股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[10] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[11] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日公告原因[11] - 网络投票时间有规定范围[13] - 部分主体可公开征集股东投票权[16] - 特定情况选举董事采用累积投票制[16] - 派现等提案通过后2个月内实施方案[20] - 股东60日内可请求撤销违法违规决议[21] - 会议记录保存不少于十年[20]

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-057 德展大健康股份有限公司关于持股5%以上股东所持公司股份第七次拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次拍卖是依据上海市第三中级人民法院（以下简称"上海市三中院"）裁定确认的《清算方案》执 行，本次公开拍卖股份为上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海岳野"）持有的 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）97,154,647股无限售流通股（其所持公司股份总数为 137,154,647股，其中40,000,000股已被拍卖但尚未过户），占其所持公司股份的70.84%，占公司总股本 的比例为4.49%，占剔除公司回购专用账户股份数量后的公司总股本比例为4.63%1。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 上述在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》《竞买公告》要求，按时交付标的物 网拍成交余款、办理相关手续。标的物最终成交以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的过 户登记数据为准。 2、上海岳野不是公司 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-057 德展大健康股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持公司股份第七次拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拍卖是依据上海市第三中级人民法院（以下简称"上海市三中院"） 裁定确认的《清算方案》执行，本次公开拍卖股份为上海岳野股权投资管理合 伙企业（有限合伙）（以下简称"上海岳野"）持有的德展大健康股份有限公 司（以下简称"公司"）97,154,647 股无限售流通股（其所持公司股份总数为 137,154,647 股，其中 40,000,000 股已被拍卖但尚未过户），占其所持公司股 份的 70.84%，占公司总股本的比例为 4.49%，占剔除公司回购专用账户股份数 量后的公司总股本比例为 4.63% 1。 2、上海岳野不是公司控股股东或实际控制人，其所持有的公司股份被拍卖 不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。 3、本次拍卖的竞买人为王梓旭、张寿春、陆岩等 8 名自然人。截至本公告 披露日，公司未知竞买人之间关系，以及是否 ...

新疆医药创新发展研讨会 - 新疆金投与德展健康联合主办"新疆药物研发创新及行业交流研讨会"，汇聚政府、金融、教育、科技和医药行业代表探讨发展方向 [1] - 新疆国资委强调将依托中医药资源优势，通过政策帮扶和国资引领整合科研资源，加快中医药标准化、现代化、国际化进程 [1] - 杨宝峰院士专家工作站的设立为新疆药物研发提供高端智力支撑，金融企业需强化产学研协同，为早期项目提供全链条赋能 [1] 战略合作与研发能力 - 新疆医科大学与新疆金投签署战略合作协议，涵盖人才培养、科研创新、成果转化和联合市场开发 [2] - 德展健康是国产降血脂药龙头企业，连续八年蝉联中国制药工业百强，主导制定多项国家药品质量标准 [2] - 公司专注心脑血管、神经系统、抗肿瘤等领域，研发管线涵盖化学药、生物药及DNA核酸药一类创新药 [2] 研发体系与创新项目 - 德展健康已建立四大专业医药研发平台、博士后工作站和院士工作站，与多所高校及科研院所开展合作 [2] - 公司积极推进多个创新药项目，包括神经保护剂WYY、抗血栓ZT和大麻二酚(CBD)相关药物 [2] - 2024年底与中国工程院杨宝峰院士签署合作协议，2025年5月共建的院士专家工作站正式成立 [3] 研发方向与战略布局 - 院士工作站重点研究小分子化药、多肽类创新药物和工业大麻无毒活性成分，推动肺动脉高压、心脑血管等疾病药物研发 [3] - 公司设立"科技创新发展中心"整合专家资源，打造创新药研发"外脑智囊团"提升科技创新能力 [3] - 科技战略布局将加速公司研发创新，为创新药研发管线推进及产业化提供支撑，助力新疆医药科技创新 [4]

回购方案概述 - 公司计划使用自有资金2-3亿元人民币回购股份，回购价格不超过3.59元/股，回购期限为12个月 [1] - 回购股份将全部用于注销以减少公司注册资本 [1] - 回购方案基于对公司所属行业前景的认可及对公司未来发展的信心 [1] 回购实施情况 - 截至2025年7月17日，公司累计回购股份67,850,450股，占总股本的3.13% [3] - 回购最高成交价为3.49元/股，最低成交价为2.39元/股，使用资金总额200,884,766.50元 [3] - 回购期间公司通过集中竞价交易方式分多次完成回购，并定期披露进展 [2][3] 回购合规性 - 回购实施过程符合深圳证券交易所相关规定，未在敏感期进行回购 [5] - 回购资金总额、价格、数量及期限均与董事会和股东大会审议通过的回购方案一致 [3] - 回购期间相关主体买卖公司股份行为与回购方案无关联关系 [3][4] 回购对公司影响 - 回购不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等产生重大影响 [3] - 回购完成后公司股权分布仍符合上市条件，控制权未发生变化 [3] - 回购股份注销后，公司总股本将由2,164,955,990股减少至2,097,105,540股 [5] 后续安排 - 已回购股份将全部注销以减少注册资本，注销前存放于回购专用证券账户 [6] - 公司将尽快办理股份注销及注册资本变更的相关手续 [6] - 注销完成后公司将修订《公司章程》并办理工商变更登记 [6]

