| 证券代码：000823 | 证券简称：超声电子 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127026 | 债券简称：超声转债 | | 广东汕头超声电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"本公司"）2023 年度利润 分配方案已获 2024 年 4 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，股东 大会决议公告刊登于 2024 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网上。现就权益分派实施事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案 1、经公司 2023 年度股东大会审议通过的分配方案的具体内容为：以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数每 10 股派送现金 1.00 元（含 税）。如在实施权益分派前，因公司可转换债劵转股致使公司总股本发生变 动的，维持每股利润分配不变，相应调整分配总额。 2、本次实施的分配方案与公司 2023 年度股东大会审议通过的分配方 案一致。 3、 ...

可转债信息 - 公司2020年12月8日发行700.00万张可转换公司债券，总额70,000.00万元[2] - 债券2021年1月14日起在深交所挂牌交易[2] - 调整前“超声转债”转股价格12.52元/股，调整后12.42元/股，2024年5月30日生效[2][6] 利润分配 - 2023年度利润分配方案为每10股派送现金1.00元（含税）[6] - 权益分派股权登记日为2024年5月29日，除权除息日为5月30日[6]

营业收入和净利润 - 2024年第一季度，广东汕头超声电子营业收入为12.66亿元，较去年同期下降0.33%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1,724.29万元，同比增长17.17%[5] - 净利润为1.97亿元，同比增长41.84%，主要由于财务费用减少所致[11] 现金流量和资产情况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.00亿元，较去年同期下降49.85%[5] - 现金及现金等价物净增加26.88亿元，主要因购买银行结构性存款等理财产品导致现金流出增加[17] - 总资产为82.14亿元，较去年同期下降2.75%[5] - 公司在建工程项目完工结转固定资产，导致在建工程金额大幅减少[7] - 公司在2024年第一季度的货币资金为1,710,838,480.86元，较上期有所减少[22] - 公司在2024年第一季度的固定资产为3,100,753,487.83元，较上期有所增加[23] 股东情况 - 公司普通股股东总数为40,948股，前十名股东中汕头超声电子（集团）有限公司持股最多，占比30.31%[18] - 汕头超声电子（集团）有限公司的前十名股东中，持股最多的是汕头超声电子（集团）有限公司，持股数量为162,741,800.00人民币普通股[19] 利润和现金流量变动 - 2024年第一季度，广东汕头超声电子公司营业利润为2,475,749.25元，较上一季度增长28.2%[25] - 净利润为1,966,9306.27元，同比增长42.1%[25] - 综合收益总额为26,751,240.67元，归属于母公司所有者的综合收益总额为24,324,790.47元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为100,366,963.34元，较上一期减少49.9%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-317,489,507.26元，较上一期减少90.9%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-60,126,909.14元，较上一期减少188.8%[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为8,464,191.20元，较上一期增加269.3%[28] - 现金及现金等价物净增加额为-268,785,261.86元，较上一期减少376.2%[28] - 期末现金及现金等价物余额为1,684,884,644.52元，较上一期减少12.8%[28]

会议信息 - 公司董事会于2024年3月26日决议召开本次会议，3月28日刊登公告[3] - 本次股东大会现场会议于2024年4月17日下午14：30召开，网络投票时间为4月17日不同时段[3][4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，所持股份162,772,626股，占比30.3121%[5] - 参与网络投票股东8名，代表股份5,733,770股，占比1.0678%[5] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会报告》等多项议案获通过，各议案同意比例超99%[9][10][11][13][14][15][17] - 2024年度续聘审计中介机构议案，所有股东同意占比99.1452%，中小股东同意占比74.8808%[17] 会议成果 - 形成《广东汕头超声电子股份有限公司2023年度股东大会决议》[18] - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[19]

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-014 债券代码：127026 债券简称：超声转债 5、主持人：莫翊斌董事长 广东汕头超声电子股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形；本次股东大会 不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年4月17日（星期三）下午14： 30。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时 间为：2024年4月17日（星期三）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年4月17日（星期三）9∶ 15- 15：00期间的任意时间。 2、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室 3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。 ...

