秦川机床工具集团股份公司 募集资金管理办法 （本次修订已经公司 2025 年 8 月 28 日召开的 第九届董事会第十六次会议审议通过） 二〇二五年八月修订 修订说明： 1、修订依据 根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规则修订 2、重点修订内容简述 （1）对本办法适用范围进行修订： 不包括公司为实施股权激励计划募集的资金监管。 （2）对募集资金使用进行了修订 新增了"募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集 资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以 募集资金直接支付有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内 实施置换。" 3、审批机构及会议届次 第九届董事会第十六次会议 2 | . | r | | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | œ | . | 1 | | | | 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募 集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，制定本办 法。 第二条 本办法适用于公司通过发行股票或者 ...

财务表现 - 上半年公司实现营业收入21.11亿元，同比增长4.46% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4425.36万元，同比增长2.48% [1] - 基本每股收益0.0439元 [1] 盈利能力 - 扣除非经常性损益的净利润813.85万元，同比增长23.90% [1]

第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会 议于 2025 年 8 月 18 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025 年 8 月 28 日在公司第五会议室以现场结合视频会议方式召开。会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人，其中现场参会 4 人，视频参会 4 人。本次会议由董事长马旭 耀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告全文和摘要》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-52 秦川机床工具集团股份公司 本议案中的财务报告部分已经审计委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告全文》和《2025 年半 ...

秦川机床工具集团股份公司 对外提供财务资助管理办法 （本次修订已经公司 2025 年 8 月 28 日召开的 第九届董事会第十六次会议审议通过） 二〇二五年八月修订 修订说明： 1、修订依据 根据《上市公司规范运作指引》（2025 年修订）、《公司章程》 修订。 2、重点修订内容简述 （1）修订了对外提供财务资助管理办法适用范围： 第二条 本办法所称"对外提供财务资助"，是指公司有偿或 无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）提供财务资助行为属于公司的主营业务活动； （二）资助对象为公司合并报表范围内、且持股比例超过 50% 的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控 股股东、实际控制人及其关联人。 （2）删除了第四条 公司在将超募资金永久性用于补充流动 资金的十二个月内不得对外提供财务资助。 3、审批机构及会议届次 第九届董事会第十六次会议 2 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公 司"）对外提供财务资助行为，完善公司治理与内控管理，防范经 营风险，确保公司稳健运营，根据《公司法》《证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交 ...

秦川机床工具集团股份公司 董事会审计委员会工作细则 （本次修订已经公司 2025 年 8 月 28 日召开的 第九届董事会第十六次会议审议通过） 二〇二五年八月修订 | | | 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，促进公司规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》、中国上市公司协会《上市公司审计委员会工作指引》、陕西 省国资委《省属企业董事会专门委员会议事规则指引》《公司章程》 及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责，为董事会决策提供咨询和建议，依照《公司章程》和董事会授 权履行职责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 委员会组成 第三条 审计委员会由三名外部董事组成，其中独立董事应当过 半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应 当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验， ...

秦川机床工具集团股份公司 证券投资及委托理财管理办法 （本次修订已经公司2025年8月28日召开的 第九届董事会第十六次会议审议通过） 二〇二五年八月修订 修订说明： 1、修订依据 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易和关联交易》 修订。 2、重点修订内容简述 （1）对本办法规定的委托理财定义进行修订： 本办法所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基 金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管 理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财 产品的行为。在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增 值。 （2）参照《深圳证券交易所股票上市规则》中重大交易审批 权限对委托理财的审批权限进行了修订。 （3）根据《公司法》《上市公司章程指引》《省属企业公司章 程指引》相关规定，删除本办法中监事会相关内容，调整"股东 大会"为"股东会"。 3、审批机构及会议届次 第九届董事会第十六次会议 2 | | | 第三条 本办法所称证券投资，是指在国家政策允许的情况 下， ...

秦川机床工具集团股份公司 内幕信息保密和内幕信息知情人 登记管理制度 （本次修订已经公司 2025 年 8 月 28 日召开的 第九届董事会第十六次会议审议通过） 二〇二五年八月修订 修订说明： 2 | . | C | | --- | --- | | | . | 1、修订依据： 根据 2025 年中国证监会新修订的《上市公司章程指引》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》、深圳证券交易所《股票上市规则》 以及《公司章程》等规定，修订本制度。 2、主要修订内容： （1）删除有关监事会、监事相关规定； （2）新增公司股东、实际控制人及其关联方等相关主体应当 配合公司制作重大事项进程备忘录的规定； （3）适用范围增加了分公司； （4）调整"股东大会"表述为"股东会"。 3、审批机构及会议届次 第九届董事会第十六次会议 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露 的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 ...

秦川机床工具集团股份公司 信息披露内部控制制度 （本次修订已经公司 2025 年 8 月 28 日召开的 第九届董事会第十六次会议审议通过） 二〇二五年八月修订 修订说明： 1、修订依据： 根据 2025 年中国证监会新修订的《上市公司章程指引》《上 市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》 以及《公司章程》等规定修订本制度。 2、主要修订内容： （1）删除有关监事的规定； （2）内部信息传递、保密的主体，除各部门、子公司外， 增加了分公司； （3）调整"股东大会"表述为"股东会"。 3、审批机构及会议届次 第九届董事会第十六次会议 2 | 1 | ਲ | | --- | --- | | A | | 第二章 信息披露的责权规定 第四条 董事会秘书是公司对外信息披露工作的联系人，即 所有的信息外传工作均应由董事会秘书依法合规进行。董事（不 包括兼任董事会秘书的董事）、高级管理人员和其他人员除非获 得董事会的书面授权，不得向外传递非公开重大信息。 第五条 公司董事会秘书应对上报的内部重大信息进行分 析和判断。如按规定需要履行信息披露义务的，董事会秘书应及 时向董事会报告，提请董事会履行相应程序并对 ...

秦川机床工具集团股份公司 外部信息使用人管理制度 （本次修订已经公司 2025 年 8 月 28 日召开的 第九届董事会第十六次会议审议通过） 二〇二五年八月修订 修订说明： 1、修订依据 根据 2025 年中国证监会新修订的《上市公司章程指引》《上 市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》 以及《公司章程》等规定，删除有关监事的规定。 2、审批机构及会议届次 第九届董事会第十六次会议 2 第二条 本制度所指"外部信息使用人"，是指根据法律法 规有权要求公司报送信息的特定单位所涉人员，包括但不限于各 级政府主管部门、公司股东、实际控制人及其他确因工作需要须 知悉相关信息的单位、个人。 第二章 对外报送信息的管理及流程 第三条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露内控 制度的要求，对公司定期报告及其他未公开重大事项履行必要的 内部报告、传递、审核和披露流程。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在 定期报告编制、临时报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保 密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途 径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容，包括但不 限于业绩 ...

秦川机床工具集团股份公司 董事会提名委员会工作细则 （本次修订已经公司 2025 年 8 月 28 日召开的 第九届董事会第十六次会议审议通过） 二〇二五年八月修订 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生程序，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、陕西省国资委《省属企业董事会专门委员会议事规则指引》 《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制 定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会 负责，为董事会决策提供咨询和建议，依照《公司章程》和董事会 授权履行职责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 委员会组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中应至少包括两名独 立董事。委员应勤勉尽责、审慎处理委员会事务。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 ...