证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–049 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第九届董事会。本次股东大会经 公司第九届董事会第十八次会议决议召开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 14:30。 2.网络投票时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过互联网投票系统投票的时间为：2023 年 9 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次临时 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入20.5359592268亿元，上年同期17.0559574030亿元，同比增长20.40%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4039.412160万元，上年同期25859.283199万元，同比下降84.38%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3759.128266万元，上年同期25293.924782万元，同比下降85.14%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额46863.129093万元，上年同期48685.626062万元，同比下降3.74%[23] - 本报告期基本每股收益0.0604元/股，上年同期0.3869元/股，同比下降84.39%[23] - 本报告期稀释每股收益0.0604元/股，上年同期0.3869元/股，同比下降84.39%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率1.21%，上年同期8.11%，同比下降6.90%[23] - 本报告期末总资产51.7213998647亿元，上年度末54.1884278906亿元，同比下降4.55%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产32.8921086931亿元，上年度末33.3083523498亿元，同比下降1.25%[23] - 2023年上半年公司营业收入20.5359592268亿元，同比增长20.40%[36] - 2023年上半年公司营业成本18.2966270474亿元，同比增长41.10%[36] - 2023年上半年公司销售费用770.008285万元，同比下降2.30%[36] - 2023年上半年公司管理费用8162.82342万元，同比增长4.74%[36] - 2023年上半年公司财务费用1240.694141万元，同比下降43.79%[36] - 2023年上半年公司研发投入4309.350875万元，同比增长99.02%[36] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额46.863129093亿元，同比下降3.74%[36] - 2023年上半年公司投资活动产生的现金流量净额 -3.4951361711亿元，同比下降1273.82%[36] - 2023年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额 -3140.575272万元，同比下降74.12%[36] - 公司本报告期营业收入合计20.54亿元，上年同期17.06亿元，同比增长20.40%[38] - 2023年上半年营业总收入20.54亿元，较2022年上半年的17.06亿元增长约20.46%[152] - 2023年上半年营业总成本19.96亿元，较2022年上半年的14.53亿元增长约37.34%[152] - 2023年上半年净利润4158.76万元，较2022年上半年的2.64亿元下降约84.29%[153] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润4039.41万元，较2022年上半年的2.59亿元下降约84.43%[154] - 2023年上半年基本每股收益0.0604元，较2022年上半年的0.3869元下降约84.4%[154] - 2023年上半年负债合计5.87亿元，较2022年的6.20亿元下降约5.20%[150] - 2023年上半年所有者权益合计25.43亿元，较2022年的24.59亿元增长约3.40%[150] - 2023年上半年营业成本18.30亿元，较2022年上半年的12.97亿元增长约41.14%[153] - 2023年上半年研发费用4309.35万元，较2022年上半年的2165.29万元增长约99.02%[153] - 2023年上半年母公司营业收入2.35亿元，较2022年上半年的1.46亿元增长约61.38%[156] - 2023年上半年财务费用为643.62万元，2022年同期为788.34万元[157] - 2023年上半年投资收益为1.3966亿元，2022年同期为1.2366亿元[157] - 2023年上半年净利润为1.2369亿元，2022年同期为1.0567亿元[157] - 2023年上半年基本每股收益为0.1851元，2022年同期为0.1581元[158] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为24.1241亿元，2022年同期为18.9857亿元[159] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为4.6863亿元，2022年同期为4.8686亿元[159] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -3.4951亿元，2022年同期为 -0.2544亿元[160] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -0.3141亿元，2022年同期为 -0.1804亿元[160] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为0.8778亿元，2022年同期为4.4355亿元[160] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为15.1974亿元，2022年同期为14.5929亿元[160] - 2023年半年度经营活动现金流入小计449,065,316.03元，2022年半年度为352,265,998.54元，同比增长27.48%[161] - 2023年半年度经营活动现金流出小计445,047,230.80元，2022年半年度为304,056,737.52元，同比增长46.37%[161] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额4,018,085.23元，2022年半年度为48,209,261.02元，同比下降91.66%[161] - 