活动信息 - 公司将参加2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式，于5月21日15:30 - 17:00举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 活动内容 - 活动将在线就公司2024年度业绩等问题交流[2]

财务表现 - 公司2025年一季度营业总收入为1163.23万元，同比下降69.41%，减少2638.95万元，在同业中排名第26 [1] - 归母净利润为-183.31万元，在同业中排名第22 [1] - 经营活动现金净流入为-208.27万元 [1] - 摊薄每股收益为-0.00元，在同业中排名第21 [3] 资产负债与盈利能力 - 资产负债率为49.00%，较上季度增加8.64个百分点，在同业中排名第16 [3] - 毛利率为22.26%，在同业中排名第20 [3] - ROE为-1.26%，在同业中排名第27 [3] 运营效率 - 总资产周转率为0.03次，同比下降75.32%，减少0.09次，在同业中排名第26 [3] - 存货周转率为2.77次，同比下降77.09%，减少9.32次 [3] 股东结构 - 股东户数为2.86万户，前十大股东持股比例为57.53%，持股数量为3.70亿股 [3] - 前十大股东中，神雾科技集团股份有限公司持股25.21%，武汉璟晖企业管理咨询有限公司持股11.8%，华创证券有限责任公司持股5.28% [3]

财务差错标准 - 财务报告重大会计差错金额占比超10%且绝对金额超1000万元[6] - 业绩预告等与年报差异变动幅度或盈亏超20%且无合理解释[9] - 业绩快报等与年报财务数据和指标差异幅度达20%以上且无合理解释[9] - 关注函或问询函回复与年报财务数据和指标差异幅度达20%以上且无合理解释[9] 责任追究 - 信息披露重大差错责任追究由多部门调查审计[10] - 信息披露责任人责任追究形式多样[12] - 责任人有从轻、减轻、免于及从重、加重处理情形[13][14] - 责任人需配合调查等，触犯刑律公司交司法处理[15] 制度相关 - 制度未尽事宜按有关法律规定处理[17] - 制度由董事会负责解释[17] - 制度自董事会审议通过之日起实施[18]

信息披露标准 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[6] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[6] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[6] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[6] - 公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易需及时报告[7] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时报告[7] - 重大诉讼、仲裁涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需及时披露[7] 重大风险事项 - 公司遭受单次损失100万元以上属于重大风险事项[9] - 公司发生重大债务、未清偿到期重大债务或重大债权到期未获清偿金额达500万元以上属于重大风险事项[9] 信息报告流程 - 重大信息最先触及规定时点后应及时向董事会秘书预报[13] - 重大信息报告应在知悉后第一时间面谈或电话报告，24小时内递交书面文件[14] - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，需披露时提请履行程序并公开[14] 信息管理制度 - 公司实行重大信息实时报告制度，确保信息及时准确完整[15] - 董事会秘书和证券部负责定期报告，各部门应及时报送资料[15] - 内部信息报告义务人应制定制度并指定联络人，报证券部备案[16] - 总经理等高级管理人员应敦促重大信息报告工作[16] - 董事等人员对未公开信息应严格保密，不得内幕交易[16] - 董事会秘书应对相关人员进行沟通和培训[17] - 未及时上报重大信息追究相关人员责任，可给予处分并要求赔偿[17]

会议与决策 - 2024年召开董事会9次、股东大会4次，独立董事专门会议1次[1][16] - 2024年多次董事会会议审议子公司授信、担保、报告等事项[5][6][8] - 2024年8 - 9月进行董事会换届及董事长选举等审议[24] 独立董事情况 - 独立董事丁晓殊出席董事会9次、股东大会4次，现场工作不少于15日[1][10] - 丁晓殊在董事会各议案均投同意票[8] - 2024 - 2025年与监管有交流[19] 公司运营 - 2024年度未发生关联交易，2025年若有将敦促履行程序并披露[20] - 报告期按时披露多份报告[21] - 2024年部分股票期权激励计划行权条件成就[22] 其他事项 - 修订董事、监事、高级管理人员薪酬制度[25] - 续聘审计机构，更换签字会计师[26][27] - 2024年未行使特别职权[28]

会议情况 - 2024年召开董事会9次、股东大会4次、独立董事专门会议1次[5][11] - 2024年召开多次审计、薪酬与考核委员会会议[7][9] 人员相关 - 2024年提名吴凯为总经理兼财务总监获通过[18] - 2024年9月董事会完成换届[23] 报告审议 - 2024年独立董事对多份报告发表意见[21] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作时间大于15天[15] - 2024年未发生关联交易、未更换会计师事务所[16][19] - 2024年独立董事与监管老师沟通、考察子公司项目[13][14]

董事会与独立董事 - 2024年公司召开董事会6次，独立董事翟浩应参加6次，现场出席1次，通讯出席5次，出席股东大会2次[5] - 翟浩作为审计委员会委员参加审计委员会会议2次，任期内薪酬与考核委员会会议未召开[6] 工作参与 - 2024年4月翟浩参加监管沟通会并沟通公司审计风险和重点关注点[7] - 2024年度翟浩审阅公司多份报告并与会计师事务所沟通年报审计工作[8] - 2024年3月翟浩参与对子公司项目现场走访和业主方访谈[9] 公司运营 - 截至翟浩任期末公司2024年度未发生关联交易情形[16] - 任期内公司按时编制并披露多份报告，重大事项及时决策和披露[18][19] - 2024年任期内公司未更换会计师事务所，8月29日通过续聘议案[21] 履职作用 - 独立董事称履职期间发挥作用，维护全体股东特别是中小股东合法权益[22]

会议情况 - 2024年召开董事会3次、股东大会3次[3] - 王绍佳参加薪酬与考核委员会会议2次[5] - 王绍佳参加第十届董事会提名委员会会议[5] 报告披露 - 按时编制并披露《2024年第三季度报告》[17] 其他情况 - 截至报告期末未发生关联交易情形[15] - 王绍佳认为董监高薪酬制度合理[18]

舆情管理制度 - 制定舆情管理制度提高应对能力，保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 舆情管理小组由董事长任组长，总经理任副组长[3] 处理与责任 - 一般舆情由副组长协同部门处置，重大舆情组长召集决策[8] - 内部人员对舆情保密，违规受处罚，责任纳入人事薪酬体系[11] 制度相关 - 制度由董事会修订解释，自审议通过生效[14]

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号： 2025-015 神雾节能股份有限公司 关于监事辞职及增补监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会主席 宋磊先生的书面辞职报告。宋磊先生因个人原因，申请辞去公司监事、监事会主 席的职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。公司监事会原有监事 3人， 其中职工代表监事1人。根据《公司法》和公司章程的相关规定，宋磊先生的辞职 将导致公司监事会成员低于法定最低人数，宋磊先生的辞职将自公司股东大会选 举新任监事后生效。在补选的监事就任前，宋磊先生仍将按照相关法律法规和《 公司章程》的规定继续履行其职责。截止本公告披露日，宋磊先生未持有上市公 司股份。公司监事会对宋磊先生在任职期间为公司做出的贡献表示感谢！ 余良程，男，1994年5月出生，中共党员，中国国籍，硕士研究生学历。2020 年5月至2022年1月任湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司投资管理部（董事 会办公室）综合岗专员，2022年1月至2024年12月任湖北宏泰集 ...