证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-083 德展大健康股份有限公司 德展大健康股份有限公司监事会 二〇二三年十一月二十九日 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规和《公司章程》的规定，孙国辉先生的辞职不会导致监事会成员低于法定 最低人数，不会影响公司相关工作的正常开展，其辞职报告自送达公司监事会 之日起生效。公司将按《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定，尽快完成监事补选工作。 孙国辉先生在任职期间勤勉尽责，公司及监事会对孙国辉先生为公司发展 做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 关于公司监事辞职的公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德展大健康股份有限公司（以下简称"德展健康"、"公司"）监事会于 2023 年 11 月 28 日收到公司第八届监事会非职工监事孙国辉先生提交的书面辞职报 告。孙国辉先生因个人原因申请辞去公司第八届监事会监事职务，辞职后不再 担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，孙国辉先生未持有公司股份，不 存在应当履行而未履行的承诺事项。 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 德展健康 2023 年第四次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于德展大健康股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 47 号 新疆天阳律师事务所 二○二三年十一月 1 T&P 新疆天阳律师事务所 德展健康 2023 年第四次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于德展大健康股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 天阳证股字[2023]第 47 号 致：德展大健康股份有限公司 新疆天阳律师事务所（下称本所）接受德展大健康股份有限公司（下称 公司）的委托，委派本所常娜娜律师、康晨律师出席公司 2023 年第四次临时 股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《德展大 健康股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现 出具法律意见如下： 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1．公司董事会于 2023 年 11 月 10 日分别在《证券时报》《上海证券报》 《 ...

2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-082 德展大健康股份有限公司 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为 2023 年 11 月 28 日下午 14:30 分 网络投票时间为 2023 年 11 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 28 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 28 日 09:15－15:00 期间的任意时 间。 2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号 金融大厦 2110 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-081 德展大健康股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份 司法拍卖过户完成公告 1 公司通过中登深圳分公司系统查询获悉，美林控股所持上述被拍卖的 44,527,800 股公司股份（占公司股份总数的 2.06%）已于 2023 年 11 月 15 日完 成过户登记手续，上述股份过户后股份性质为无限售流通股。本次过户完成后， 美林控股持有本公司股份变动情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登深圳分公司"）系统查询获悉，公司 持股 5%以上股东美林控股集团有限公司（以下简称"美林控股"）被司法拍卖的 44,527,800 股公司股份已于 2023 年 11 月 15 日完成过户登记手续，现将有关 情况公告如下： 一、股份司法拍卖的过户情况 1、本次司法拍卖概述 北京市第三中级人民法院于 2023 年 10 月 26 日 10 时至 2023 年 10 月 27 日 10 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-078 德展大健康股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会 议的通知已于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件方式发出；公司于 2023 年 11 月 9 日 10:00 分以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。 会议由董事长魏哲明先生主持，公司全部监事及高管列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 延续。公司已采取了必要的风险防控措施，不会影响公司的日常经营，不存在损 害公司、公司股东，尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议财务资助事 项时，审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》等相关规定，因此，我们一致同意本次对外财务资助事项，并同意董事会将 该事项提交公司股东大会审议。 1、关于转让控股孙公司股权被动形成财务资助的议 ...

关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-080 德展大健康股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二 次会议审议通过的有关议案，公司定于 2023 年 11 月 28 日召开 2023 年第四次临 时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为 2023 年 11 月 28 日下午 14:30 分 网络投票时间为 2023 年 11 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 28 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体 ...

德展大健康股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十二次会议 1 相关事项的独立意见 王新安 孙卫红 武 滨 2023 年 11 月 9 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规和相关文件的规定，我们作为德展大健康股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，就公司关于转让控股孙公司北京首惠医药有限公司 （以下简称"首惠医药"）股权被动形成财务资助事项发表独立意见如下： 本次财务资助事项系公司转让首惠医药 51%股权，导致公司被动形成对外提 供财务资助的情形，其实质为公司对原合并报表范围内子公司日常经营性借款的 延续。公司已采取了必要的风险防控措施，不会影响公司的日常经营，不存在损 害公司、公司股东，尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议财务资助事 项时，审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》等相关规定，因此，我们一致同意本次对外财务资助事项，并同意董事会将 该事项提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-077 德展大健康股份有限公司 关于公开挂牌转让控股孙公司 51%股权的进展公告 德展大健康股份有限公司（以下简称"德展健康"或"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让控 股孙公司北京首惠医药有限公司 51%股权的议案》，同意全资孙公司北京嘉林惠 康医药有限公司（以下简称"嘉林惠康"）通过新疆产权交易所（以下简称"产 交所"）以公开挂牌的方式以不低于 1 元的转让价格转让其持有的北京首惠医药 有限公司（以下简称"首惠医药"）51%股权。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让控股孙公司北京首惠医药有 限公司 51%股权的公告》（公告编号：2023-066）。 二、交易进展情况 2023 年 9 月 27 日，嘉林惠康在产交所公开挂牌转让其持有的首惠医药 51% 股权，挂牌底价为人民币 1 元，相关挂牌信息已在产交所指定的网上交易平台公 开披露。截至 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-079 德展大健康股份有限公司 关于转让控股孙公司股权被动形成财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、北京首惠医药有限公司（以下简称"首惠医药"）作为德展大健康股份 有限公司（以下简称"德展健康"或"公司"）合并报表范围内且持股超 50%企 业存续期间，公司全资孙公司北京嘉林惠康医药有限公司（以下简称"嘉林惠康"） 为支持其日常经营所提供的借款，在首惠医药股权全部出让完成后，原借款将被 动形成公司对外提供财务资助。该项财务资助实质为公司对原合并报表范围内子 公司提供日常经营性资金的延续，根据借款余额，该笔被动形成的财务资助金额 为 2,550.52 万元。 2、为保障借款收回，2022 年 12 月嘉林惠康与首惠医药签署了《应收账款 质押合同》，将首惠医药部分应收账款质押给嘉林惠康作为担保措施且已办理了 应收账款的质押登记。同时，就借款事宜，北京市朝阳区人民法院（以下简称"朝 阳区法院"）于 2023 年 9 月出具了《民事调解书》确定了双方的债权债务关系 及 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 德展健康 2023 年第三次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于德展大健康股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 38 号 T&P 新疆天阳律师事务所 德展健康 2023 年第三次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于德展大健康股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 天阳证股字[2023]第 38 号 致：德展大健康股份有限公司 新疆天阳律师事务所（下称本所）接受德展大健康股份有限公司（下称 公司）的委托，委派本所常娜娜律师、周容生律师出席公司 2023 年第三次临 时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《德展 大健康股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证， 现出具法律意见如下： 新疆天阳律师事务所 二○二三年十一月 1 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1．公司董事会于 2023 年 10 月 18 日分别在《证券时报》《上海证券 报》 ...