广西粤桂广业控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广西粤桂广业控股股份有限公司董事会现就提 名李爱菊为广西粤桂广业控股股份有限公司第 9 届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为广西粤桂广业控股股份有限公司第 9 届董事会独立董事 候选人 (参见该独立董事候选人声明) 。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广西粤桂广业控股股份有限公 司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条 ...

会议时间 - 2024年4月22日14:30召开2023年度股东大会现场会议[1] - 2024年4月22日为网络投票时间[1] - 会议股权登记日为2024年4月17日[2] - 会议登记时间为2024年4月19日8:30 - 11:30、14:30 - 17:00[6] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月22日9:15 - 15:00[12] 会议地点 - 会议召开地点为广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层321会议室[3] - 登记地点为广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层证券事务部[6] 会议其他信息 - 会议审议8项议案，包括调整独立董事津贴、2023年度董事会工作报告等[4] - 会议联系电话为020–33970200，传真为020–33970189，邮箱为000833@yueguigufen.com[7] - 普通股投票代码为"360833"，投票简称为"粤桂投票"[11]

券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–011 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于补选独立董事的公告 经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意补 选李爱菊女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 公司董事会由 9 人构成，其中独立董事 3 人，李胜兰女士辞去公 司独立董事后，公司董事会中独立董事的人数少于董事会人数的三分 之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定，需补选新的独立董事。 二、独立董事候选人情况 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补 选独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、董事辞职情况 公司独立董事李胜兰女士于 2024 年 1 月 9 日向 ...

财报披露 - 公司于2024年3月30日披露2023年年度报告[1] 业绩说明会 - 2024年4月9日15:00 - 16:30举办2023年度网上业绩说明会[1] - 出席人员有董事长等[1] - 会议以网络互动方式召开[1] 投资者参与 - 可通过“互动易”“价值在线”参与[1][2] - 可提前提问，公司将回答关注问题[3]

业绩数据 - 2023年营业收入33.6亿元，基本与去年持平[22] - 2023年利润总额1.057亿元，归母净利润0.663亿元[22] 荣誉奖项 - 2023年获省级“守合同重信用”企业称号[25][112] - 2023年信息披露获深交所最高评级A级，ESG报告获A级评价[25] - 2023年在《股东来了》投资者权益知识竞赛获“优秀组织奖”[119] - 2023年董事会秘书获上市公司4A级“董事会秘书履职评价”证书[109] - 2023年证券事务部获“2023年上市公司董办最佳实践案例”[109] - 2023年粤桂股份参加广东省安全（普法）知识竞赛获季军[176] - 2022/2023榨季贵糖集团“桂花”牌一级赤砂糖获全国食糖酒精产品质量优秀奖，排名首位[154] - 贵糖集团“桂花”牌白砂糖通过香港优质“正”印认证[154] 环保相关 - 2023年环保投入5622.96万元，实现温室气体减排8842.62吨二氧化碳当量[26] - 2023年废水允许COD年排放总量为221.6吨，实际排放为197.253吨[191] - 2023年公司总能耗为100,133.9吨标煤[194] - 2023年公司新鲜水用水量为1,743.05万吨[194] 安全生产 - 2023年公司本部及子公司安全生产实现“六个为零”目标[27] 股权结构 - 广东广业云硫矿业有限公司矿区探明硫铁矿储量为2.08亿吨，设计年产原矿300万吨[32] - 广东粤桂瑞盈投资有限责任公司持有广东广业华晶科技有限责任公司51%股权[36] - 广东广业云硫矿业有限公司持有广东云硫环保新材料科技有限公司52.38%股权[36] - 粤桂股份持有广东广业昊晶新材料有限公司60%股权[36] 项目投资与收购 - 2023年2月公司拟投资建设2万吨氨基磺酸项目[42] - 2023年5月云硫矿业对联发化工持股比例由66.04%变为100%[42] - 2022年12月公司收购广东省广业绿色基金管理有限公司35%股权[42] 运营数据 - 年末职工数量3029人[51] - 安全费用4919.27万元[51] - 循环用水量2367.71万吨，费用7661.85万元[53] - 硫铁矿尾矿资源化利用合同量达到120.07万吨[78] 公司治理 - 粤桂股份将党建工作要求写入公司章程[88] - 粤桂股份落实“大监督”机制建设[100] - 粤桂股份制定多项制度开展内控测评和专项审计[104] 技术研发与系统升级 - 2023年云硫矿业组织评审31个科技创新项目[156] - 2023年8月公司对旧办公系统进行全面替换升级[133] - 2023年按“五个统一”要求进行会计核算规范化工作[135] - 2023年完成组织人事和薪酬福利模块搭建[138] - 2023年贵糖集团自助过磅及品控验收系统上线[139] - 2023年云硫矿业完成智慧矿山项目可行性研究报告编制[139] - 2023年7月云硫矿业采场边坡在线监测系统升级改造完成[141] 未来计划 - 2024年公司计划推进财务共享服务中心、数字办公系统（二期）等多个项目[143] - 公司计划每年至少完成1次突发环境事故应急演练[199]

