会议情况 - 2024年召开10次董事会、3次股东大会等会议[4] 担保事项 - 为汕头超声印制板（三厂）追加25000万元及20000万元授信担保[7] 审计工作 - 2024年多次审议财务报表及审计报告[9][10] 独立董事 - 累计现场工作15个工作日，2025年将继续履职[13][19] 信息披露 - 2024年按规定履行信息披露及投关活动[16]

会议情况 - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席3次[2] - 2024年召开10次董事会，独立董事出席10次，通讯参加7次[2] - 2024年召开8次专门委员会，独立董事出席8次[6] 担保事项 - 2024年7月2日为汕头超声印制板（三厂）追加25000万元综合授信抵押担保[4] - 2024年8月28日为其追加20000万元综合授信连带责任及抵押担保[4] 其他情况 - 独立董事任期现场工作16个工作日[6] - 无控股股东及关联方占资，未为特定关联方担保[7] - 开展外汇衍生品交易，有管理制度及风控措施[7] - 第十届董事会聘任高管资格及程序合法[8] - 2025年独立董事继续履职推动发展[9]

会议情况 - 2024年召开10次董事会、3次股东会等会议[3] - 2024年10月18日召开第十届董事会第一次会议[6] 独立董事情况 - 独立董事温日光2024年10月入职，现场工作4天[5] - 温日光2024年参会情况及出席方式[3] 人员聘任 - 第十届董事会聘任高级管理人员程序合法有效[7]

| 证券代码：000823 | 证券简称：超声电子 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127026 | 债券简称：超声转债 | | 广东汕头超声电子股份有限公司 关于 2025 年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公 司审计中介机构及内部控制审计中介机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司第十届董事会第六次会议审议通过，2025 年度拟继续聘任天 健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计 中介机构，情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 组织形式 特殊普通合伙 | | | 日 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 2023年末合伙人数量 241人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 2,356 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业 ...

人员数据 - 2023年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] - 67名从业人员近三年受处罚等情况[5] - 2024年年报审计项目组相关人员近三年签署或复核报告数量[6] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年客户家数707家，审计收费7.20亿元[1] - 2024年同行业上市公司审计客户68家[2] 风险相关 - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] - 2024年3月在华仪电气案承担5%连带责任[3] - 近三年受行政处罚等情况[4] 基金与保险 - 累计计提职业风险基金1亿以上，保险赔偿限额超1亿[18]

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98.05%[4] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的96.73%[4] 财务报告内控缺陷标准 - 一般缺陷：合并报表净资产总额错报金额<上一年度末净资产的0.3%或绝对金额小于600万元[9] - 重要缺陷：上一年末净资产的0.3%≤错报金额<上一年度末净资产的1%或绝对金额≥600万元<2000万元[9] - 重大缺陷：错报金额≥净资产的1%或绝对金额≥2000万元[9] 非财务报告内控缺陷标准 - 一般缺陷：合并报表净资产总额金额<上一年度末净资产的0.25%或绝对金额小于500万元[11] - 重要缺陷：上一年末净资产的0.25%≤财产直接损失金额<上一年度末净资产的0.5%或绝对金额≥500万元<1000万元[11] - 重大缺陷：金额≥上一年末净资产的0.5%或绝对金额≥1000万元[11] 内控情况总结 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[12] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[12]

| 证券代码：000823 | 证券简称：超声电子 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127026 | 债券简称：超声转债 | | 广东汕头超声电子股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度 报告于 2025 年 3 月 20 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，公司将 于 2025 年 3 月 28 日（星期五）下午 15:00-16:00 采用网络远程的方式 举行 2024 年度业绩说明会（以下简称"本次年度业绩说明会"）。本 次年度业绩说明会通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投 资者可登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）,进入"云 访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长莫翊斌先生；董事、总 经理林敏先 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 2024年度监事会报告 2024年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》以及《监事 会议事规则》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法履 行监督职责，列席2024年董事会议和股东会议，对公司重大事项的决 策程序、内部控制制度的建立与执行情况和董事、高级管理人员履行 职责情况进行了有效监督，保障了公司及股东的权益。 一、监事会会议召开情况 报告期内，本公司监事会共召开八次会议，主要情况如下： 第九届监事会于2024年3月26日召开第十一次会议，会议审议通 过了公司2023年年度报告。 第九届监事会于2024年4月19日召开第十二次会议，会议审议通 过了公司2024年第一季度报告。 第九届监事会于2024年8月28日召开第十三次会议，会议审议通 过了公司2024年半年度报告。 第九届监事会于2024年9月24日召开第十四次会议，会议审议通 过了关于监事会换届选举的议案。 第十届监事会于2024年10月18日召开第一次会议，会议审议通过 了关于选举陈晓文先生为第十届监事会主席的议案。 第十届监事会于2024年10月29日召开第二次会议，会议审议通过 了公司2024年第三季度报 ...

一、审计委员会基本情况 截至 2024 年末，公司董事会审计委员会由四名委员组成，分别为温日光先 生、莫翊斌先生、李卫宁先生、郑慕强先生。其中，独立董事温日光先生担任主 任委员。 公司原独立董事、审计委员会主席委员万良勇先生于 2024 年 10 月 19 日因 换届原因不再担任公司独立董事职务，同时不再担任其担任的所有董事会下属专 门委员会委员职务。 公司董事会审计委员会各委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和经验，主任委员温日光先生为会计专业人士，具备会计和财务管理相关的 专业知识和经验。公司董事会审计委员会独立于公司的日常经营管理事务，履行 监督公司内部及外部审计的职责。 广东汕头超声电子股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况的报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《公司董事 会审计委员会工作细则》《公司审计委员会年度审计工作规程》等有关规定，2024 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审阅公司财务报告、监督公 司内部审计、评价外部审计机构的工作等方面发表了相关意 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等要求，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"本 公司"）董事会，就公司现任独立董事李卫宁、郑慕强、温日光的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李卫宁、郑慕强、温日光的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在本公司主要股东公司担任任何职务，与本公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，本公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 广东汕头超声电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 ...