债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-039 广东汕头超声电子股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 该项议案表决情况：9 票同意，全票通过该项议案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件方式发给拟任董事、监事、董秘，并电 话确认；会议于 2024 年 10 月 18 日下午在本公司三楼会议室召开，由 董事长主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，3 名监事及董秘列席会 议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议通过以下议 案： 一、选举莫翊斌先生为公司第十届董事会董事长 该项议案表决情况：9 票同意，全票通过该项议案。 二、根据董事长提名，聘任林敏先生为公司总经理 该项议案表决情况：9 票同意，全票通过该项议案。 三、根据董事长提名，聘任陈东屏先生为公司董事会秘书 该项议案表决情况：9 票同意，全票通过该项议案。 四、根据总经理提名，聘任陈东屏先生、杨晓先生为公司 ...

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-036 广东汕头超声电子股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第二十五次会议通 知于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认； 会议于 2024 年 10 月 17 日下午以通讯表决方式召开，由董事长主持， 应有 8 名董事参加表决，实际参加表决董事 8 名，3 位监事及董秘参加 审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过以下议案： 债券代码：127026 债券简称：超声转债 关于不向下修正"超声转债"转股价格的议案。（详见公告编号 2024-037《广东汕头超声电子股份有限公司关于不向下修正"超声转 债"转股价格的公告》） 该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。 特此公告。 广东汕头超声电子股份有限公司董事会 二 O 二四年十月十七日 1 ...

债券代码：127026 债券简称：超声转债 根据相关法律法规规定和《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定，公 司"超声转债"自2021年6月15日起可转换为公司股份，初始转股价格为12.85 元/股。 1、自2024年9月20日至2024年10月17日，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简 称"公司"）股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价 格的85%（即10.56元/股）的情形，已触发"超声转债"转股价格的向下修正条款。 2、经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会决定本次不行使"超 声转债"的转股价格向下修正权利，且自董事会审议通过之日起未来三个月（2024年10 月17日至2025年1月16日）内，如再次触发"超声转债"转股价格向下修正条款的，亦 不提出向下修正方案。从2025年1月17日开始重新起算，若再次触发"超声转债"转股 价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"超声转债"转股 价格的向下修正权利。 公司于 2024 年 10 月 17 日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议 ...

| 证券代码：000823 | 证券简称：超声电子 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127026 | 债券简称：超声转债 | | 广东汕头超声电子股份有限公司 关于"超声转债"可能触发向下修正转股价格的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2781号"核准，公司于2020 年12月8日公开发行了700.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总 额70,000.00万元，期限6年。经深交所"深证上〔2021〕18号"文同意，公 司70,000.00万元可转换公司债券于2021年1月14日起在深交所挂牌交易，债 券简称"超声转债"，债券代码"127026"。 根据相关法律法规规定和《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定，公 司"超声转债"自2021年6月15日起可转换为公 ...

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-034 债券代码：127026 债券简称：超声转债 广东汕头超声电子股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：000823；证券简称：超声电子 2、债券代码：127026；债券简称：超声转债 4、转股日期：2021年6月15日至2026年12月7日 5、可转债转股情况：2024 年第三季度，有人民币 0 元超声转债转为公 司股份，转股数量为 0 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0%。 6、未转股可转债情况：截止 2024 年第三季度末，尚未转股的超声转 债金额为 699,694,400 人民币元，占公司可转债发行总量比例为 99.9563%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》有关规定，广东汕头超声电子 股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第三季度可转换公司债券 （以下简称"可转债"或"超声转债"）转股及公司股份 ...

债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-032 广东汕头超声电子股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司监事会 二○二四年九月二十四日 附：第十届监事会监事候选人及职工监事简历 广东汕头超声电子股份有限公司第九届监事会第十四次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式发给监事会成员，并电话确认。会议于 2024 年 9 月 24 日上午在公司三楼会议室召开，由监事会主席主持，应到监 事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经 审议通过以下议案： 关于监事会换届选举的议案。 本公司第九届监事会将于 2024 年 10 月任期届满。根据《公司法》和 《公司章程》的规定进行换届选举，现提名陈晓文先生、许闻女士等二人 为第十届监事会监事候选人，并提请 2024 年第一次临时股东大会审议。另 外，第十届监事会职工代表监事候选人陈奕怀先生由公司职工代表大会审 议通过，将与 202 ...

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-031 债券代码：127026 债券简称：超声转债 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 广东汕头超声电子股份有限公司独立董事候选人声明 声明人李卫宁作为广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东汕头超声电子股份有限公司董事会 提名为广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 ...

债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-033 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投 票的时间为：2024 年 10 月 18 日（星期五）上午 9:15-9:25,9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 18 日（星期五）9∶15- 15：00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于 2024年9月24日召开，会议决定于2024年10月18日召开广东汕头超声电 子股份有限公司2024年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下： （一）召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：本公司董事会。 广东汕头超声电子股份有限公司 3、本次股东大会的召开符合法律法规、深交所业务规则和公司章 ...

债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第二十四次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于 2024 年 9 月 24 日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应到董事 8 人， 实到董事 8 人， 3 位监事及董秘列席会议，符合《公司法》及《公司章程》 的规定，经审议通过了以下议案： 一、关于董事会换届选举的议案 本公司第九届董事会将于 2024 年 10 月任期届满，根据《公司法》和《公 司章程》的规定，须进行换届选举。经控股股东及董事会推荐，拟提名莫 翊斌先生、林敏先生、陈东屏先生、杨晓先生、沈忆勇先生、吴辉先生、 李卫宁先生、郑慕强先生、温日光先生等九人为第十届董事会董事候选人 （其中：沈忆勇先生、吴辉先生为外部董事候选人，李卫宁先生、郑慕强 先生、温日光先生为独立董事候选人），并提请 2024 年第一次临时股东大 会审议。 公司董事会独立董 ...

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-030 债券代码：127026 债券简称：超声转债 广东汕头超声电子股份有限公司独立董事提名人声明 提名人广东汕头超声电子股份有限公司董事会现就提名李卫宁为广东汕 头超声电子股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情 ...