证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-076 德展大健康股份有限公司 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为 2023 年 11 月 2 日下午 14:30 分 网络投票时间为 2023 年 11 月 2 日 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 2 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 2 日 09:15－15:00 期间的任意 时间。 2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号 金融大厦 2110 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-075 德展大健康股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东所持部分公司股份 被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、美林控股集团有限公司（以下简称"美林控股"）本次被司法拍卖的股 份为其持有的德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）44,527,800 股股份 （股份性质为无限售流通股），占公司总股本比例为 2.06%，占其持有公司股份 比例为 11.67%。 2、美林控股不属于公司控股股东或实际控制人，本次司法拍卖事项不会导 致公司控制权及实际控制人发生变化，不会对公司的正常生产经营产生影响。 2、股东股份累计被拍卖情况 截至公告披露日，股东所持股份累计被拍卖的情况如下: 3、本次司法拍卖竞买人为黄兴国、钟革、方蕾。截至本公告披露日，公司 未知竞买人之间关系，以及是否为一致行动人和后续安排。本次拍卖事项尚涉及 缴纳竞拍余款、法院裁定、股权过户登记等环节，存在一定的不确定性。公司将 持续关注并根据进展履行披露义务。 公司于 2023 年 10 月 25 ...

财务表现 - 2023年第三季度，德展大健康股份有限公司营业收入为114,333,913.13元，同比增长1.52%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为68,929,665.44元，同比增长11,162.38%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为111,632,734.66元，较上年同期下降1.32%[5] - 本报告期末总资产为5,485,244,306.34元，较上年度末下降3.33%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为335,143,687.81元，较上期下降81,477,832.14元[27] - 营业总成本为328,972,818.54元，较上期下降50,109,877.54元[27] - 公司2023年第三季度净利润为38,417,345.04元，较上期下降3,081,126.44元[28] - 德展大健康股份有限公司2023年第三季度综合收益总额为38,417,345.04元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为111,632,734.66元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为249,470,398.54元[31] 资产负债表变动 - 应收账款、预付款项、商誉等资产负债表项目发生变动，主要原因包括应收账款收回、预付采购款增加、确认商誉等[8] - 公司对资产中的应收账款、其他应收款、存货进行了减值迹象的评估[20] - 公司计提了2023年半年度各项资产减值准备2,329.59万元[21] 股东情况 - 公司普通股股东总数为103,656股，前十名股东中上海岳野股权投资管理合伙企业持股比例最高为19.13%[9] - 前十名股东中，新疆凯迪投资有限责任公司持股18.93%，美林控股集团有限公司持股17.62%[9] - 公司在2023年第三季度报告中，公布了股东持股情况，包括宋湘沙持有12,781,700股，杨自芳持有8,916,550股，刘骏帆持有6,127,950股[10][11] - 公司股东美林控股持有21,649,500股股份发生被动减持，减持股份数量不超过公司总股本的1%[15] - 公司控股股东凯迪投资及其一致行动人凯迪矿业解除质押6,000万股、5,000万股公司无限售条件流通股，用于增加向中国建设银行借款的担保措施[16] 公司治理 - 公司通过董事会审议通过了聘任公司常务副总经理、副总经理、首席科学家的议案，包括聘任张婧红女士为常务副总经理，聘任王曙宾先生为副总经理，聘任刘晔先生为首席科学家[17] - 公司完成了将相关募投项目结项并永久补充公司流动资金的事项，节余募集资金已全部注销完毕[18] 公司业务 - 公司参股公司东方略的美国合作方Inovio公司宣布不再开展某项临床试验，但将继续推进其他项目的临床开发[22] - 公司通过董事会审议通过了收购德义制药有限公司18%股权和公开挂牌转让控股孙公司北京首惠医药有限公司51%股权的议案[23][24]

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-073 德展大健康股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议的 通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出；公司于 2023 年 10 月 24 日 10:30 分以通讯表决方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。 会议由监事会主席杨延超先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案审议获得通过。 具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日 报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 三、备查文件 1、德展大健康股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议。 1 二、监事会会议审议情况 1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案 公司依据生产经营情况编 ...

一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会 议的通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出；公司于 2023 年 10 月 24 日 10:00 分以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。 会议由董事长魏哲明先生主持，公司全部监事及高管列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-072 德展大健康股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德展大健康股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十六日 二、董事会会议审议情况 1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案 公司依据生产经营情况编制了《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案审议获得通过。 具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日 报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-071 德展大健康股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东所持部分公司股份 被司法拍卖的提示性公告 | | | | | | 是否 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否为控 | | 占其 | 占公 | 为限 | | | | | | | | 股东 | 股股东或 | 本次拍卖 | 所持 | 司总 | 售股 | | | | | | 原 | | | 第一大股 | 股份数量 | | | | | 起始日 | 到期日 | | 拍卖人 | | | 名称 | | | 股份 | 股本 | 及限 | | | | | | 因 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售类 | | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | 型 | | | | | | | | 美林 | | | | | | 2023 | | 2023 | | | | | | | | ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-070 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券 法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为 2023 年 11 月 2 日下午 14:30 分 德展大健康股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次 会议审议通过的有关议案，公司定于 2023 年 11 月 2 日召开 2023 年第三次临时 股东大会。现将有关事项通知如下： 网络投票时间为 2023 年 11 月 2 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 2 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为： ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-068 1 德展大健康股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议 的通知已于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出；公司于 2023 年 10 月 17 日 10:00 分以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。 会议由董事长魏哲明先生主持，公司全部监事及高管列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于聘任年审会计师事务所的议案 鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"） 已连续 7 年为公司提供审计服务，为进一步确保公司审计工作的独立性和客观 性，综合考虑公司整体审计工作的需要，拟不再续聘大信会计师事务所为公司年 审机构，并根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会[20 ...

德展大健康股份有限公司 独立董事关于拟聘任年审会计师事务所的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规和相关文件的规定，我们作为德展大健康股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，就公司关于拟聘任年审会计师事务所事项发表独立 意见如下： 2023 年 10 月 17 日 2 1 （此页无正文，为公司独立董事关于拟聘任年审会计师事务所的独立意见签字页） 王新安 孙卫红 武 滨 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华会计师 事务所"）具备相应的执业资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保 护能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度 财务审计以及内部控制审计工作要求，并能够独立对公司财务状况进行审计。公 司拟聘任年审会计师事务所的决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利 益的情况。因此，我们同意聘请中兴财光华会计师事务所为公司 2023 年度审计 机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 ...

德展大健康股份有限公司 关于拟聘任年审会计师事务所的公告 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华会计师事务所"）。 2、原聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信会计师事务所"）。 3、变更会计师事务所的原因：鉴于大信会计师事务所已连续 7 年为公司提 供审计服务，为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司整体 审计工作的需要，拟不再续聘大信会计师事务所为公司年审机构，并根据财政部、 国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会[2023]4 号）相关规定，通过邀请招标方式选聘公司 2023 年度财务 及内控审计机构。根据选聘结果，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。 4、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟聘任会计师事务所事项无 异议，本事 ...