2023年会议情况 - 监事会召开8次会议，审议通过25项议案[1] - 召开4次股东大会，9次董事会，审议通过53项议案[4] 2023年重要审议 - 2月2日审议通过子公司云硫矿业项目投资议案[1][2] - 3月28日审议通过2022年度财务决算报告等[2] 2023年监事会评价 - 董事会运作规范，董事和高管履职合规[6] - 报告内容真实准确，编制程序合规[8] - 内控体系完善且有效执行[8] - 关联交易定价公允[9] - 买理财产品可提效增收[12] - 对外担保和投资合规[13][14] 2024年监事会计划 - 提高履职与监督水平[15] - 加强理论学习[15] - 全面监督制度执行[16] - 加大对重点事项监督[18]

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–010 合并报表期初未分配利润为 1,167,241,702.11 元，2023 年实现 归母净利润 66,325,956.95 元,利润分配 39,435,709.21 元，调整少 数股东权益中的专项储备 105,641.45 元,期末累计中可供分配的利 润 为 1,194,026,308.40 元 ； 母 公 司 期 初 未 分 配 利 润 为 194,647,058.09 元，2023 年实现净利润 98,281,547.74 元,利润分配 39,435,709.21 元，期末累计可供股东分配利润 253,492,896.62 元。 1 广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）A 股每 10 股派发现金红利 0.57 元（含税），并每 10 股派送红股 2 股（每 股面值 1 元）。 2.公司本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 经核查独立董事李胜兰女士、胡咸华先生、刘祎先生本年度的任 职经历、兼职情况、主要社会关系等有关信息，以及其签署的及《独 立董事独立性自查情况表》，上述 3 位独立董事未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、控股股东、实际控制人 担任任何职务，与公司及公司主要股东、控股股东、实际控制人之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 综上，公司 3 位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事工作制度》中 对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等规定，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司独立董事李胜兰女士、胡咸华先生、刘祎 先生的独立性情况进行了自查，经评估，现就自查情况出具专项 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入总额为336,014.26万元，较上年度下降1.66%[6] - 2023年度营业利润为1.0788962703亿元，2022年度为3.1791791216亿元[1] - 2023年度净利润为6588.392967万元，2022年度为2.9932607364亿元[1] 资产负债 - 2023年末公司资产总计544.496591999亿元，较2022年末增长0.48%[21] - 2023年末负债合计20.2413253916亿元，较2022年末下降3.06%[23] - 2023年末股东权益合计34.2083338083亿元，较2022年末增长2.70%[23] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.87亿元，2022年为8.50亿元，同比下降54.4%[26] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 5.51亿元，2022年为 - 2.34亿元，亏损扩大[26] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为2.21亿元，2022年为 - 2.00亿元，由负转正[26] 其他数据 - 截至2023年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共10户[38] - 2023年末应收账款为2.554617561亿元，较2022年末增长125.40%[21] - 2023年末在建工程为7684.682519万元，较2022年末增长148.10%[21]

财务内控情况 - 公司于2023年12月31日保持有效财务报告内部控制[6] - 纳入评价范围单位资产总额占比96.87%[17] - 纳入评价范围单位营业收入占比91.00%[17] 缺陷认定标准 - 财务报告内控按营收和资产潜在错报分重大、重要、一般缺陷[18] - 非财务报告内控按直接财产损失分重大、重要、一般缺陷[23] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[25][26]