制度修订 - 多项制度修订对比表在文档对应页，如内部问责制度在第2页[2] - 2025年2月28日按证监会办法重新制定《信息披露制度》，新制度13章，原7章[19] - 修订后《信息披露制度》适用和责任追究范围去掉监事[20] 关联交易 - 与关联自然人交易30万以上，或与关联法人交易300万以上且占净资产绝对值0.5%以上为重大关联交易[22] - 与关联人交易3000万以上且占净资产绝对值5%以上，应经股东会审议并披露[22] 募集资金 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，可在到账后6个月内进行[26] - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款，12个月内累计不超总额30%[27] 合规管理 - 合规管理委员会办公室等调整到证券法务部[30] - 证券法务部每年12月底前完成年度合规管理工作报告[31] 独立董事 - 董事会等可提独立董事候选人，深交所异议者不得提交股东大会选举[33][34] - 独立董事每年现场工作不少于15日，述职报告最迟在发股东大会通知时披露[35] 董事和高管股份 - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%，1000股以下可一次全转[9][10] - 离任后半年内不得转让所持及新增股份[41] 子公司管理 - 部分子公司可设1名董事，遵循提级管理原则[7][44] - 董事对议案反对等情况需提交书面报告[47] 会议及决策 - 总经理办公会原则上每月召开一次[61] - 股东会投资审批权限为涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上[62] 担保管理 - 为关联人提供担保，不论数额大小，应董事会审议后披露并提交股东会审议[22] - 公司可对两类子公司分别预计未来12个月新增担保总额度[64] 内部控制 - 内部控制由公司党委、董事会等实施，目标包括保证经营合法合规[67] - 制定反舞弊制度，将四种情形作为重点[15][71]

关联资金往来整体数据 - 2025年初其它关联资金往来余额49040.70万元[3] - 2025年半年度累计发生额34220.00万元[3] - 2025年半年度利息393.83万元[3] - 2025年半年度偿还累计发生额16946.55万元[3] - 2025年半年度末余额66707.98万元[3] 各公司往来资金情况 - 云浮广业硫铁矿集团2025年初余额3.84万元，半年度偿还0.74万元，期末余额3.10万元[3] - 广东省广业轻化工业集团2025年初与期末余额均为31.79万元[3] - 广东粤桂瑞盈投资2025年初余额1000.00万元，半年度发生额2800.00万元，利息35.60万元，偿还35.60万元，期末余额3800.00万元[3] - 广西青云置业2025年初与期末余额均为36973.09万元[3] - 德信(清远)矿业2025年初余额1051.06万元，半年度利息11.30万元，偿还1062.36万元[3]

股东会时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议9月12日14:30召开[3] - 网络投票时间为9月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 会议股权登记日为9月5日[7] 提案信息 - 提案包括修订公司章程等6项议案，1.00 - 5.00于8月28日披露，6.00于8月2日披露[8] 登记信息 - 登记时间为9月10日8:30 - 11:30、14:30 - 17:00[11] - 登记地点在广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层公司证券法务部[11] 公司联系方式 - 联系电话020–33970200，传真020–33970189，邮编510013，联系人简轶，邮箱000833@yueguigufen.com[13][14] 投票信息 - 普通股投票代码为"360833"，投票简称为"粤桂投票"[19] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证[24]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年8月15日发出[2] - 会议于2025年8月26日16:00在广州召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 审议结果 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要议案[3] - 审议通过半年度非经营性资金占用等报告[4][5]

会议审议 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要议案[3][5] - 审议通过修订公司章程及附件议案，需提交股东会[6][7] - 审议通过修订部分公司治理制度议案[8][9][10] - 审议通过2025年半年度非经营性资金占用及往来报告[10][13] - 审议通过提请召开2025年第三次临时股东会议案[13][14] 资金情况 - 2025上半年无控股股东非经营性资金占用，关联资金往来期末66707.98万元[10] - 大股东经营性往来期初35.63万元，期末34.89万元[10] - 子公司非经营性往来期初49005.07万元，期末66673.09万元[10]

战略委员会构成 - 由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 提前五天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[12] 工作安排 - 战略发展部负责会议组织等工作[4] - 证券法务部协助联络和备案[4][12] - ESG工作小组负责ESG事项前期准备[9] 实施时间 - 细则自董事会通过之日起实施[15]

反舞弊制度 - 反舞弊管理制度于2025年8月26日经第九届董事会第三十七次会议审议通过[2] 责任与风险评估 - 公司管理层对舞弊行为承担责任，各部门负责本部门反舞弊工作[8][9] - 管理层年初进行舞弊风险识别和评估[11] 人员管理 - 对重要岗位人员进行背景调查并记录存档[11] 工作机构 - 纪检审计部负责多项反舞弊工作[15] 举报处理 - 实名举报按人员级别2个工作日内上报[18] - 工作人员不得擅自提供举报人资料及内容[20] 日常管理 - 管理层将反舞弊工作纳入日常管理并保障工作[22] 会议通报 - 管理层至少每年召开一次反舞弊情况通报会[23] 工作汇报 - 管理层每年至少一次向董事会、审计委员会汇报[24] 处罚决议 - 按人员级别由不同层级做处罚决议[25] 补救措施 - 发生舞弊案件后采取评估改进内控等补救措施[25]

审计委员会构成 - 由五名董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人员[4] 会议安排 - 例会每年至少召开四次，每季度至少一次，可开临时会议[17] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[21] - 例会提前五天、临时会议提前两天通知委员[17] 内部审计 - 至少每季度报告工作和问题，每年提交内部审计报告[10] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[10] 职责与报告 - 对内部控制有效性出具书面评估意见并报告董事会[11] - 提议聘请或更换外部审计机构，审核费用及条款[16] - 会议议案及表决结果书面报董事会[18] 其他规定 - 会议有纪要，独立董事意见载明，出席委员签名[18] - 出席及列席人员对会议事项保密[18] - 细则由董事会负责解释，通过之日起实施[21]

薪酬与考核委员会细则 - 细则于2025年8月26日通过[1] - 由五名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 会议相关 - 会议需提前五天通知全体委员[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 其他 - 证券法务部为日常办事部门[4] - 考评需董事和高管先述职和自我评价[9] - 细则自董事会通过之日起实施[15]

制度审议与生效 - 董事会秘书工作制度于2025年8月26日经第九届董事会第三十七次会议审议通过[2] - 公司制度自董事会审议通过之日起生效，原《董事会秘书工作制度》废止[24] 任职资格与条件 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会会议决议通过后聘任或解聘，任期三年，届满可续聘[5] - 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年不得担任董事会秘书[8] - 最近三年受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评不得担任董事会秘书[8] - 董事会秘书应通过深圳证券交易所组织的资格考试并取得资格证书[17] 职责与管理 - 董事会秘书连续三个月以上不能履行职责，公司应自相关事实发生之日起一个月内将其解聘[10] - 董事会秘书空缺期间超过三个月，董事长应代行职责，并在六个月内完成聘任工作[10] - 公司应指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[14] - 公司应保证董事会秘书任职期间按要求参加后续培训[17] - 董事会秘书需接受公司董事会、审计委员会及中国证监会和深圳证券交易所的指导和考核[21] 制度解释与修订 - 公司制度由董事会负责解释和修订[24]