证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-020 创维数字股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况； 2、本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 4、本次股东大会召开的有关情况，公司已于2025年3月25日、2025年4月 23日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上进行了公告。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日下午 14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 4 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。 3、召开方式：现场投票和网络投票 4 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-023 表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。 创维数字股份有限公司 特此公告。 经审核，监事会同意公司对新增2025年日常关联交易额度的议案。 该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，且符合公司经营发展需要， 有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。 具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增2025年度日常关联交易额 度的公告》。 关联监事喻召福先生回避表决。 第十一届监事会第七次会议决议公告 创维数字股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创 维数字"）第十一届监事会第七次会议 2025 年 4 月 18 日以电子邮件 形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 25 日以现场和视频通讯方式于创 维大厦 A 座会议室召开。会议由公司监事会主席喻召福先生主持， 公司 3 名监事全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》《公司章 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-022 创维数字股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易额度的议案》 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中 国证券报》《证券时报》的《关于新增2025年度日常关联交易额度的 公告》。本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全 票审议通过。 关联董事施驰、林劲、赫旋、张恩利、张知、应一鸣回避表决。 表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 创维数字股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十六日 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创 维数字"）第十二届董事会第八次会议 2025 年 4 月 18 日以电子邮件 形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 25 日以现场和视频通讯方式在创 维大厦 A 座会议室召开。会议由公司董事长施驰先生主持，全体董 事以现场和视频通讯表决方式参加会议，公司 9 名董事全部参与表 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-021 创维数字股份有限公司 关于注销回购股份暨减少注册资本的 债权人通知公告 （2）联系人：证券部 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复 印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法 定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的， 需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还 需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 4、其他 （1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开第十二届 董事会第六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，上述 议案已经2025年4月25日召开的2024年年度股东大会审议通过，同意公司变更 2022年3月18日审议通过的回购公司股份方案的回购股份用 ...

北京市环球（深圳）律师事务所 关于 创维数字股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 3 | | --- | | 二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格 3 | | 三、本次股东大会的表决程序及表决结果 4 | | 四、结论意见 10 | 北京市环球（深圳）律师事务所 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（以下简称"本所律师"）列席了 公司本次股东大会并审查了公司提供的有关公司召开本次股东大会的文件。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其 他任何目的。本所在此同意，可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材 料，随其他需公告的信息一起向公众披露。本所及本所律师依据上述法律法规和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及《公司章程》的有关规定以及本 法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保 2 关于 创维数字股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 GLO2025SZ（法）字第 0450 号 致：创 ...

创维数字股份有限公司 独立董事：白华、刘宏、彭宁 2025 年 4 月 23 日 1 2025 年第二次独立董事专门会议的审查意见 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日以通讯方 式召开 2025 年第二次独立董事专门会议，本次会议应到独立董事 3 人，实到独 立董事 3 人。经过半数独立董事推举，独立董事白华先生召集并主持本次会议。 我们作为的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等有关规定，基于独立客观的原则， 对下列事项发表审查意见如下： 一、对新增 2025 年度日常关联交易额度的审查意见 我们审阅了新增 2025 年度日常关联交易额度的材料，认为公司预计新增的 2025 年度日常关联交易均为正常生产经营需要而发生的，有利于保持公司主营 业务收入的稳定增长，提高经营业绩，相关关联交易遵循了公平、公正原则，交 易价格客观、公允，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不 存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益 ...

创维数字股份有限公司 章 程 经第十二届董事会第六次会议修订，经 2024 年年度股东大会审议通过 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | --- | --- | | 第二节 ...

核心观点 - 创维数字2024年及2025年一季度业绩持续下滑，营收和净利润均大幅下降，其中2024年营收86.93亿元同比下滑18.2%，归母净利润2.51亿元同比下滑58.34%，2025年一季度净利润同比暴跌94.98%至532.74万元 [1][2] - 公司支柱业务智能终端面临量价齐跌困境，2024年销量4951.39万台同比下滑3.3%，营收65.58亿元同比下滑16.59%，产品均价132.45元/台同比下滑13.8%，毛利率16.11%同比下滑4.22个百分点 [2] - 专业显示业务表现更差，2024年销量1444.17万台同比跌超7成，营收17.15亿元同比下降28.77%，其中显示模组与IOT物联网业务收入4.39亿元同比大跌59.99% [6][7] - 海外市场表现疲软，2024年海外收入36.07亿元同比下滑16.91%，收购的STRONG集团营收8.73亿元同比下滑2.35%，CALDERO公司正在注销清算 [9][10] - XR和AI眼镜被视为新增长点但尚处培育期，2024年全球XR设备出货量731万台同比下降10.3%，公司AI眼镜产品刚推出难以支撑业绩 [11][12] 业绩表现 - 2024年全年营收86.93亿元同比下滑18.2%，归母净利润2.51亿元同比下滑58.34% [2] - 2025年一季度营收17.99亿元同比下滑21.24%，归母净利润532.74万元同比下滑94.98% [2] - 公司整体毛利率14.56%同比下滑2.19个百分点，创近10年新低 [2] - 经营活动现金流净额3.34亿元同比减少29.8% [10] 业务分析 智能终端业务 - 占营收75.43%，2024年营收65.58亿元同比下滑16.59% [2][8] - 产品均价132.45元/台同比下滑13.8%，毛利率16.11%同比下滑4.22个百分点 [2] - 公司逆势扩产拟投建惠州产业园二期项目，总投资不超过9.32亿元 [4] - 行业呈现供过于求态势，新增产能消化存在不确定性 [5] 专业显示业务 - 占营收19.73%，2024年营收17.15亿元同比下降28.77% [7][8] - 汽车电子车载显示业务营收12.27亿元同比增长26.39% [7] - 显示模组与IOT物联网业务营收4.39亿元同比大跌59.99% [7] 海外业务 - 2024年海外收入36.07亿元同比下滑16.91% [10] - STRONG集团营收8.73亿元同比下滑2.35% [10] - CALDERO公司正在办理注销清算 [10] 新兴业务 - XR业务聚焦海外B端定制化市场，但2024年全球XR设备出货量731万台同比下降10.3% [11][12] - AI眼镜产品刚推出处于市场培育期，短期内难以支撑业绩 [12]

