| 证券代码：000823 | 证券简称：超声电子 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127026 | 债券简称：超声转债 | | 广东汕头超声电子股份有限公司 关于"超声转债"可能触发向下修正转股价格的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2781号"核准，公司于2020 年12月8日公开发行了700.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总 额70,000.00万元，期限6年。经深交所"深证上〔2021〕18号"文同意，公 司70,000.00万元可转换公司债券于2021年1月14日起在深交所挂牌交易，债 券简称"超声转债"，债券代码"127026"。 根据相关法律法规规定和《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定，公 司"超声转债"自2021年6月15日起可转换为公司股份，初始转股价格为12.85 元/股。 -1- 公司于2021年6月4日（股权登记日） ...

股东大会情况 - 出席股东大会股东及代表171人，代表股份174,318,867股，占总股本32.4622%[3] 议案表决情况 - 2024年度董事会报告总表决同意171,168,067股，占比98.1925%；中小投资者同意8,395,941股，占比72.7126%[4] - 2024年度监事会报告总表决同意171,190,467股，占比98.2054%；中小投资者同意8,418,341股，占比72.9066%[4][5] - 2024年度财务决算报告总表决同意171,189,067股，占比98.2046%；中小投资者同意8,416,941股，占比72.8945%[5] - 2024年度利润分配方案总表决同意171,195,667股，占比98.2083%；中小投资者同意8,423,541股，占比72.9517%[6] - 2024年年度报告及摘要总表决同意171,168,467股，占比98.1927%；中小投资者同意8,396,341股，占比72.7161%[7] - 开展外汇衍生品交易议案总表决同意171,163,667股，占比98.1900%；中小投资者同意8,391,541股，占比72.6745%[7][8] - 为控股子公司提供117000万元连带责任担保议案总表决同意170,964,567股，占比98.0758%；中小投资者同意8,192,441股，占比70.9502%[8][9] - 2025年度续聘天健会计师事务所议案总表决同意171,124,867股，占比98.1677%；中小投资者同意8,352,741股，占比72.3385%[9][10] 会议合法性 - 国浩律师（广州）事务所认为会议召集、召开程序合法有效[11][12]

法律意见书 国浩律师（广州）事务所 关于广东汕头超声电子股份有限公司 2024 年度股东大会法律意见书 国浩（广）[2025]字第 0823-1 号 致：广东汕头超声电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，国浩律师（广州） 事务所接受贵公司的委托，指派郭飏、张胜律师参加了贵公司 2024 年度股东大 会就相关事项进行见证，并出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司董事会为召开本次股东大会所作 出的决议、公告文件及提交本次股东大会决议的所有议案和出席会议股东及股东 代表的登记证明、现场表决文件和网络投票统计证明等必要的文件和资料。 本所同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备文件，随其他需公 告的信息一并向公众披露。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大 遗漏，否则，本所及律师将承担相应的法律责任。 一、本次会议召集与召开的程序 1、公司董事会于 2025 年 3 月 18 日召开的第十届董事会第六次会议，决议 召开本次会议。2025 年 3 月 20 日公司董事会在《中国证券报》 ...

文章核心观点 公司公告2025年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况，包括可转债发行上市基本情况、转股及股份变动情况等 [2] 可转债发行上市基本情况 可转债发行情况 - 经中国证监会核准，公司于2020年12月8日公开发行700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额70,000万元 [2] 可转债上市情况 - 经深交所同意，公司70,000万元可转换公司债券于2021年1月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“超声转债”，债券代码“127026” [3] 可转债转股情况 - 公司可转债自2021年6月15日起可转换为公司股份 [4] 可转债转股价格调整情况 - 2021年6月7日，“超声转债”转股价格由12.85元/股调整为12.72元/股 [5] - 2022年6月28日，“超声转债”转股价格由12.72元/股调整为12.62元/股 [5] - 2023年6月29日，“超声转债”转股价格由12.62元/股调整为12.52元/股 [5] - 2024年5月30日，“超声转债”转股价格由12.52元/股调整为12.42元/股 [6] 可转债转股及股份变动情况 - 2025年第一季度，“超声转债”因转股减少10张（金额为1,000元），转股数量为80股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0001% [2][7] - 截止2025年第一季度末，尚未转股的可转债6,996,801张（金额为699,680,100元），占公司可转债发行总量比例为99.9543% [2][7] 其他事项 - 投资者如需了解“超声转债”其他相关内容，可查阅公司于2020年12月4日刊载于巨潮资讯网的《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文 [8] 备查文件 - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》 [9]

