会议信息 - 公司第十届监事会第四次会议于2024年12月3日召开，通知11月29日发出[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 选举结果 - 会议审议通过选举黄贵松为第十届监事会主席议案，任期至第十届监事会届满[1] - 选举议案3票同意通过[1] 人员信息 - 黄贵松1977年出生，硕士学位，高级工程师[3] - 2023年11月起任汕头超声电子（集团）公司工会主席[3] - 黄贵松与控股股东有关联，未持股，无相关处罚等情况[3]

债券发行 - 2020年12月8日公开发行700万张可转换公司债券，发行量70,000万元[3] 票面利率 - “超声转债”票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[2][3] 付息情况 - 第四年付息，每10张（面值1,000元）派发利息15元（含税）[8] - 个人投资者和基金持有人实际每10张派发利息12元[8] - QFII和RQFII每10张派发利息15元[8] - 其他债券持有人每10张派发利息15元[8] 时间节点 - 付息债权登记日为2024年12月6日[2][8] - 除息日和付息日为2024年12月9日[2][8] 信用评级 - 公司主体和本期债券信用等级均维持为AA，评级展望稳定[5][6][7] 存续与转股期 - 可转债存续期为2020年12月8日至2026年12月7日[3] - 转股期为2021年6月15日至2026年12月7日[3]

股东大会信息 - 公司于2024年12月3日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议14：30开始，地点在广东汕头公司二楼会议室[1][3] - 交易系统和互联网投票时间为12月3日，登记日为11月26日[2] - 投票代码360823，简称为超声投票，登记时间为12月2日[6] - 会议联系方式公布，审议补选监事会监事议案[3][6]

会议信息 - 公司第十届董事会第三次会议通知于2024年11月11日发出，11月15日召开[1] - 应到董事9人，实到9人，3位监事及董秘列席[1] 议案审议 - 会议审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案，9票同意通过[1]

会议相关 - 公司第十届监事会第三次会议于2024年11月15日召开，3名监事实到[1] - 会议审议通过补选公司监事会监事议案，需提交2024年第二次临时股东大会审议[1] 候选人情况 - 拟补选黄贵松为监事候选人，任期至第十届监事会届满[1] - 黄贵松1977年生，硕士学位，高级工程师，任汕头超声电子工会主席[3] - 黄贵松未持股，无失信等不良情况[3]

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-045 广东汕头超声电子股份有限公司 债券代码：127026 债券简称：超声转债 截至本公告披露日，陈晓文先生未持有公司股票。 公司对陈晓文先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感 谢。 特此公告。 广东汕头超声电子股份有限公司监事会 二○二四年十一月八日 关于监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到陈晓 文先生提交的书面辞职报告，陈晓文先生因上级工作调动，其本人已调离 汕头超声电子（集团）有限公司，故向公司辞去在公司担任的监事及监事 会主席职务，辞去上述职务后，不再担任公司及下属子公司的任何职务。 陈晓文先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公 司法》《公司章程》等相关法律法规规定，其辞职报告将在公司完成补选新 任监事后生效。在股东大会选举产生新任监事之前，陈晓文先生仍将按照 有关规定继续履行监事职责，公司监事会的正常运行不会受到影响。公司 将按照相关规定，尽快完成监事的补选工作。 ...

公司股权 - 公司持有四川超声62%股权，四川艺精拟转让38%股权，公司放弃优先购买权[1][6][9] 财务数据 - 2023年四川艺精营收1036.41万元、净利润 - 488.83万元[4] - 2023年四川超声营收11665.97万元、净利润 - 61.55万元[6] - 2024年1 - 6月四川超声营收4587.69万元、净利润 - 1066.94万元[7] 转让信息 - 四川艺精转让股权挂牌底价4569.98万元[8]

