募集资金管理办法 - 本办法于2025年9月29日经第十届董事会第十三次会议审议通过[2] 募集资金存放 - 应存放于专用账户，专用账户数不得超投资项目数[8] 募集资金使用 - 按招股文件承诺使用，不得用于质押等变相改变用途投资[10] - 使用计划经战略发展部编制等流程，由总经理执行[10] - 可暂时用于补充流动资金，需董事会批准[12] 投资项目调整 - 调整幅度20%以内（含）由董事会批准，超20%由股东会批准[10] - 改变投资项目需董事会审议、股东大会审批，决议后5个工作日备案[12] 资金使用报告 - 计划财务部每季度上报，总经理每半年向董事会专项报告[13] 监督检查 - 独立董事、保荐机构有权检查，全体独立董事同意可聘请审计[14]

信息披露制度 - 信息披露暂缓与豁免业务管理制度于2025年9月29日审议通过[2] - 涉及国家秘密、商业秘密可豁免或暂缓披露，特定情形需及时披露[8][9] - 暂缓披露应在原因消除后说明情况，确定事项需审慎防泄密[10][12] - 拟作处理需填表格交证券部，董事长签字归档保管十年[12][13] - 有内部审核流程，未通过应及时披露，确立责任追究机制[14][16] 知情人责任 - 知情人需知晓制度内容，对事项负有保密义务[26] - 承诺不泄露信息、不利用内幕交易、不建议他人买卖[26] - 保密不当致泄露愿承担法律责任[26]

战略委员会细则 - 工作细则于2025年9月29日经第十届董事会第十三次会议审议通过[2] - 成员由3至7名董事组成，至少含1名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 会议相关 - 设主任委员1名，由董事长担任[8] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[15] - 不定期召开，提前三天通知委员[15] 决策流程 - 战略发展部做决策前期准备[13] - 根据总经理提案开会，结果提交董事会并反馈给总经理，下发备案[13][10] 实施时间 - 工作细则自董事会决议通过之日起实行[18]

制度相关 - 投资者关系管理制度于2025年9月29日经第十届董事会第十三次会议审议通过[2] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[15] 管理原则 - 投资者关系管理基本原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[6] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等9方面[8] - 公司与投资者沟通方式包括定期报告、股东会等11种[9] 工作职责 - 投资者关系管理工作职责有拟定制度、组织沟通等8项[9] 特殊情形与会议 - 公司与现场调研机构及个人沟通，除特定情形外需其出具资料并签署承诺书[11] - 出现特定情形公司应召开投资者说明会，如现金分红未达规定等[11] - 公司年度报告披露后应召开业绩说明会，提前征集投资者提问[12] 负责人 - 投资者关系管理事务负责人为公司董事长，董事会秘书具体负责组织协调[14]

制度审议与生效 - 本制度于2025年9月29日经第十届董事会第十三次会议审议通过[2] - 本制度自董事会审议通过之日生效，修改时亦同[20] 资助规定 - 为持股50%以上控股子公司等提供资助不受本制度约束，关联方共同投资形成的控股子公司除外[5] - 为持股不超50%的控股或参股子公司提供资助，其他股东应按比例提供[9] 审议流程 - 董事会审议对外财务资助需三分之二以上董事同意，关联董事回避[8] - 单笔资助超最近一期经审计净资产10%等四种情形经董事会审议后还需提交股东会[8] 其他规定 - 对外提供财务资助需签署协议，逾期未收回不得继续或追加资助[10] - 公司在使用闲置募集资金等三种期间不得对外提供财务资助[10] 信息披露 - 对外提供财务资助应在董事会审议通过后二个交易日内公告相关内容[12] - 已披露资助事项在被资助对象未及时还款等情形时应及时披露情况及措施[14] 职责分工 - 财务部负责资助对象风险调查、手续办理及跟踪监督，审计部负责合规监督[15] 违规处理 - 违反规定对外提供财务资助造成损失或不良影响，追究相关人员经济责任，情节严重构成犯罪移交司法机关[17] 制度解释与执行 - 本制度由公司董事会负责解释与修订[20] - 本制度未尽事宜依国家法律等及《公司章程》规定执行，不一致时以后者为准[19]