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-013 债券代码：127026 债券简称：超声转债 广东汕头超声电子股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：000823；证券简称：超声电子 2、债券代码：127026；债券简称：超声转债 3、转股价格：人民币12.52元/股 4、转股日期：2021年6月15日至2026年12月7日 5、可转债转股情况：2024年第一季度，有人民币4,200元超声转债转为 公司股份，转股数量为334股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。 6、未转股可转债情况：截止2024年第一季度末，尚未转股的超声转债 金额为699,697,400人民币元，占公司可转债发行总量比例为99.9568%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》有关规定，广东汕头超声电子 股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第一季度可转换公司债券 （以下简称 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000823，股票简称为超声电子[6] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司的中文名称为广东汕头超声电子股份有限公司，中文简称为超声电子[6] 公司财务数据 - 公司2023年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述不构成实质承诺[2] - 公司2023年度报告中包含公司简介和主要财务指标等内容[6] - 公司2023年营业收入为545.74亿元，较上年下降18.22%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.96亿元，较上年下降52.98%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6.65亿元，较上年下降21.01%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.365元，较上年下降52.98%[8] - 公司2023年加权平均净资产收益率为4.31%，较上年下降5.33%[8] 主要产品和行业 - 公司主要产品包括PCB、HDI、LCD、LCM、CTP和CCL等[5] - 公司印制线路板产品所处 PCB 行业发展较为成熟，中国 PCB 产值占全球 50%以上[14] - 公司液晶显示及触控产品所处行业技术更新快，全球液晶显示产业主要集中在日本、韩国、中国台湾和中国大陆[14] - 公司覆铜板产品所处行业维持大者恒大的格局，国内PCB 产业持续扩大将带动国内覆铜板企业快速成长[14] 技术研发和专利 - 公司拥有579项专利授权，其中包括153项发明专利[18] - 公司在报告期内完成116项技术研究开发活动，其中61项投入生产应用[18] - 公司的技术研发团队由高精尖技术人才组成，持续开展全员创新活动[18] 财务管理和风险控制 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的风险因素[2] - 公司未来主要面临的风险因素包括宏观经济大幅波动、市场竞争激烈、汇率波动、原材料价格波动等，这些因素可能对公司经营业绩产生不利影响[77]

债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-011 广东汕头超声电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表: 本人郑慕强，2023 年担任广东汕头超声电子股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事。现将本人 2023 年在公司的履职情况报告如 下： 一、 独立董事的基本情况 郑慕强，1981 年出生，博士学位。现任汕头大学创业学院院长、 应用经济学科带头人、经济学教授、硕士生导师，兼任汕头大学东南 亚研究中心主任、广东联泰环保股份有限公司独立董事、汕头市超声 仪器研究所股份有限公司独立董事、广东汕头超声电子股份有限公司 独立董事。另外，本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事、 董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，未在公司主要股东单位 任职，也不存在其他任何影响本人独立性的情况，具备中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》及深交所《上市规则》第 4.3.8 条所要求的 独立性。 二、 独立董事年度履职概况 （一） 参会情况 2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人亲自出席 2 次，未缺 席。2023 年 ...

债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-010 广东汕头超声电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表: 作为广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称:公司）第九届董 事会的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定， 诚信﹑勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司召开的董事会会议、 股东会会议，详细了解公司经营情况、财务状况和法人治理情况，并 凭借自身专业知识和能力，在充分发挥独立董事作用的前提下，对公 司核销坏帐损失、利润分配方案、内控评价报告、变更审计机构等事 项进行核查并发表意见，切实维护公司整体利益以及全体股东的合法 权益。 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 万良勇先生，1979 年出生，中共党员，国家财政部"全国会计领 军人才"。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师、会计发 展研究中心主任，兼任中国会计学会理事、TCL 科技集团股份有限公 司独立董事、众诚汽车保险股份有限公司独立董事 ...

天健审〔2024〕7-109 号 目 录 | 1—2 页 | | --- | | 一、内部控制审计报告……………………………………………第 | | 二、资质证书复印件………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所签字注册会计师证书复印件……………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 广东汕头超声电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称超声电子）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是超声 电子董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 ...