业绩数据 - 2024年1 - 6月，四川超声营业收入4587.69万元，营业利润 - 1289.04万元，净利润 - 1066.94万元[9] - 截止2024年6月30日，四川超声资产总额17242.78万元，负债总额7430.07万元，净资产9812.71万元[9] 股权相关 - 公司拟公开挂牌、拍卖转让四川超声62%股权[3] - 截止2024年3月31日，公司持有的四川超声账面净值为6509.76万元，评估值为7456.29万元[7] - 本次转让股权挂牌价格底价为7456.29万元[14] 评估情况 - 以2024年3月31日为基准日，资产基础法评估所有者权益增值1526.65万元，增值率14.54%[12] - 以2024年3月31日为基准日，收益法评估股东全部权益减值2059.62万元，减值率19.62%[12] - 资产基础法与收益法评估结果差异3586.27万元，差异率29.82%[13] 其他情况 - 截至2024年6月30日，公司向四川超声提供担保合同金额为1600万元，转让后受让方承接[14] - 截止2024年6月30日，公司控股子公司与四川超声经营性往来余额为0万元[14] 影响与风险 - 股权转让利于整合资源、优化结构、规避风险，增加现金流，有积极影响[16] - 转让后公司不再持有四川超声股权，其不再纳入合并报表范围[16] - 股权转让可能存在无法售出的风险[16]

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020008202402588 | | --- | --- | | 合同编号: | 24020018A | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字[2024]第2573号 | | 报告名称: | 四川艺精科技集团有限公司和广东汕头超声电子股 份有限公司拟转让股权涉及的四川超声印制板有限 | | | 公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 120,262,661.68元 | | 评估报告日: | 2024年08月08日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 方炳希 (资产评估师) 会员编号:11000094 | | | 蒋钟声 (资产评估师) 会员编号:51210171 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年08月13日 本报告依据中 ...

财务数据 - 2024年6月30日流动资产113,928,824.57元，上年末132,274,788.08元[13] - 2024年6月30日非流动资产58,498,974.11元，上年末59,511,686.51元[13] - 2024年6月30日资产总计172,427,798.68元，上年末191,786,474.59元[13] - 2024年6月30日负债合计74,300,675.29元，较上年末82,989,985.12元下降[16] - 2024年6月30日所有者权益98,127,123.39元，较上年末108,796,489.47元下降[16] - 2024年1 - 6月营业收入45,876,869.45元，较上年116,659,740.37元大幅减少[18] - 2024年1 - 6月净利润 - 10,669,366.08元，亏损较上年 - 615,536.24元扩大[18] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入33,882,398.59元，较上年69,882,062.03元减少[20] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额 - 875,494.59元，亏损较上年 - 2,350,459.58元收窄[20] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出144,987.08元，较上年1,803,892.00元减少[20] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入25,000,000.00元，较上年28,236,648.67元减少[20] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流量净额 - 2,335,719.03元，亏损较上年 - 620,206.12元扩大[20] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额 - 3,343,905.55元，较上年 - 4,774,557.70元亏损收窄[20] 股权结构 - 公司实收资本2650万元，汕头超声电子持股62%，艺精集团持股38%[22][25] - 公司股东拟于2024年6月30日分别转让62%、38%的股权[30] 会计政策 - 公司金融资产和负债有多种初始分类及计量方式[38][40] - 不同账龄应收账款和其他应收款有不同预期信用损失率[57][58] - 各类资产有相应折旧年限、残值率和年折旧率[71] - 公司有多项收入确认、成本核算及政府补助会计处理政策[90][98] 资产详情 - 2024年6月30日货币资金1,442,573.62元，上年末4,786,479.17元[13] - 2024年6月30日应收票据15,023,871.93元，上年末31,464,701.20元[13] - 2024年6月30日应收账款65,446,235.83元，上年末60,945,939.93元[13] - 2024年6月30日存货28,875,823.58元，上年末32,645,938.43元[13] - 2024年6月30日固定资产51,201,299.31元，上年末53,895,984.21元[13] - 2024年6月30日递延所得税资产4,385,592.87元，上年末2,174,683.26元[13] - 2024年使用权资产期末账面原值4,657,200.42元，与上年末相同[179] 负债详情 - 短期借款期末余额25031027.78元，上年末26885802.38元[188] - 应付账款期末余额29774089.8元，上年末26934070.11元[189] - 合同负债期末余额240436.75元，上年末351136.49元[190] - 应付职工薪酬短期薪酬期末余额2175874.37元[192] - 应交税费期末余额245682.79元，上年末267948.86元[195] - 其他应付款期末余额352,901.28元，上年末356,886.86元[196] - 一年内到期的非流动负债期末余额975,192.66元，上年末875,113.42元[197] - 其他流动负债期末余额14,259,751.33元，上年末20,910,103.59元[198] - 租赁负债年末余额1,950,385.32元，未确认融资费用年末余额116,529.13元[200]