人事提名 - 耿利航被提名为德展大健康第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 近十二个月及三十六个月内无违规情形[7][8] - 担任独立董事公司数量及任期合规[8][9] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[9] - 遵守规定履职，不符资格及时报告辞职[9]

董事会提名 - 公司董事会提名肖良林为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人符合相关任职资格和条件，无不得担任董事情形[2][3] - 被提名人具备基本知识和五年以上相关工作经验[8] 合规情况 - 被提名人及其亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[13] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[14][15] 审查情况 - 被提名人已通过资格审查，提名人与被提名人无利害关系[1]

候选人资格 - 候选人武滨已通过公司资格审查[1] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 候选人近十二个月内无相关不良情形[7] 候选人履历 - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[8] - 不存在重大失信等不良记录[8] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[8] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[9] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[9] - 授权报送声明及信息，本人承担法律责任[9]

董事会换届 - 2025年8月26日召开会议审议通过董事会换届选举[1] - 第九届董事会由9名董事组成，6非独3独[2] - 换届选举尚需提交股东会审议[2] 董事情况 - 魏哲明持股450,000股，在控股股东一致行动人单位任职[8] - 高涛、刘肖峰、富鹏、詹海潭未持股[10][11][13] - 富鹏在持股5%以上股东单位任职[13] 任期情况 - 除武滨外董事候选人任期三年，武滨至2027年8月30日[2] 任职资格 - 刘伟近36个月未受处罚惩戒[9] - 詹海潭等多名独立董事候选人任职资格符合要求[14][16][17][19]

提名事项 - 德展大健康提名武滨为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][12][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[14] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[15] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[15] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[16]

股权相关 - 公司累计回购股份数量为67,850,450股[2] - 公司修订前注册资本为2,164,955,990元，修订后为2,097,105,540元[2] - 公司修订前股份总数为2,164,955,990股，修订后为2,097,105,540股[2] - 公司修订前普通股为2,164,955,990股，修订后为2,097,105,540股，其他类别股均为0股[2]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人德展大健康股份有限公司董事会现就提名耿利航为 德展大健康股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为德展大健康股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过德展大健康股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 —1— 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-067 德展大健康股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据德展大健康股份有限公司（以下简称"公司""德展健康"）第八届董 事会第三十四次会议审议通过的有关议案，公司定于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2025 年 9 月 12 日下午 14:30 时 网络投票时间为 2025 年 9 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-065 德展大健康股份有限公司 （一）关于修订《公司章程》的议案 根据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份方案 的议案》，公司回购方案已实施完毕，累计回购股份数量 67,850,450 股。截至 目前，公司已完成上述回购股份的注销事项，根据《上市公司章程指引》的有关 规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案审议获得通过，尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<公司 章程>修订前后对照表》。 （二）关于选举魏哲明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司""德展健康"）第八届董事会 第三十四次会议的通知已于 2025 年 8 月 21 日以电 ...

股东股份拍卖过户完成 - 上海岳野所持137,154,647股公司股份完成司法拍卖过户登记 占公司总股本6.54% 占其原持股比例100% 过户后该股东不再持有公司股份 [1] - 第六次拍卖中20名自然人合计竞得102,045,343股 其中62,045,343股已于2025年7月9日完成过户 剩余40,000,000股本次完成过户 [1] - 第七次拍卖中8名自然人合计竞得97,154,647股 本次全部完成过户登记 [2] 股东权益变动及承诺履行 - 上海岳野累计权益变动比例触及5%整倍数 已编制《简式权益变动报告书》并披露 [4] - 该股东非公司控股股东或实际控制人 股份拍卖不会导致公司控制权变化 不影响正常生产经营 [4] - 股东关于减少关联交易的承诺已于2025年8月21日履行完毕 不存在违背承诺情形 [4] 股份处置合规性 - 拍卖及过户符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及深交所监管指引要求 [3] - 通过司法拍卖非交易过户的受让方 在受让后六个月内不得减持所受让股份 [4] - 公司未知竞买人之间关系及是否为一致行动人 [4]