秦川机床工具集团股份公司 2024 年度独立董事述职报告 李学楠 各位股东及股东代表： 作为秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司 董事会和全体股东负责的原则，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》和公司《独立 董事管理办法》等制度的规定，独立客观、勤勉尽责，积极参加报告期内公司召 开的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及 全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人李学楠，汉族，1977 年 4 月出生，中共党员，物理学博士、金融学博 士，曾任美国密歇根大学金融学助理教授、长江商学院助理教授、副教授。现任 本公司独立董事，长江商学院正教授，兼任洪恩教育独立董事。 本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司控股股东担任任何职务，未与公司及其控股股东 或其附属企业有重大业务往来。不存在影响独立董事独立性的情况。 二、20 ...

本人聂丽洁，蒙古族，1960 年 3 月出生，东北财经大学会计专业学士、香 港理工大学工商管理专业硕士、西安交通大学管理科学与工程专业博士、香港理 工大学及香港城市大学访问学者，西安交通大学副教授。先后从事公司治理与财 务会计、成本管理与成本战略、公共预算与财政等多方面的研究工作。现任本公 司独立董事，同时兼任西安博达软件股份有限公司外部董事，烽火电子、西部宝 德独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 秦川机床工具集团股份公司 2024 年度独立董事述职报告 聂丽洁 各位股东及股东代表： 本人作为秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法 规，以及《公司章程》和公司《独立董事管理办法》等制度的规定，认真履职， 积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，深入实际开展专项调研，充分发挥独 立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，切实维护公司利益及全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 1、个人工 ...

秦川机床工具集团股份公司 2024 年度独立董事述职报告 李 兵 各位股东及股东代表： 本人作为秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》《公司独立董事管理办法》等制度的规定，在 2024 年工作中， 认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽责、恪尽职守，积极参 加报告期内公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，切实维护公司及全体 股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李兵，汉族，1965 年 10 月出生，中共党员，西安交通大学机械工程专 业工学博士研究生，曾任西安交通大学助教、讲师、副教授、机械工程学院副院 长。现任秦川机床独立董事，西安交通大学教授、博士生导师，西安交通大学机 械学院学位委员会副主席，"高端制造装备协同创新中心"副主任。 2、独立性说明 本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董 事以外的任何职 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，秦 川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事聂丽洁、 李学楠、李兵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事聂丽洁、李学楠、李兵的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 董 事 会 秦川机床工具集团股份公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 15 日 秦川机床工具集团股份公司 ...

文章核心观点 - 秦川机床2024年营收和净利润同比增长，基本每股收益同比下降，且不进行利润分配 [1] 分组1：财务数据 - 2024年营业收入38.6亿元，同比增长2.62% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5378.23万元，同比增长2.92% [1] - 2024年基本每股收益0.0533元/股，同比下降3.62% [1] 分组2：利润分配 - 2024年利润分配预案以10.07亿为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本 [1]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-14 秦川机床工具集团股份公司关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年4月16日（星期三）15:00-16:00 ● 会议召开方式：网络文字互动方式 ● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） ● 会议问题征集：投资者可于2025年4月15日18:00前访问网址 https://eseb.cn/1mwCh3BNYGY或使用微 信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 ■ 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）将于2025年4月15日在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2024年年度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-14 秦川机床工具集团股份公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 15 日在 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露《2024 年年度报告》。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 16 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）15:00-16:00 1 会议召开时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）15:00-16:00 会议召开方式：网络文字互动方式 会议召开地点：价值在线（www. ...

资产处置 - 拟处置QCA公司575厂房，面积2098平方米[3] - 截至2025年1月31日，厂房账面原值153.47万美元、净值89.90万美元[4] - 厂房评估值217万美元，意向出让价240万美元（含税费）[5][6] - 厂房处置收益初步测算为136.04万美元[7] 减资情况 - 公司对QCA公司减资150万美元，出资金额降至292万美元[9] 交易说明 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[1] 减资影响 - 减资可降境外投资风险，优化资源配置，对资产负债结构影响小[10]

新策略 - 公司于2025年3月5日审议通过设立铸造分公司议案[1] - 铸造分公司暂定该名称，经营场所、范围确定，负责人为王百灵[1] - 设立分公司可提高自主权和效率，符合发展战略[3] - 分公司为非独立法人，无重大不利影响和法律风险[3] - 公告备查文件为第九届董事会第八次会议决议[4]

人事变动 - 2025年3月5日公司董事会通过聘任刘金勇为总经理[1] - 刘金勇任期至本届董事会任期届满[1] - 刘金勇在财务总监无法履职时代为履职[1] 人员信息 - 刘金勇曾任陕西法士特集团多职及公司副总经理[5] - 刘金勇未持股，无关联关系及不良记录[5]