广 东 汕 头 超 声 电 子 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 制 度 （ 修 订 版 ） 《独立董事管理办法》：指中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》； | | | | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与条件 | | 3 | | 第三章 | 独立董事的聘任 | | 5 | | 第四章 | 独立董事的职责 | | 6 | | 第五章 | 独立董事职权的行使 | | 10 | | 第六章 | 独立董事职务的终止 | | 11 | | 第七章 | 独立董事的经费及津贴 | | 12 | | 第八章 | 责任保险 | | 13 | | 第九章 | 附 则 | | 13 | 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善公司治 理结构，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《广东汕头超声电子股份 有限公司章程》和《深圳证劵交易所上市规则》的有关规定，制定本 制度。 第二条 释义 除非本制度上下文中另有所指，下列用语在本制度中具有以下含 义： ...

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-039 债券代码：127026 债券简称：超声转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十六次会议通知 于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认； 会议于 2023 年 11 月 30 日下午以通讯表决方式召开，由董事长主持， 应有 8 名董事参加表决，实际参加表决董事 8 名，3 位监事及董秘参加 审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过以下议案： 关于不向下修正"超声转债"转股价格的议案。（详见公告编号 2023-040《广东汕头超声电子股份有限公司关于不向下修正"超声转 债"转股价格的公告》） 该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。 特此公告。 广东汕头超声电子股份有限公司董事会 二 O 二三年十一月三十日 1 广东汕头超声电子股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 ...

重要提示： 1、自2023年11月10日至2023年11月30日，广东汕头超声电子股份有限公司（以下 简称"公司"）股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股 价格的85%（即10.64元/股）的情形，已触发"超声转债"转股价格的向下修正条款。 2、经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定本次不行使"超 声转债"的转股价格向下修正权利，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2023年11 月30日至2024年5月29日）内，如再次触发"超声转债"转股价格向下修正条款的，亦 不提出向下修正方案。从2024年5月30日开始重新起算，若再次触发"超声转债"转股 价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"超声转债"转股 价格的向下修正权利。 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-040 债券代码：127026 债券简称：超声转债 广东汕头超声电子股份有限公司 关于不向下修正"超声转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据相关法律法规规定和《广东汕头超声电子股份 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 关于可转换公司债券 2023 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-038 债券代码：127026 债券简称：超声转债 特别提示： 1、"超声转债"将于2023年12月8日按面值支付第三年利息，每10张"超 声转债"（面值1,000元）利息为10.00元（含税） 2、债权登记日：2023年12月7日 3、除息日：2023年12月8日 4、付息日：2023年12月8日 5、"超声转债"票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、 第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 6、"超声转债"本次付息的债权登记日为2023年12月7日，凡在2023 年12月7日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2023 年12月7日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在付息债权登记 日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公 司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 7、下一付息期起息日： ...

| 证券代码：000823 | 证券简称：超声电子 | 公告编号：2023-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127026 | 债券简称：超声转债 | | 广东汕头超声电子股份有限公司 关于"超声转债"可能触发向下修正转股价格的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 自2023年11月10日至2023年11月23日，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于"超声转债"当期转股价格的85%（即10.64 元/股），可能触发"超声转债"转股价格的向下修正条款。若未来触发"超声转债"转 股价格的向下修正条款，即公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价低于当期转股价格的85%，届时公司董事会将召开会议决定是否行使"超声转债" 转股价格的向下修正权利。 敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 公司于2022年6月27日（股权登记日）实施2021年年度权益分派方案， 根据中国证监会关于可转 ...

广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"超声电子"）于 2022 年 10 月 9 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于 转让本公司持有的四川超声印制板有限公司股权的议案》，同意公司 通过北京产权交易所公开挂牌、拍卖转让持有的四川超声印制板有限 公司（以下简称"四川超声"）62%股权，挂牌底价为 7,960.80 万元。 具体情况详见公司于 2022 年 10 月 10 日披露的《广东汕头超声电子 股份有限公司关于转让持有的四川超声印制板有限公司股权的公告》 （公告编号：2022-028）。 2022 年 11 月 9 日，四川超声股权在北京产权交易所开始正式挂 牌。截止 2023 年 11 月 8 日，挂牌期已满一年，尚未征集到合格受让 方。 | 证券代码：000823 | 证券简称：超声电子 | 公告编号：2023-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127026 | 债券简称：超声转债 | | 广东汕头超声电子股份有限公司 关于终止转让持有的四川超声印制板有限公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大 ...

营业收入情况 - 2023年第三季度，广东汕头超声电子公司营业收入为14.49亿元，同比下降13.10%[5] - 公司营业总收入为4,072,751,910.85元，较上期有所下降[32] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为6,173.86万元，同比下降49.32%[5] - 净利润为1.57亿元，同比下降56.95%[23] - 净利润为157,393,190.43元，较上期有所下降[33] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为0元[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.13亿元，较去年同期减少265.86%[24] - 现金及现金等价物净增加为6.02亿元，较去年同期减少68.00%[26] - 经营活动现金流入小计为3,564,805,277.70元，较上期有所下降[35] - 经营活动现金流出小计为2,963,829,101.95，较上一期增加了791,247,574.92[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-433,446,752.25，较上一期减少了17,569,482.16[36] - 筹资活动现金流入小计为429,097,136.30，较上一期减少了219,359,942.20[36] 资产负债情况 - 公司固定资产增加幅度较大，达到60.00%[10] - 公司流动资产合计为4,967,692,946.50元，其中应收账款为1,578,647,618.43元，存货为994,735,354.68元[30] - 公司非流动资产合计为3,562,145,574.74元，其中固定资产为3,074,282,415.87元，无形资产为110,706,273.31元[31] - 2023年第三季度，广东汕头超声电子公司的流动负债合计为2,130,223,120.37元，较上期略有下降[32]

债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-034 广东汕头超声电子股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 具体内容详见披露于当日巨潮网《广东汕头超声电子股份有限公 - 1 - 司会计师事务所选聘制度》。 该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十五次会议通 知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确 认；会议于 2023 年 10 月 26 日上午以通讯表决方式召开，由董事长 主持，应有 8 名董事参加表决，实际参加表决董事 8 名，3 位监事及 董秘参加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过 了以下议案： 一、广东汕头超声电子股份有限公司 2023 年第三季度报告（见 公告编号 2023-035《广东汕头超声电子股份有限公司 2023 年第三季 度报告》） 该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。 二、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 为进一 ...

制度规定 - 制度经第九届董事会第十五次会议于2023年10月26日审议通过[2] 选聘流程与条件 - 聘用或解聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议并由股东大会决定[3] - 选聘流程含提议、审议等多环节[5] - 选聘的会计师事务所应具备独立法人资格等条件[6] 费用与期限 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[8] - 审计费用报价得分按特定公式计算[10] - 聘任期内可合理调整审计费用[11] - 会计师事务所连续审计原则上不超8年，特殊不超10年[10] 更换要求 - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[11] 审计委员会职责 - 审计委员会应对特定情形保持谨慎关注[12]

可转债情况 - 2023年第三季度300元超声转债转股23股，占转股前已发行股份总额0.0000%[2][5] - 截至2023年三季度末，未转股超声转债金额699,702,600元，占发行总量99.9575%[2][5] - 2020年12月8日发行70,000万元可转债，2021年1月14日深交所挂牌[3] - 2021年6月15日起可转股，多次调整转股价格[3][4] 股份情况 - 2023年第三季度限售股53,070股，占比0.01%无变动[6] - 无限售流通股增至536,936,233股，总股本增至536,989,303股[6]