证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-47 秦川机床工具集团股份公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交股东大会审议。 根据新《公司法》、 《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上市公司独立董事 管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2025 年修订）》以及《公司章程》等规定，公司拟对《董 事、监事选举办法》进行修订，删除关于监事选举相关内容，调整有权提名董事 候选人的股东的持股比例等内容。 一、监事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次会议 于 2025 年 7 月 18 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025 年 7 月 实际出席监事 4 名，会议由监事会主席华斌先生主持。本次会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 为贯彻落实党中央、国务院决策部署，深化国有企业监事会改革，按照中省 有关文件要求，结合中国证监会《关 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-50 秦川机床工具集团股份公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开了 第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 8 月 8 日 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会， 审议第九届董事会第十五次会议需提交股东大会审议的议案。现将本次股东大会 有关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 公司第九届董事会第十五次会议决议召开 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议日期和时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 8 日上午 9:15－9:25，9:30-11:30 和 13:00－ ...

中信证券股份有限公司 关于秦川机床工具集团股份公司使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为秦川机床工 具集团股份公司（以下简称"秦川机床"、"公司"或"上市公司"）2022年度向特 定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对秦川机床工具集团股份 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并出具核查意见 如下： 一、2022年度向特定对象发行股票募集资金情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]1054号），公司于2023年6月13日以向特定对 象发行股票的方式向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称"法士特集团"） 在内的共计14名符合中国证监会规定的特定对象共发行人民币普通股（A股） 110,512,129股，发行价格为人民币11.13元/股，募集资金总额 ...

秦川机床工具集团股份公司 董事会议事规则 （本次修订已经公司第九届董事会第十五次会议 审议通过，尚需股东大会审议批准） 二〇二五年七月修订 第一章 总 则 第一条 为了保护公司和股东的权益，建立规范化的董事会 运作程序，保障公司董事会决策高效、有序地进行，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、深圳证券交易所《股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及本公司章程等相关制度的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会的召集应当严格遵照法律、行政法规、 公司章程及本规则的相关规定，保证董事能够依法行使权利。 第三条 董事会应当在《公司法》、公司章程以及本规则规定 的范围内行使职权。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每 年至少召开两次，分别于年度结束后四个月内，半年度结束后两 个月内召开。 第五条 董事会可以依照下列人士或单位提议召开董事会临 时会议： （一） 代表 1/10 以上表决权的股东； 2 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会会 ...

秦川机床工具集团股份公司 章 程 （本次修订已经公司第九届董事会第十五次会议 审议通过，尚需股东大会审议批准） 二〇二五年七月修订 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | 股东会的召开 20 | | 第七节 | 股东会表决和决议 24 | | 第五章 | 公司党委及党的工作机构 29 | | 第六章 | 董事会 31 | | 第一节 | 董 事 31 | | 第二节 | 董事会 36 | | 第三节 | 独立董事 43 | | 第四节 | 董事会专门委员会 47 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 50 | | 第八章 | 职工民主管理与劳动人事制 ...

秦川机床工具集团股份公司 修订说明： 1、修订依据： 根据最新颁布的《公司法》以及中国证监会《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司 章程》等规定，修订本办法。 2、主要修订内容： （1）根据《公司法》《上市公司章程指引》《省属企业公司章 程指引》相关规定，取消监事会，删除本办法中监事选举相关内 容； （2）新增独立董事连续任职不得超过 6 年的规定； （3）将有权提名董事候选人的股东的持股比例由 3%以上 降为 1%以上； 董事选举办法 （本次修订已经公司第九届董事会第十五次会议 审议通过，尚需股东大会审议批准） 二〇二五年七月修订 （4）新增独立董事可由公司董事会提名，依法设立的投资 者保护机构可以公开请求股东委托其代行提名独立董事的权 利； （5）新增提名委员会对董事候选人进行资格审查的规定； （6）对应披露的董事候选人资料的内容进行补充完善； （7）新增股东会进行选举时，应当由律师、股东代表共同 负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入 会议记录； （8）将原《董事、监事选举办法》更名为《董事 ...

秦川机床工具集团股份公司 股东会议事规则 审议通过，尚需股东大会审议批准） 二〇二五年七月修订 | | | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | | 2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | | 4 | | 第四章 | 股东会的召开 | | 10 | | 第五章 | 股东会决议及信息披露 | | 20 | | 第六章 | 附 则 | | 25 | 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及本公司 章程等相关制度的规定，制定本规则。 （本次修订已经公司第九届董事会第十五次会议 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-49 秦川机床工具集团股份公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开第 八届董事会第四十一次会议、第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据募集资金投资 项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下， 对 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时 闲置部分进行现金管理，有效期一年。 因上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的有效期已满，为提高募集资金 的使用效率，进一步增加公司的收益，根据募集资金投资项目的投资计划和建设 进度，在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下，继续对 2022 年度向特 定对象发行股票募集资金使用额度不超过人民币 2.6 亿元的暂时闲置部分进行 现金管理。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-48 秦川机床工具集团股份公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及其附件 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开 第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更 注册资本、取消监事会、修订﹤公司章程﹥及其附件并办理工商变更登记的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。公司拟变更注册资本、取消监事会、同时拟 对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进 行修订，现将有关事项公告如下： | 担社会责任，定期公布社会责任报告。 | | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 份 | 第三章 股 份 | | 第一节 | 股份发行 | 第一节 股份发行 | | 第十七条 | 公司股份的发行，实行 | 第十九条 公司股份的发行，实行 | | 公开、公平、公正的原则，同种类的每 | | 公开、公平、公正的原则，同类别的 ...

一、会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第二次临时股东大会 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-50 秦川机床工具集团股份公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开了 第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 8 月 8 日 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会， 审议第九届董事会第十五次会议需提交股东大会审议的议案。现将本次股东大会 有关事项通知如下： （二）会议召集人：公司董事会 公司第九届董事会第十五次会议决议召开 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日下午 14:30 2、网络投票时间：2025 年 8 月 8 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进 ...