本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–053 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日通过书 面送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、方式：2023 年 10 月 26 日；通讯表决 方式。 （三）会议应参加表决董事 8 人，成员有：刘富华、芦玉强、曾 琼文、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决董事 8 人。 1 该事项已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了同意的审 核意见。 三、备查文件 1.第九届董事会第十九次会议决议； （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-054）。 2 2.董事会 ...

广东连越律师事务所 法律意见书 # 值 信 任 创 造 价 = 1 8 1 10 关于 | 广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 N 广东连越律师事务所 二〇二三年九月二十六日 上在省广州中关河区珠江新博游戏器号部在国际中心31精 Tel:+86-020-85656282 Eax:+86-020-85656281 广东连越律师事务所 关于 广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致:广西粤桂广业控股股份有限公司 广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称"公司")于2023 年 9 月 26 日召开了 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会")。广东连越律师事务所(以下简称"连越")受公司的委 托,指派谢凤仪律师、余汶桂律师(以下简称"连越律师")出席公 司本次股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 连越及连越律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用 原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的 ...

证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2023-052 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 26 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 9 月 26 日的交易时间 9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。 广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 14:30 通过互联网投票系统投票的时间为：2023 年 9 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层 321 会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长刘富华先生 1 6 ...

证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2023-051 1 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于控股子公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 28 日，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称 "粤桂股份"或"公司"）全资子公司广东粤桂瑞盈投资有限责任公 司（以下简称"瑞盈投资"）与珠海晶瑞电子材料科技有限公司（以 下简称"珠海晶瑞"）签订合作协议，共同出资设立项目公司，项目 公司注册资本 5,000 万元。瑞盈投资拟认缴出资 2,550 万元，珠海晶 瑞认缴出资额 2,450 万元。详见 2023 年 8 月 29 日披露在《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司关 于全资子公司瑞盈投资对外投资设立控股子公司的公告 》（公告编 号：2023-042）。 2023 年 9 月 8 日，该项目公司已完成工商注册登记，并取得了 珠海市高新区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如 下： 名称：广东广业华晶科技有限责任公司 统一社会信用代码：91440400MA ...

公司规划与发展成效 - 围绕广东省“双十”产业和粤港澳大湾区战略，以硫铁矿开采及硫化工为起点，布局绿色化工新材料和循环产业，向新能源及电子材料、资源利用领域延伸，构建循环产业体系，提出“绿色化工新材料”的“十四五”主业定位和“细分领域龙头企业”的企业定位 [2] - 优化产业布局，由传统产业转变为以绿色化工新材料为统领，以化工新材料和绿色循环两大板块为核心支撑；本部投资珠海光伏材料项目；贵糖整体搬迁项目全面建设完成，10万吨精制磷酸项目预计2023年9月开工，氨基磺酸项目正在建设 [2] 财务状况 - 营业收入从2017年的19.73亿元增加至2022年的33.9亿元，复合增长9.4%；归母净利润从2017年的8518.89万元增加至2022年的2.93亿元，复合增长22.84% [2] - 2020年净资产收益率为2.21%，2022年为9.22%，对比提升7.01个百分点；2023年半年度云硫矿业累计实现净利润1.1亿元 [2] 母公司支持 - 2015年大股东广东环保集团将云硫矿业注入上市公司，2018年在广州成立总部，从多方面提升上市公司 [2] - 母公司在培育和寻找项目，项目的开拓、运行上给予大力支持 [2][3] 矿业成本管控 - 增收方面抓市场机遇，错峰销售；降本方面通过多产多销、科学调度、提高劳动效率、优化作业组织、应用新技术新工艺以及科学的用工形式，全方位全过程控本 [3] 员工激励机制 - 落实“员工能进能出”“岗位能上能下”“收入能增能减”的“三能”机制，经理层成员实施任期制和契约化管理 [3] - 针对技术人才和行业领军人物加大引进力度，建立具有市场竞争优势的关键岗位核心人才薪酬体系，推动薪酬分配向核心骨干等作出突出贡献的人才倾斜，实施子企业超额利润分享方案等 [3] 贵糖搬迁款资金回笼 - 2023年8月28 - 29日，公司实际控制人广东环保集团总经理带队拜访贵港市政府，就解决贵糖发展搬迁资金回笼问题进行深入探讨，对方同意加强组织保障措施，深化探讨提出解决方案 [3] 项目协议进展 - 云硫矿业与云浮市云安区人民政府、惠云钛业签订的《项目投资框架协议》三方按计划构建战略合作关系 [4] - 10万吨/年精制湿法磷酸项目已在2023年2月完成上市公司审批程序并公告，云硫矿业以1.1亿元投资控股云硫新材料公司52.38%股权，解决建设用地问题，项目计划今年9月下旬开工 [4]

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–048 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 为第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。 公司独立董事认为：曾琼文先生具备相关专业知识和工作经验， 具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 修订）》的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担 任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚，不 存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届 满的情况等。同意提名曾琼文先生为公司第九届董事会非独立董事候 选人，并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。本次提名完成 后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一。 特此公告 ...

（四）我们认为全资子公司云硫矿业对外股权投资暨关联交易事 项，有利于加快年产 10 万吨精制湿法磷酸项目落地，关联交易的定 价根据市场价格确定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的 行为，不会对公司独立性产生不利影响。 （五）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作（2023 年）》《上市公司独立董事管理办法（2023 年）》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，秉 承实事求是、客观公正的原则，综上，我们同意《关于全资子公司云 硫矿业对外股权投资暨关联交易的议案》。 广西粤桂广业控股股份有限公司 独立董事意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作（2023 年）》《上市公司独立董事管理办法（2023 年）》 和《公司章程》的有关规定，广西粤桂广业控股股份有限公司独立董 事于 2023 年 9 月 5 日召开独立董事专门会议 2023 年第一次会议，作 为公司的独立董事，我们参加了会议。 一、对《关于全资子公司云硫矿业对外股权投资暨关联交易的议 案》的独立意见如下： （一）粤桂股份全资子公司云硫矿业与关联方云硫集团拟签订 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–046 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 29 日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2023 年 9 月 5 日下午 15：00 时；广州市荔湾区流花路85 号3 楼321 会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决董事 8 人，成员有：刘富华、芦玉强、陈 健、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决董事 8 人。 （四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高 级管理人员列席了现场会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司云硫矿业对外股权投资暨关联 交易的议案》 详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关 于全资子公司云硫矿业对外股权投资暨关联交易的公告》（公告编号： ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–047 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于全资子公司云硫矿业对外股权投资 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）概述 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"粤桂股份"或"公 司"）的全资子公司广东广业云硫矿业有限公司（以下简称"云硫矿 业"）投资建设 10 万吨/年精制湿法磷酸项目，（2023 年 2 月 2 日 召开的第九届董事会第十二次会议审议通过《关于子公司云硫矿业投 资 10 万吨年精制湿法磷酸项目的议案》，详见 2023 年 2 月 4 日《关 于子公司云硫矿业投资 10 万吨年精制湿法磷酸项目的公告》 （2023-007）），项目建设用地选址广东省云浮市云安区六都镇茅坪 村（云浮循环经济工业园区）（简称"项目用地"）。广东云硫环保 新材料科技有限公司（以下简称"云硫新材料公司"）持有项目地块。 云硫矿业拟与关联方云浮广业硫铁矿集团有限公司（以下简称"云硫 集团"）签订《增资扩股协议》，以协议转让方式投资 11，000 万元， 控股云 ...