证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025－030 德展大健康股份有限公司 （一）本次计提资产减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》及公司会计政策规定，公司对母公司及下属所有 子公司 2024 年末各类资产进行了全面清查盘点和分析，认为资产中应收账款、 其他应收款、存货存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资 产减值的相关资产计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间 本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。经过对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产进行清查和减值测试后， 计提 2024 年度各项资产减值准备 1,614.80 万元，明细如下表： 单位：万元 | 资产名称 | 2024 年计提资产减值准备金额 | | --- | --- | | 应收账款 | 584.14 | | 其他应收款 | 992.13 | | 存货 | 38.52 | | 合计 | 1,614.80 | 注：尾差系四舍五入所致。 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事孙卫红、王新安、武滨的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 德展大健康股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 德展大健康股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 经核查独立董事孙卫红、王新安、武滨的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

德展大健康股份有限公司 2024 年度财务决算报告 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表及财务决 算报告以公司持续经营为基础列报，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计 准则的规定进行确认和计量，真实、完整地反映公司的财务状况、经营成果和现 金流量等有关信息。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、2024 年度财务报告审计情况 （一）公司 2024 年财务报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计并出具了标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2025）第 226019 号）。 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | 营业收入 | 46,648.50 | 49,808.82 | -6.34% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -2,041.31 | 8,331.42 | -124.50% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | -2,369.67 | -6,676.60 | 64.51% | | 经营活动产生的现 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-028 德展大健康股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2025 年 5 月 20 日下午 14:30 时 网络投票时间为 2025 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 09:15－15:00 期间的任意时 间。 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"、"德展健康"）第八届 董事会第三十一次会议及第八届监事会第十九次会议审议通过的有关议案，公司 定于 2025 年 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-024 德展大健康股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"、"德展健康"）第八届监事 会第十九次会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出；本次监事会于 2025 年 4 月 27 日 11:00 以现场方式在公司北京办公区会议室召开。本次会议应 参加会议监事 4 人，实际参加会议监事 4 人。会议由监事会主席杨延超先生主 持，董事长魏哲明先生代行董事会秘书职责列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 公司监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，根据本报告期 内对公司经营管理、财务状况等监督情况，编制了《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案审议获得通过，尚需提交公司 2024 年年度股 ...

德展大健康股份有限公司 监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的意见 二〇二五年四月二十九日 公司监事会对董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》、公司内部 控制制度的建设和运行情况进行了监督。监事会认为公司内部控制组织机构设置 完整、科学，内控体系完备有效，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行 情况。 德展大健康股份有限公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，德 展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2024 年度内部控制 自我评价报告》发表意见如下： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"、"德展健康"）第八届董事 会第三十一次会议的通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出；公司于 2025 年 4 月 27 日 10:00 在公司北京会议室以现场方式召开。本次会议应参加会 议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长魏哲明先生主持，公司全体 监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案 依据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司总 经理对 2024 年全年工作情况进行总结，并作《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-023 德展大健康股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 该议案审议获得通过。 《2024 年度总经理工作报告》主要内容详见公司同日在 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-025 德展大健康股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 27 日，德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 八届董事会第三十一次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告， 2024 年度公司合并口径期初未分配利润为 3,933,981,143.16 元，本期合并口径 实现归属于母公司股东的净利润为-20,413,065.61 元，截至 2024 年末公司合并 口径未分配利润为 3,913,568,180.55 元。2024 年母公司期初未分配利润为- 357,451,735.26 元，母公司本期实现净利润为-83,630,608.28 元，提取法定 ...

前十大流通股东累计持有： 121645.01万股，累计占流通股比： 56.2%，较上期变化： -9701.57万 股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 41413.81 | 19.13 | 不变 | | 新疆凯迪投资有限责任公司 | 40974.84 | 18.93 | 不变 | | 美林控股集团有限公司 | 20740.25 | 9.58 | -8632.77 | | 新疆凯迪矿业投资股份有限公司 | 10403.94 | 4.81 | 不变 | | 新疆金融投资(集团)有限责任公司 | 2280.19 | 1.05 | 不变 | | 曹乐生 | 1509.85 | 0.70 | -312.08 | | 香港中央结算有限公司 | 1366.29 | 0.63 | -467.68 | | 宋湘沙 | 1147.77 | 0.53 | -177.40 | | 王赫 | 907.50 | 0.42 | 新进 | | 南方中证1000ETF | 900.57 | 0 ...