德展大健康股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》和《监事会议事规 则》等有关规定，认真履行各项职责，积极开展相关工作，并对公司规范运作和 董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司和全体股东利益，为公司 提升治理水平发挥了积极作用，现将 2024 年度（以下简称"报告期内"）公司 监事会主要工作简要汇报如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，公司监事均亲自出席了会议，不存 在委托出席和缺席情况，会议的召集召开、表决程序、表决结果、会议记录等均 符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。各次监事会会议和审议议案具体 情况如下： | 日期 | | | | 会议届次 | 审议事项 1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的 ...

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备1614.80万元，减少利润总额[2][12] 数据相关 - 应收账款账面25841.30万元，可回收24222.75万元[6] - 其他应收款账面52108.47万元，可回收31945.31万元[8] - 存货账面19856.37万元，可回收19787.39万元[11]

德展大健康股份有限公司 2024 年度财务决算报告 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表及财务决 算报告以公司持续经营为基础列报，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计 准则的规定进行确认和计量，真实、完整地反映公司的财务状况、经营成果和现 金流量等有关信息。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、2024 年度财务报告审计情况 （一）公司 2024 年财务报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计并出具了标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2025）第 226019 号）。 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | 营业收入 | 46,648.50 | 49,808.82 | -6.34% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -2,041.31 | 8,331.42 | -124.50% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | -2,369.67 | -6,676.60 | 64.51% | | 经营活动产生的现 ...

股东大会时间 - 2025年5月20日14:30召开现场会议[1] - 2025年5月20日9:15 - 15:00网络投票[1] - 2025年5月13日为股权登记日[2] 会议地点 - 新疆乌鲁木齐水磨沟区昆仑东街789号金融大厦15层德展健康会议室[3] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会等多项工作报告及预案等议案[4] 会议登记 - 2025年5月14 - 15日指定时间地点登记[7] 网络投票 - 代码360813，简称为“德展投票”[10] - 深交所交易系统及互联网投票时间[11][12]

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-024 德展大健康股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"、"德展健康"）第八届监事 会第十九次会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出；本次监事会于 2025 年 4 月 27 日 11:00 以现场方式在公司北京办公区会议室召开。本次会议应 参加会议监事 4 人，实际参加会议监事 4 人。会议由监事会主席杨延超先生主 持，董事长魏哲明先生代行董事会秘书职责列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 公司监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，根据本报告期 内对公司经营管理、财务状况等监督情况，编制了《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案审议获得通过，尚需提交公司 2024 年年度股 ...

监事会意见 - 认为公司内部控制组织机构设置完整科学[1] - 认为公司内控体系完备有效[1] - 认为公司内部控制重点活动执行及监督充分有效[1] - 认为公司内部控制自我评价报告客观真实反映内控建设及运行情况[1] 监事会工作 - 对公司《2024年度内部控制自我评价报告》发表意见[1] - 监督董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》及内控建设运行情况[1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"、"德展健康"）第八届董事 会第三十一次会议的通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出；公司于 2025 年 4 月 27 日 10:00 在公司北京会议室以现场方式召开。本次会议应参加会 议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长魏哲明先生主持，公司全体 监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案 依据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司总 经理对 2024 年全年工作情况进行总结，并作《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-023 德展大健康股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 该议案审议获得通过。 《2024 年度总经理工作报告》主要内容详见公司同日在 ...

业绩数据 - 2024年度合并口径本期净利润 - 2041.31万元，年末未分配利润39.14亿元[1] - 2022 - 2024年净利润分别为 - 4695.11万元、8331.42万元、 - 2041.31万元[5] - 2022 - 2024年平均净利润531.67万元[5] 利润分配 - 2024年拟不分配利润，不转增股本[1] - 2024年现金分红7326.59万元，占净利润绝对值358.92%[2] 股份回购 - 2024年已回购股份7326.59万元，拟再用2 - 3亿回购[8] - 2022 - 2024年累计回购注销1.97亿元，占年均净利润3709.05%[7]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0 0382元下降至2024年的-0 0095元 同比下降124 87% [1] - 每股净资产从2023年的2 42元微降至2024年的2 38元 降幅1 65% [1] - 每股公积金从2023年的0 19元增至2024年的0 21元 增幅10 53% [1] - 每股未分配利润从2023年的1 82元略降至2024年的1 81元 降幅0 55% [1] - 营业收入从2023年的4 98亿元降至2024年的4 66亿元 降幅6 43% [1] - 净利润从2023年的0 83亿元转为2024年的-0 2亿元 同比下降124 1% [1] - 净资产收益率从2023年的1 59%降至2024年的-0 39% 降幅124 53% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股121645 01万股 占流通股比例56 2% 较上期减少9701 57万股 [1] - 上海岳野股权投资管理合伙企业持有41413 81万股 占总股本19 13% 持股未变 [2] - 新疆凯迪投资有限责任公司持有40974 84万股 占总股本18 93% 持股未变 [2] - 美林控股集团有限公司持有20740 25万股 占总股本9 58% 减持8632 77万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有1366 29万股 占总股本0 63% 减持467 68万股 [2] - 王赫新进前十大股东 持有907 50万股 占总股本0 42% [2] - 华夏中证1000ETF退出前十大股东 上期持有689 72万股 占总股本0 32% [2] 分红情况 - 公司2024年未实施分红送配方案 [2]