公司业绩预告 - 公司预计2025年上半年净利润亏损2500万元至5000万元 [1] - 上年同期盈利1015.26万元 [1] - 净利润同比下降346.24%至592.48% [1]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[1] - 出现规定情形时，临时股东会应在2个月内召开[1] 股东会召集与反馈 - 董事会收到独立董事、审计委员会召开临时股东会提议或单独/合计持有公司10%以上股份股东请求后，应在10日内反馈[2] - 董事会、监事会或审计委员会同意召开临时股东会，应在决议或收到请求后5日内发出通知[2] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[2] 股东提案 - 单独或合计持有公司3%或1%以上股份的股东，可在股东大会或股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[3] 股东会候选人资料 - 股东大会或股东会拟讨论董事、监事选举事项，通知中应充分披露候选人详细资料，除累积投票制外，每位候选人应以单项提案提出[3] 股东表决权 - 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人（类别股股东除外），所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[4] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[5] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[5] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[5] 股东会决议与撤销 - 股东可自股东会决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的决议[6] 股东会计票与监票 - 股东会对提案进行表决前，应推举两名股东代表参加计票和监票[5] 股东会表决规则 - 除累积投票制外，股东会对所有提案应逐项表决[5] - 公司持有自己的股份没有表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[5] - 股东与股东会拟审议事项有关联关系时，应回避表决，其所持表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数[5] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票并及时公开披露[5] 会议记录与信息披露 - 出席或列席会议的相关人员应在股东会会议记录上签名，保证内容真实、准确和完整[6] - 公司应按规定对法院判决或裁定履行信息披露义务并配合执行[7] 议事规则相关 - 议事规则未尽事宜按有关法律法规等规定执行[7] - 议事规则所称公告等在符合条件媒体和深交所网站公布信息披露内容[7] - 议事规则由公司董事会负责解释和修订[7] - 《股东会议事规则》修订将“股东大会”变更为“股东会”等[7]

公司基本信息 - 公司经批准发行普通股总数为18782万股[3] - 公司成立时向发起人发行股份数额为14082万股，占总股本比例为74.98%[3] - 公司股份总数为2164955990股，股本结构为普通股2164955990股，其他种类股0股[3] 公司章程修订 - 公司依据最新法律法规对《公司章程》进行修订[2] - 修订后章程维护对象新增职工合法权益[2] 法定代表人 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在30日内确定新法定代表人[2] - 新增法定代表人以公司名义活动后果及责任承担相关内容[2] 股份相关 - 公司发行的所有股份均为普通股，可根据需要设置其他种类股份[3] - 公司为股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 公司收购股份后，合计持有股份数不得超已发行股份总数10%[4] 股东权益与责任 - 股东以所持股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[2] - 公司股东滥用权利对公司债务承担连带责任[7] - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，违规担责[7] 股东大会 - 股东大会是权力机构，决定经营方针、投资计划等[8] - 股东会审议批准公司年度财务预算、决算方案[8] - 股东会对公司聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所作决议[8] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名（至少1名会计专业人士），设董事长和联席董事长各1人[22] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集并提前十日书面通知全体董事[24] 监事会 - 公司监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[31] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[33] 高级管理人员 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[29] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策[29] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[36] - 公司按年度进行利润分配，必要时可中期分红[37] - 公司现金分红需满足报告期末累计未分配利润为正等条件[37] 合并、分立与清算 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[44] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[46] 其他定义 - 控股股东指持公司股份总额超过50%或持股比例不足50%但表决权足以影响股东会决议的股东[48] - 实际控制人指通过投资关系等能实际支配公司行为的主体[48] - 关联关系指公司特定人员与其直接或间接控制企业的关系及可能致公司利益转移的关系[48]