业绩表现 - 2024年公司营收86.93亿元同比下滑18.2%归母净利润2.51亿元同比下滑58.34%连续两年营利双降 [2] - 2025年Q1营收17.99亿元同比下滑21.24%归母净利润532.74万元同比下滑94.98% [2] - 2024年销售毛利率14.56%同比下滑2.19个百分点创近10年新低 [3] 主营业务分析 - 智能终端业务2024年营收65.58亿元占比75.43%同比下滑16.59%销量4951.39万台同比下滑3.3%产品均价132.45元/台同比下滑13.8%毛利率16.11%同比下滑4.22个百分点 [2][3] - 专业显示业务2024年营收17.15亿元占比19.73%同比下滑28.77%销量1444.17万台同比跌超7成其中显示模组与IOT物联网业务营收4.39亿元同比下滑59.99% [8] - 汽车电子车载显示总成业务2024年营收12.27亿元同比增长26.39% [8] 产能扩张 - 拟斥资不超过9.32亿元投建惠州产业园二期项目其中ZKC-063-21地块投资不超过5.82亿元ZKC-064-03地块投资不超过3.5亿元 [5][6] - 二期项目主要投向智能终端业务包括数字厂房、智能终端产品组装生产线、SMT生产线等 [7] 海外业务 - 2024年海外收入36.07亿元同比下滑16.91% [10] - 收购的STRONG集团2024年营收8.73亿元同比下滑2.35% CALDERO公司正在办理注销清算 [10] - 公司在南非有自建工厂在土耳其、巴西、印度、泰国及墨西哥等地有合作加工厂 [10] 新产品布局 - XR业务聚焦海外B端定制化市场以Pancake系列产品为主但2024年全球XR设备出货量731万台同比下滑10.3%中国XR设备销量53.6万台同比下滑12.5% [11] - 2025年4月发布首款全场景AI智能眼镜目前处于市场培育期尚未形成规模化收入 [11] 现金流与费用 - 2024年经营活动现金流净额3.34亿元同比减少29.8% [10] - 2024年及2025年Q1经营费用合计分别为11.47亿元和2.49亿元同比下滑11.43%和12.01% [12]

股东大会基本情况 - 会议届次为2024年年度股东大会，由公司董事会召集，第十二届董事会第六次会议于2025年3月21日审议通过召开议案 [2] - 现场会议召开时间为2025年4月25日下午14:00，网络投票时间为同日9:15-11:30及13:00-15:00（交易系统）或9:15-15:00（互联网系统） [2][12] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，股东需选择单一表决方式，重复投票以第一次结果为准 [3][11] 股权登记与出席对象 - 股权登记日为2025年4月21日，登记在册的普通股股东或其代理人有权出席 [4] - 出席对象包括公司董事、监事、高管及见证律师，法人股东需持营业执照复印件等文件登记 [5][8] - 现场会议地点为深圳市南山区创维大厦A座13楼新闻中心 [5] 审议事项与表决规则 - 议案已通过第十二届董事会第六次会议及第十一届监事会第五次会议审议，详情见2025年3月25日披露文件 [6] - 提案7、8、9为特别决议事项，需获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [7] - 涉及中小投资者利益的议案将单独计票并披露，中小投资者定义为非董监高及持股不足5%的股东 [7] 会议登记与网络投票 - 登记时间为2025年4月22日-23日9:00-17:00，可通过传真或现场方式办理，需提供股东代码卡、身份证等材料 [8][9][10] - 网络投票代码为"360810"，简称"创维投票"，股东可通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 [12][14] - 互联网投票需办理身份认证，取得数字证书或服务密码后方可操作 [14] 其他事项 - 会议联系人为张知、梁晶，联系方式包括电话0755-26010680及传真0755-26010028 [10] - 授权委托书需明确投票指示，注明委托人股东账号、持股数及身份证号等信息 [15][16][17]