关联资金往来 - 2024年期初关联资金往来余额28584.16万元[2] - 2024年度关联资金往来累计发生金额（不含利息）28656.94万元[2] - 2024年度关联资金往来利息416.74万元[2] - 2024年度关联资金偿还累计发生金额21268.67万元[2] - 2024年期末关联资金往来余额36389.17万元[2] 应收账款 - 与陕西法士特汽车传动集团应收账款期初1876.18万元，累计发生9222.82万元，偿还8056.39万元，期末3042.61万元[2] - 与映西法士特智能制动系统应收账款期初168.23万元，累计发生231.89万元，偿还346.92万元，期末53.20万元[2] 其他应收款 - 陕西秦川格兰德机床有限公司其他应收款期初3286.90万元，累计发生9000.00万元，偿还9000.00万元，期末3436.21万元[2] 长期应收款 - 陕西汉江机床有限公司长期应收款期初8653.01万元，累计发生1430.00万元，期末10338.50万元[2] - 陕西法士特沃克齿轮有限公司长期应收款期初10728.30万元，累计发生1500.00万元，期末12228.30万元[2]

审计机构续聘 - 公司2025年4月11日同意续聘天职国际为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 本次续聘需提交股东大会审议，通过后生效[13] 审计机构情况 - 2023年末天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券审计报告的414人[1] - 2023年度天职国际收入31.97亿，审计业务26.41亿，证券业务12.87亿[2] - 2023年天职国际上市公司审计客户263家，收费3.19亿，同行业158家[2] 人员情况 - 项目合伙人刘丹近三年签10家、复核2家上市公司审计报告[6] - 拟签字注册会计师谭学近三年签8家、复核2家上市公司审计报告[6] 费用情况 - 公司拟支付2024年度审计费用99.75万，含财报66.50万、内控33.25万[10] 风险情况 - 天职国际已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[4] - 天职国际近三年受行政处罚1次等多项监管措施[5]

业绩总结 - 2024年公司财务体系健全，财务报告真实准确完整，审计报告为标准无保留意见[6] 未来展望 - 2025年公司监事会将规范议事决策、深化日常经营、聚焦重点专项监督[12] - 2025年公司监事会将提升自身专业素养[13] 其他新策略 - 2024年度公司监事会召开会议8次，审议通过19项议案[2] - 2024年全体监事出席股东大会5次，列席董事会会议11次[3] - 2024年公司遵循法规运作，战略清晰，目标明确，内控完善[5] - 2024年公司建立完善内控体系且有效执行，内控评价报告真实客观[8] - 2024年公司合理规范使用募集资金，无违规、变更投向等情况[9] - 2024年公司关联交易符合需求，定价公允，程序合规[10] - 2024年公司激励计划利于建立长效机制，激励范围符合规定[10] 会议情况 - 2024年3月27日召开第八届监事会第二十三次会议，审议2023年度多项报告及议案[17] - 2024年4月29日召开第八届监事会第二十四次会议，审议2024年第一季度报告[17] - 2024年6月3日召开第八届监事会第二十五次会议，审议使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[17] - 2024年7月10日召开第八届监事会第二十六次会议，审议提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人等议案[17] - 2024年7月26日召开第九届监事会第一次会议，审议选举公司第九届监事会主席的议案[17] - 2024年8月29日召开第九届监事会第二次会议，审议2024年半年度多项报告及议案[17] - 2024年10月8日召开第九届监事会第三次会议，审议公司首期限制性股票激励计划相关议案[17] - 2024年10月30日召开第九届监事会第四次会议，审议2024年第三季度报告[17]

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公 司对天职国际 2024 年年报审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、独立性 天职国际所有职员未在公司任职，未获取除审计业务约定书以外的任何现金 及其他任何形式经济利益；天职国际和公司之间不存在直接或者间接的相互投资 情况，也不存在密切的经营关系；审计组成员和公司管理层之间不存在关联关系。 在本次审计工作中，天职国际及审计组成员始终保持了形式上和实质上的双重独 立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。 二、专业胜任能力 秦川机床工具集团股份公司 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度财务报告及内 部控制审计机构。根据双方签署的《审计业务约定书》，天职国际对公司 2024 年度财务报表进行了审计，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及相关财务报表附注，并对公司内部控 ...

人员与业绩 - 截至2023年底，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券审计报告的414人[1] - 2023年天职国际收入总额31.97亿元，审计业务26.41亿元，证券业务12.87亿元[2] - 2023年天职国际上市公司审计客户263家，收费3.19亿元，同行业158家[2] 审计安排 - 2024年公司续聘天职国际为审计机构[3][4][5] - 2025年审计委员会就2024年年报审计沟通、听取意见并审议通过[6][7] - 董事会审计委员会认为天职国际完成2024年年报审计，报告客观及时[8][9]

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-23 秦川机床工具集团股份公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定， 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使 用情况作如下专项报告： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位情况 1、2020 年度非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准秦川机床工具集团股份公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2500 号），公司以非公开发行股票的方式向陕 西法士特汽车传动集团有限责任公司共计 1 名符合中国证监会规定的特定对象 共发行人民币普通股（A 股）206,000,000 股，发行价格为人民币 3.88 元/股，募 集资金总 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-24 秦川机床工具集团股份公司 关于子公司投资建设"新能源乘用车高精齿轮 高端化改造项目"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 为全面提升高精齿轮制造技术水平及产品精度，同时增强对客户多元化需求 的快速响应与服务能力，秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）全资 子公司陕西法士特沃克齿轮有限公司（以下简称"沃克齿轮"）计划实施"新能 源乘用车高精齿轮高端化改造项目"，项目总投资 5,700 万元，项目建设周期为 40 个月。 2025 年 4 月 11 日，公司召开第九届董事会第九次会议，以 8 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司沃克齿轮投资建设"新能源乘用车高精 齿轮高端化改造项目"的议案》，本次投资在董事会审议权限内，无需提交公司 股东大会审议。 本投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资项目基本情况 （一）项目名称：新能源乘用车高精齿轮高端化改造项目 （二）项目实施主体情况 1、单 ...

秦川机床工具集团股份公司 2024 年度内部控制评价报告 秦川机床工具集团股份公司全体股东： 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-19 秦川机床工具集团股份公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更系秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定和要求进行的 变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本次会计政策变更已经公司 2025 年 4 月 11 日召开的第九届董事会第九次会 议及第九届监事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 二、本次会计政策变更情况说明 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"解 释第 18 号"）（财会〔2024〕24 号）的通知，对"关于不属于单项履约义务的保 证类质量保证的会计处理"的内容进行进一步规范及明确，该解释自印发之日起 施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-25 秦川机床工具集团股份公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开了 第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 8 日上午 10:30 召开 2024 年度股东大会，审议第九届董事会 第七次会议、第九次会议和第九届监事会第六次会议需提交股东大会审议的议案。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 公司第九届董事会第九次会议决议召开 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日上午 10:30 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式， 公 司 ...