审计委员会构成 - 由不少于三名董事组成，独立董事应过半数[1] - 召集人由具会计或财务管理经验的独立董事担任，经选举产生并报董事会批准[1] 审计部管理 - 审计部负责人专职，由审计委员会任免并参与考核[1] 审计委员会职权 - 行使《公司法》规定的监事会职权[1] - 保证外部审计机构工作独立性，审核审计费用及聘用条款[1][2][3][4] - 审阅公司财务报告，关注重大会计等问题及整改情况[2][4] - 督导内部审计部门至少每半年检查资金往来情况[2][4] - 监督董事、高管遵守法规和执行职务行为，可要求提交报告[4] 决策流程 - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[1][5] 履职保障 - 履职时可聘请中介机构，费用由公司承担[1][5] 会议规则 - 会议召开需提前三日通知，特殊情况除外[6] - 须三分之二以上委员出席方可举行[6] - 决议须经全体委员过半数通过[6] - 独立董事可委托其他独立董事出席，最多接受一名委托[6] 其他 - 会议记录保存期不得少于十年[6] - 年审注册会计师进场后加强沟通，出具初步意见后再审阅财报并形成书面意见[6] - 公司应在年报中披露审计委员会年度履职情况[6] - 议事规则未尽事宜按相关规定执行[6]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[1] - 董事会设三名独立董事，至少一名为会计专业人士[3] 重大事项审议规则 - 购买或出售资产超公司最近一期经审计总资产30％，董事会提请股东会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[2] - 关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%，提交股东会审议批准[2] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保，董事会审议通过后提交股东会审议[2] - 公司为关联人提供担保，董事会审议通过后提交股东会审议[2] 关联交易关注标准 - 与关联自然人成交金额超30万元的关联交易需关注[2] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需关注[2] 专门委员会设置 - 战略与发展委员会召集人为董事长[4] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[4] - 审计委员会召集人为会计专业人士[4] - 审计、薪酬与考核委员会不少于三名董事组成[4] 会议相关规则 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一名召集和主持[3] - 各专门委员会提案提交董事会审议[4] - 董事会在审计委员会提议时召开临时会议[4] - 董事会会议通知包含日期、地点、期限、事由、议题、发出通知日期[4] - 董事会审议提案决议须全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[5] 规则修订 - 《董事会议事规则》修订部分表述[5]

新产品和新技术研发 - 公司2025年7月14日审议通过设立科技创新发展中心议案[1] - 公司与杨宝峰院士合作共建的院士工作站于2024年获批[1] 其他新策略 - 科创中心以院士工作站为基础，下设专家顾问委员会[3] - 科创中心承担多项职责，利于推进研发创新战略布局[4][5][6]

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-054 德展大健康股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十二 次会议及第八届监事会第二十次会议审议通过的有关议案，公司定于 2025 年 7 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2025 年 7 月 30 日下午 14:30 时 网络投票时间为 2025 年 7 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 30 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-052 德展大健康股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）关于修订《公司章程》的议案 根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的 相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，将公司股东大 会更名为股东会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 上述修订自公司股东大会审议通过本议案之日起生效，公司《监事会议事规 则》随之废止。在公司股东大会审议通过本议案前，公司第八届监事会仍将按照 《公司法》要求行使监事会的职权。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案审议获得通过，尚需提交公司股东大会审议。 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"、"德展健康"）第八届监事 会第二十次会议通知已于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件方式发出；本次监事 ...

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损2500万元 - 5000万元，比上年同期下降346.24% - 592.48%，上年同期盈利1015.26万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损3000万元 - 5500万元，比上年同期下降479.65% - 796.02%，上年同期盈利790.21万元[2] - 基本每股收益预计亏损0.0117元/股 - 0.0234元/股，上年同期盈利0.0047元/股[2] 管理层讨论和指引 - 业绩预告期间为2025年1月1日 - 2025年6月30日[2] - 业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计[3] - 公司归母净利润为负主要因集采政策影响营业收入，新业务未形成利润贡献[4] - 本次业绩预告具体财务数据以2025年半年度报告为准[5]

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-051 德展大健康股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"、"德展健康"）第八届董事 会第三十二次会议的通知已于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件方式发出；公司于 2025 年 7 月 14 日 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事 9 人， 实际参加会议董事 9 人。会议由董事长魏哲明先生主持，公司全体监事及高管列 席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于修订《公司章程》的议案 根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的 相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，将公司股东大 会更名为股东会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 上述修订自公司股东大会审 ...