委托理财制度 - 制度于2025年9月29日经第十届董事会第十三次会议审议通过[2] - 委托理财额度占净资产5%以下经董事长审批，5%以上经董事会审议，50%以上经股东会批准[10][11] - 额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超已审批额度[13] 理财管理措施 - 计财部至少每月与银行联络一次，结算后10日内书面报告理财情况[15][16] - 董事会决议后两交易日内向深交所提交材料，特定情形及时披露进展[18][19][20] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[22]

报告标准 - 控股股东和5%以上股份股东获悉重大信息向董事会秘书报告[8] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[11] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[12] - 交易标的主营业务收入占最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且超1000万元需报告[12] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[12] - 与关联自然人交易金额超30万元的关联交易需报告[12] - 与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[12] - 重大诉讼、仲裁涉及金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[13] - 营业用主要资产被查封等情况超总资产30%需报告[14] - 5%以上有限售条件流通股股东禁售期满后出售股份达公司股份总数1%时需报告[15] - 控股股东拟转让股份致控制权变化或被法院裁定禁止转让时及时报告[16] 报告要求 - 负有报告义务人员书面提供重大信息含相关协议等[16] - 各部门及下属公司第一时间报告或预报重大事项[18][19] - 各部门及下属公司报告重大信息事项进展[19] - 重大事件主要标的超约定期限三个月未交付或过户报告原因并每三十日汇报进展[20] - 负有报告义务人员先电话报告同时传真书面文件后续邮件或专人送达[20] 信息处理 - 董事会秘书分析判断上报信息需披露时提请董事会履行程序并公开[21] - 董事会秘书指定专人整理保存上报信息[21] 责任与制度 - 高级管理人员敦促信息收集等工作未及时上报追究责任人责任[21] - 本制度经董事会审议通过实施由董事会解释修改与法规不一致以法规为准[23]

信息披露制度 - 信息披露管理制度于2025年9月29日经第十届董事会第十三次会议审议通过[2] 责任主体 - 持有公司5%以上股份的股东和公司关联人应承担相应信息披露责任[13] - 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任[12] - 董事会秘书对协调和组织公司信息披露工作具体事宜负有直接责任[12] 披露范围与期限 - 公司信息披露范围包括发行新股、可转换债券招股说明书等[10] - 暂缓披露申请获批后期限一般不超过两个月[9] 披露报告 - 公司应公开披露定期和临时报告，定期报告含年报、中报和季报[19] - 临时报告涵盖《证券法》规定重大事件等多种事项[19] 披露流程 - 定期报告编制需经证券部、董事会秘书、总经理、董事长审核，再经董事会审议、审计委员会审核财务信息后由董事长签发[25] - 涉及董事会、股东会决议等信息披露由证券部编制临时报告，经董事会秘书审查，报董事长签发[25] 其他规定 - 公司应对非正式公告信息严格审查把关[22] - 公司应谨慎对待与证券分析师和媒体的沟通[23,24] - 信息披露责任人和知晓人对公司信息负有保密责任，违规者应承担相应责任[28]

证券投资制度 - 制度于2025年9月29日经第十届董事会第十三次会议审议通过[2] - 公司用自有资金证券投资，控规模不影响经营[6] 审批权限 - 投资总额占净资产5%以下由董事长批准[7] - 占净资产5%以上且总资产30%以下由董事会批准[8] - 占净资产50%以上或总资产30%以上由股东会批准[8] 披露要求 - 投资总额占净资产5%以上，董事会决议后两交易日内披露[12] - 披露事项含投资情况等，定期报告披露投资及损益[12] 子公司规定 - 下属控股子公司证券投资参照制度执行并披露[15] 制度实施 - 制度经董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[17]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[3] - 流程含提议、审议等多环节[5] - 应具备独立法人资格等条件[6] 聘期与费用 - 聘期一年，连续审计原则不超8年，特殊不超10年[10] - 审计费用报价得分按特定公式计算[10] 更换与监督 - 出现重大缺陷可改聘，第四季度前完成选聘[11] - 审计委员会对变更频繁等情形保持关注[12] 资料保存与制度实施 - 文件资料保存至少10年[8] - 制度自董事会通过之日起实施[13]