广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第五次会议通知于 2025 年 2 月 6 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于 2025 年 2 月 10 日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应到董事 9 人，实到 董事 9 人，3 位监事及董秘列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规 定，经审议通过了以下议案： 债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2025-004 广东汕头超声电子股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二 O 二五年二月十日 关于制定《公司舆情管理制度》的议案 为提高公司应对舆情管理的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格和正常经营管理活 动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定 了《公司舆情管理制度》。 该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。 特此公告。 广东汕头超声电子股 ...

债券代码：127026 债券简称：超声转债 公司董事会独立董事专门会议审议通过了此议案。 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2025-002 广东汕头超声电子股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第四次会议通知于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于 2025 年 1 月 6 日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应到董事 9 人，实到 董事 9 人， 3 位监事及董秘列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的 规定，经审议通过了以下议案： 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案（见公告编号 2025-002《广东汕头超声电子股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委 托理财的公告》） 特此公告。 广东汕头超声电子股份有限公司董事会 二 O 二五年一月六日 该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。 ...

可转债发行与交易 - 2020年12月8日公司发行700万张可转换公司债券，总额70,000万元[3] - 2021年1月14日70,000万元可转换公司债券在深交所挂牌交易[3] 转股价格调整 - 2021 - 2024年多次调整“超声转债”转股价格[3][4] 转股情况 - 2024年第四季度13,300元超声转债转股，数量1,069股[2] - 截止2024年末未转股金额699,681,100元，占比99.9544%[2] - 2024年第四季度“超声转债”因转股减少133张，金额13,300元[5] 股本变化 - 2024年第四季度公司总股本增加1,069股至536,991,026股[8]

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-050 债券代码：127026 债券简称：超声转债 5、主持人：莫翊斌董事长 广东汕头超声电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形；本次股东大会 不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年12月3日（星期二）下午14： 30。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时 间为：2024年12月3日（星期二）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月3日（星期二）9∶ 15-15：00期间的任意时间。 2、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室 3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方 ...

法律意见书 国浩律师（广州）事务所 关于广东汕头超声电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 国浩（广）[2024]字第 0823-3 号 致：广东汕头超声电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定， 国浩律师（广 州）事务所接受贵公司的委托，指派张胜、彭志强律师参加贵公司 2024年第二 次 临时股东大会就相关事项进行见证，并出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司董事会为召开本次股东大会所作 出的决议、公告文件及提交本次股东大会决议的所有议案和出席会议股东及股东 代表的登记证明、现场表决文件和网络投票统计证明等必要的文件和资料。 本所同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备文件，随其他需公 告的信息一并向公众披露。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大 遗漏，否则，本所及律师将承担相应的法律责任。 一、本次会议召集与召开的程序 1、公司董事会于 2024年 11 月 15 日召开的第十届董事会第三次会议，决 议召开本次会议。2024年 11 月 16 日公司 ...

债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-051 广东汕头超声电子股份有限公司 该项议案表决情况：3 票同意，获得通过。 特此公告。 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第十届监事会第四次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件方式发给各监事会成员，并电话确认。会议于 2024 年 12 月 3 日下午（2024 年第二次临时股东大会后）在公司三楼会议室召开， 由监事会主席主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议经审议通过以下议案： 关于选举黄贵松先生为公司第十届监事会主席的议案。 选举黄贵松先生为公司第十届监事会主席，任期自监事会审议通过之 日起至第十届监事会届满之日止。 广东汕头超声电子股份有限公司监事会 二○二四年十二月三日 附：公司监事会主席简历 黄贵松先生 1977 年出生，研究生毕业，硕士学位，高级工程师。历任汕头超声 显示器有限公司工艺工程师、品质工程师 ...

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-049 债券代码：127026 债券简称：超声转债 广东汕头超声电子股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 5、"超声转债"票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、 第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 6、"超声转债"本次付息的债权登记日为2024年12月6日，凡在2024 年12月6日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年12月6日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在付息债权登记 日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公 司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 7、下一付息期起息日：2024年12月8日 特别提示： 1、"超声转债"将于2024年12月9日按面值支付第四年利息，每10张"超 声转债"（面值1,000元）利息为15.00元（含税） 2、债权登记日：2024年12月6日 3、除息日：2024年12月9日 4、付息日： ...

股东大会信息 - 公司于2024年12月3日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议14：30开始，地点在广东汕头公司二楼会议室[1][3] - 交易系统和互联网投票时间为12月3日，登记日为11月26日[2] - 投票代码360823，简称为超声投票，登记时间为12月2日[6] - 会议联系方式公布，审议补选监事会监事议案[3][6]

会议信息 - 公司第十届董事会第三次会议通知于2024年11月11日发出，11月15日召开[1] - 应到董事9人，实到9人，3位监事及董秘列席[1] 议案审议 - 会议审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案，9票同意通过[1]

债券代码：127026 债券简称：超声转债 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第十届监事会第三次会议通知于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件方式发给各监事会成员，并电话确认。会议于 2024 年 11 月 15 日下午在公司三楼会议室召开，由监事会主席主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议 通过以下议案： 该项议案表决情况：3 票同意，获得通过。 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-046 广东汕头超声电子股份有限公司 关于补选公司监事会监事的议案。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司控股股东推荐，拟补 选黄贵松先生为公司第十届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议 通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 附：第十届监事会监事候选人简历 黄贵松先生 1977 年出生，研究生毕业，硕士学位，高级工程师。历任汕头超声 显示器有限公司工艺 ...