元人民币，创维集团出资100,000万元占比81.736%[2] - 深圳创维 - RGB电子出资20,000万元占比12.479%，创维数字出资10,000万元占比5.785%[2] - 公司于2013年9月5日取得营业执照及金融许可证[2] - 实行董事会领导下的总经理经营管理负责制，董事会下设风险管理、审计等委员会[4] - 设立九个专业职能部门，风险管理部、稽核审计部分别向对应委员会汇报工作[6] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产总额1,033,236.44万元，负债总额866,109.43万元[15] - 2024年度营业收入总额27,899.66万元，利润总额6,055.42万元，净利润4,537.98万元[15] 财务数据 - 截至2024年12月31日，现金及存放中央银行款项37,130.36万元，存放同业款项303,641.24万元[15] - 发放贷款和垫款689,887.29万元，吸收存款865,588.62万元[15] - 吸收存款847,142.04万元，向成员单位发放贷款余额703,320.00万元[15] - 资本充足率为15.78%，流动性比例为77.93%[16] - 贷款余额占存款余额与实收资本之和比例为74.96%，集团外负债总额占资本净额比例为0.00%[16] - 票据承兑余额占资产总额比例为9.96%，票据承兑余额占存放同业余额比例为33.99%[16] - 票据承兑和转贴现总额占资本净额比例为56.98%，承兑汇票保证金余额占存款总额比例为0.01%[16] - 投资总额占资本净额比例为0.00%，固定资产净额占资本净额比例为0.08%[16] 关联业务 - 截至2024年12月31日，公司在创维财务公司存款余额为148,269.69万元，贷款余额为4,924.25万元[17] - 公司在财务公司存款期末余额占比44.63%，贷款期末余额占比5.81%[17] - 公司与创维财务公司之间关联存、贷款等金融业务风险可控[19]