证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-36 秦川机床工具集团股份公司 关于向首期限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）首期限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）规定的首次授予条件已经成就，根据公司2024年 度股东大会的授权，公司第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第八次会议 审议通过了《关于向首期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 案》，同意以2025年5月8日为首次授予日，以4.59元/股的价格向符合首次授予条 件的192名激励对象授予1268.30万股限制性股票。现就有关事项公告如下： 一、本次激励计划简述 （一）本次激励计划的激励工具 本计划采用限制性股票作为激励工具。 （二）本次激励计划的股票来源 本次激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的秦川机床 A股普通股。 （三）授予限制性股票的数量 本计划拟授予的限制性股票数量不超过 1900 万股，不超过本计划公告时公 ...

土 地 估 价 报 告 项目名称：西安经济技术开发区土地储备中心国有土地使用 权收回补偿涉及西安经济技术开发区明光路东 侧、凤城二路北侧 WY12-23-1 号宗地国有建设用 地使用权市场价格评估 受托估价单位：陕西华地房地产估价咨询有限公司 土地估价报告编号：陕华地[2025]估字第 021 号 电子备案编号：6102825GA0029 提交估价报告日期：2025 年 2 月 13 日 陕西华地房地产估价咨询有限公司 电话：（029）86527492 传真：（029）88230416 地址：西安市经济技术开发区未央路 170 号赛高广场 3 号楼 27 层 邮政编码：710021 估价对象为秦川机床工具集团股份公司使用的 WY12-23-1 号宗地国有 出让建设用地使用权，土地用途为工业。因规划调整，现西安经济技术开 发区土地储备中心拟收回估价对象国有建设用地使用权，特委托我公司对 其市场价格进行评估。本次评估目的是为委托方收回估价对象确定补偿款 提供价格参考依据而评估其国有建设用地使用权市场价格。 四、估价期日 二〇二四年六月十二日，为估价师现场查勘日及《土地价格评估委托 书》约定日期。 五、估价日期 土 ...

北京金诚同达（西安）律师事务所 关于 秦川机床工具集团股份公司 首期限制性股票激励计划调整及首次授予事项 之 法律意见书 （2025）JTN(XA)意字第 FY0507078 号 陕西省西安市高新区锦业路 12 号迈科商业中心 25 层 710065 除非本法律意见书中另有所说明，下列词语在本法律意见书中的含义如下： 电话：029-8112 9966 传真：029-8112 1166 | 释 - | 义 | | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第一部分 | | 特别声明事项 - | 5 - | | 第二部分 | | 正文 - | 6 - | | 一、本次股权激励计划首次授予事项的批准和授权 | | - | 6 - | | 二、关于本次股权激励计划的调整事项 | | - | 7 - | | 三、本次股权激励计划的授予日 | | - | 8 - | | 四、本次股权激励计划的授予条件 | | - | 8 - | | 五、本次股权激励计划的授予对象、授予数量及授予价格 - | | | 10 - | | 六、本次限制性股票激励计划的调整及首次授予事项的信息披露 - | | | 10 ...

证券简称：秦川机床 证券代码：000837 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 6 | | （二）本次限制性股票首次授予条件成就情况的说明 7 | | （三）本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况 8 | | （四）本激励计划首次授予的具体情况 8 | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | （六）结论性意见 10 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | | （一）备查文件 11 | | （二）咨询方式 11 | 关于 秦川机床工具集团股份公司 首期限制性股票激励计划 一、释义 | 独立财务顾问报告、本独立财 务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于秦 川机床工具集团股份公司首期限制性股票激励计划首次 | | --- | --- | --- | | | | 授予相关事项之独立财务顾问报告》 ...

房地产估价报告 估价项目名称：西安经济技术开发区土地储备中心国有土地 使用权收回补偿涉及西安经济技术开发区 明光路东侧、凤城二路北侧 WY12-23-1 号 宗地内附着物市场价值评估 估价委托人：西安经济技术开发区土地储备中心 房地产估价机构：陕西华地房地产估价咨询有限公司 注册房地产估价师：史燕宇(注册号 6120200025) 吴 蒙(注册号 6120130021) 估价报告编号：陕华地房估字[2025]第 002 号 估价报告出具日期：2025 年 2 月 13 日 (029) 86527492 术开发区未央路170号赛高广场3号楼27层 传真 · (029) 88230416 邮政编码 · 710021 致估价委托人函 西安经济技术开发区土地储备中心: 受贵单位委托,我公司按照国家规定的技术标准和程序,在合理的假 设条件下,对估价对象的市场价值进行了专业分析、测算和判断,现已完 成评估工作,特此函告如下: 估价目的: 为委托方收回泰川机床工具集团股份公司使用的 WY12-23-1 号国有建设用地使用权确定补偿款提供价格参考依据,评估被收储土地上 的附着物市场价值; 估价对象:估价对象状况摘要如下表: ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-37 秦川机床工具集团股份公司 关于西安经开区对公司凤城二路土地使用权等 资产收储的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、为推进西安市城市规划建设工作，西安经济技术开发区管理委员会（以 下简称"西安经开管委会"）拟对秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"） 位于西安市未央区凤城二路以北、明光路以东 WY12-23-1 号土地使用权及地上 建筑物等资产进行收储。预计本次收储补偿价款合计为 7994.80 万元，具体补偿 金额以最终签订的协议为准。 2、本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 所规定的重大资产重组。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件 及《公司章程》的相关规定，本次收储事项尚需提交公司股东大会审议批准。 一、交易概述 为推进西安市城市规划建设工作，西安经开管委会拟对公司位于西安市未央 区凤城二路以北、明光路以东 WY12-23-1 号土地使用权及地上建筑物等资产进 行收储。经充分协商，西安经开 ...

秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开了 第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 5 月 26 日 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会， 审议第九届董事会第十二次会议需提交股东大会审议的议案。现将本次股东大会 有关事项通知如下： 一、会议基本情况 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-38 秦川机床工具集团股份公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日下午 14:30 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 公司第九届董事会第十二次会议决议召开 2、网络投票时间：2025 年 5 月 26 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 26 日上午 9:15－9:25，9:30-11 ...

秦川机床工具集团股份公司 2024 年度股东大会见证 法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于秦川机床工具集团股份公司 2024年度股东大会见证之法律意见书 致：秦川机床工具集团股份公司 本所律师亲自参加了本次股东大会，对本次股东大会的召集与召开程序、召 集人和出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序以及表决结果等重要事项 的合法性、有效性予以现场核查。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 1 秦川机床工具集团股份公司 2024 年度股东大会见证 法律意见书 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）依法接受秦川机床工具集团股 份公司（以下简称"公司"）的委托，指派李佳芯律师、杨乐律师（以下简称"本 所律师"）出席了公司 2024 年度股东大会(以下简称"本次股东大会" ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-31 秦川机床工具集团股份公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场召开时间：2025 年 5 月 8 日 10:30 2、网络投票时间：2025 年 5 月 8 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五楼会议室。 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系 ...

1、审议通过《关于调整首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及 授予数量的议案》； 经审议，监事会认为：公司首期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）首次授予激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律法规、规范性文件及公司《首期限 制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，调 整程序合法、合规，调整后拟授予的激励对象均符合《管理办法》《激励计划》 等规定，其作为本激励计划激励对象主体的资格合法、有效，不存在损害公司及 全体股东利益的情况。监事会同意公司对本激励计划首次授予激励对象名单及授 予数量进行调整。 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-34 秦川机床工具集团股份公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议 于 2025 年 5 月 8 日在公司总部第五会议室以现场结合视频方式召开。经全体监 事同意 ...