债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-043 广东汕头超声电子股份有限公司 为下属子公司提供担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，广东汕头超声电子股 份有限公司（以下简称"本公司"）为下属子公司提供连带责任保证担 保，具体情况如下： 一、关于本公司为四川超声印制板有限公司向交通银行股份有限公 司申请流动资金贷款额度 1600 万元提供连带责任保证担保的议案 1、担保情况概述 该项担保系本公司为四川超声印制板有限公司向交通银行股份有 限公司申请流动资金贷款额度 1600 万元提供连带责任保证担保。此笔 贷款额度的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。该笔担保无 需提交股东大会审议。 2、被担保人基本情况 4、董事会意见 四川超声印制板有限公司是本公司控股(62%)子公司。2022 年 1-12 月，该公司实现销售收入 19268.26 万元，净利润 328.39 万元。现因 资金周转需要，该公司向交通银行股份有限公司申请流动资金贷 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为广东汕头超声 电子股份有限公司的独立董事，已事前获知公司第九届董事会第十七次 会议拟审议的《关于拟变更会计师事务所的议案》。经审核，独立董事 对该事项发表如下事前认可意见： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业 资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司财务审计及内部控制审计工 作的要求。公司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要， 符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 因此，我们同意将《关于拟变更会计师事务所的议案》提交公司第 九届董事会第十七次会议审议。 （本页无正文，专用于《广东汕头超声电子股份有限公司独立董事 关于拟变更会计师事务所事项的事前认可意见》的签字页） 广东汕头超声电子股份有限公司独立董事 关于拟变更会计师事务所事项的事前认可意见 独立董事签名： 李卫宁 万良勇 郑慕强 广东汕头超声电子股份有限公司 2023 年 12 月 13 日 ...

债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-044 广东汕头超声电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十七次会议于 2023年12月13日召开，会议决定于2023年12月29日召开广东汕头超声电 子股份有限公司2023年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下： （1）现场会议召开日期和时间：2023年12月29日（星期五）下午 14：30。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络 投票的时间为：2023年12月29日（星期五）上午9:15-9:25,9:30-11:30， 下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12 月29日（星期五）9∶15-15：00期间的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。 - ...

广东汕头超声电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二 O 二 三 年 十 二 月 十 三 日 （ 经 第 九 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 审 议 通 过 ） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保 董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事 会议事规则》等有关规定，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简 称"公司"）特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事 会设立的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通，对公司 的各项业务活动、财务收支、经营管理活动的真实性、合法性、安全 性和效益性进行检查评价，以促进加强经济管理和实现经济目标。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由三至七名董事组成，其中独立董事占 多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 | | | | 第一章 | ...

广 东 汕 头 超 声 电 子 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 制 度 （ 修 订 版 ） 《独立董事管理办法》：指中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》； | | | | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与条件 | | 3 | | 第三章 | 独立董事的聘任 | | 5 | | 第四章 | 独立董事的职责 | | 6 | | 第五章 | 独立董事职权的行使 | | 10 | | 第六章 | 独立董事职务的终止 | | 11 | | 第七章 | 独立董事的经费及津贴 | | 12 | | 第八章 | 责任保险 | | 13 | | 第九章 | 附 则 | | 13 | 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善公司治 理结构，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《广东汕头超声电子股份 有限公司章程》和《深圳证劵交易所上市规则》的有关规定，制定本 制度。 第二条 释义 除非本制度上下文中另有所指，下列用语在本制度中具有以下含 义： ...

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-039 债券代码：127026 债券简称：超声转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十六次会议通知 于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认； 会议于 2023 年 11 月 30 日下午以通讯表决方式召开，由董事长主持， 应有 8 名董事参加表决，实际参加表决董事 8 名，3 位监事及董秘参加 审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过以下议案： 关于不向下修正"超声转债"转股价格的议案。（详见公告编号 2023-040《广东汕头超声电子股份有限公司关于不向下修正"超声转 债"转股价格的公告》） 该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。 特此公告。 广东汕头超声电子股份有限公司董事会 二 O 二三年十一月三十日 1 广东汕头超声电子股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 关于可转换公司债券 2023 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-038 债券代码：127026 债券简称：超声转债 特别提示： 1、"超声转债"将于2023年12月8日按面值支付第三年利息，每10张"超 声转债"（面值1,000元）利息为10.00元（含税） 2、债权登记日：2023年12月7日 3、除息日：2023年12月8日 4、付息日：2023年12月8日 5、"超声转债"票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、 第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 6、"超声转债"本次付息的债权登记日为2023年12月7日，凡在2023 年12月7日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2023 年12月7日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在付息债权登记 日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公 司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 7、下一付息期起息日： ...

可转债发行 - 2020年12月8日公开发行700.00万张可转换公司债券，总额70,000.00万元，期限6年[3] 可转债交易与转股 - 2021年1月14日“超声转债”在深交所挂牌交易，6月15日起可转股，初始转股价12.85元/股[4] 转股价格调整 - 2021 - 2023年“超声转债”转股价格多次调整，2023年调至12.52元/股[4][5] 向下修正条款 - 2023年11月触发向下修正条款，董事会决定不行使修正权利[2] - 2023年11月30日至2024年5月29日再触发亦不修正，5月30日重新起算[2]

| 证券代码：000823 | 证券简称：超声电子 | 公告编号：2023-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127026 | 债券简称：超声转债 | | 广东汕头超声电子股份有限公司 关于"超声转债"可能触发向下修正转股价格的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 自2023年11月10日至2023年11月23日，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于"超声转债"当期转股价格的85%（即10.64 元/股），可能触发"超声转债"转股价格的向下修正条款。若未来触发"超声转债"转 股价格的向下修正条款，即公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价低于当期转股价格的85%，届时公司董事会将召开会议决定是否行使"超声转债" 转股价格的向下修正权利。 敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 公司于2022年6月27日（股权登记日）实施2021年年度权益分派方案， 根据中国证监会关于可转 ...

广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"超声电子"）于 2022 年 10 月 9 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于 转让本公司持有的四川超声印制板有限公司股权的议案》，同意公司 通过北京产权交易所公开挂牌、拍卖转让持有的四川超声印制板有限 公司（以下简称"四川超声"）62%股权，挂牌底价为 7,960.80 万元。 具体情况详见公司于 2022 年 10 月 10 日披露的《广东汕头超声电子 股份有限公司关于转让持有的四川超声印制板有限公司股权的公告》 （公告编号：2022-028）。 2022 年 11 月 9 日，四川超声股权在北京产权交易所开始正式挂 牌。截止 2023 年 11 月 8 日，挂牌期已满一年，尚未征集到合格受让 方。 | 证券代码：000823 | 证券简称：超声电子 | 公告编号：2023-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127026 | 债券简称：超声转债 | | 广东汕头超声电子股份有限公司 关于终止转让持有的四川超声印制板有限公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大 ...