广东汕头超声电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条 审计委员会负责选聘会计师事务所，并监督其审计工作开展情况。 审计委员会在选聘会计师事务所时承担如下职责： （一）制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程； （四）提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议，提交决策机构决定； （五）监督及评估会计师事务所审计工作； 二 O 二 三 年 十 月 二 十 六 日 （ 经 第 九 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过 ） 第一条 为了进一步规范广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据有关法律法规以及《广 东汕头超声电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。公司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。公司聘 任会计师事务所从事其他法定审计 ...

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-032 债券代码：127026 债券简称：超声转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》有关规定，广东汕头超声电子 股份有限公司（以下简称"公司"）现将2023年第三季度可转换公司债券 （以下简称"可转债"或"超声转债"）转股及公司股份变动的情况公告 如下： 一、可转债发行上市基本情况 广东汕头超声电子股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 1、证券代码：000823；证券简称：超声电子 2、债券代码：127026；债券简称：超声转债 3、转股价格：人民币12.52元/股 4、转股日期：2021年6月15日至2026年12月7日 5、可转债转股情况：2023年第三季度，有人民币300元超声转债转为 公司股份，转股数量为23股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0000%。 6、未转股可转债情况：截止2023年第三季度末，尚未转股的超声转债 ...

活动基本信息 - 活动类别为投资者网上集体接待日 [1] - 参与人员为线上参与2023投资者网上集体接待日的投资者 [1] - 活动时间为2023年9月19日15:45 - 17:00 [1] - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） [1] - 上市公司接待人员包括董事长莫翊斌、董事兼总经理林敏、董事兼副总经理兼董事会秘书陈东屏、证券部经理兼证券事务代表郑创文、计财部经理张晓琼 [1] 业务相关情况 - 公司目前没有军工领域的相关订单 [1]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为26.23亿元，较去年同期下降22.70%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为6.83亿元，较去年同期下降60.99%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.1271元，较去年同期下降61.00%[11] - 公司2023年上半年总资产为84.71亿元，较去年末增长0.28%[11] - 公司2023年上半年实现营业收入262,351.13万元，同比下降22.70%[21] - 公司2023年上半年归属于母公司的净利润为6,827.31万元，同比下降60.99%[21] - 公司2023年上半年营业总成本为253.22亿元，较去年同期313.70亿元下降19.3%[doc=129] - 公司2023年上半年净利润为8.35亿元，较去年同期21.46亿元下降61.1%[doc=130] - 母公司2023年上半年营业收入为7.35亿元，较去年同期79.66亿元下降90.8%[doc=132] - 2023年上半年，广东汕头超声电子公司营业利润为2,386,805.90元，较去年同期大幅下降至18,901,078.93元[133] 主营业务 - 公司主要从事印制线路板、液晶显示器及触摸屏、覆铜板及半固化片、超声电子仪器的研制、生产和销售[16] - 公司长期深耕于印制线路板、液晶显示器及触摸屏、覆铜板及半固化片、超声电子仪器等四大产品领域，坚持以市场需求为导向，以科技创新为驱动力[18] - 公司已研发掌握多项行业领先的核心技术，累计获得专利授权555项，技术水平长期保持国际先进、国内领先的行业地位[19] - 公司通过先进管理方法强化质量管理，已获ISO9001认证、ISO14001认证、IATF16949认证、美国UL认证、QC080000认证[19] - 公司的品质管理显著降低了生产经营成本，树立了良好品牌形象，长期入围全球PCB百强企业、中国电子元件百强企业的排序[20] 子公司情况 - 公司主要子公司汕头超声印制板（二厂）净利润达到5784.53万元，对公司净利润影响较大[42] - 公司主要子公司汕头超声印制板（三厂）净利润达到4260.80万元，对公司净利润影响较大[43] - 公司主要子公司汕头超声显示器技术有限公司净利润达到2745.48万元，对公司净利润影响较大[44] 环保情况 - 公司废水排放达到环评批复要求，符合排放标准和总量控制要求[57] - 公司废气排放主要源自生产过程中的工业粉尘和化学气体，经过处理后达标高空排放[58] - 公司噪音主要源自设备，通过优化设置和工艺参数减少噪音对周围环境的影响[58] - 公司生产过程中产生的废弃物主要有一般废物和危险废物，进行合规处理和回收[58] 资金情况 - 公司报告期内投资额达到5.73亿元，同比增长100%[31] - 公司持有交通银行股权，期末持股数为15,737,632股，账面价值为9127.83万元[33] - 公司对子公司的担保情况中，股权出质金额最高为40,000万元，担保期至2023年[86] - 公司2021年至2023年的股权出质金额分别为1.12亿、8.31亿和3.22亿[94] - 公司2023年半年度报告显示，2023年半年度股权出质金额为1.04亿[91]

