债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-042 广东汕头超声电子股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第二次会议通知 于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认； 会议于 2024 年 10 月 29 日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持， 应有 9 名董事参加表决，实际参加表决董事 9 名，3 位监事及董秘参 加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下 议案： 一、广东汕头超声电子股份有限公司 2024 年第三季度报告（见 公告编号 2024-041《广东汕头超声电子股份有限公司 2024 年第三季 度报告》） 该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。 二、关于放弃四川超声印制板有限公司股权优先购买权的议案 （见公告编号 2024-043《广东汕头超声电子股份有限公司关于放弃 四川超声印制板有限公司股权优先购买权的公告》） 该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 ...

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-038 债券代码：127026 债券简称：超声转债 广东汕头超声电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形；本次股东大会 不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 -1- 6、本次会议符合法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。 7、会议出席情况： 一、会议召开及出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年10月18日（星期五）下午14： 30。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时 间为：2024年10月18日（星期五）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年10月18日（星期五）9∶ 15-15：00期间的任意时间。 2、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江 ...

第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-040 广东汕头超声电子股份有限公司 广东汕头超声电子股份有限公司监事会 二○二四年十月十八日 附：公司监事会主席简历 陈晓文先生 1974 年出生，大专毕业，会计师。历任汕头超声电子（集团）公司 综合统计，团委副书记、书记，党委办公室主任，纪委副书记，工会副主席、主席；2018 陈晓文先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，与公司控股股 东存在关联关系，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈晓文先生不存 在被列入失信被执行人的情况。 广东汕头超声电子股份有限公司第十届监事会第一次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件方式发给各监事候选人，并电话确认。会议于 2024 年 10 月 18 日下午（2024 年第一次临时股东大会后）在公司三楼会议室召 开，由监事 ...

致：广东汕头超声电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定， 国浩律师（广 州）事务所接受贵公司的委托，指派郭飏 、张胜律师参加贵公司 2024年第一次 临时股东大会就相关事项进行见证，并出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司董事会为召开本次股东大会所作 出的决议、公告文件及提交本次股东大会决议的所有议案和出席会议股东及股东 代表的登记证明、现场表决文件和网络投票统计证明等必要的文件和资料。 本所同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备文件，随其他需公 告的信息一并向公众披露。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大 遗漏，否则，本所及律师将承担相应的法律责任。 法律意见书 国浩律师（广州）事务所 关于广东汕头超声电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 国浩（广）[2024]字第 0823-2 号 一、本次会议召集与召开的程序 1、公司董事会于 2024年 9 月 24日召开的第九届董事会第二十四次会议， 决 议召开本次会议。2024年 9 月 25日公司董事会 ...

债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-039 广东汕头超声电子股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 该项议案表决情况：9 票同意，全票通过该项议案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件方式发给拟任董事、监事、董秘，并电 话确认；会议于 2024 年 10 月 18 日下午在本公司三楼会议室召开，由 董事长主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，3 名监事及董秘列席会 议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议通过以下议 案： 一、选举莫翊斌先生为公司第十届董事会董事长 该项议案表决情况：9 票同意，全票通过该项议案。 二、根据董事长提名，聘任林敏先生为公司总经理 该项议案表决情况：9 票同意，全票通过该项议案。 三、根据董事长提名，聘任陈东屏先生为公司董事会秘书 该项议案表决情况：9 票同意，全票通过该项议案。 四、根据总经理提名，聘任陈东屏先生、杨晓先生为公司 ...

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-036 广东汕头超声电子股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第二十五次会议通 知于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认； 会议于 2024 年 10 月 17 日下午以通讯表决方式召开，由董事长主持， 应有 8 名董事参加表决，实际参加表决董事 8 名，3 位监事及董秘参加 审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过以下议案： 债券代码：127026 债券简称：超声转债 关于不向下修正"超声转债"转股价格的议案。（详见公告编号 2024-037《广东汕头超声电子股份有限公司关于不向下修正"超声转 债"转股价格的公告》） 该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。 特此公告。 广东汕头超声电子股份有限公司董事会 二 O 二四年十月十七日 1 ...

债券代码：127026 债券简称：超声转债 根据相关法律法规规定和《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定，公 司"超声转债"自2021年6月15日起可转换为公司股份，初始转股价格为12.85 元/股。 1、自2024年9月20日至2024年10月17日，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简 称"公司"）股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价 格的85%（即10.56元/股）的情形，已触发"超声转债"转股价格的向下修正条款。 2、经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会决定本次不行使"超 声转债"的转股价格向下修正权利，且自董事会审议通过之日起未来三个月（2024年10 月17日至2025年1月16日）内，如再次触发"超声转债"转股价格向下修正条款的，亦 不提出向下修正方案。从2025年1月17日开始重新起算，若再次触发"超声转债"转股 价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"超声转债"转股 价格的向下修正权利。 公司于 2024 年 10 月 17 日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议 ...

| 证券代码：000823 | 证券简称：超声电子 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127026 | 债券简称：超声转债 | | 广东汕头超声电子股份有限公司 关于"超声转债"可能触发向下修正转股价格的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2781号"核准，公司于2020 年12月8日公开发行了700.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总 额70,000.00万元，期限6年。经深交所"深证上〔2021〕18号"文同意，公 司70,000.00万元可转换公司债券于2021年1月14日起在深交所挂牌交易，债 券简称"超声转债"，债券代码"127026"。 根据相关法律法规规定和《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定，公 司"超声转债"自2021年6月15日起可转换为公 ...

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-034 债券代码：127026 债券简称：超声转债 广东汕头超声电子股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：000823；证券简称：超声电子 2、债券代码：127026；债券简称：超声转债 4、转股日期：2021年6月15日至2026年12月7日 5、可转债转股情况：2024 年第三季度，有人民币 0 元超声转债转为公 司股份，转股数量为 0 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0%。 6、未转股可转债情况：截止 2024 年第三季度末，尚未转股的超声转 债金额为 699,694,400 人民币元，占公司可转债发行总量比例为 99.9563%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》有关规定，广东汕头超声电子 股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第三季度可转换公司债券 （以下简称"可转债"或"超声转债"）转股及公司股份 ...

债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-032 广东汕头超声电子股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司监事会 二○二四年九月二十四日 附：第十届监事会监事候选人及职工监事简历 广东汕头超声电子股份有限公司第九届监事会第十四次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式发给监事会成员，并电话确认。会议于 2024 年 9 月 24 日上午在公司三楼会议室召开，由监事会主席主持，应到监 事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经 审议通过以下议案： 关于监事会换届选举的议案。 本公司第九届监事会将于 2024 年 10 月任期届满。根据《公司法》和 《公司章程》的规定进行换届选举，现提名陈晓文先生、许闻女士等二人 为第十届监事会监事候选人，并提请 2024 年第一次临时股东大会审议。另 外，第十届监事会职工代表监事候选人陈奕怀先生由公司职工代表大会审 议通过，将与 202 ...