2023年半年度投资活动现金流入小计139,887,349.76元，2022年半年度为130,662,080.69元，同比增长7.06%[161] - 2023年半年度投资活动现金流出小计47,872,390.15元，2022年半年度为57,571,665.25元，同比下降16.85%[162] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额92,014,959.61元，2022年半年度为73,090,415.44元，同比增长25.89%[162] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计61,000,000.00元，与2022年半年度持平[162] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计106,006,711.97元，2022年半年度为70,424,677.97元，同比增长49.10%[162] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -45,006,711.97元，2022年半年度为 -9,424,677.97元，同比下降377.54%[162] - 2023年半年度所有者权益合计较期初减少41,624,365.67元[164] - 2023年上半年所有者权益本期增减变动金额为173897320.85元[170] - 2023年上半年综合收益总额为263951810.16元[170] - 2023年上半年利润分配金额为 - 90902651.74元[170] - 2023年上半年专项储备本期提取5753297.04元，本期使用4755134.61元，变动金额为998162.43元[172] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益小计为3271943562.21元，少数股东权益为22948040.62元，所有者权益合计为3294891602.83元[172] - 2023年上半年母公司所有者权益增减变动金额为84254753.19元[173] - 2023年上半年母公司综合收益总额为123690462.40元[173] - 2023年上半年母公司利润分配金额为 - 39435709.21元[176] - 2023年上半年所有者权益增减变动金额为14618709.24元[180] - 2023年上半年综合收益总额为105671360.98元[180] - 2023年上半年利润分配使所有者权益减少90902651.74元[180] - 2023年上半年所有者权益内部结转使所有者权益减少150000元[180] - 2023年6月30日期末所有者权益合计为2476869731.68元，其中股本668401851元，资本公积1508132973.62元，其他综合收益2500000元，盈余公积90401441.33元，未分配利润212433465.73元[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为机制糖、纸浆和机制纸、硫铁矿等的生产销售及食糖加工贸易业务[31] - 加工贸易糖营业收入10.54亿元，占比51.32%，同比增长54.07%；机制糖营业收入2.39亿元，占比11.65%，同比增长38.39%[38] - 造纸业营业收入同比增长447.10%，占比从2.16%提升至9.80%；米矿业营业收入同比下降28.81%，占比从29.96%降至17.71%[38] - 华南地区营业收入18.06亿元，占比87.93%，同比增长35.52%；华北地区营业收入同比下降14.17%[39] - 机制糖营业成本2.44亿元，毛利率 -1.84%，营业收入同比增长38.39%，营业成本同比增长56.13%[40] 资产相关数据变化 - 本报告期末货币资金15.20亿元，占总资产比例29.38%，较上年末比重增加2.95%；应收账款483.54万元，占比0.09%，较上年末比重减少0.12%[43] - 交易性金融资产期初数4527万元，期末数为0；应收款项融资期初数17.68亿元，期末数5.06亿元[45] - 截至报告期末所有权受限的无形资产为4801.44万元，固定资产为1.06亿元，系子公司项目建设贷款抵押物[46] - 长期借款本报告期末32.97亿元，占总资产比例6.37%，较上年末比重增加2.68%[43] - 2023年6月30日货币资金为1,519,737,229.70元，1月1日为1,431,953,180.43元[143] - 2023年6月30日应收票据为40,705,834.60元，1月1日为29,733,636.99元[143] - 2023年6月30日应收账款为4,835,447.27元，1月1日为11,333,934.19元[143] - 2023年6月30日存货为555,548,709.64元，1月1日为708,748,338.92元[143] - 2023年6月30日流动资产合计2,254,997,029.32元，1月1日为2,471,207,829.51元[143] - 公司2023年6月30日资产总计51.72亿元，较2023年1月1日的54.19亿元下降4.55%[145] - 2023年6月30日负债合计18.83亿元，较2023年1月1日的20.88亿元下降9.89%[146] - 2023年6月30日所有者权益合计32.89亿元，较2023年1月1日的33.31亿元下降1.26%[146] - 母公司2023年6月30日资产总计31.30亿元，较2023年1月1日的30.78亿元增长1.69%[149] - 2023年6月30日长期股权投资为6534.84万元，较2023年1月1日的7357.31万元下降11.18%[145] - 2023年6月30日固定资产为16.54亿元，较2023年1月1日的16.62亿元下降0.45%[145] - 2023年6月30日在建工程为3428.13万元，较2023年1月1日的3097.36万元增长10.68%[145] - 2023年6月30日短期借款为8.997亿元，较2023年1月1日的

我们认真审查了曾营基先生的履历，未发现其中有《公司法》规 定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市 场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人、失信责任主体 和失信惩戒对象。曾营基先生的任职资格符合担任上市公司高级管理 人员的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 广西粤桂广业控股股份有限公司于2023年8月28日召开第九届董 事会第十七次会议，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根 据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》的要求和《公司 章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议相关议案 发表独立意见如下： 一、对《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》的独立意 见： 1 的资金往来均为日常经营所需的资金往来，不存在控股股东及其他关 联方违规占用公司资金的情况。 （二）报告期内，公司能够按照《公司章程》和相关法规的要求， 审慎对待并严格控制对外担保。公司 2023 年上半年没有发生违规对 外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违 规对外 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–044 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2023年8月18日通过书面送 达、电子邮件等方式通知各位监事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2023年8月28日下午17:00； 广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏 凌，实际参加表决的监事3人。 （四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司董事会秘书、分管战 略副总经理、财务负责人、证券事务代表、相关部室负责人列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《2023年半年度报告》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年半年度报告》的程 1 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司章程 （经2023年8月28日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董 事 22 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 33 | | | 第二节 | 监事会 34 | | | 第八章 | 党委 35 | | | ...

广西粤桂广业控股股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曾营基先生因工作调整原因，辞去广西粤桂广业控股股份有限公 司（以下简称"公司"）监事、监事会主席职务。曾营基先生在担任 公司监事会主席期间恪尽职守，勤勉尽责，带领公司监事会有效履行 监督职能，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会 对曾营基先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表示诚挚的敬意 和衷心的感谢！ 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第九届监事会第九次会议，会议审 议通过了《关于选举吴红柳为公司第九届监事会主席的议案》，公司 监事会选举吴红柳女士为公司第九届监事会主席，任期自本次会议审 议通过之日起至公司第九届监事会届满之日止。（简历附后） 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–045 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于选举第九届监事会主席的公告 特此公告。 吴红柳，女，1980 年出生。中共党员，高级会计师。毕业于广 东商学院会计学专业。2007 年 4 月至 2021 年 3 月历任广东省广业资 产经营有限公司资金财务部业 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–039 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 （三）会议应参加表决董事 9 人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉 强、陈健、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决董 事 9 人。 （四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高 级管理人员列席了现场会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》 根据《公司章程》的有关规定及公司生产经营的需要，经总经理 提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任曾营基先生为公 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2023 年 8 月 28 日下午 15： 30 时；广州市荔湾区流花路85 号3 楼321 会议室；现场会议方式召开。 司 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于全资子公司瑞盈投资对外投资 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–042 设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 鉴于战略发展考虑，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称 "粤桂股份"或"公司"）全资子公司广东粤桂瑞盈投资有限责任公 司（以下简称"瑞盈投资"）拟与珠海晶瑞电子材料科技有限公司（以 下简称"珠海晶瑞"）签订合作协议，共同出资设立项目公司，项目 公司注册资本 5000 万元。瑞盈投资拟认缴出资 2550 万元，珠海晶瑞 认缴出资额 2450 万元。 本次对外投资不涉及关联交易。亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，根据深圳证券交易所《股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等 规章规则及《公司章程》的规定，本次对外投资事项已提交公司第九 届董事会第十七次会审议通过，无需提交股东大会审议。 1 二、交易对手方介绍 （三）企业类型：其他有限责任公司 （四）法定代表人：龚辉 （五）注册资本： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司董事、总经理朱冰先生书面申请辞职的报告。朱冰先生因退休，申请 辞去公司董事、总经理职务，辞职后不再担任公司董事、总经理职务及董 事会战略发展与投资决策委员会委员和提名委员会委员。 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–043 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于公司董事、总经理退休离任的公告 截至本公告披露日，朱冰先生未持有公司股票。公司董事会对朱冰先 生在担任公司董事、总经理期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年 8 月 28 日 ...