格隆汇12月12日丨德展健康(000813.SZ)公布，公司董事会于近日收到公司副总经理王曙宾先生提交的 书面辞职报告，王曙宾先生因个人原因，申请辞去公司副总经理及公司子公司相关职务。辞职生效后， 王曙宾先生将不再担任公司及公司子公司任何职务。 ...

（记者 曾健辉） 截至发稿，德展健康市值为81亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 每经AI快讯，德展健康（SZ 000813，收盘价：3.88元）12月12日晚间发布公告称，健全公司治理结 构，保证公司董事会的日常运作及公司信息披露、财务等工作的顺利开展，会议审议通过了《关于聘任 高涛先生为公司董事会秘书的议案》《关于聘任吴玲女士为公司财务总监的议案》。经公司董事长魏哲 明先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任高涛先生为公司董事会秘书。经公司联席董事长、 总经理刘伟先生提名，董事会提名委员会和审计委员会审核通过，拟聘任吴玲女士为公司财务总监。 2025年1至6月份，德展健康的营业收入构成为：医药行业占比99.0%，多肽占比0.63%，其他占比 0.37%。 ...

截至发稿，德展健康市值为81亿元。 每经AI快讯，德展健康（SZ 000813，收盘价：3.88元）12月12日晚间发布公告称，王曙宾先生因个人 原因，申请辞去公司副总经理及公司子公司相关职务。辞职生效后，王曙宾先生将不再担任公司及公司 子公司任何职务。 2025年1至6月份，德展健康的营业收入构成为：医药行业占比99.0%，多肽占比0.63%，其他占比 0.37%。 每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 （记者 王瀚黎） ...

证券日报网讯 12月12日晚间，德展健康（000813）发布公告称，鉴于中兴财光华会计师事务所与公司 的审计服务合同已到期，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司通过邀请招标方式选聘公 司2025年度财务报告及内部控制审计机构。根据选聘结果，公司拟聘任信永中和会计师事务所为公司 2025年度财务报告与内部控制审计机构。 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《德展大健康股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《德展大健康股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议 事规则》"）以及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的《公司章程》规定的总经理及其他高级管理人员。 第四条 本议事规则适用于公司薪酬与考核委员会开展业务工作。公司所属 公司可参照制定或执行。 德展大健康股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第二章 人员组成 ...

德展大健康股份有限公司 《对外担保管理制度》修订前后对照表 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新法律法规、 规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《对外担保管理制度》进行 修订。具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为了维护投资者的合法利益，规 | 第一条 为了维护投资者的合法利益，规 | | 范公司的对外担保行为，控制德展大健康股 | 范德展大健康股份有限公司（以下简称"公 | | 份有限公司（以下简称"公司"）资产运营 | 司"）的对外担保行为，控制公司资产运营 | | | 风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中 | | 风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中 | | | | 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 | | 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 | 法典》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 | | 担保法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 | 下简称"《上市规则》"）、《上市公司监 | | （以下简称"《上市规则》"）、中国证券 | | | | 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 | | 监督管理委员会 ...

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会不少于三名董事，独立董事占多数并任召集人[1] - 委员任期与同届董事会董事一致，可连选连任[1] 会议安排 - 定期会议每年召开一次，可按需开临时会议[2] - 提前三日通知全体委员，特殊或紧急情况除外[2] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过有效[2] 薪酬决策流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[2] - 高级管理人员薪酬政策与方案报董事会批准[2] 职责与工作机构 - 主要职责为研究审查薪酬政策与方案、制定考核标准等[1] - 人力资源部门为日常工作机构，证券部门负责会议组织[1] 其他规定 - 必要时可召集他人列席，非委员无表决权[3] - 会议记录保存期不少于十五年[3] - 委员及列席人员对会议事项保密[3] - 议事规则按规定执行，抵触时修订报董事会审议[3]

董事会提名委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 德展大健康股份有限公司 第一条 为规范德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）董事及经理 人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《德展大健康股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《德展大健康股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 以及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 和董事会聘任的其他高级管理人员）的任职标准、提名程序、人员遴选审查并提 出建议。 第三条 本议事规则适用于公司提名委员会开展业务工作。公司所属公司可 参照制定或执行。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由不少于三名董事组成，其中独立董事应当占多数并担 ...

| 选举票数集中投给一名独立董事候选人，也 | 将其拥有的选举票数集中投给一名独立董事 | | --- | --- | | 可以投给数名独立董事候选人。 | 候选人，也可以投给数名独立董事候选人。 | | （二）选举非独立董事时，每位股东拥 | （二）选举非独立董事时，每位股东拥 | | 有的选举票数等于其所持有的股份数乘以待 | 有的选举票数等于其所持有表决权的股份数 | | 选非独立董事人数的乘积数，股东可以将拥 | 量乘以待选非独立董事人数的乘积数，股东 | | 有的选举票数集中投给一个非独立董事候选 | 可以将拥有的选举票数集中投给一名非独立 | | 人，也可以投给数名非独立董事候选人。 | 董事候选人，也可以投给数名非独立董事候 | | | 选人。 | | 删除 | | | 第十条 选举监事时，每位股东拥有的选 | | | 举票数等于其持有的股份数乘以待选监事人 | | | 数的乘积，股东可以将拥有的选举票数集中 | | | 投给一名监事候选人，也可以投给数名监事 | | | 候选人。 | | | | 第十条 股东会现场投票方式： | | 第十一条 股东大会现场投票方式： | … | | … | （ ...

《董事会战略与发展委员会议事规则》修订前后对照表 根据《公司法》《上市公司治理准则（2025 年修订）》等最新法律法规、规 范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《董事会战略与发 展委员会议事规则》进行修订。具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一条 为适应德展大健康股份有限公 | | 第一条 为适应德展大健康股份有限公 | 司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强 | | 司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强 | 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 | | 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 | 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 | | 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 | 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 | | 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 | 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 | | 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《德 | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 | | 展大健康股份有 ...