公司基本信息 - 公司股票代码为000823，股票简称为超声电子[6] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司的中文名称为广东汕头超声电子股份有限公司，中文简称为超声电子[6] 公司财务数据 - 公司2023年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述不构成实质承诺[2] - 公司2023年度报告中包含公司简介和主要财务指标等内容[6] - 公司2023年营业收入为545.74亿元，较上年下降18.22%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.96亿元，较上年下降52.98%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6.65亿元，较上年下降21.01%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.365元，较上年下降52.98%[8] - 公司2023年加权平均净资产收益率为4.31%，较上年下降5.33%[8] 主要产品和行业 - 公司主要产品包括PCB、HDI、LCD、LCM、CTP和CCL等[5] - 公司印制线路板产品所处 PCB 行业发展较为成熟，中国 PCB 产值占全球 50%以上[14] - 公司液晶显示及触控产品所处行业技术更新快，全球液晶显示产业主要集中在日本、韩国、中国台湾和中国大陆[14] - 公司覆铜板产品所处行业维持大者恒大的格局，国内PCB 产业持续扩大将带动国内覆铜板企业快速成长[14] 技术研发和专利 - 公司拥有579项专利授权，其中包括153项发明专利[18] - 公司在报告期内完成116项技术研究开发活动，其中61项投入生产应用[18] - 公司的技术研发团队由高精尖技术人才组成，持续开展全员创新活动[18] 财务管理和风险控制 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的风险因素[2] - 公司未来主要面临的风险因素包括宏观经济大幅波动、市场竞争激烈、汇率波动、原材料价格波动等，这些因素可能对公司经营业绩产生不利影响[77]

债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-011 广东汕头超声电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表: 本人郑慕强，2023 年担任广东汕头超声电子股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事。现将本人 2023 年在公司的履职情况报告如 下： 一、 独立董事的基本情况 郑慕强，1981 年出生，博士学位。现任汕头大学创业学院院长、 应用经济学科带头人、经济学教授、硕士生导师，兼任汕头大学东南 亚研究中心主任、广东联泰环保股份有限公司独立董事、汕头市超声 仪器研究所股份有限公司独立董事、广东汕头超声电子股份有限公司 独立董事。另外，本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事、 董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，未在公司主要股东单位 任职，也不存在其他任何影响本人独立性的情况，具备中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》及深交所《上市规则》第 4.3.8 条所要求的 独立性。 二、 独立董事年度履职概况 （一） 参会情况 2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人亲自出席 2 次，未缺 席。2023 年 ...

债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-010 广东汕头超声电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表: 作为广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称:公司）第九届董 事会的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定， 诚信﹑勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司召开的董事会会议、 股东会会议，详细了解公司经营情况、财务状况和法人治理情况，并 凭借自身专业知识和能力，在充分发挥独立董事作用的前提下，对公 司核销坏帐损失、利润分配方案、内控评价报告、变更审计机构等事 项进行核查并发表意见，切实维护公司整体利益以及全体股东的合法 权益。 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 万良勇先生，1979 年出生，中共党员，国家财政部"全国会计领 军人才"。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师、会计发 展研究中心主任，兼任中国会计学会理事、TCL 科技集团股份有限公 司独立董事、众诚汽车保险股份有限公司独立董事 ...

天健审〔2024〕7-109 号 目 录 | 1—2 页 | | --- | | 一、内部控制审计报告……………………………………………第 | | 二、资质证书复印件………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所签字注册会计师证书复印件……………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 广东汕头超声电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称超声电子）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是超声 电子董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 ...

广东汕头超声电子股份有限公司未来三年 4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所 分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 （2024-2026 年）分红规划 为进一步完善和健全科学、持续的公司分红机制，积极回报投 资者，树立投资者长期持有公司股票的信念。公司根据《公司法》、 中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发（2012）37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》（2023 年修订）、广东证监局《关于进一步落实上市公司分红 相关规定的通知》（广东证监（2012）91 号）及《公司章程》的规定， 在充分考虑公司实际经营情况以及未来发展需要的基础上，公司董事 会制订未来三年（2024-2026 年）分红规划： 第一条 公司着眼于建立持续、稳定、科学的分红规划，充分考 虑公司当期的经营情况和项目投资资金需求计划，确定合理的分红规 划，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 公司分红规划充分考虑和听取股东（特别是中、小投资 者）、独立董事的意见，确保现金分红形式的合理投资回报。 第三条 公司未来三年（2024-2026年）的具体分红规划： 1 ...

广东汕头超声电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未 ...

广东汕头超声电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 广东汕头超声电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事李卫宁、万良勇、郑慕强的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在本公司主要股东公司担任任何职务，与本公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，本公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等要求，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"本 公司"）董事会，就公司现任独立董事李卫宁、万良勇、郑慕强的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | | 四、资质证书复印件………………………………………………第 101-104 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕7-108 号 广东汕头超声电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东汕头超声电子股份有限公 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 资金管理制度 二 O 二 四 年 三 月 二十八 日 （经第九届董事会第 十 九 次会议审议通过 ） | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 资金管理原则及收支分类 | 3 | | 第三章 | 经营活动资金收入的内容及管理 | 4 | | 第四章 | 投资活动资金收入的内容及管理 | 5 | | 第五章 | 筹资活动资金收入的内容及管理 | 6 | | 第六章 | 资金支出的审批与管理 | 7 | | 第七章 | 资金调拨的管理 | 10 | | 第八章 | 资金检查管理 | 11 | | 第九章 | 统计报表 | 12 | | 第十章 | 附 则 | 13 | 第一章 总 则 第一条 为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周 转，提高资金使用效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。 第二条 本办法适用于股份公司本部及下属各子（分）公司。 第三条 股份公司及下属各子（分）公司在银行开立结算账户，办理本单位 的资金收支业务。 第四条 股份公司的资金管理由股份公司计划财务部负责。事业部（包括 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、 资质条件 天健所基本情况如下： | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 | 7 | 月 | 18 日 | | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 ...