②公司对外担保均为控股子公司担保，截止 2023 年 6 月末，未到 期的对外担保金额总计 105,818 万元，占公司经审计的 2022 年末归属 于上市公司股东净资产 23.59％。 ③公司严格按照证监会文件及《上市规则》的有关规定，没有为 控股股东及其下属公司、本公司持股 50%以下的其它关联方、任何法 人单位和个人提供担保。 ④公司对外担保严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定， 认真履行信息披露义务，按规定如实向注册会计师提供全部对外担保 事项情况。 ⑤到目前为止，公司对外担保事项合规，不存在被证券监管部门 的批评和处罚的情形。 广东汕头超声电子股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十四次会议审议事项的独立意见 广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十四次会议于 2023 年 8 月 23 日上午审议《公司 2023 年半年度报告及摘要》《关于 本公司为汕头超声显示器技术有限公司向交通银行股份有限公司汕 头分行申请人民币 11000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保 的议案》《关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向兴业银行股 份有限公司汕头分行申请人民币 10000 万元综合授信额 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 关于免去林琪先生财务总监职务的公告 债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 23 日，广东汕头超声电子股份有限公司召开第九届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于本公司免去财务总监的议 案》。 广东汕头超声电子股份有限公司董事会 二 O 二三年八月二十三日 - 1 - 因工作调整，免去林琪先生财务总监职务。免职后，林琪先生将 在公司控股子公司汕头高威电子科技有限公司担任副总经理职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引》《公司章程》等相关规定，自公司董事会审议通过之日起， 林琪先生不再担任公司财务总监职务，林琪先生的职务变动不会影响 公司的正常生产经营活动。林琪先生未持有本公司股份。 特此公告。 ...

| | | 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十四次会议通 知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认。 会议于 2023 年 8 月 23 日上午在本公司三楼会议室召开，由董事长主 持，应到董事 8 人，实到董事 8 人，3 位监事及董秘列席审议，符合 《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案： 一、公司 2023 年半年度报告及摘要（见公告编号 2023-029《广 东汕头超声电子股份有限公司 2023 年半年度报告》） 该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。 二、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向交通银行股份 有限公司汕头分行申请人民币 11000 万元综合授信额度提供连带责 任保证担保的议案（见公告编号 2023-030《广东汕头超声电子股份 有限公司为下属子公司提供担保公告》） 该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。 三、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向兴业银行 ...

| | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度占 | 2023 年半 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 年度占用资 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | 金的利息 | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | 非经营 ...

债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-030 广东汕头超声电子股份有限公司 为下属子公司提供担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，广东汕头超声电子股 份有限公司（以下简称"本公司"）为下属子公司提供连带责任保证担 保，具体情况如下： 一、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向交通银行股份有 限公司汕头分行申请人民币 11000 万元综合授信额度提供连带责任保证 担保的议案 1、担保情况概述 该项担保系本公司为汕头超声显示器技术有限公司向交通银行股 份有限公司汕头分行申请人民币 11000 万元综合授信额度提供连带责任 保证担保。此项担保的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。 该笔担保无需提交股东大会审议。 2、被担保人基本情况 汕头超声显示器技术有限公司是本公司全资子公司，成立时间： 2012 年 1 月 17 日；注册地点：汕头市；法定代表人：莫翊斌；经营范 围：生产及销售液晶显示器及模块、触摸屏产品、平板显示器及模块； ...

公司基本信息 - 证券代码为 000823，证券简称为超声电子 [1] - 公司全称为广东汕头超声电子股份有限公司 [2] 业绩说明会信息 - 活动类别为业绩说明会，采用网络远程方式面向全体投资者 [2] - 时间为 2023 年 5 月 5 日 15:00 - 16:00，地点在深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目 [3] - 公司接待人员包括董事长莫翊斌、董事兼总经理林敏等 [3] 投资者提问及公司回应 股价与投资者信心方面 - 投资者提出公司基本面不错但机构关注度低、股价数年低迷，询问未来如何提振投资者信心 [3] - 公司回应股价受多因素影响，将做好经营管理等工作维护和提升市值 [3] 营收与新项目方面 - 投资者询问一季报同比大幅减少是否影响全年增长目标、一季度营收下降是否预示产品竞争力不足以及新投产项目优势 [4] - 公司回应短期内有影响，后三季度会努力完成经营计划，一季度营收下降因市场需求疲软、订单不足；新项目扩充高密度高阶模块等领域产能，提升产品技术档次和效率 [4]