股份回购 - 公司计划用2 - 3亿元自有资金回购股份，回购价不超3.59元/股[1] - 2024年9月3日首次回购5,026,200股，占总股本0.23%[2] - 实际回购时间为2024年9月3日至2025年7月15日[4] - 累计回购67,850,450股，占总股本3.13%[4] - 最高成交价3.49元/股，最低成交价2.39元/股，使用资金200,884,766.50元[4] - 回购股份将全部注销减少注册资本[11] - 回购后总股本将从2,164,955,990股减至2,097,105,540股[10] 人员增持 - 2024年12月27日首席科学家增持10,000股，占比0.00046%[7]

业绩预告 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损2,500万元至5,000万元，上年同期盈利1,015.26万元，同比下降346.24%至592.48% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损3,000万元至5,500万元，上年同期盈利790.21万元，同比下降479.65%至796.02% [1] - 基本每股收益预计亏损0.0117元/股至0.0234元/股，上年同期盈利0.0047元/股 [1] 业绩变动原因 - 集采政策对公司营业收入造成一定影响 [1] - 新业务尚处于发展阶段，还未形成利润贡献 [1] 数据说明 - 业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计 [1]

监事会会议召开情况 - 德展健康第八届监事会第二十次会议通知于2025年7月10日以电子邮件方式发出 [1] - 实际参加会议监事4人 会议由监事会主席杨延超主持 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过关于修订《公司章程》的议案 同意4票 反对0票 弃权0票 [2] - 修订内容包括将股东大会更名为股东会 由董事会审计委员会行使监事会职权 [1] - 修订自股东大会审议通过之日起生效 《监事会议事规则》随之废止 [1] - 在股东大会审议通过前 第八届监事会仍按《公司法》行使职权 [1] 其他事项 - 议案尚需提交公司股东大会审议 [2] - 修订内容详见巨潮资讯网披露的《公司章程修订前后对照表》 [2] - 备查文件包括第八届监事会第二十次会议决议 [2]

股东大会召开通知 - 德展健康将于2025年7月30日召开第一次临时股东大会，现场会议时间为14:30，网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）进行 [1] - 股权登记日为2025年7月24日，登记在册的普通股股东可通过委托代理人出席，需提供授权委托书及身份证件 [2] - 会议地点为北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层公司证券部 [2] 会议审议事项 - 主要议案包括修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》，均已通过第八届董事会第三十二次会议及监事会第二十次会议审议 [3][7][8] - 议案详情披露于《证券时报》《上海证券报》等媒体及巨潮资讯网，修订前后对照表同步公开 [3] 参会登记与投票流程 - 股东需持身份证及持股凭证现场登记，异地股东可通过信函或传真方式提交材料 [4] - 网络投票需通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）操作，首次投票结果优先 [4][5] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码，身份认证流程参照深交所指引 [5] 授权委托与表决规则 - 授权委托书需明确表决意见（同意/反对/弃权），有效期自签署日至股东大会结束 [6][8] - 重复投票时以首次有效投票为准，总议案与具体提案冲突时按首次表决意见执行 [5]

公司治理规则修订 - 公司将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，以符合最新法律法规要求 [1] - 修订后规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》制定 [1] - 新增第二条明确股东会召集、提案、通知等事项适用本议事规则 [1] 股东会召开机制 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后六个月内召开 [2] - 临时股东会应在触发条件后2个月内召开，否则需向监管机构报告并公告 [2][3] - 单独或合计持股10%以上的股东可请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈 [4] 股东会召集程序 - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈 [3] - 审计委员会可自行召集股东会，若董事会未在规定期限内响应股东请求 [4] - 自行召集股东会的股东需保持持股比例不低于10%直至决议公告 [5] 股东提案机制 - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提出临时提案 [7] - 召集人应在收到提案后2日内发出补充通知并公告提案内容 [7] - 股东会通知需完整披露所有提案内容及决策所需资料 [8] 股东会表决规则 - 关联股东需回避表决，其持股不计入有效表决权总数 [15] - 影响中小投资者利益的重大事项需对中小投资者表决单独计票 [17] - 选举董事时应当采用累积投票制，每股份拥有与应选董事人数相同的表决权 [19] 股东会决议效力 - 股东会决议内容违反法律行政法规的无效 [25] - 会议程序或表决方式违法的，股东可在60日内请求法院撤销 [25] - 公司需及时执行生效判决并履行信息披露义务 [26] 规则实施细节 - 本规则所称公告通知指在符合证监会规定的媒体和交易所网站披露 [27] - 规则由公司董事会负责解释和修订 [28] - 修订中统一将"股东大会"改为"股东会"，规范表述用语 [28]