可转债发行与交易 - 2020年12月8日公司发行700万张可转换公司债券，总额70,000万元[3] - 2021年1月14日公司70,000万元可转债在深交所挂牌交易[3] 可转债转股 - 2021年6月15日起可转债可转股[3] - 2024年5月30日“超声转债”转股价格调为12.42元/股[4] - 2025年第一季度1,000元超声转债转股80股，占比0.0001%[2] 未转股情况 - 2025年一季度末未转股金额699,680,100元，占比99.9543%[2] 股本变化 - 2025年第一季度无限售条件流通股和总股本均增加80股[8]

会议基本信息 - 会议名称：超声电子2024年度业绩说明会 [1][2] - 会议时间：2025年3月28日15:00 - 16:00 [2] - 会议方式：网络远程方式，面向全体投资者 [2] - 会议地点：深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目 [2] - 公司接待人员：董事、总经理林敏，董事长莫翊斌，董事、副总经理、董事会秘书陈东屏，独立董事郑慕强，证劵部经理、证劵事务代表郑创文，计划财务部经理张晓琼 [2] 业务相关问答 算力与数据中心领域 - 公司印制板产品应用于高算力、服务器领域占比约8%，未来会增加，该领域是公司未来拓展方向 [3] 6G通讯领域 - 公司有生产5G通信的印制板产品，业界对6G的技术及应用前景尚在研究中 [3] AI眼镜领域 - 公司PCB产品目前未用于AI眼镜，但可以应用于AI眼镜 [3]

审计情况 - 审计广东汕头超声电子股份有限公司2024年度财务报表及汇总表[3] - 审计根据中国注册会计师执业准则进行[7] - 认为汇总表如实反映2024年度情况[8] 相关要求 - 报告仅供超声电子年度报告披露时使用[4] - 超声电子管理层需提供资料并编制汇总表[5] 报告日期 - 审计报告日期为2025年3月18日[9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为575,641.95万元，印制线路板产品营收277,627.93万元占比48.23%，液晶显示器产品营收171,537.70万元占比29.80%[6] - 某公司本期营业总收入57.56亿元，同比增长5.48%，营业总成本54.82亿元，同比增长5.41%，净利润2.58亿元，同比增长12.99%[24] - 另一家公司本期营业收入1.74亿元，同比下降1.62%，营业成本7553.97万元，同比增长1.69%，营业利润2.01亿元，同比下降34.57%[25] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额183,724.57万元，坏账准备10,639.96万元，账面价值173,084.62万元[9] - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额108,027.51万元，跌价准备4,984.53万元，账面价值103,042.98万元[10] - 流动资产期末合计49.68亿美元，上年年末49.19亿美元；流动负债期末合计20.39亿美元，上年年末20.17亿美元[21] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》多项规定，部分对财务报表无影响[127][128]

审计相关 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 其他 - 审计报告日期为2025年3月18日[9]

会议情况 - 2024年召开10次董事会、3次股东会等会议[3] - 2024年3月26日九届十九次会议审议多项议案[5] - 2024年9月24日九届二十四次会议审议换届选举议案[8] 数据相关 - 截止2023年末未到期对外担保103,881万元，占净资产22.52％[6] - 核销坏账损失2,341,015.53元，不影响本年度利润总额[6] 人员履职 - 独立董事万良勇2024年履职情况[3] - 2025年独立董事将继续履职推动发展[10]