广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规和《公司章程》规定，严格落实国资监管政策和证券 市场监管要求，恪尽职守，履职尽责，推动企业深化改革，全面落实 董事会各项权利，充分发挥定战略、作决策、防风险作用，持续完善 公司治理并提升董事会决策效率及决策水平，切实维护公司和全体股 东的合法权益，有效保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事 会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内总体经营情况 2023 年，公司围绕战略布局与年度经营目标，真抓实干，奋力 推动各项工作任务的落地，持续稳健发展。2023 年，在复杂多变的 经营环境下，公司实现营业收入 33.60 亿元，与上年基本持平；实现 归属于上市公司股东的净利润 6,632.60 万元。 二、董事会日常工作情况 （一）2023 年董事会召开情况 报告期内，公司董事会根据证监会、交易所规则以及《公司章程》 《董事会议事规则》等相关规定，审慎、科学决策公司重大事项，积 极推进董事会各项决议的实施。20 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–007 （一）发出会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2024 年 3 月 28 日下午 14:30 时；广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决董事 9 人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦 玉强、曾琼文、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表 决的董事 9 人。（其中曾琼文董事委托卢勇滨董事出席会议并行使表 决权） （四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高 级管理人员列席了现场会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体详见同日披露在巨潮资讯网的《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年3月28日召开，3名监事实际参会[1] - 会议通知于2024年3月18日发出[1] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[2][3][5][6][7][9][10][15][16][17][18]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] 评价范围占比 - 纳入评价单位资产总额占合并报表资产总额96.87%[5] - 纳入评价单位营业收入占合并报表营收总额91.00%[5] 缺陷认定标准 - 财务报告营收、资产潜在错报重大缺陷为>1%[6] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷为1000万元以上[8] - 非财务报告直接财产损失重要缺陷为500 - 1000万元（含）[8] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[11] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[12]

独立董事提名 - 李爱菊被提名为公司第9届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属在股份持有与股东任职方面无限制[4][5] - 本人近十二个月无相关限制情形[6] - 本人近三十六个月无相关处罚与谴责[6][7] 任职承诺 - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[7] - 承诺材料真实准确完整并愿担责[7] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[8]

公司治理 - 2023年召开9次董事会会议和4次股东大会[2] - 独立董事应参加董事会9次，现场出席6次，通讯出席3次，出席股东大会4次[2][3][11] - 2023年独立董事参加14次专门委员会会议[6] - 2023年独立董事参加现场调研3次[10] 项目投资与建设 - 子公司云硫矿业投资10万吨/年精制湿法磷酸项目[5] - 2023年8月28日董事会审议通过光伏银粉项目，年末300吨产线投产[11] - 2023年12月21日董事会审议通过非金属矿项目并成立广东广业昊晶新材料有限公司[11] - 全资子公司云硫矿业以11000万元投资，控股云硫新材料公司52.38%股权[14] 关联交易 - 预计2023年度发生采购类日常关联交易4625.50万元、销售类日常关联交易120.86万元[13] 信息披露与审计 - 公司按时编制并披露多份报告[16] - 2023年3月28日和5月16日，公司审议通过续聘中审众环会计师事务所为2023年度审计机构的议案[16] 未来展望 - 2024年，独立董事将为公司发展提供建议和专业意见[18]

公司治理 - 2023年度召开9次董事会会议和4次股东大会[3] - 独立董事2023年出席董事会9次、股东大会4次[3] - 2023年独立董事参加14次专门委员会会议[7] 人员变动 - 2023年8月28日聘任曾营基为副总经理、财务负责人[17] - 2023年9月提名曾琼文为第九届董事会非独立董事候选人[17] - 2023年12月21日聘任卢勇滨为总经理[17] - 2023年12月21日提名卢勇滨为第九届董事会非独立董事候选人[17] 项目投资 - 子公司云硫矿业投资10万吨/年精制湿法磷酸项目[5] - 光伏银粉项目2023年8月28日经董事会审议通过，年末300吨产线投产[11] - 全资子公司云硫矿业11000万元投资，控股云硫新材料公司52.38%股权[13] 关联交易 - 预计2023年度采购类日常关联交易4625.50万元、销售类120.86万元[13] 报告披露 - 报告期内按时披露《2022年年度报告》等多份报告[15] 调研活动 - 2023年独立董事参加现场调研2次[10] - 2023年9月26 - 27日到子公司贵糖集团调研[11] - 2023年8月17日到珠海、顺德调研银粉项目[11]

业绩相关 - 2023年度预计发生采购类日常关联交易4,625.50万元、销售类日常关联交易120.86万元[12] 市场扩张和并购 - 2023年9月全资子公司云硫矿业拟投资11,000万元，控股云硫新材料公司52.38%股权[13] - 清远非金属矿项目于2023年12月21日董事会审议通过，并成立项目公司广东广业昊晶新材料有限公司[10] 独立董事履职 - 2023年召开9次董事会会议、4次股东大会，独立董事应参加董事会9次，现场出席6次，通讯出席3次，出席股东大会4次[3][5] - 2023年独立董事参加10次专门委员会会议，其中审计委员会4次，提名委员会3次，薪酬委员会3次，独立董事专门会议1次[7] - 2023年独立董事参加现场调研2次，分别是9月到贵糖集团、11月到清远开展非金属矿项目调研[9][10] - 2023年8月、9月、12月独立董事参加聘任高级管理人员及提名非独立董事候选人会议[6] - 独立董事核定了2022年度董事长及高级管理人员绩效年薪和个人薪酬分配系数[4] - 2023年度独立董事对董事会各项议案及公司其他事项均投赞成票，无异议[4] - 独立董事在公司定期报告编制和披露过程中，与内部审计部门及会计师事务所就财务、业务状况沟通[6] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护股东权益[16] - 2024年独立董事将加强与其他人员合作沟通[16] - 2024年独立董事将为公司发展提供建设性建议[16] 其他 - 关联交易利于年产10万吨精制湿法磷酸项目落地[14] - 公司在报告期内除特定关联交易外无其他应披露关联交易[14] - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[14] - 《2022年年度报告》经2022年年度股东大会审议通过[14] - 公司董事、监事、高级管理人员对定期报告签署书面确认意见[14]

业绩总结 - 2023年合并报表资产减值准备影响利润总额增加772.42万元[1][10] - 2023年存货跌价准备影响利润总额增加765.44万元[3][5] - 2023年冲销坏账准备6.99万元，影响利润总额增加6.99万元[3][8] 其他新策略 - 2024年3月28日召开第九届董事会第二十二次会议[12] - 会议审议通过《关于2023年资产减值准备计提与财务核销的议案》[13]

关联资金往来 - 2023年与云浮广业硫铁矿集团等多家公司有往来，金额从14.78万到82.27万不等[7] - 与广东粤桂瑞盈投资年初往来288.49万，年度累计37.02万[7] - 与广西青云置业年初36878.09万，年度累计45万，年末36923.09万[7] 资金总体情况 - 2023年初往来资金总计38435.29万，年度累计发生2028.14万[7] - 年度偿还累计3465.68万，年末余额36997.75万[7]